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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-14
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，公司唯一非流通股股东保定天鹅化纤集团有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-28 ，2005-11-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.157
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) -5.57 |
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2005-10-25
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[20054预亏](000687) 保定天鹅：2005年全年业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年全年业绩预亏
保定天鹅预计2005年全年累计净利润为亏损 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) -2.92 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-04-19
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-19
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-19
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-19
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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保定天鹅2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。股权登记日为：2005年4月22日，除息日为2005年4月25日 |
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2005-04-16
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[20052预亏](000687) 保定天鹅：2005年上半年业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预亏
保定天鹅预计2005年上半年累计净利润为亏损。
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.046
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) -1.48
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2005-04-14
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2004年度股东大会决议公告 ，2005-04-15 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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保定天鹅2004年度股东大会于2005年4月14日召开，会议审议通过了如下议案：
(一）、公司2004年度董事会工作报告；
(二）、公司2004年度财务决算预案；
(三）、公司2004年年报及摘要；
(四）、公司2004年利润分配预案；
(五）、关于修改公司章程的议案；
(六）、关于公司独立董事制度的议案；
(七）、关于续聘中喜会计师事务所的议案；
(八）、公司2004年度监事会工作报告；
(九）、关于补选监事的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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保定天鹅获悉控股股东保定天鹅化纤集团有限公司将其持有的公司的国家股22330万股中的11164万股（占公司总股本的34.80%），为其向中国建设银行股份有限公司保定五四西路支行一年期的贷款提供质押，质押自2005年3月14日开始，现有关质押登记手续已办理完毕。
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2005-03-14
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2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-14 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定天鹅股份有限公司第三届董事会第七次会议于2005 年2 月28 日以电话和传真方式发出会议通知，并于2005 年3 月9 日在公司会议室召开，出席会议董事应到9 人，实到9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004 年度董事会工作报告；
二、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004 年度财务决算预案；
三、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004 年年报及摘要；
四、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004 年利润分配预案：
经中喜会计师事务所审计，本公司2004 年度实现净利润9,865,328.98元，按照有关规定提取法定盈余公积金986,532.90 元，提取法定公益金493,266.45 元，本年净利润结余8,385,529.63 元。2003 年结转未分配利润53,635,200.62 元， 本报告期末可供股东分配的利润合计为62,020,730.25 元。经公司第三届董事会第七次会议研究，拟以2004 年12 月31 日公司总股本32,080 万股为基数，按每10 股派发现金红利1.5元（含税）向全体股东进行分配，共需派发现金48,120,000.00 元，余额13,900,730.25 元结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积转增股本或派发红股。以上分配预案尚须经股东大会审议通过后方能实施。
五、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改保定天鹅股份有限公司章程的议案（见附件1）；
六、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于保定天鹅股份有限公司独立董事制度的议案（详细内容见http://www.cninfo.com.cn/）；
七、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于续聘中喜会计师事务所的议案；
中喜会计师事务所已为公司提供4 年审计服务，公司每年支付给该所的报酬为29 万元。
八、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于聘任副总经理的议案：
根据《公司章程》有关规定，由总经理提名聘任郑宗强先生为公司副总经理。（简历见附件2）
上述第一、二、三、四、五、六、七项议案须经2004 年度股东大会审议。
九、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于召开2004 年度股东大会的议案：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005 年4 月14 日上午9：30， 会议预定时间半天
3、 会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、会议议程：
（1）审议保定天鹅股份有限公司2004 年度董事会工作报告；
（2）审议保定天鹅股份有限公司2004 年度财务决算预案；
（3）审议保定天鹅股份有限公司2004 年年报及摘要；
（4）审议保定天鹅股份有限公司2004 年度利润分配预案；
（5）审议关于修改保定天鹅股份有限公司章程的议案；
（6）审议关于保定天鹅股份有限公司独立董事制度的议案；（详细内容见http://www.cninfo.com.cn/）；
（7）审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
中喜会计师事务所已为公司提供4 年审计服务，公司支付给会计师事务所的报酬为29 万元。
（8）审议保定天鹅股份有限公司2004 年度监事会工作报告；
（9）审议关于补选监事的议案。
4、出席人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止到2005 年4 月1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
5、登记时间：出席会议的股东请于4 月4 日持本人证券帐号、身份证、持股证明；受托人持本人身份证、委托人授权委托书、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
6、其它事项：出席会议人员食宿、交通费用自理。
联 系 人： 钱利君 张春岭
联系电话： 0312-3322326 0312-3322262
联系传真： 0312-3131755
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席保定天鹅股份有限公司2004 年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名 身份证号码
股东帐号 持股数量
受托人签名 身份证号码
委托日期：
2005 年 月 日
保定天鹅股份有限公司董事会
2005 年3 月9 日
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2005-03-14
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2004年年度主要财务指标及分红预案 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 0.98
二、每10股派1.5元（含税）。 |
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1997-01-11
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:6.3元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1997-02-21 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-01-11
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:6.3元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，1997-01-20 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1997-01-11
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:6.3元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：保定天鹅，发行方式：网上定价发行 ，1997-01-15 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1997-01-11
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:6.3元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，1997-01-21 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1997-01-11
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:6.3元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，1997-01-21 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 0.64
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2004-10-22
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第三届董事会第六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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保定天鹅第三届董事会第六次会议于2004年10月20日召开，会议
审议通过了如下议案：
一、2004年第三季度报告。
二、关于设立新疆天鹅浆粕有限责任公司的议案。
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2004-03-09
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变更电话号码 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司于2004年3月12日起启用新的电话号码：
董秘电话：0312-3322326
0312-3322261
0312-3322262
公司办公地址、传真、电子邮件地址不变 |
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2004-03-31
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-28 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.30
3、净资产收益率(%) 4.24
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2003-04-03
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重大合同事项，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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2003年3月28日，公司与德国吉玛公司签定了“30000吨/年溶剂
法纤维素短纤维技改项目”，此项目预计今年8月份开工建设，建设期
24个月。项目总投资13.9亿元人民币，投产后，预计年可新增销售收
入7.8亿元人民币，利税3.6亿元人民币，创汇3900万美元。此合同需
经股东大会审议通过。
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