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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-29
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11月15日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决
3、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
4、会议时间：2012年11月15日10：00
5、股权登记日：2012年11月8日
6、登记时间：2012年11月13日至14日的9:30-11:30和13:00-16:30（信函以收到邮戳日为准）
7、审议事项：《关于选举周骊晓为公司独立董事的议案》 |
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2012-10-25
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第七届董事会2012年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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惠天热电第七届董事会2012年第三次临时会议于2012年10月23日召开，审议通过了《关于收购沈阳惠泉热力供暖有限公司供热资产的议案》 |
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2012-10-10
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第七届董事会2012年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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惠天热电第七届董事会2012年第二次临时会议于2012年10月9日召开，审议通过了《关于同意全资子公司参与竞拍收购惠涌公司五里河锅炉房供热资产的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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第七届董事会2012年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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惠天热电第七届董事会2012年第一次临时会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于提名周骊晓为公司独立董事候选人的议案》、《关于实施2012-2013采暖期煤炭运输关联交易的议案》、《公司信息披露管理规定（2012年修订）》 |
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2012-09-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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惠天热电于2012年9月6日，召开了公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》；召开了第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举李久旭为公司第七届董事会董事长的议案》。近日，按照上述审议通过的议案及《公司章程》的规定，公司办理了工商变更登记手续，公司经营范围增加“水暖材料零售”一项；公司法定代表人变更为李久旭。
经沈阳市工商行政管理局核准，取得了换发的企业法人营业执照 |
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2012-09-07
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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惠天热电2012年第三次临时股东大会于2012年9月6日召开，审议通过了《选举李久旭为第七届董事会董事的议案》、《选举姚家元为第七届董事会董事的议案》、《选举唐文为第七届董事会董事的议案》等议案 |
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2012-09-07
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法定代表人由“孙杰”变为“李久旭” ，2012-09-06 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-08-29
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煤炭采购关联交易的进展 |
深交所公告 |
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2012年7月26日，惠天热电召开了第六届董事会2012年第五次临时会议，审议通过了《关于公开招标煤炭采购形成关联交易的议案》。为满足2012-2013年采暖期（2012年11月1日至2013年3月31日）供热燃煤需求，公司采用公开招标的方式向煤炭经销商集中采购供热运行所需煤炭。公司控股股东之母公司的全资子公司-沈阳城市公用集团煤炭有限公司中标。公司将向其分批分期采购总计100万吨煤炭，涉及金额总计约7亿元。2012年7月26日公司与其签订了《煤炭购销合同》，首批采购40万吨，交易金额2.76亿元。
按照上述约定和安排，2012年8月24日公司与沈阳城市公用集团煤炭有限公司签订第二批《煤炭购销合同》，采购38万吨，交易金额2.54亿元 |
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2012-08-29
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2011年度第二期短期融资券兑付提示 |
深交所公告，短期融资券 |
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惠天热电于2011年8月31日成功发行了2011年度第二期短期融资券，发行金额为人民币2亿元，主承销商为兴业银行股份有限公司，票面价格为人民币100元，短期融资券期限366天，票面年利率为7.50%。
公司上述2011年度第二期总额为2亿元的短期融资券将于2012年8月31日到期，公司于到期日兑付本期短期融资券本息人民币21500.00万元 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0557
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) 1.67
二、不分配不转增 |
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2012-08-25
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控股子公司获得政府补贴 |
深交所公告 |
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2012年8月22日，惠天热电控股51%的子公司-沈阳惠天热电第九供热有限公司收到沈阳市政府办公厅房产处拨付的给予拆除联片（即：拆除小吨位锅炉房，其供暖并入惠天热电第九供热公司集中供热）专项补贴资金人民币1380万元，按照《企业会计准则第16号--政府补助》的规定该项补贴将计入当期损益。
上述获得的政府补贴，将使公司当期相应增加合并报表净利润1035万元，其中增加归属于母公司所有者净利润527.85万元，公司将于2012年8月28日公布的“2012年半年度报告”不受其影响 |
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2012-08-22
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9月6日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年9月6日上午10点
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年8月30日
5.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部6楼会议室
6.登记时间：2012年9月3日-2012年9月4日上午9点至下午16点。
7.审议事项：选举李久旭为第七届董事会董事的议案、选举石英为第七届董事会独立董事的议案、选举沈尔滨为公司第七届监事会股东代表监事的议案、《公司章程修正案》等 |
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2012-07-27
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第六届董事会2012年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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惠天热电第六届董事会2012年第五次临时会议于2012年7月26日召开，审议通过了《关于公开招标煤炭采购形成关联交易的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-05-26
