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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-25
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控股子公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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保定天鹅2011年2月14日第五届董事会第十二次会议及2011年3月4日2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投入方式的议案》，公司以新疆天鹅特种纤维有限公司作为募投项目的实施主体，注册资本为人民币32,800万元，其中公司以现金出资人民币27,880万元，公司首期出资2,200万元，已于新疆公司设立时投入。本次注资金额为25,680万元，本次注资完成后公司以现金出资人民币27,880万元。
近日，新疆特纤已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，并取得奎屯-独山子经济技术开发区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-12-08
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证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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近日，保定天鹅证券事务代表张春岭先生因个人原因，申请辞去其担任的证券事务代表职务。张春岭先生的辞职报告从即日起生效，张春岭先生将不再在公司任职。
自2012年12月7日起公司的证券事务工作将由董事会秘书李斌先生统一负责，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2012-11-21
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使用部分募集资金暂时性补充流动资金到期还款 |
深交所公告，投资项目 |
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经保定天鹅2012年5月7日召开的第五届董事会第三十六次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用金额不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司2012年第一临时股东大会审议通过之日起不超过6个月，自2012年5月23日至2012年11月22日，到期将归还至募集资金专户。
截止2012年11月20日，公司已将上述15,000万元资金全部归还至募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构华西证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2012-11-20
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公司聘请的会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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经保定天鹅第五届董事会第三十四次会议、公司2011年度股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构；经公司第五届董事会第四十三次会议、公司2012年度第三次临时股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所为公司2012年内部控制外部审计机构。
日前，公司收到天职国际会计师事务所的告知函，公司审计机构天职国际会计师事务所应财政部、工商总局的要求，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号），已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作，现正式更名为“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本次变更仅为名称变更，该会计师事务所主体未发生变更。本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-11-17
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2012年度第三次临时股东大会于2012年11月16日召开，审议通过了《天职国际会计师事务所有限公司为内部控制外部审计机构的议案》、《保定天鹅股份有限公司董事会议事规则的议案》、《保定天鹅股份有限公司监事会议事规则的议案》、《保定天鹅股份有限公司公司章程的议案》等议案 |
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2012-10-31
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11月16日召开2012年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年11月16日上午9:30
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年11月13日
6.登记时间：2012年11月14日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。
7.审议事项：确定天职国际会计师事务所有限公司为内部控制外部审计机构的议案、《保定天鹅股份有限公司董事会议事规则》、《保定天鹅股份有限公司公司章程》等 |
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2012-10-31
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股东所持公司股权转让完成过户登记手续 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2012年10月30日，保定天鹅收到恒天纤维集团有限公司的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书》，恒天纤维通过协议将其持有的公司 12857.68万股（占公司总股本的16.98%）国有股份无偿划转给中国恒天集团有限公司的过户登记手续已于2012年10月29日完成。
2012年9月13日，公司收到恒天纤维转来的国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于保定天鹅股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的的批复》（国资产权【2012】879号）文件。同意将恒天纤维所持有保定天鹅股份有限公司12857.68万股股份无偿划转给中国恒天集团有限公司。
本次过户完成后，保定天鹅股份有限公司总股本不变，其中中国恒天集团有限公司持有18414.5662万股，占总股本的24.31%，为第一大股东；恒天纤维集团有限公司持有17990.4195万股，占总股本的23.75%，为第二大股东 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.003
2、每股净资产(元) 2.138
3、净资产收益率(%) -0.17 |
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2012-10-13
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第五届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第四十二次会议于2012年10月12日召开，审议通过《关于暂不参与山东海龙股份有限公司破产重整的议案》 |
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2012-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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保定天鹅预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润约-300万元至0万元；预计2012年7月1日-9月30日归属于上市公司股东的净利润约-750万元至-200万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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保定天鹅发布 |
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2012-09-15
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国有股无偿划转获得国务院国资委批复 |
深交所公告 |
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保定天鹅控股股东恒天纤维集团有限公司与其控股公司中国恒天集团有限公司于2012年8月2日签订了《保定天鹅股份有限公司股份无偿划转协议书》，拟将其持有的公司12857.68万股（占公司总股本的16.98%）国有股份无偿划转给中国恒天集团有限公司。该项股权划转的提示性公告已于2012年8月3日发布在深圳证券交易所网站和《上海证券报》、《证券时报》上。
2012年9月13日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于保定天鹅股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的的批复》（国资产权【2012】879号）文件，批文主要内容如下：
一、同意将恒天纤维集团有限公司所持有保定天鹅股份有限公司12857.68万股股份无偿划转给中国恒天集团有限公司。
二、本次股份无偿划转完成后，保定天鹅股份有限公司总股本不变，其中中国恒天集团有限公司（SS）持有18414.5662万股，占总股本的24.31%；恒天纤维集团有限公司（SS）持有17990.4195万股，占总股本的23.75% |
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2012-08-30
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.144
3、净资产收益率(%) 0.34
二、不分配不转增 |
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2012-08-03
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国有股无偿划转的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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保定天鹅接到通知，获悉公司控股股东恒天纤维集团有限公司与其控股公司中国恒天集团有限公司（即公司实际控制人）于2012年8月2日签订了《保定天鹅股份有限公司股份无偿划转协议书》，拟将持有公司12,857.68万股（占公司总股本的16.98%）无偿划转给中国恒天持有。
根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》，该无偿划转事宜需逐级报请国务院国有资产监督管理委员会及其他监管部门核准后方可组织实施。
上述无偿划转事宜完成后，中国恒天持有保定天鹅18,414.57万股，占保定天鹅总股本的24.31%，将成为保定天鹅第一大股东，保定天鹅实际控制人未发生变化 |
