| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-03
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重大合同事项，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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2003年3月28日，公司与德国吉玛公司签定了“30000吨/年溶剂
法纤维素短纤维技改项目”，此项目预计今年8月份开工建设，建设期
24个月。项目总投资13.9亿元人民币，投产后，预计年可新增销售收
入7.8亿元人民币，利税3.6亿元人民币，创汇3900万美元。此合同需
经股东大会审议通过。
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2003-04-12
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召开2002年股东大会，上午9：00,半天 |
召开股东大会 |
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| 2003年4月12日上午9：00
2、会议地点：公司会议室
3、会议议程：
（1）审议保定天鹅股份有限公司2002年度董事会工作报告；
(2）审议保定天鹅股份有限公司2002年度财务决算预案；
（3）审议保定天鹅股份有限公司2002年年报及摘要；
（4）审议保定天鹅股份有限公司2002年度利润分配预案；
（5）审议修改《保定天鹅股份公司董事会议事规则》议案
（6）审议修改《保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例》议案
（7）审议修改《保定天鹅股份有限公司章程》议案；
（8）审议通过保定天鹅股份有限公司董事会增补独立董事议案。
（9）审议通过保定天鹅股份有限公司监事会人员调整议案。
（10）审议《关于续聘中喜会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（11）审议保定天鹅股份有限公司2002年度监事会工作报告；
会议预定时间半天。
4、出席人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止到2003年4月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
5、登记时间：出席会议的股东请于4月7日持本人证券帐号、身份证、持股证明；受托人持本人身份证、委托人授权委托书、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
6、其它事项：出席会议人员食宿、交通费用自理。
联 系 人： 王 刚 刘晓民 张春龄
联系电话：0312-3137941-2261 0312-3137941-2326 0312-3137941-2262
联系传真：0312-3131755 0312-3159881
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席保定天鹅股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名 身份证号码
股东帐号 持股数量
受托人签名 身份证号码
委托日期：
2003年 月 日
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-30
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2001.06.30是保定天鹅(000687)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-07-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.088
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 2.699
二、不分配，不转增 |
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2003-09-21
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召开2003年度第一次临时股东大会，下午3:30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。
保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2003年7月28日上午9点在公司会议室召开。出席会议董事应到9人，实到6人，董事佟维力先生因出差委托董事王东兴先生代为出席本次会议，独立董事彭雪峰先生因出差委托独立董事宋倩女士代为出席本次会议，独立董事郑植艺先生因事委托独立董事宋倩女士代为出席本次会议，公司监事列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事宋倩女士参加了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过保定天鹅股份有限公司调整高级管理人员的议案。
因工作需要，董事会同意王刚先生辞去保定天鹅股份有限公司董事会秘书的职务，聘任钱利君女士为保定天鹅股份有限公司董事会秘书（简历见附件1）。
二、审议通过保定天鹅股份有限公司2003年半年度报告及摘要。
三、审议通过关于保定天鹅股份有限公司独立董事津贴的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在公司不领取工资报酬，由公司每年发给独立董事津贴。本次董事会拟定每年度给予每位独立董事津贴费人民币2万元（税后），独立董事因履行本公司董事职责产生的合理费用由公司给予报销。该议案需提交2003年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过关于的议案。
关于的通知
1、会议时间：2003年9月21日下午3:30
2、会议地点：公司会议室
3、会议议程：
（1） 审议保定天鹅股份有限公司董事会换届选举预案；
内容详见2003年4月15日《证券时报》（候选董事名单及简历见附件2）
（2）审议关于Lyocell项目签定重大合同的议案；
内容详见2003年4月15日《证券时报》
（3）审议关于保定天鹅股份有限公司变更募集资金用途的议案；
内容详见2003年4月15日《证券时报》
（4）审议保定天鹅股份有限公司监事会换届选举预案；
内容详见2003年4月15日《证券时报》（候选监事名单及简历见附件3）
（5）审议保定天鹅股份有限公司独立董事津贴的议案。
会议预定时间半天。
4、出席人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止到2003年9月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
5、登记时间：出席会议的股东请于2003年9月16日持本人证券帐号、身份证、持股证明；受托人持本人身份证、委托人授权委托书、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
6、其它事项：出席会议人员食宿、交通费用自理。
联 系 人： 钱利君
联系电话：0312-3137941-2261
联系传真：0312-3131755
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席保定天鹅股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名 身份证号码
股东帐号 持股数量
受托人签名 身份证号码
委托日期：
2003年 月 日
保定天鹅股份有限公司董事会
2003年7月28日
附件1：
新增高级管理人员简历：
钱利君女士，汉族，1962年6月29日出生，大专学历，会计师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司财务处副处长，现任保定天鹅股份有限公司董事会秘书处副主任。
附件2：
保定天鹅股份有限公司第三届董事会候选人名单及简历：
王东兴先生，现年32岁，研究生毕业，曾任保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理等职，现任集团公司总经理、保定天鹅股份有限公司董事长。
