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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.034
2、每股净资产(元) 2.835
3、净资产收益率(%) -1.21
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2004-09-11
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关于2004年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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朝华集团于2004年8月28日刊登了《朝华科技（集团）股份有限公
司2004年半年度报告摘要》，由于工作疏漏，该报告出现了部分错误，
现进行更正。
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2003-05-15
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董事会秘书易人 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会第二十七次会议于2003年5月14日召开，会议
同意董事会秘书张光华辞职，聘请黄星为公司本届董事会秘书。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 1.01
二、不分配，不转增。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.863
3、净资产收益率(%) 0.22
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2005-01-06
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股东法人股质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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朝华集团第三大股东浙江天声科技有限公司在2002年12月26日质押给中国建设银行金华市
分行的朝华集团法人股2,188万股(占朝华集团总股本的6.28%)于2004年12月20日解冻。天声科
技已于2005年1月4日重新办理了质押登记手续，并将该笔股权质押给上海浦东发展银行杭州分
行西湖支行，申请贷款人民币3,300万元。截止目前，天声科技持有朝华集团法人股2,188万股，
已全部质押冻结。
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2004-12-31
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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朝华集团第六届董事会第七次会议于2004年12月27日召开。会议通过如下决议：
一、总部组织机构调整方案。
二、追偿公司债权的议案。
三、对公司控股子公司重庆朝华经贸有限公司歇业整顿的议案。
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2002-01-04
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公司名称由重庆朝华科技股份有限公司变为朝华科技（集团）股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-29
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[20044预亏](000688) 朝华集团：2004年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预告修正
朝华集团预计2004年度业绩将出现较大幅度亏损，具体数据将在2004年年度报告中披露。
朝华集团本年度预计应收回款项，因受宏观调控影响，欠款公司未能按期偿还，按会计政
策须计提坏帐准备以及公司处置不良资产等未能预见原因，公司没有在2004年第三季度报告中
对其2004年度业绩进行预告。
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2003-09-03
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第一大股东股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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据公司第一大股东四川立信投资有限责任公司提供信息：因融资
需要，四川立信投资有限责任公司于2003年8月28日以其持有的“朝
华集团”法人股765万股(占总股本的2.20%)，为成都雅砌建材有限公
司向上海浦东发展银行成都分行开具面额为人民币1500万元的承兑汇
票提供质押担保；将其持有的“朝华集团”法人股1530万股(占总股本
的4.39%)质押给上海浦东发展银行成都分行，申请贷款人民币3000万
元。上述两次质押共计2295万股(占总股本的6.59%)，质押期限：
2003年8月28日至2004年8月28日 |
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2003-05-19
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 朝华科技（集团）股份有限公司于2003年4月16日在公司总部会议室召开了第五届董事会第二十五次会议，应出席会议的董事9人，实到8人，分别是张良宾、祝剑秋、李众江、谭启、郝江波、冯德荣、曾康霖、罗祥仲，董事李国杰未能出席本次会议，已授权委托其他董事代为行使表决权。监事会召集郭北中先生及公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张良宾先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，形成如下决议：
一、2002年年度报告及摘要；
二、2002年度董事会工作报告；
三、2002年度总经理工作报告；
四、2002年度财务决算报告；
五、2002年度利润分配预案：
经四川君和会计师事务所按中国会计制度准则进行审计，公司2002年度实现净利润19,625,091.54元人民币，提取10%的法定公积金1,962,509.15元及提取5%的法定公益金981,254.58元后，加上公司上年度未分配利润32,129,171.42元，本年度累计可供股东分配的利润为48,810,499.23元。根据公司生产经营和业务发展需要，不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
六、关于修改公司章程的议案
根据公司目前涉入的经营范围的需要，拟对本公司章程作以下修改：
原第二章第十三条修改为："经登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及电子网络服务器制造、销售；计算机信息系统集成、软件开发销售，电子商务及网络应用服务；数码电子产品的研发、制造与销售；数字广播电视服务；发电、供电；市政工程；生态农业、精细化工；微晶玻璃板材制造销售；节能灯及电子镇流器制造销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务及相关的技术服务；轻工业品的出口业务。"
