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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-14
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发行公司债申请获发审委审核通过 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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惠天热电于2012年12月13日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2013年6月7日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核，公司本次发行公司债券的申请获得有条件通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告 |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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惠天热电2012年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过了《公司2012年年度报告》、《2012年度利润分配议案》、《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0231
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.49 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，公司总部6楼第一会议室
3、会议召开日期和时间：2013年5月17日上午9点30分
4、会议的召开方式：现场表决
5、股权登记日：2013年5月13日
6、登记时间：2013年5月15日-2013年5月16日上午9点至下午4点
7、审议事项：《公司2012年年度报告》、《2012年度利润分配议案》等 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度总经理业务报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年年度报告》；
6、审议《2012年度利润分配议案》；
7、审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于续聘2013年度内控审计机构的议案》；
9、审议《关于为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司2013年度贷款提供担保的议案》；
10、审议《关于确定公司2013年度向银行借款总额的议案》；
11、独立董事述职 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.107
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.32
二、不分配不转增 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年度第一期短期融资券兑付提示 |
深交所公告，短期融资券 |
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惠天热电于2012年3月23日发行了2012年度第一期短期融资券（简称：12惠天CP001；代码：041260011），发行金额为人民币2亿元，主承销商为兴业银行股份有限公司，票面价格为人民币100元，短期融资券期限365天，票面年利率为6.30%。
公司上述2012年度第一期总额为人民币2亿元的短期融资券即将到期，公司将于2013年3月25日兑付本金和利息总计人民币21260.00万元 |
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2013-03-08
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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惠天热电2013年第二次临时股东大会于2013年3月7日召开，表决通过了《关于变更公司2012年度审计会计师事务所的议案》、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》，表决未通过《关于预计2013-2014年采暖期日常关联交易的议案》 |
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2013-02-19
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全资子公司转让沈阳时代金科置业有限公司51％股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年11月27日和2013年1月25日，惠天热电分别召开了“第七届董事会2012年第五次会议”和“2013年第一次临时股东大会”通过了“关于全资子公司转让沈阳时代金科置业有限公司51%股权关联交易的议案”。
按照上述议案规定，公司全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司在沈阳联合产权交易所以公开挂牌方式转让持有的沈阳时代金科置业有限公司51%股权，挂牌底价为4798.41万元。经过20个工作日征寻意向受让方，公司关联方沈阳储运集团有限公司通过公开挂牌竞拍程序进行了摘牌登记，经沈阳联合产权交易所资格审查通过，被确定为符合条件的有效意向受让方，储运集团最终以4798.41万元收购时代金科51%股权，并按约定支付给惠天房地产2,771.34万元（惠天房地产对时代金科的债权款）。
截止目前，关于时代金科股权转让事宜，交易双方已按约定履行完毕，储运集团已将上述股权转让款和债权款全额支付给惠天房地产，并已办理完工商变更登记手续 |
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2013-02-19
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3月7日召开2013年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年3月7日上午10点。
3、会议的召开方式：现场表决。
4、股权登记日：2013年3月1日
5、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，公司总部6楼会议室。
6、登记时间：2013年3月5日-6日上午9点至下午16点
7、审议事项：《关于变更公司2012年度审计会计师事务所的议案》、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于预计2013-2014年采暖期日常关联交易的议案》 |
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2013-01-26
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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惠天热电2013年第一次临时股东大会于2013年1月25日召开，审议通过了《关于置换水务集团4.06%股权的议案》、《关于全资子公司转让沈阳时代金科置业有限公司51%股权关联交易的议案》 |
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2013-01-18
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年1月23日至24日的9:30-11:30和13:00-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年1月16日
4、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
6、现场会议时间：2013年1月25日14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2013年1月25日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为2013年1月24日15:00至2013年1月25日15:00。
7、会议审议事项：《关于置换水务集团4.06%股权的议案》、《关于全资子公司转让沈阳时代金科置业有限公司51%股权关联交易的议案》 |
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2013-01-10
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年1月23日至24日的9:30-11:30和13:00-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年1月16日
4、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
