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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-03
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2014-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《恒天天鹅股份有限公司关于董事会人员调整的议案》；
2.审议《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的议案》 |
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2014-01-03
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2014-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《恒天天鹅股份有限公司关于董事会人员调整的议案》； |
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2014-01-03
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召开2013年第五次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间：2014年1月18日上午09：00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2014年1月14日
6.登记时间：2014年1月15日,上午9：00-11：30,下午2：00-4：30。
7.会议审议事项：《恒天天鹅股份有限公司关于董事会人员调整的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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召开2013年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议时间：2014年1月12日上午10：00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2014年1月8日
6.登记时间：2014年1月9日上午9：00-11：30,下午2：00-4：30。
7.审议事项：《恒天天鹅股份有限公司控股子公司对外投资的议案》 |
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2013-12-28
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2014-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《恒天天鹅股份有限公司控股子公司对外投资的议案》 |
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2013-12-27
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Lyocell项目进展情况的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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恒天天鹅于2013年9月11日发布了《恒天天鹅股份有限公司关于性公告》(公告编号：2013-046),公告中说明“目前A线(一期)工程建设内容已基本完工,正进行分段试车,项目进展整体顺利,预计将于本年度第4季度正式开车。”
截至目前,Lyocell项目已累计投入资金71,155万元,Lyocell项目已完成整体系统联动试车,并进行了试验性开车,生产出了试验性产品,生产稳定性还有待提高,现正进一步改进和完善,故无法按照前次预计在本年度第4季度正式开车。
公司将根据项目的进展及时履行审批程序及信息披露义务 |
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2013-12-27
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒天天鹅2013年第三次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过了《恒天天鹅股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》、《关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》 |
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2013-12-23
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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恒天天鹅已于2013年12月11日披露了《恒天天鹅股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于性公告。
(一)本次会议的召开时间
1、现场会议召开时间为：2013年12月26日下午14：00;
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月26日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月25日15：00至2013年12月26日15：00期间的任意时间。
(二)审议事项：恒天天鹅股份有限公司关于变更部分募投项目的议案、关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案 |
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2013-12-13
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使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品 |
深交所公告 |
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恒天天鹅于2013年4月24日召开第五届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于的议案》,并经2013年5月16日公司2012年度股东大会表决通过,同意公司与募投项目实施主体新疆天鹅特种纤维有限公司使用暂时闲置募集资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,在一年内最高额度不超过人民币45,000万元,自股东大会决议通过之日起一年之内有效,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。
根据上述决议,公司使用暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司保定分行裕华支行购买了银行理财产品,具体情况如下：
产品一：
1、产品名称：人民币“按期开放”
2、产品代码：CNYAQKFPT
3、收益率：预期年收益率5.1%
4、投资及收益币种：人民币
5、投资金额：11,000万元
6、产品收益计算期限：76天
7、到期日：2014年2月25日
产品二：
1、产品名称：人民币“按期开放”
2、产品代码：CNYAQKFPT
3、收益率：预期年收益率4.5
4、投资及收益币种：人民币
5、投资金额：10,000万元
6、产品收益计算期限：34天
7、到期日：2014年1月14日 |
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2013-12-11
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议时间：2013年12月26日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月26日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月25日15：00至2013年12月26日15：00期间的任意时间
2.现场会议地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年12月20日
6.登记时间：2013年12月23日上午9：00-11：30,下午2：00-4：30
7.审议事项：《恒天天鹅股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》、《关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《恒天天鹅股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》；
2.审议《关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》； |
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2013-12-10
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使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品 |
深交所公告 |
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恒天天鹅于2013年4月24日召开第五届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于的议案》,并经2013年5月16日公司2012年度股东大会表决通过,同意公司与募投项目实施主体新疆天鹅特种纤维有限公司使用暂时闲置募集资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,在一年内最高额度不超过人民币45,000万元,自股东大会决议通过之日起一年之内有效,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。
根据上述决议,新疆特纤使用暂时闲置募集资金12,000万元向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了银行理财产品,产品名称：飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款 |
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2013-11-20
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设立北京分公司的进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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恒天天鹅第六届董事会第二次会议审议通过了《关于设立北京分公司的议案》。
近期,公司决定设立的恒天天鹅北京分公司已在北京市工商行政管理局朝阳分局办理完成工商注册登记,并取得《营业执照》 |
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2013-11-13
