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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为控股股东——保定天鹅化纤集团有限公司担保的议案 |
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2006-05-31
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 天 鹅2005年度股东大会于2006年5月30日召开，通过如下议案：(一）、公司2005年度董事会工作报告；(二）、公司2005年度财务决算预案；(三)、公司2005年年报全文及摘要；(四）、公司2005年利润分配预案；(五)、关于全面修订公司章程的议案；(六)、关于重新制定公司股东大会议事规则的议案；(七)、关于修订公司董事会议事规则的议案；(八）、公司2005年度监事会工作报告；(九)、关于修订公司监事会议事规则的议案；(十)、关于公司2005年度资产计提减值准备的议案；(十一)、关于董事会人员调整的议案；(十二)、关于2005年度独立董事述职报告的议案；(十三)、关于续聘中喜会计师事务所及报酬支付的议案；(十四)、关于修改公司章程的议案 |
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2006-05-27
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关于2005年度报告的更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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G 天 鹅于2006年4月28日披露了《保定天鹅股份有限公司2005年年度报告全文》，由于工作疏忽，造成公司2005年年度报告全文第三节"会计数据和业务数据摘要"中利润表附表的数据错误，与第十一节"财务报告"的会计报表不一致，现按照会计报表予以更正 |
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2006-05-17
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注册地址由“保定市金迪路59号”变为“保定市新市区盛兴西路1369号” ，2006-05-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-05-17
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增加2005年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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G 天 鹅董事会于2006年5月16日接到单独持有公司58.06%股份的第一大股东保定天鹅化纤集团有限公司《关于在保定天鹅股份有限公司2005年度股东大会上增加临时提案的提议》，保定天鹅化纤集团有限公司要求将临时提案《关于修改公司章程的议案》提请公司2005年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将该临时提案提交2006年5月30日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-30 |
召开股东大会 |
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| 1、审议保定天鹅股份有限公司2005年度董事会工作报告；
2、审议保定天鹅股份有限公司2005年度财务决算预案；
3、审议保定天鹅股份有限公司2005年年度报告全文及摘要；
4、审议保定天鹅股份有限公司2005年利润分配预案；
5、审议关于全面修订保定天鹅股份有限公司章程的议案；
6、审议关于重新制定保定天鹅股份有限公司股东大会议事规则的议案；
7、审议关于修订保定天鹅股份有限公司董事会议事规则的议案；
8、审议保定天鹅股份有限公司2005年度监事会工作报告；
9、审议关于修订保定天鹅股份有限公司监事会议事规则的议案；
10、审议关于保定天鹅股份有限公司2005年度资产计提减值准备的议案；
11、审议关于董事会人员调整的议案；
12、审议关于2005年度独立董事述职报告的议案；
13、审议关于续聘中喜会计师事务所及报酬支付的议案； |
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.055
2、每股净资产（元）: 2.47
3、净资产收益率（％）: -2.21
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2006-04-28
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.462
2、每股净资产（元）: 2.52
3、净资产收益率（％）: -18.3
二、不分配不转增
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2006-04-15
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[20061预亏](000687) G天鹅：2006年一季度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年一季度业绩预亏
G 天 鹅预计2006年一季度累计净利润为亏损 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-07
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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G 天 鹅第三届董事会第十三次会议于2006年3月6日召开，会议审议并通过了公司对新疆天鹅浆粕有限责任公司追加投资壹仟玖佰陆拾伍万元人民币的议案。本次追加投资后，新疆天鹅浆粕有限责任公司注册资本将变为伍仟万元人民币。公司出资肆仟玖佰伍拾万元人民币，占注册资本的99% |
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2006-01-21
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相关董事会决议补充披露公告 |
深交所公告，其它 |
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G 天 鹅曾于2005年10月24日、2005年11月23日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第十二次会议，第十一次会议审议并通过了关于为新疆天鹅浆粕有限责任公司担保的议案，第十二次会议审议并通过了保定天鹅股份有限公司委托贷款的议案。依据有关规定，上述两次董事会决议已报深圳证券交易所备案。现应中国农业银行奎屯市支行的要求，公司对上述两次董事会会议有关内容予以补充披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-26
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股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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保定天鹅股权分置改革方案已经实施完毕，自2005年12月26日起公司股票恢复交易；同时，公司股票简称由"保定天鹅"变更为"G天鹅"，公司股票代码不变。2005年12月26日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。自2005年12月27日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2005-12-22
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证券简称由“保定天鹅”变为“G天鹅” ，2005-12-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-22
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价送股上市日 ，2005-12-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-22
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价送股到账日 ，2005-12-26 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-22
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价股权登记日 ，2005-12-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-22
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1．流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的3.8股对价股份。
2．流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3．实施股权分置改革的股份变更登记日：2005年12月23日
4．流通股股东获得对价股份到账日：2005年12月26日5．2005年12月26日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6．流通股东获得的对价股份上市交易日：2005年12月26日。
7．方案实施完毕，公司股票将于2005年12月26日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"保定天鹅"变更为"G天鹅"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-12-17
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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保定天鹅股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月16日召开，会议审议通过了《保定天鹅股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-15
