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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-09
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第六届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST联油第六届董事会2010年第一次临时会议于2010年1月8日召开，审议通过了《关于选举梁德根先生担任公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘请安双荣先生担任公司总经理的议案》、《公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》等议案。
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2010-01-06
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST联油2010年第一次临时股东大会于2010年1月5日召开，审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>相应条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-01-06
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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鉴于*ST联油第五届监事会任期已满，根据有关规定，公司于2010年1月5日召开全体职工会议，一致选举兰秀金女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2010年第一临时股东大会选举的2名股东代表监事组成公司第六届监事会，任期自2010年1月5日至公司第六届监事会任期届满 |
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2009-12-31
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兰州亚太工贸集团有限公司完成代偿债务和利息 |
深交所公告，其它 |
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2009年12月29日，兰州亚太工贸集团有限公司以现金方式一次性向*ST联油偿付了34，663，490.90元，其中34，282，726.00元为2008年5月20日至2009年7月31日,应向公司偿付的剩余本金及利息；380，764.90元为2009年7月31日至2009年12月29日，应向公司偿付的占用资金的剩余利息（2009年9月3日，兰州亚太已向公司偿付了123,217.00元占用资金的利息）。
至此，兰州亚太分别采用资产和资金的形式,分期代北京安捷联共向公司支付应代偿资金本金及利息134,786,707.90元人民币,完成了全部应代偿的资金及利息；兰州亚太与北京大市投资有限公司、北京安捷联三方签署的《债务偿还协议》以及与公司签署的《债务代偿协议书》的相关义务和承诺已全部履行完毕 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-26 ;一次变更日期: 2010-04-28 ;一次变更公告日期: 2010-04-24 |
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2009-12-30
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2009年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST联油预计2009年度净利润约1000万元。
2009年10月30日，公司诉汉鼎光电（内蒙古）有限公司股权转让纠纷案胜诉；2009年12月28日，公司所持汉鼎光电33.92%的股权已工商过户登记在北京和谐源生物技术有限公司名下。因此，北京和谐源于2007年7月2日、2007年11月28日分两次向公司支付的股权转让款合计3，800万元人民币，被确认为公司2009年度的投资收益。因此，2009年度公司业绩为扭亏为赢。
公司2009年度业绩的准确数据，以公司2009年度报告披露的数据为准。如公司2009年度报告业绩为盈利，公司将向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请 |
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2009-12-26
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境内会计师事务所由“北京五联方圆会计师事务所有限责任公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2009-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-26
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，*ST联油收到国富浩华会计师事务所有限公司和北京五联方圆会计师事务所有限公司发来的《公司名称变更的通知函》，该函称：北京五联方圆会计师事务所有限公司与万隆亚洲会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的公司名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”，并经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认。此前“北京五联方圆会计师事务所有限公司”与你公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务均由“国富浩华会计师事务所有限公司”承继和履行。
公司聘请的审计机构“北京五联方圆会计师事务所有限公司”名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”，其法人资格存续，不属于公司更换会计师事务所 |
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2009-12-19
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2010年1月5日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2010年1月5日（星期二）上午9:00
3、召开方式：现场投票
4、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
5、股权登记日：2009年12月31日
6、会议审议事项：《关于修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2009-12-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>相应条款的议案》 ；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>相应条款的议案》 ；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉相应条款的议案》 ；
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 ；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 ； |
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2009-12-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>相应条款的议案》 ；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>相应条款的议案》 ；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉相应条款的议案》 ；
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 ；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 ； |
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2009-12-11
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股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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2009年12月9日，*ST联油董事会收到公司实际控制人兰州亚太工贸集团有限公司于2009年12月5日发来的告知函，告知函称：兰州亚太于2009年11月16日至2009年12月2日通过深圳证券交易所交易系统以买入方式在二级市场增持公司股份3,179,452股，增持股份均价为5.339元，增持的股份占公司总股本的0.98%。
