| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-07-30
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1999.07.30是宝 丽 华(000690)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.5,配股比例:30,配股后总股本:10750万股) |
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1999-07-14
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1999.07.14是宝 丽 华(000690)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9.5,配股比例:30,配股后总股本:10750万股) |
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1999-07-15
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1999.07.15是宝 丽 华(000690)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9.5,配股比例:30,配股后总股本:10750万股) |
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1999-08-27
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1999.08.27是宝 丽 华(000690)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9.5,配股比例:30,配股后总股本:10750万股) |
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2003-11-07
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配股，每10股配3股，配股价:5.19元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-10-14
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配股，每10股配3股，配股价:5.19元/股，申购代码：080690 ，配售简称：宝丽A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-10-14
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配股，每10股配3股，配股价:5.19元/股股权登记日：2003-10-13，，配股缴款日2003-10-14到2003-10-27 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-10-27
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配股，每10股配3股配股价:5.19元/股，股权登记日：2003-10-13，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-08-19
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组建合资公司之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第三届董事会第五次会议于2003年8月18日召开，通过以下
议案：
1、与控股股东广东宝丽华集团公司共同投资设立梅州宝丽华电
力有限公司建设2Χ135MW煤矸石低质煤发电厂（荷树园电厂）。
2、广东省电力设计研究院编制的《梅州宝丽华电力有限公司煤矸
石低质煤发电厂（荷树园电厂）可行性研究报告》。
3、定于2003年9月19日召开2003年度第二次临时股东大会。
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2003-09-19
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9:30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
经本公司第三届董事会第五次会议决议，决定于2003年9月19日上午9:30在公司会议厅。
二、会议审议事项：
1、关于投资设立梅州宝丽华电力有限公司建设2×135MW煤矸石低质煤发电厂（荷树园电厂）的议案；
2、《梅州宝丽华电力有限公司煤矸石低质煤发电厂（荷树园电厂）可行性研究报告》。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年9月11日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)
四、会议登记方法：
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华实业股份有限公司办公室。
3、登记时间： 2003年9月16日至9月17日
上午8:00-12:00,下午2:00-5:00。
五、其他
1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、联系人：王小荣 陈志红
电 话：(0753) 2511298
传 真：(0753) 2511398
广东宝丽华实业股份有限公司董事会
二○○三年八月十九日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人(单位)出席广东宝丽华实业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名): 帐户卡号码：
身份证号码: 持股数：
出席人(签名): 委托日期：
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2003-09-20
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组建新公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| 公司2003年度第二次临时股东大会于2003年9月19日召开。通过以下决议：
一、关于投资设立梅州宝丽华电力有限公司建设2×135MW煤矸石低质煤发电厂（荷树园电厂）的议案。
二、审议通过广东省电力设计研究院编制的《梅州宝丽华电力有限公司煤矸石低质煤发电厂（荷树园电厂）可行性研究报告》。 |
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2003-09-26
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公布配股说明书，停牌1小时 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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1、股票种类： 人民币普通股（A股）；
2、每股面值： 1.00元；
3、发行股数： 可配售股份5,805万股，法人股股东已全部放
弃本次配股权，则向社会公众股东配售
1,755万股；
4、发行价格： 5.19元/股；
5、股权登记日： 2003年10月13日；
6、除权基准日： 2003年10月14日。
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2003-11-15
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关联交易 |
深交所公告，借款,日期变动,投资项目,资产(债务)重组 |
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一、公司第三届董事会第七次会议于2003年11月14日召开，会
议审议通过了以下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》。
2、公司以所持有广东宝丽华服装有限公司95%的股权与广东宝
丽华集团公司所持有的广东宝丽华电力有限公司38%的股权进行置换。
3、公司同意广东宝丽华建设工程公司以所持有广东宝丽华服装
有限公司5%的股权与广东宝丽华集团公司所持有的广东宝丽华电力有
限公司2%的股权进行置换。
4、关于对广东宝丽华电力有限公司增资并建设梅县荷树园电厂
#2机组的议案》。
5、定于2003年12月15日召开2003年度第三次临时股东大会。
二、2003年11月6日，公司控股子公司广东宝丽华电力有限公司
与中国光大银行广州分行东环支行签订了《综合授信协议》。协议约
定的最高授信额度为：肆亿伍仟万元；最高授信额度的有效使用期
限为：从2003年11月6日至2011年12月26日止。
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2004-05-20
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借款事项，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年12月19日与中国银行梅江支行签订了中长期人民
币借款合同。
借款总额：人民币45,800万元。
借款期限：120个月 |
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2004-06-04
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派送1.2元人民币现金（含
税）。
本次分红派息股权登记日为：2004年6月10日，除息日为2004年
6月11日。
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2004-07-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 3.79