佟维力先生，现年43岁，研究生毕业，高级工程师，曾任集团公司董事、副总经理、第一副总经理等职，现任集团公司董事长、党委书记、保定天鹅股份有限公司董事。
王三元先生，现年41岁，研究生毕业，高级工程师，曾任原保定化纤厂分厂副厂长、厂长，集团公司分厂厂长，总经理助理等职，现任集团公司副总经理、保定天鹅股份有限公司董事。
于志强先生，现年47岁，研究生毕业，高级工程师，曾任唐山钢铁公司技术员，保定化纤厂环保处副处长、处长，集团公司总经理助理、办公室主任等职，现任保定天鹅化纤集团有限公司副总经理、保定天鹅股份有限公司董事。
马力克先生，现年54岁，大专文化，高级会计师。曾任原化纤厂财务副处长、处长，现任保定天鹅股份有限公司董事、保定天鹅股份有限公司财务总监。
高殿才先生，现年39岁。大学文化，高级工程师。曾任保定化纤厂分厂生产科科员、科长，分厂副厂长、厂长、保定天鹅股份有限公司副总经理，现任保定天鹅化纤集团有限公司副总经理、保定天鹅股份有限公司董事。
彭雪峰先生，拟任独立董事，现年41岁。1999年7月毕业于北京大学，获法学硕士学位。曾任河北省沧州地区中级人民法院助理审判员，北京市燕山区律师事务所副主任，北京市第四律师事务所律师，现为北京大成律师事务所主任、合伙人、保定天鹅股份有限公司独立董事。
宋倩女士，拟任独立董事，现年39岁。1986年毕业于河北工业大学，获管理工程学士学位。曾任河北企业管理培训中心助教，内丘县化肥厂科长，河北企业管理培训中心讲师，现任河北企业管理培训中心处长、保定天鹅股份有限公司独立董事。
郑植艺先生，拟任独立董事，1946年出生，1958.9-1964.8 就读于于北京师大附中，1964.9-1969.8于天津大学化工系完成大学本科学业，1969.8-1970.7在天津大学农场劳动，1970.8-1992.1分别在山东无棣县化工厂、惠民行署化工局、北镇制药厂、省合成纤维研究所等单位从事化学工业技术研究工作，1992.1-1993.6在纺织工业部化纤工业司任副处长，从事行业行政管理，1993.6-1994.6任中国化纤工业协会办公室主任，1994.7-1998.9任中国纺织总会化纤办副处长和处长及中国化纤工业协会副秘书长，现任中国化纤工业协会理事长、保定天鹅股份有限公司独立董事。
附件3：
保定天鹅股份有限公司第三届监事会候选人名单及简历：
谭全力先生，现年57岁，大专文化，高级政工师。曾任保定化纤厂分厂党总支书记、保定天鹅化纤集团有限公司党委副书记、董事、保定天鹅股份有限公司董事。现任保定天鹅化纤集团有限公司调研员、保定天鹅股份有限公司第二届监事会主席。
王 力先生，现年55岁，大专文化，高级政工师。曾任原保定化纤厂工会主席、保定天鹅股份有限公司董事，现任集团公司工会主席。
刘淑云女士，现年44岁，大专文化，高级政工师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司质检中心副主任、保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事，现任保定天鹅化纤集团有限公司工会副主席。
于 军先生，现年54岁，大专文化，高级政工师。曾任原保定化纤厂纪委副书记、保定天鹅股份有限公司物资处党总支书记兼副处长，现任保定天鹅股份有限公司劳动人事处处长、保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事。
郑友莲女士，现年43岁，中学文化。曾为原保定化纤厂加工分厂员工，现为保定天鹅股份有限公司纺丝一分厂员工、保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事。
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2003-09-23
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月21日召开，通过
了如下议案：
1、董、监事会换届选举。
2、关于Lyocell项目签定重大合同的议案。
3、变更募集资金用途。
4、公司独立董事津贴 |
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2003-10-14
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[20033预增](000687) 保定天鹅：2003年第三季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预增
公司对第三季度的财务状况进行了初步测算，预计2003年第三
季度净利润较去年同期增长50%以上。
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2003-09-22
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（000687）保定天鹅 召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-04-15
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报，分配方案,高管变动,日期变动 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.19
3、净资产收益率(%) 1.24
二、公司2002年度股东大会于2003年4月12日召开。会议通过如
下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算预案、
2002年年报及摘要。
2、2002年利润分配预案。
3、修改《董事会议事规则》、《信息披露管理条例》、《公司
章程》。
4、王力不再担任公司董事职务；选举郑植艺为公司第二届董事
会独立董事。
5、续聘中喜会计师事务所为公司财务审计机构。
6、刘淑云不再担任公司第二届监事会监事；选举王力为公司第
二届监事会监事。
三、公司第二届董事会第二十三次会议于2003年4月12日召开，
会议审议并通过了如下议案：
1、2003年一季度季报。
2、董事会换届选举预案。
3、Lyocell项目签定重大合同。
4、变更募集资金用途。
5、定于2003年5月18日召开2003年度第一次临时股东大会。
四、公司第二届监事会第十一次会议于2003年4月12日召开，会
议审议通过了监事会换届选举预案。
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2003-04-14
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（000687）保定天鹅召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-10
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。
保定天鹅股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年3月28日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过保定天鹅股份有限公司2003年度董事会工作报告；
二、审议通过保定天鹅股份有限公司2003年度财务决算预案；
三、审议通过保定天鹅股份有限公司2003年年报及摘要；
四、审议通过保定天鹅股份有限公司2003利润分配预案：
经中喜会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润45,226,125.04元，按有关规定提取10%法定盈余公积金4,522,612.5元，提取5%法定公益金2,261,306.25元，加上2002年结转未分配利润79,352,994.33元，本报告期末可供股东分配利润合计117,795,200.62元。经公司第三届董事会第三次会议研究，拟以2003年12月31日公司总股本32080万股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税）向全体股东进行分配，共需派发现金64,160,000元，余额53,635,200.62元结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本或派发红股。以上分配预案尚须经股东大会审议通过后方能实施。
五、审议通过关于修改保定天鹅股份有限公司章程的议案（见附件1）；
六、审议通过关于修改保定天鹅股份有限公司关联交易管理办法的议案（见附件2）；