截止目前，公司实际控制人兰州亚太及其关联方兰州太华投资控股有限公司合计持有公司股份69,269,377股，占公司总股本的21.43% |
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2009-11-24
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发布风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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2009年9月3日，兰州亚太工贸集团有限公司以兰州同创嘉业房地产开发有限公司84.156%的股权作为对价偿还*ST联油10,000万元债务并工商过户后，兰州同创嘉业成为公司唯一主营业务的控股子公司。目前，兰州同创嘉业开发的楼盘因进入冬季而停工且无预期收益，公司业绩仍为亏损。
公司目前无法预计2009年业绩。
根据相关规定，如公司2009年度业绩亏损，公司股票将被暂停上市。
公司董事会及控股股东承诺：自本公告之日起的三个月内，公司及控股股东没有对公司进行重大资产重组和发行股份以及其它对公司有重大影响事项的计划 |
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2009-11-07
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诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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关于*ST联油诉汉鼎光电（内蒙古）有限公司股权转让纠纷事宜，2009年11月5日，公司收到公司代理人发来的兰州市中院于2009年10月30日出具的《民事判决书》[（2009）兰法民一初字第107号]，判决如下：
1、确认北京和谐源生物技术有限公司支付海南联合油脂科技发展股份有限公司股权转让款3800万元合法有效；
2、由汉鼎光电（内蒙古）有限公司和北京和谐源生物技术有限公司将海南联合油脂科技发展股份有限公司持有的汉鼎光电（内蒙古）有限公司33.92%的股权过户登记在北京和谐源生物技术有限公司名下，于判决生效后十日内履行完毕。
案件受理费100元，汉鼎公司承担50元，北京公司承担50元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于甘肃省高级人民法院 |
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2009-11-07
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第一大股东被法院裁定立案受理破产清算 |
深交所公告 |
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2009年11月3日21时，*ST联油在“中国法院网”检索获知：2009年10月22日《人民法院报》第七版刊登了北京市第一中级人民法院关于公司第一大股东北京大市投资有限公司被法院裁定立案受理破产清算的《公告》。
北京大市系公司第一大股东，目前持有公司32,220,200股有限售条件的流通股,占公司总股本的9.97%。
公司获知上述公告信息后，已于2009年11月5日向北京大市发出了《关于北京大市投资有限公司相关事项的问询函》，要求其就该事项详细情况及最新进展情况函告公司。公司董事会将高度重视，尽快了解、核实，并根据信息披露的相关法规，及时披露相关事项的进展信息。
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2009-11-06
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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*ST联油第五届监事会职工代表监事杨冰女士，已于2009年6月1日与公司解除劳动合同并离职，无法保证行使职工监事的职责。为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2009年11月5日召开全体职工会议，一致选举兰秀金女士为第五届监事会职工代表监事，任期自2009年11月5日至第五届监事会届满 |
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2009-11-03
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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本次权益变动前，天津燕宇置业有限公司为*ST联油的第二大股东，持有*ST 联油22,577,000股股份，占*ST联油总股本的6.984%。
2009年5月10日，兰州太华投资控股有限公司通过司法竞拍拍得天津燕宇置业有限公司持有*ST联油的22,563,500股有限售条件的流通股份，占*ST联油总股本的6.98%。兰州太华成为*ST联油的第二大股东。
2009年9月15日，天津燕宇置业有限公司从巨潮资讯网等相关媒体得知：兰州太华已收到由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，《证券过户登记确认书》陈述：2009年9月14日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已为兰州太华办理了22，000，000股有限售条件流通股的股权过户登记。
此次办理过户登记的22，000，000股权，系兰州太华于2009年5月10日通过司法程序竞拍所得天津燕宇置业有限公司持有*ST联油的22，563，500股有限售条件流通股中的部分股权，占*ST联油总股本的6.805%；兰州太华于2009年5月10日通过司法程序竞拍所得天津燕宇置业有限公司持有*ST联油的剩余的563，500股有限售条件流通股，因司法冻结尚未过户。天津燕宇置业有限公司持有*ST联油的13,500股还处于司法冻结之中 |
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2009-11-03
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临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST联油2009年第三次临时股东大会于2009年11月2日召开，审议通过《关于提名梁德根先生担任董事的议案》、《关于修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》 |
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0595 2、每股净资产(元) 0.954 3、净资产收益率(%) -6.24 |
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2009-10-20
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诉讼进展 |
深交所公告 |
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关于*ST联油控股子公司天津市绿源生态能源有限公司与中国农业银行天津分行金信支行借款合同纠纷案，2009年10月16日，*ST联油收到天津一中院于2009年9月28日出具的《民事裁定书》（[2009]一中执异字第55号、[2009]一中执异字第56号）。 《民事裁定书》（2009年）一中执异字第55号裁定如下：中止对位于海南省海口市海甸四东路寰岛广场霞飞阁16A（房产证号：HK066792）房产的执行。本裁定送达后立即生效。 《民事裁定书》（2009年）一中执异字第56号裁定如下：中止对位于海南省海口市美兰区海甸四东路寰岛大厦A3区写字楼及寰岛花园四栋别墅D2栋（房产证号：HK018832）、D3栋（房产证号：HK018828）、D5栋（房产证号：HK018824）、D6栋（房产证号：HK018830）房产的执行。本裁定送达后立即生效 |
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2009-10-17
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于提名梁德根先生担任董事的议案》；
二、审议《关于修订<公司章程>相应条款的议案》；
三、审议《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》； |
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2009-10-17