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2011年度股东大会会议 |
深交所公告 |
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惠天热电2011年度股东大会于2012年5月25日召开，审议通过《公司2011年年度报告》、《2011年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》等议案 |
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2012-05-24
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对2010年年度报告及摘要中财务数据进行会计差错更正及追溯调整 |
深交所公告，财务指标 |
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惠天热电于2012年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对前期会计差错进行更正的议案》，就2010年度公司将全资子公司沈阳新东方供热有限责任公司100%的股权及公司对新东方公司的全部债权与沈阳市国资委持有的沈阳水务集团有限公司4.06%的股权进行置换，会计科目长期股权投资的入账成本存在的差错进行了更正。
现按照相关规定，现就公司2010年年度报告及摘要中财务数据进行会计差错更正及追溯调整进一步公告 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0220
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 0.48 |
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度总经理业务报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年年度报告》；
6、审议《2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
8、审议《关于为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司2012年度贷款提供担保的议案》；
9、审议《关于确定公司2012年度向银行申请借款总额度的议案》；
10、独立董事述职（不需股东大会表决） |
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2012-04-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.56
3、净资产收益率(%) 3.71
二、不分配不转增 |
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2012-04-27
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5月25日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，公司总部6楼会议室。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2012年5月21日
4、会议召开日期和时间：2012年5月25日上午9点30分。
5、会议的召开方式：现场表决。
6、登记时间：2012年5月22日-2012年5月24日上午9点至下午16：00点；
7、会议审议事项：《公司2011年年度报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司2012年度贷款提供担保的议案》等 |
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2012-04-18
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第六届董事会2012年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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惠天热电第六届董事会2012年第四次临时会议于2012年4月17日召开，审议通过了《关于解除公司为科迅集团担保连带责任的议案》 |
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2012-04-06
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第六届董事会2012年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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惠天热电第六届董事会2012年第三次临时会议于2012年4月5日召开，审议通过《沈阳惠天热电股份有限公司内控规范实施工作方案》 |
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2012-03-31
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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惠天热电2012年第二次临时股东大会于2012年3月30日召开，表决通过《关于为沈阳燃气有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-27
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2012年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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2012年3月23日，惠天热电2012年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行已完成，上述募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行结果予以公告 |
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2012-03-27
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3月30日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年3月23日
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合
4、现场会议：
(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电四楼会议室
(2)会议时间：2012年3月30日下午3:00
5、网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年3月30日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为：2012年3月29日15:00至2012年3月30日15:00。
6、登记时间：2012年3月38日9:30-11:30，13:00-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
7、审议事项：关于为沈阳燃气有限公司贷款提供担保的议案 |
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2012-03-24
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资产置换进展情况 |
深交所公告 |
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惠天热电以持有的沈阳新东方供热有限责任公司100%股权及公司对其全部债权与市国资委持有的沈阳水务集团有限公司4.06%股权进行等值置换。2012年3月21日，沈阳新东方供热有限责任公司股权已办理完工商变更登记手续 |
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2012-03-20
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2012年度第一期短期融资券发行提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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惠天热电于2010年9月17日召开2010年第四次临时股东大会，表决通过了公司关于发行短期融资券的事宜。
2010年12月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2010]CP199号），同意公司发行4亿元短期融资券（可分期发行）。
按照上述短期融资券发行工作计划和批复，公司于2011年已分两期发行了短期融资券。现公司将于2012年3月23日在全国银行间债券市场实施发行第三期即2012年度第一期短期融资券，现将有关事宜公告如下：
本期融资券面值：人民币100元
本期融资券期限：365天
本期融资券计划发行金额：人民币2亿元
本期融资券起息日：2012年3月23日 |
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