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股权分置改革方案获得河北省国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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保定天鹅收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于保定天鹅股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-10
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关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，保定天鹅现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
1、会议召开时间现场会议时间为：2005年12月16日（周五）14:00网络投票时间为：（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月12日至2005年12月16日每日9:30-11:30、13:00-15:00；（2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月12日9:30，网络投票结束时间为2005年12月16日15:00。
2、现场会议召开地点：河北省保定市纸厂路1号公司会议室
3、股权登记日：2005年12月2日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。
7、提示公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年12月3日、2005年12月12日。
8、会议审议事项为《公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-26 ，2005-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-03
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关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，保定天鹅现发布。
1、会议召开时间现场会议时间为：2005年12月16日（周五）14:00网络投票时间为：（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月12日至2005年12月16日每日9:30-11:30、13:00-15:00；（2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月12日9:30，网络投票结束时间为2005年12月16日15:00。
2、现场会议召开地点：河北省保定市纸厂路1号公司会议室
3、股权登记日：2005年12月2日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。
7、提示公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年12月3日、2005年12月12日。
8、会议审议事项为《公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-26
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关于股权分置改革沟通协商结果暨修改股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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保定天鹅于2005年11月15日公告了股权分置改革方案，至2005年11月24日公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
（一）关于对价安排的形式和数量的调整调整后为："本公司的唯一非流通股股东--保定天鹅化纤集团有限公司向流通股股东支付3,705万股股票作为其所持非流通股股份获取流通权的对价，即对价安排为公司非流通股股东向流通股股东每10股送3.8股。本次股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。"另外，根据沟通结果，公司董事会在股权分置改革方案中取消了追加对价安排的相应条款。
（二）关于非流通股东承诺事项的调整取消了原文中关于追加对价安排做出的特别承诺，增加了"不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份。"的承诺 |
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2005-11-24
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重要事项 |
深交所公告，股权分置 |
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保定天鹅于2005年11月15日刊登了《股权分置改革说明书》等文件。为更充分听取各方股东的意见，进一步完善股改方案，公司决定延期披露股权分置改革方案的沟通情况并延长公司股票的停牌时间，具体复牌时间公司另行公告 |
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2005-11-15
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-16 |
召开股东大会 |
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| 会议审议事项为《公司股权分置改革方案》。
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2005-11-15
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举行股权分置改革网上投资者交流会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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保定天鹅拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下：
1、网上交流网址：中证网（http://www.cs.com.cn）
2、网上交流时间：2005年11月22日上午（周二）9:30-11:30
3、出席人员：公司控股股东保定天鹅化纤集团有限责任公司和公司部分董事及高管人员、保荐机构联合证券有限责任公司部分高管人员及保荐代表人 |
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2005-11-15
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点本公司的唯一非流通股股东--保定天鹅化纤集团有限公司向流通股股东支付2,925万股股票作为其所持非流通股股份获取流通权的对价，即对价安排为公司非流通股股东向流通股股东每10股送3股。本次股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排鉴于公司已发布2005年年度预亏公告，非流通股股东保定天鹅化纤集团有限公司提出如下追送股份的条款：（一）触发条件若出现以下任何一种情形，将触发追送股份承诺条款：
1、公司2006年、2007年连续两年亏损；
2、公司2006年、2007年任何一个会计年度被出具非标准无保留意见审计报告。（二）追送股份时间若触发上述追送条件，公司将在2006年或2007年年度报告公布后二十个工作日内发布追送股份公告，确定追送股份的股权登记日。（三）追送股份数量追送条件触发后，由保定天鹅化纤集团有限公司向追送股份实施公告中确定的股权登记日登记在册的所有无限售条件的流通股股东追加送股，追送股份总数为2,925,000股（以本次改革前流通股股份总数为基数按照每10股送0.3股的比例计算），追加送股仅限一次。如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在2,925,000股的基础上同比例调整。（四）追送股份承诺的执行保障公司非流通股股东将在公司股权分置改革方案实施后，按比例向中国证券登记结算公司深圳分公司申请临时保管追送部分的股份，计2,925,000股，并积极寻找信托机构，在方案实施后三个月内将该部分股份委托信托机构持有，直至追送股份承诺期满。
三、非流通股股东的承诺事项
1、本公司的唯一非流通股股东--保定天鹅化纤集团有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。2．本公司的唯一非流通股股东--保定天鹅化纤集团有限公司针对改革方案的追加对价安排做出如下特别承诺："本公司将严格遵守改革方案的追加对价安排，在保定天鹅股权分置改革方案实施后，向中国证券登记结算公司深圳分公司申请临时保管追送部分的股份，计2,925,000股，并积极寻找信托机构，将该部分股份委托信托机构持有，直至追送股份承诺期满。在触发追送股份承诺条款时，本公司将根据追送股份公告的时间安排，按时支付追送股份。"3．公司非流通股股东承诺："本公司保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。"4．公司非流通股股东声明："本公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本公司将不转让所持有的股份。"
四、本次改革相关股东会议的日程安排1．本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月2日2．本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月16日3．本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月12日至2005年12月16日
五、本次改革公司股票停复牌安排1．公司董事会已申请公司股票自2005年11月14日起停牌，最晚于2005年11月25日复牌，此段时期为股东沟通时期；2．公司董事会将在2005年11月24日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。3．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-11-14
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，公司唯一非流通股股东保定天鹅化纤集团有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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