二、不分配，不转增。
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2003-07-26
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拟投资资源综合利用技术改造项目 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第三届董事会第三次会议于2003年7月25日召开，会议同意公
司投资“资源综合利用技术改造项目2×135MW煤矸石低质煤发电项
目”，该项目已获国家经贸委批准立项。项目拟分两期建设，首期先
建设一台135MW发电机组，预计总投资73667万元 |
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2003-06-11
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派1.5元人民币现金（含税）；
股权登记日：2003年6月17日；除息日：2003年6月18日。
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2003-08-05
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.77
3、净资产收益率(%) 3.36
二、不分配，不转增。
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2003-08-12
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公司2002年度配股的议案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年8月9日召开，会议通
过以下决议：
1、公司符合配股条件。
2、公司2002年度配股的议案。
3、公司配股募集资金使用可行性分析。
4、提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜。
5、公司配股方案有效期延长至2004年7月29日 |
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2003-08-06
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年8月5日刊登了2003年第三届董事会第四次、第三届
监事会第二次会议决议公告，决议公告内容第二项决议——公司2003
年度半年度利润分配方案中的金额单位出现错误，错把“元”写成
“万元”。
特此更正 |
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2003-08-11
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9:30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
经本公司第三届董事会第二次会议决议，决定于2003年8月9日上午9:30在公司会议厅。
二、会议审议事项：
关于延长公司2002年度配股方案有效期和提请公司股东大会对配股方案各事项重新逐项审议的议案。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年8月1日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)
四、会议登记方法：
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华实业股份有限公司办公室。
3、登记时间： 2003年8月6日至8月7日
上午8:00-12:00,下午2:00-5:00。
五、其他
1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、联系人：王小荣 陈志红
电 话：(0753) 2511298
传 真：(0753) 2511398
广东宝丽华实业股份有限公司董事会
二○○三年七月九日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人(单位)出席广东宝丽华实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名): 帐户卡号码：
身份证号码: 持股数：
出席人(签名): 委托日期：
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-05
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变更股东大会登记时间 |
深交所公告，其它 |
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接梅州市供电局通知，公司供电线路将于2003年12月12日停电检
修，公司2003年度第三次临时股东大会登记工作不能按原定时间进行。
公司董事会决定将公司2003年度第三次临时股东大会登记时间改为
2003年12月13日-14日，公司2003年度第三次临时股东大会其他通知
事项不变 |
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2003-11-26
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-12-16
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修改公司章程 |
深交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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公司2003年度第三次临时股东大会于2003年12月15日召开。通过
以下决议：
一、关于的议案。
二、公司以所持有广东宝丽华服装有限公司95%的股权与广东宝
丽华集团公司所持有的广东宝丽华电力有限公司38%的股权进行置换。
三、同意公司全资子公司广东宝丽华建设工程公司以所持有广东
宝丽华服装有限公司5%的股权与广东宝丽华集团公司所持有的广东宝
丽华电力有限公司2%的股权进行置换。
四、关于对广东宝丽华电力有限公司增资并建设梅县荷树园电厂
#2机组的议案。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 5.41
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2003-11-06
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股份变动及获配可流通股份上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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经公司申请，深圳证券交易所安排，公司配股新增可流通股
17,516,304股将于2003年11月7日上市交易。
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2003-12-15
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召开2003年度第三次临时股东大会，上午9:30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
经本公司第三届董事会第七次会议决议，决定于2003年12月15日上午9:30在公司会议厅。
二、会议审议事项：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于公司将持有的广东宝丽华服装有限公司股权与广东宝丽华集团公司持有的广东宝丽华电力有限公司股权进行置换的议案》；
3、《关于同意广东宝丽华建设工程公司将其持有的广东宝丽华服装有限公司股权与广东宝丽华集团公司持有的广东宝丽华电力有限公司股权进行置换的议案》；
4、《关于对广东宝丽华电力有限公司增资并建设梅县荷树园电厂#2机组的议案》。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年12月8日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)
四、会议登记方法：
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华实业股份有限公司办公室。
3、登记时间： 2003年12月12日至12月13日
上午8:00-12:00,下午2:00-5:00。
五、其他
1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、联系人：王小荣 陈志红
电 话：(0753) 2511298
传 真：(0753) 2511398
广东宝丽华实业股份有限公司董事会
二○○三年十一月十五日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人(单位)出席广东宝丽华实业股份有限公司2003年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名): 帐户卡号码：
身份证号码: 持股数：
出席人(签名): 委托日期：
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2003-10-21
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司配股方案已经中国证券监督管理委员会核准,现将本次配股
方案提示如下：
配股比例：每10股配售3股。
配售价格：人民币5.19元/股。
股权登记日：2003年10月13日。
除权基准日：2003年10月14日。
配股缴款起止日期：2003年10月14日至10月27日期内10个证券
交易日。逾期未缴款者视为自动放弃配股权。
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