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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-10
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第六届董事会2010年第五次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST亚太第六届董事会2010年第五次会议于2010年6月9日召开，审议通过了《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司一亿元投资款项进行立案追讨的议案》 |
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2010-05-27
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2010年3月19日至2010年4月21日，兰州亚太工贸集团有限公司分两期向*ST亚太控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司提供人民币借款合计354万元，用于同创嘉业公司房地产开发的流动资金。公司为同创嘉业公司的上述两期借款做了连带责任担保。截止目前，上述两期借款及期间利息尚未得以偿还。
2010年5月13日，兰州亚太向甘肃省兰州市中级人民法院提出诉前财产保全的申请，要求依法冻结同创嘉业公司、公司357.58万元（含期间利息）的银行存款，或者查封、扣押相应等值财产。
2010年5月25日，公司收到同创嘉业公司传真的由兰州市中院于2010年5月20日就上述诉讼事项做出的《民事裁定书》，裁定如下：
冻结被告同创嘉业公司、公司存款357.58万元；若存款不足查封、扣押相应价值的财产。
裁定送达后立即执行。
如不服裁定，可以向兰州市中院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
截止本公告披露之日，公司无其他新的应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
由于公司控股子公司同创嘉业公司主营项目正处于施工阶段，且无预期的经营利润，公司目前尚无其他营业性收入。因此，本次诉讼对公司当期或期后利润的可能影响现无法进行估算 |
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2010-05-21
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST亚太2009年年度股东大会于2010年5月20日召开，审议通过《对2008年度会计报表进行差错更正并追溯调整的议案》、《2009年年度报告及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《董事会关于公司股票如被暂停上市或退市所采取相关措施的议案》、《兰州亚太工贸集团有限公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资折现不足部分和内蒙古通辽市土地无形资产折现不足部分足额补偿承诺的议案》等议案。
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2010-05-14
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对控股子公司借款提供担保 |
深交所公告 |
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*ST亚太为控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司向兰州亚太工贸集团有限公司的借款提供连带责任担保。
本次担保的涉及金额为354万元，占公司最近一期经审计净资产的2.46%，包括本次担保，公司对外担保累计数量为3882.95万元，占公司最近一期经审计的净资产26.94%。
公司第六届董事会2010年第四次会议审议通过了该项担保预案，无须公司股东大会审议 |
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-20 |
召开股东大会 |
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| 1、《对2008 年度会计报表进行差错更正并追溯调整的议案》
2、《2009 年度董事会工作报告》
3、《2009 年度监事会工作报告》
4、《2009 年年度报告及摘要》
5、《2009 年度财务决算报告》
6、《2009 年度利润分配预案》
7、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
8、《公司2010 年投资者关系管理工作计划》
9、《2009 年度独立董事述职报告》
10、《董事会关于公司股票如被暂停上市或退市所采取相关措施的议案》
11、《兰州亚太工贸集团有限公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资折现不足部分和内蒙古通辽市土地无形资产折现不足部分足额补偿承诺的议案》 |
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2010-04-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于*ST亚太2009年度财务报告被国富浩华会计师事务所会计师出具无法表示意见的审计报告，且审计意见之专项说明表示无法判断公司对非标准意见涉及事项的会计处理是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.10条、6.11条的规定，根据《股票上市规则》的相关规定，自公司披露2009年度报告之日起，公司股票停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露。
因未在规定限期内完成整改，公司股票自2009年2月26日实施退市风险警示；2009年3月18日公司完成整改后，因连续两年亏损，公司股票被继续实施退市风险警示。
如公司2009年度报告非标准意见涉及事项影响到公司2009年度盈亏性质的变化，依据《股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被暂停上市。
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2010-04-28
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案
，连续停牌 |
刊登年报，分配方案 |
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| 2009年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0203
2、每股净资产(元) 0.4068
3、净资产收益率(%) 4.31
二、不分配不转增 |
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2010-04-28
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5月20日召开2009年年度股东大会，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2010年5月14日
3、召开时间：2010年5月20日（星期四）上午9:30
4、召开方式：现场投票
5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
6、登记时间：5月19日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）；
7、审议事项：《2009年年度报告及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《董事会关于公司股票如被暂停上市或退市所采取相关措施的议案》、《兰州亚太工贸集团有限公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资折现不足部分和内蒙古通辽市土地无形资产折现不足部分足额补偿承诺的议案》等 |