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2012-08-01
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保定工厂停车检修 |
深交所公告，其它 |
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根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，保定天鹅将于2012年8月5日开始对保定天鹅股份有限公司保定工厂（产能为：年产22000吨粘胶长丝）的全部生产装置进行例行的停车检修，本次检修预计到2012年8月25日结束，停车时间20天。因停车产品收入占公司主营业务收入比重较小（约为6.76%左右），预计停车检修对公司业绩影响不大 |
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2012-07-27
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第五届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第四十次会议于2012年7月25日召开，审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》 |
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2012-07-26
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2012年度第二次临时股东大会于2012年7月25日召开，审议通过免去高殿才先生保定天鹅股份有限公司董事的议案、免去王三元先生保定天鹅股份有限公司监事的议案、关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》中部分条款的议案等议案 |
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2012-07-13
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2012年度第二次临时股东大会增加提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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保定天鹅于2012年7月6日发出了关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知。
2012年7月9日，公司收到股东恒天纤维集团有限公司递交的书面追加临时议案的函，为了提高决策效率，提议将《关于修订<公司章程>中部分条款的议案》作为新增议案提交2012年度第二次临时股东大会审议。
鉴于股东恒天纤维集团有限公司持有公司股份30848.10万股，占公司总股本的比例为40.73％，符合有关规定，提案程序合法，经公司第五届董事会第三十九会议讨论，同意将上述临时提案作为公司2012年度第二次临时股东大会的第11项议案，提交大会审议 |
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2012-07-12
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出售公司持有部分长江证券股票 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年5月23日至本公告发布日，保定天鹅出售长江证券股票情况：
2012年6月1日至2012年6月29日，本次公司通过证券交易系统累计出售2，662，102股，交易均价为9.21元/股，通过该交易在扣除成本及相关税费后产生的利润为1，729.01万元。
2012年1月1日至2012年6月30日，公司通过出售长江证券股份扣除成本及相关税费后产生的利润为2,976.92万元，目前公司还留存的长江证券股权为19,614,625股，公司董事会将遵照股东大会授权，择机处置 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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保定天鹅预计2012年1月1日--2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约100万元-600万元，比上年同期下降98.82%-92.92% |
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2012-07-06
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7月25日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年7月25日下午2：00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2012年7月20日
6.登记时间：2012年7月23日，上午9：00-11：30，下午2：00-4：30
7.审议事项：免去高殿才先生保定天鹅股份有限公司董事的议案、免去王三元先生保定天鹅股份有限公司监事的议案、提名王小虎先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案、提名凌芃先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案等 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
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2012-06-08
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第五届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第三十七次会议于2012年6月7日召开，审议通过《关于公司拟签订关联交易相关合同的议案》 |
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2012-06-05
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(000687) 保定天鹅:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 5488902.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 4414509.00 8205.00
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 4181446.68 1371554.72
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 2536132.95
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 1487823.02 268421.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9014959.69
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 12627.00 8313703.00
机构专用 4790272.64
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 2821568.00
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 2572065.00
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2012-05-31
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出售公司持有部分长江证券股票 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年1月1日至本公告发布日，保定天鹅出售长江证券股票情况：
2012年3月21日至2012年3月22日，本次公司通过证券交易系统累计出售400,000股，交易均价为9.13元/股，通过该交易在扣除成本及相关税费后产生的利润为255.86万元。
2012年4月6日至2012年4月10日，本次公司通过证券交易系统累计出售700,000股，交易均价为9.21元/股，通过该交易在扣除成本及相关税费后产生的利润为453.44万元。
2012年5月3日至2012年5月23日，本次公司通过证券交易系统累计出售740,678股，交易均价为10.01元/股，通过该交易在扣除成本及相关税费后产生的利润为538.61万元。
2012年1月1日至2012年5月30日，公司通过出售长江证券股份扣除成本及相关税费后产生的利润为1,247.91万元，目前公司还留存的长江证券股权为22,276,727股，公司董事会将遵照股东大会授权，择机处置 |
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2012-05-24
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保定天鹅2012年度第一次临时股东大会于2012年5月23日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 |
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2012-05-22
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2 关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案 |
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2012-05-22
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5月23日召开2012年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次会议的召开时间
1、现场会议召开时间为：2012年5月23日下午14:00开始；
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月22日15：00至2012年5月23日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年5月21日
（三）现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年5月22日，上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（七）审议事项：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案 |
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2012-05-10
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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保定天鹅第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》。
根据上述决议和相关规定，公司于2012年5月9日分别与募集资金专项存储账户开户行中国银行股份有限公司保定分行、保荐机构华西证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-05-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 |
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