七、审议通过保定天鹅股份有限公司投资者关系管理办法（见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）；
八、审议通过关于续聘中喜会计师事务所的议案；
上述第一、二、三、四、五、六、七、八项议案须经2003年度股东大会审议。
九、审议通过关于的议案。
1、会议时间：2004年5月8日上午10：00，会议预定时间半天。
2、会议地点：公司会议室
3、会议议程：
（1）审议保定天鹅股份有限公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议保定天鹅股份有限公司2003年度财务决算预案；
（3）审议保定天鹅股份有限公司2003年年报及摘要；
（4）审议保定天鹅股份有限公司2003年度利润分配预案；
（5）审议关于修改保定天鹅股份有限公司章程的议案；
（6）审议关于修改保定天鹅股份有限公司关联交易管理办法的议案；
（7）审议保定天鹅股份有限公司投资者关系管理办法；
（8）审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
（9）审议保定天鹅股份有限公司2003年度监事会工作报告。
4、出席人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止到2004年4月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
5、登记时间：出席会议的股东请于4月26日，上午8:00-11:30，下午1:30-5:00，持本人证券帐号、身份证、持股证明；受托人持本人身份证、委托人授权委托书、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
6、其它事项：出席会议人员食宿、交通费用自理。
联 系 人： 钱利君 张春岭
联系电话： 0312-3322326 0312-3322262
联系传真： 0312-3131755
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席保定天鹅股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名 身份证号码
股东帐号 持股数量
受托人签名 身份证号码
委托日期：
2004年 月 日
保定天鹅股份有限公司董事会
2004年3月28日
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.30
3、净资产收益率(%) 4.27
二、每10股派2元（含税） |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 1.06 |
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2004-04-29
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部分国家股质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司收到其控股股东保定天鹅化纤集团有限公司通知，保定天鹅
化纤集团将其持有的公司的国家股22330万股（占公司总股本的
69.607%）中的11164万股（占该公司所持国家股的49.996%，占公司
总股本的34.80%），为其向中国建设银行保定西郊办事处一年期的
贷款提供质押，质押自2004年4月26日开始。现有关质押登记手续已
办理完毕 |
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2004-05-11
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股东大会通过2003年度董事会工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
|
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公司2003年度股东大会于2004年5月8日召开，通过了如下议案：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度财务决算预案。
3、2003年年报及摘要。
4、2003年利润分配预案。
5、关于修改保定天鹅股份有限公司章程的议案。
6、关于修改保定天鹅股份有限公司关联交易管理办法的议案。
7、投资者关系管理办法。
8、关于续聘中喜会计师事务所的议案。
9、2003年度监事会工作报告 |
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2004-05-18
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派2元人民币现金（含税）；
本次分红派息股权登记日为：2004年5月24日，除息日为2004年5月25
日。
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2005-03-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-04-18
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总经理由“王东兴”变为“宋学明” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-07-02
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2001.07.02是保定天鹅(000687)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 1.64
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2000-01-07
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2000.01.07是保定天鹅(000687)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股6.5,配股比例:30,配股后总股本:32080万股) |
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2000-02-17
|
2000.02.17是保定天鹅(000687)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股6.5,配股比例:30,配股后总股本:32080万股) |
|
|
2000-01-10
|
2000.01.10是保定天鹅(000687)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.5,配股比例:30,配股后总股本:32080万股) |
|
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2000-01-21
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2000.01.21是保定天鹅(000687)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.5,配股比例:30,配股后总股本:32080万股) |
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2000-01-06
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2000.01.06是保定天鹅(000687)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.5,配股比例:30,配股后总股本:32080万股) |
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2003-02-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.092
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 2.92
二、不分配，不转增。
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