原第五章第一百一十五条修改为："董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，独立董事人数为董事会成员的三分之一。
七、关于增补董事的议案
为完善公司治理结构，拟增补张斌先生为第五届董事会董事，增补周红民先生、张放先生为第五届董事会独立董事。
张斌先生、周红民先生和张放先生简历附后。
八、关于续聘四川君和会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
公司定于2003年5月19日，大会的具体事宜如下：
（一）会议召开时间、期限
2003年5月19日（星期一），上午 9：00, 会期半天
（二）会议地点：
重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层公司会议室。
（三）会议议题：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度总经理工作报告；
4、审议2002年度财务决算报告；
5、审议2002年度利润分配方案；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议关于增补董事的议案；
8、审议续聘四川君和会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案。
（四）出席会议对象
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 2003年5月9日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；
3、 中国证监会重庆特派员办事处上市公司监管处负责人；
4、 本公司聘请的律师、会计师。
（五）参加会议办法
1、 登记手续：
法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证，股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记。
2、 登记地址：朝华科技(集团)股份有限公司证券部
3、 登记时间：2003年5月15日-5月16日
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2003年5月16日（含5月16日）前送达本公司登记地点。
4、 会议期间食宿及交通费自理。
5、 联系人：张光华、方燕、陈航
电话：(023)68886881－8200、8266、8288
传真：(023)68602988
邮编：400039
朝华科技(集团)股份有限公司董事会
2003年4月16日
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2003-05-20
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2002年度总经理工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过了2002
年度总经理工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议形成了以下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度总经理工作报告、
2002年度财务决算报告及2002年度利润分配预案：不分配、不转增。
2、修改公司章程。
3、选举张斌为董事；周红民、张放为独立董事。
4、续聘四川君和会计师事务所为公司2003年度审计机构。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 2.857
3、净资产收益率(%) 0.39
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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公司定于2004年6月11日召开2003年度股东大会。
(一)会议召开时间、期限
2004年6月11日（星期五），上午 9：00, 会期半天。
（二）会议地点：
重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层公司会议室。
（三）会议议题：
一、2003年年度报告。
二、2003年度董事会工作报告。
三、2003年度监事会工作报告。
四、2003年度总经理工作报告。
五、2003年度财务决算报告。
六、2003年度利润分配预案。
七、关于修改《公司章程》议案。
八、关于董事会换届选举的议案。
九、关于监事会换届选举的议案。
十、关于确定董事长薪酬的议案。
十一、关于续聘四川君和会计师事务所为公司2004年度审计机构
的议案。
十二、关于聘请重庆源伟律师事务所为公司常年法律顾问的议案。
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2004-06-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经研究，公司定于2004年6月11日，具体事宜如下：
(一)会议召开时间、期限
2004年6月11日（星期五），上午 9：00, 会期半天
（二）会议地点：
重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层公司会议室。
（三）会议议题：
一、2003年年度报告
二、2003年度董事会工作报告
三、2003年度监事会工作报告
四、2003年度总经理工作报告
五、2003年度财务决算报告
六、2003年度利润分配预案
七、关于修改《公司章程》议案
八、关于董事会换届选举的议案
九、关于监事会换届选举的议案
十、关于确定董事长薪酬的议案
十一、关于续聘四川君和会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案
十二、关于聘请重庆源伟律师事务所为公司常年法律顾问的议案
（四）出席会议对象
1、2004年6月4日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(股东代理人不必是公司的股东)均有权出席会议并参加表决；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师、会计师。
（五）参加会议办法
1、登记手续：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可采取书信或传真登记。
2、登记地址：朝华科技(集团)股份有限公司证券部
3、登记时间：2004年6月8日-6月9日
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2004年6月9日（含6月9日）前送达本公司登记地点。
4、 会议期间食宿及交通费自理。
5、 联系人：黄星、陈航、方燕
电话：(023)68886881－8006、8266、8288
传真：(023)68602988
邮编：400039
朝华科技(集团)股份有限公司董事会
2004年5月11日
附件：
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席朝华科技(集团)股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-12