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2010-04-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-28,恢复交易日：2010-12-30 ，2010-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于*ST亚太2009年度财务报告被国富浩华会计师事务所会计师出具无法表示意见的审计报告，且审计意见之专项说明表示无法判断公司对非标准意见涉及事项的会计处理是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.10条、6.11条的规定，根据《股票上市规则》的相关规定，自公司披露2009年度报告之日起，公司股票停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露。
因未在规定限期内完成整改，公司股票自2009年2月26日实施退市风险警示；2009年3月18日公司完成整改后，因连续两年亏损，公司股票被继续实施退市风险警示。
如公司2009年度报告非标准意见涉及事项影响到公司2009年度盈亏性质的变化，依据《股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被暂停上市。
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2010-04-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-28,恢复交易日：2010-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于*ST亚太2009年度财务报告被国富浩华会计师事务所会计师出具无法表示意见的审计报告，且审计意见之专项说明表示无法判断公司对非标准意见涉及事项的会计处理是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.10条、6.11条的规定，根据《股票上市规则》的相关规定，自公司披露2009年度报告之日起，公司股票停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露。
因未在规定限期内完成整改，公司股票自2009年2月26日实施退市风险警示；2009年3月18日公司完成整改后，因连续两年亏损，公司股票被继续实施退市风险警示。
如公司2009年度报告非标准意见涉及事项影响到公司2009年度盈亏性质的变化，依据《股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被暂停上市。
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2010-04-28
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0203
2、每股净资产(元) 0.4068
3、净资产收益率(%) 4.31
二、不分配不转增 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标，连续停牌 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) -0.0013
2、每股净资产(元) 0.4055
3、净资产收益率(%) -0.32 |
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2010-04-28
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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由于*ST亚太2009年度财务报告被国富浩华会计师事务所会计师出具无法表示意见的审计报告，且审计意见之专项说明表示无法判断公司对非标准意见涉及事项的会计处理是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.10条、6.11条的规定，根据《股票上市规则》的相关规定，自公司披露2009年度报告之日起，公司股票停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露。
因未在规定限期内完成整改，公司股票自2009年2月26日实施退市风险警示；2009年3月18日公司完成整改后，因连续两年亏损，公司股票被继续实施退市风险警示。
如公司2009年度报告非标准意见涉及事项影响到公司2009年度盈亏性质的变化，依据《股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被暂停上市。
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2010-04-24
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2009年度报告及2010年第一季度报告延期披露 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST亚太原定于2010年4月26日披露2009年年报及2010年一季报。经和公司年报审计事务所沟通，公司2009年年报可能被出具非标准审计报告，且就非标准审计报告涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定不能达成一致，因此公司将2009年年报及2010年一季报的披露时间推迟至2010年4月28日 |
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2010-03-31
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控股子公司签订工程施工、工程委托监理合同 |
深交所公告 |
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2010年3月27日，*ST亚太控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司就甘肃省兰州市永登县城关镇“亚太玫瑰园”项目的A04#、A05# 、A06#楼的工程施工与甘肃红旗建筑安装工程有限责任公司签订了《建设工程施工合同》，合同价款共计56373320.56元。同日，兰州同创嘉业公司与甘肃省教育工程建设监理公司就上述项目签订了《建设工程委托监理合同》，合同价款为846840.00元。
上述合同不需要公司董事会和股东大会审议，双方约定合同经双方签字盖章后即生效。
合同项目施工及工程监理时间为日历天数579天，即自2010年4月1日开始施工至2011年10月30日竣工。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-26 ;一次变更日期: 2010-04-28 ;一次变更公告日期: 2010-04-24 |
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2010-03-23
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搬迁至新办公场所办公 |
深交所公告 |
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*ST亚太从即日起搬迁至新的办公场所办公。新办公场所通信地址为：海南省海口市国贸大道56号北京大厦26楼G座。公司其他联系方式不变，分别是：
联系电话：（0898）68528293
传 真：（0898）68528695
邮政编码： 570125
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2010-03-23
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办公地址由“海口市金贸中路1号半山花园晓峰阁1768房
”变为“海南省海口市国贸大道56号北京大厦26楼G座” ，2010-03-22 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-02-08