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11月2日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2009年10月23日
3、召开时间：2009年11月2日（星期一）上午9:00
4、召开方式：现场投票
5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
6、登记时间：2009年10月29日～30日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）
7、会议审议事项：《关于提名梁德根先生担任董事的议案》、《关于修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》 |
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2009-10-15
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诉讼公告 |
深交所公告 |
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2009年8月15日，*ST联油向兰州市中级人民法院递交了公司诉汉鼎光电（内蒙古）有限公司关于股权转让纠纷的《民事起诉状》，兰州市中院于2009年9月6日受理了公司的民事起诉。2009年10月12日，公司收到兰州市中院于2009年10月9日出具的传票（[2009]兰法民一初字第107号），通知公司于2009年10月15日上午9时到达兰州市中院3楼17号法庭进行开庭审理。
因上述诉讼尚未开庭审理和判决，目前无法就此诉讼给公司当期和期后利润及经营的可能影响进行评估 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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副总经理辞职，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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2009年9月14日，*ST联油收到副总经理潘林先生递交的《辞职报告》，潘林先生因工作及个人原因，辞去公司副总经理职务 |
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2009-09-16
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST联油股票已连续三个交易日（2009年9月11日、14日和15日）收盘价格达到涨幅限制，属于的情况。
2009年9月15日，公司收到实际控制人兰州亚太一致行动人兰州太华投资控股有限公司发来的由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，《证券过户登记确认书》陈述，2009年9月14日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已为兰州太华办理了其2009年5月10日通过司法程序竞拍所得的公司原第二大股东天津燕宇置业有限公司持有公司的22，563，500股有限售条件流通股中的22,000,000股有限售条件流通股的股权过户登记。
经公司财务部初步预测，预计公司2009年1－9月亏损约2438万元，具体金额以公司公布的2009年第三季度报告为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，如公司2009年度业绩亏损，公司股票将被暂停上市。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
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2009-09-16
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第二大股东部分股权过户登记，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2009年9月15日，*ST联油收到实际控制人兰州亚太工贸集团有限公司一致行动人兰州太华投资控股有限公司以传真形式发来的由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，《证券过户登记确认书》陈述：2009年9月14日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已为兰州太华办理了22，000，000股有限售条件流通股的股权过户登记。
本次办理过户登记的22，000，000股权，系兰州太华作为兰州亚太一致行动人，于2009年5月10日通过司法程序竞拍所得公司原第二大股东天津燕宇置业有限公司持有公司的22，563，500股有限售条件流通股中的部分股权。本次办理过户登记的22，000，000股权，占公司总股本的6.8055%。剩余的563,500股还处于司法冻结之中，待司法解冻后再办理股权过户登记事宜。
本次股权过户登记后，兰州太华成为公司的第二大股东 |
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2009-09-15
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(000691) *ST联油:连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 5392468.40
国泰君安交易单元(010000) 4316500.00
五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 2885673.00
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 2274165.00 10164.00
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 1339338.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 440.00 1204896.00
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 970000.00
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 870408.00
申银万国证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 867680.00
西南证券股份有限公司重庆大石坝七村证券营业部 438596.00
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2009-09-11
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关于兰州同创嘉业房地产开发有限公司股权过户进展的公告 |
深交所公告 |
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2009年9月3日，兰州亚太工贸集团有限公司持有的兰州同创嘉业房地产开发有限公司的股权过户手续已在兰州市工商行政管理局办理完备。至此，同创嘉业（注册资本8000万元）的股权结构变更为：俞金花400万元，占5%；兰州亚太工贸集团有限公司867.52万元，占10.84%；海南联合油脂科技发展股份有限公司6732.48万元，占84.16% |
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2009-09-08
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于交通银行天津分行与海南寰岛实业股份有限公司（现更名为海南联合油脂科技发展股份有限公司）、天津绿源生态有限公司、天津燕宇置业有限公司借款合同纠纷一案，2009年8月13日，海口海甸岛房地产开发总公司对天津市第二中级人民法院2009年6月11日[天津二中院《民事裁定书》（<2009>二中执异字第0020 号）]作出的裁定提出了书面异议。2009年9月4日，*ST联油收到2009年8月27日天津二中院作出的民事裁定书[（2009）二中执异字第0025号]，裁定如下：中止对位于海南省海口市美兰区海甸四东路寰岛花园两栋别墅[D1（房产证号：HK018840）、D4（房产证号：HK018826）]的执行。本裁定送达后立即生效。
本案相关房产的处置，公司不进行账务处理，也不影响公司本期的盈亏 |
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2009-08-27
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2009年8月25日，*ST联油收到董事胡志军先生以传真形式递交的《辞职报告》。胡志军先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》相关规定，其《辞职报告》自送达公司董事会时生效 |
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