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第六届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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恒天天鹅第六届董事会第六次会议于2013年11月12日召开,审议通过《恒天天鹅股份有限公司控股子公司对外投资的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》 |
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2013-10-30
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.099
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.86 |
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2013-10-25
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(000687) 恒天天鹅:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2362703.00 39900.00
申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 1855691.99
机构专用 1710300.00
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 1678980.90 12616.00
财达证券有限责任公司保定朝阳南大街证券营业部 945218.00 24270.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 44000.00 9353457.15
财达证券有限责任公司沧州河间新华北路证券营业部 2957647.58
财达证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 4000.00 1015624.09
华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 905277.86
光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 899108.00
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2013-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒天天鹅预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润约-7600万元至-7000万元 |
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2013-10-10
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使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,恒天天鹅使用暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司保定分行裕华支行购买了银行理财产品,产品名称：人民币“按期开放”,投资金额：21,000万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-12
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Lyocell项目进展情况的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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恒天天鹅公开发行不超过5亿元(含5亿元)公司债券的方案业经公司2013年第二次临时股东大会审议通过,尚需经中国证监会核准后方可实施。现将募集资金主要投项Lyocell项目进展情况予以说明：
为降低项目投资风险,公司决定先期建设A线(一期)年产15000吨Lyocell短纤维项目(含年产15000吨原液车间、纺练车间和公用工程设备,年产30000吨溶剂回收车间,土建全部按照年产30000吨Lyocell短纤维考虑)。目前A线(一期)工程建设内容已基本完工,正进行分段试车,项目进展整体顺利,预计将于本年度第4季度正式开车。截至2013年6月30日,Lyocell项目已累计投入资金67,384万元。
目前国内尚不具备Lyocell纤维规模化生产能力,国内市场需求主要依靠进口,本项目的建成投产将填补这个空白,同时将改变公司产品结构单一、经营风险集中的状况,将丰富产品结构,提高盈利能力,增强抗风险能力 |
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2013-09-10
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使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,恒天天鹅控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司使用暂时闲置募集资金向兴业银行股份有限公司石家庄分行购买了银行理财产品,产品名称：兴业银行企业金融结构性存款,投资金额：24,000万元 |
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2013-08-31
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保定工厂部分生产线延期开车 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年7月上旬,恒天天鹅根据化工企业生产工艺和生产装置的要求,为确保生产装置安全有效运行,按照年度计划,对保定工厂Ⅲ系统(产能为：年产3600吨粘胶长丝)的生产装置进行例行的停车检修,本次检修预计到2013年8月30日结束,停车时间约2个月。
上述粘胶长丝生产线年产能为3600吨,占公司粘胶长丝总产能的16.36%。鉴于目前粘胶长丝市场低迷,产品价格与成本倒挂,为减少亏损,上述生产线将延期开车,开车期限尚未确定。按延期到年底开车估算,该系统延期开车期间减少产品收入占公司2012年度主营业务收入比重约为5.37%左右。公司将根据市场情况决定何时恢复生产 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.061
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.97
二、不分配不转增 |
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2013-08-21
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒天天鹅2013年第二次临时股东大会于2013年8月20日召开,审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》 |
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2013-08-16
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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恒天天鹅已于2013年8月3日披露了《恒天天鹅股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于性公告。
(一)本次会议的召开时间
1、现场会议召开时间为：2013年8月20日下午14：00开始;
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月19日15：00至2013年8月20日15：00期间的任意时间。
(二)审议事项：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券的议案 |
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2013-08-07
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使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,恒天天鹅使用暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司保定分行裕华支行购买了银行理财产品,产品名称：人民币“按期开放” |
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2013-08-03
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间：2013年8月20日下午14：00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月19日15：00至2013年8月20日15：00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2013年8月15日
7.登记时间：2013年8月16日,上午9：00-11：30,下午2：00-4：30
8.会议审议事项：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》 |
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2013-08-03
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2.审议《关于公开发行公司债券的议案》。
（2.1）发行规模；
（2.2）债券期限；
（2.3）债券利率及其确定方式；
（2.4）发行方式与发行对象；
（2.5）募集资金用途；
（2.6）向公司股东配售安排；
（2.7）担保安排；
（2.8）拟上市交易所；
（2.9）决议的有效期；
（2.10）提请股东大会授权事宜 |
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2013-07-11
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(000687) 恒天天鹅:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒天天鹅预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损约4000万元-4700万元 |
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2013-07-09
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(000687) 恒天天鹅:使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,恒天天鹅使用暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司保定分行裕华支行购买了银行理财产品,现将具体情况予以公告 |
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