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证券简称由“*ST联油”变为“*ST亚太” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-02-08
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公司名称由“海南联合油脂科技发展股份有限公司”变为“海南亚太实业发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-02-08
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变更公司名称、法定代表人和证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因*ST联油实际控制人发生变化，经公司第六届董事会第一次临时会议和公司2010年第二次临时股东大会审议通过，并经海南省工商行政管理局核准变更了公司名称和法定代表人；经深圳证券交易所核准变更了公司证券简称。现将有关事项公告如下： 变更后公司名称：海南亚太实业发展股份有限公司 英文名称：HAINAN YATAI INDUSTRIAL DEVELOPENT CO.，LTD. 英文简称：YATAI 变更后公司法定代表人：梁德根 变更后公司证券简称：*ST亚太 公司证券代码仍为000691 |
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2010-02-02
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST联油2010年第二次临时股东大会于2010年2月1日召开，审议通过了《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》。
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2010-01-16
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2月1日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
3、召开时间：2010年2月1日（星期一）上午9:30
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年1月26日
6、登记时间：2010年1月29日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）；
7、会议审议事项：《关于公司变更名称并修订公司章程相应条款的议案》 |
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2010-01-16
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
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2010-01-16
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
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2010-01-16
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
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2010-01-15
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2010年1月12日，*ST联油控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司收到天津二中院发来的《协助执行通知书》（[2009]二中执字第48-1号），具体内容为：关于交通银行股份有限公司天津分行与海南联合油脂科技发展股份有限公司一案，我院作出的（2009）二中执字第0048号民事裁定书已经发生法律效力。因执行工作需要，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，请协助执行以下事项：请将应付被执行人海南联合油脂科技发展股份有限公司的红利11422689.10元依法予以冻结不得向其发放，如私自发放未经本院准许将依法追究你公司的相应法律责任。
2010年1月12日，公司控股子公司兰州同创嘉业同时收到兰州市工商行政管理局以传真形式转发的由天津二中院出具给兰州市工商局的《协助执行通知书》（[2009]二中执字第48号），具体内容为：关于交通银行股份有限公司天津分行与海南联合油脂科技发展股份有限公司一案，我院作出的（2009）二中执字第0048号民事裁定书已经发生法律效力。因执行工作需要。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，请协助执行以下事项：请将被执行人海南联合油脂科技发展股份有限公司所持有的兰州同创嘉业房地产开发有限公司价值11422689.10元的股权依法予以查封，未经本院准许不得为其办理转让、过户、抵押、质押等相关手续。查封期限自2010年1月12日至2011年1月11日，逾期自动解封。
由于公司控股子公司兰州同创嘉业主营项目目前处于预期的筹备阶段，且无预期的经营利润。因此，本结果不会对公司当期和期后利润及经营产生影响 |
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2010-01-12
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第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告的补充 |
深交所公告 |
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*ST联油第六届董事会2010年第一次临时会议于2010年1月8日以通讯表决方式召开并做出有关决议，决议内容已于2010年1月9日进行了披露。但由于公司工作人员疏忽，对《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》的具体变更内容未进行表述，现就对该议案的相关内容补充披露如下：
董事会以同意9票，反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》，并同意提交股东大会审议。
因公司实际控制人变动和公司主营业务发生变化，经公司第六届董事会2010年第一次临时会议审议，同意将公司名称变更为“海南亚太实业发展股份有限公司”（变更后的公司中文名称和英文名称，以海南省工商行政管理局核准为准） |
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2010-01-12
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公司名称由“海南联合油脂科技发展股份有限公司”变为“海南亚太实业发展股份有限公司” ，2010-02-08 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-01-09
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总经理由“梁德根”变为“安双荣” ，2010-01-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-01-09
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第六届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST联油第六届董事会2010年第一次临时会议于2010年1月8日召开，审议通过了《关于选举梁德根先生担任公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘请安双荣先生担任公司总经理的议案》、《公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》等议案。
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