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年6月11日召开了2003年度股东大会，大会审议通过
了以下决议：
一、《2003年年度报告》。
二、《2003年度董事会工作报告》。
三、《2003年度监事会工作报告》。
四、《2003年度总经理工作报告》。
五、《2003年度财务决算报告》。
六、《2003年度利润分配预案》。
七、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
八、《关于董事会换选举的议案》。
九、《关于监事会换届选举的议案》。
十、《关于确定董事长薪酬的议案》。
十一、《关于续聘四川君和会计师事务所为公司2004年度审计
机构的议案》。
十二、《关于聘请重庆源伟律师事务所为公司常年法律顾问的
议案》。
(000688) 朝华集团：第六届董事会第一次会议决议公告
公司第六届董事会第一次会议于2004年6月11日召开，会议通过
如下决议：
一、选举张良宾为公司董事长，李众江为公司副董事长。
二、聘任祝剑秋为公司总裁，黄星为董事会秘书。
三、聘任李众江为公司副总经理，刘伦强为财务总监。
四、《关于董事会下设各专门委员会成员的议案》。
五、《关于聘任陈航为证券事务代表的议案》。
(000688) 朝华集团：第五届监事会第一次会议决议公告
一、根据公司职工民主推举和2003年度股东大会决议，公司第
五届监事会成员为郭伯中、晏小冬、黄艺。
二、公司第五届监事会第一次会议于2004年6月11日召开，选举
郭伯中继任第五届监事会主席。
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2004-08-06
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股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司因融资需要，于2004年8月3日将所持有的“西昌电力”法人股
3,712.90万股（占西昌电力股份有限公司总股本的12.50%）质押给深圳
市商业银行海滨支行，申请贷款人民币1.3亿元。质押期限：2004年8月
3日至2004年10月3日。上述质押已办理质押登记手续。
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0143
2、每股净资产(元) 2.880
3、净资产收益率(%) 0.50
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1997-01-20
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1997.01.20是朝华集团(000688)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期定向募集(非公开)(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:0万股) |
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2005-04-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-13 |
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2003-10-09
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申请贷款 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司于2003年9月29日将所持有的“西昌电力”法人股4346.10
万股（占该公司总股本的14.63%）质押给上海浦东发展银行重庆分
行涪陵支行，人民币5000万元。质押期限：2003年9月29日
至2004年9月25日。
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 2.867
3、净资产收益率(%) 0.77 |
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2004-09-29
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对外投资公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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朝华集团与四川长虹电器股份有限公司于2004年9月28日签署《战
略合作协议》，双方协商约定：
（一）朝华集团下属控股子公司上海朝华科技有限责任公司和四川
长虹共同出资组建合资公司。
（二）双方在IT领域进行合作探讨，以促进双方在IT领域的共同发
展。
（三）双方在信息家电领域进行合作探讨，以促进双方在信息家电
领域的共同发展。
朝华集团于2004年9月27日召开了第六届董事会第四次会议，审议通
过了此项战略合作议案。
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-03
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聘任常务副总裁 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会第三十一次会议于2004年1月30日召开，会议
同意聘任李众江为公司常务副总裁 |
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2003-12-06
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对外投资 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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公司第五届董事会第三十次会议于2003年12月5日召开，会议形
成如下决议：
一、同意公司向金信信托投资股份有限公司以现金方式认购新增
股份2000万股的提案：
公司拟以自有资金出资2020万元，认购金信公司新增股份2000万
股，认购价1.01元/股。
二、同意公司副总裁张昭华先生因个人原因辞去副总裁一职。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.030
2、每股净资产(元) 2.874
3、净资产收益率(%) 1.039
二、不分配，不转增 |
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 2.845
3、净资产收益率(%) 1.98
二、不分配，不转增。
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2003-04-05
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签订互保协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会第二十四次会议于2003年4月3日召开，会议同意公司
与重庆太极实业（集团）股份有限公司签订向银行融资的《互保协议》，
双方向银行申请流动资金贷款担保总额不超过人民币9500万元。协议
有效期限一年，从签署之日起计算。
公司的本次担保全部履行后，累计对外担保数量为12570万元。
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