6、会议时间：2013年1月25日14：30
7、会议审议事项：《关于置换水务集团4.06%股权的议案》、《关于全资子公司转让沈阳时代金科置业有限公司51%股权关联交易的议案》 |
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2013-01-04
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第七届董事会2012年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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惠天热电第七届董事会2012年第七次临时会议于2012年12月31日召开，审议通过了《关于置换水务集团4.06%股权的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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全资子公司挂牌转让时代金科51％股权形成关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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为调整资产结构，促进主业发展，惠天热电全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司于2012年11月29日至12月26日在沈阳联合产权交易所以公开挂牌方式转让持有的沈阳时代金科置业有限公司51%股权，挂牌底价为4798.41万元。经过20个工作日征寻意向受让方，截止2012年12月26日，公司关联方沈阳储运集团有限公司按照公开挂牌竞拍程序进行了摘牌登记，经沈阳联合产权交易所资格审查通过，被确定为符合条件的有效意向受让方，储运集团可以挂牌底价4798.41万元收购时代金科51%股权。
根据沈阳联合产权交易所有关规定，惠天房地产分别于2012年12月27日、2012年12月28日与储运集团签订了《股权转让合同书》和《债权转让协议书》。
本次转让事项已经沈阳市国资委同意，并确定具有证券从业资格的北京中天和资产评估有限公司和北京中证天通会计师事务所有限公司分别作为本次转让的评估和审计机构，评估、审计基准日确定为2012年8月31日。评估、审计结果已经沈阳市国资委核准。挂牌底价按照评估值结果确定。
本次转让事项已经2012年11月27日召开的公司第七届董事会2012年第五次临时会议审议通过。
本次交易不构成重大资产重组，不需经过有关部门批准。因最终受让方为公司关联方，本次交易构成关联交易。按照《上市规则》相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议通过，因涉及关联交易，公司关联股东沈阳供暖集团有限公司将回避表决，股东大会召开时间另行通知 |
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2012-12-26
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全资子公司竞拍关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产的进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2012年10月9日起至2012年11月5日，惠天热电关联方沈阳惠涌供热有限责任公司在沈阳联合产权交易所（官方网址：http://www.sprtc.com/）以公开挂牌征集意向受让方的形式转让其所属五里河锅炉房资产，挂牌底价为人民币11308.96万元。公司第七届董事会2012年第二次临时会议和2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司竞拍收购关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产的议案》，同意公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司按照公开挂牌竞拍程序进行摘牌登记，并以挂牌底价人民币11308.96万元收购惠涌公司五里河锅炉房供热资产。
日前，沈阳市第二热力供暖公司根据沈阳联合产权交易所有关规定，签署了相关协议及办理了后续交割手续。沈阳联合产权交易所于2012年12月24日出具了《沈阳联合产权交易所产权交易（交割凭证）》，签署协议主要内容如下：
出让方：沈阳惠涌供热有限责任公司；受让方：沈阳市第二热力供暖公司。
出让方将其所属的五里河锅炉房进行转让，该标的账面价值为5,894.40万元，经深圳金开中勤信资产评估有限公司评估并出具深金评报字［2012］第036号评估报告，于评估基准日2012年6月30日的评估值为人民币11,308.96万元。
转让标的资产以在沈阳联合产权交易所公开挂牌转让的方式，以挂牌价格11,308.96万元转让给受让方，双方约定在本合同签订之日起五日内，受让方一次性将出资价款支付至沈阳联合产权交易所指定的账户内（摘牌保证金可转为出资价款） |
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2012-12-14
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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惠天热电2012年第五次临时股东大会于2012年12月13日召开，审议通过了《关于全资子公司竞拍收购关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2012-12-05
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召开2012年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2012年12月13日14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年12月13日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为：2012年12月12日15:00至2012年12月13日15:00。
3、股权登记日：2012年12月4日
4、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
6、登记时间：2012年12月10日至12日的9:30-11:30和13:00-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
7、审议事项：《关于全资子公司竞拍收购关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2012-12-05
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关于举办投资者见面会的公告 |
深交所公告 |
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经惠天热电第七届董事会2012年第四次临时会议审议通过，公司于2012年11月24日发布了《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知》；2012年11月27日控股股东提议增加临时提案，公司于2012年11月29日发布了《关于2012年第五次临时股东大会增加临时提案的补充通知》，确定公司2012年第五次临时股东大会审议“关于全资子公司竞拍收购关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产”及“关于发行公司债券”等相关议案。为加强沟通，维护中小投资者权益，进一步听取投资者的意见和建议，公司拟召开“投资者见面会”，就上述审议的有关事项与投资者进行交流，现将有关事宜公告如下：
1、公司定于2012年12月13日上午10:00-12:00时，在沈阳举办投资者见面会。
2、会议地点：确定后电话通知
3、为做好投资者接待工作，请有意来公司现场交流的投资者于2012年12月10日前将参会回执传真到公司证券管理部进行登记。
电话：024-22928062 22932468 传真：024-22939480 联系人：姜典均 李琳
4、请来访投资者携带本人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定进行报备，以备监管机构查阅 |
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2012-11-29
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2012年第五次临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
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惠天热电于2012年11月24日公告了《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》，定于2012年12月13日召开公司2012年第五次临时股东大会。
2012年11月27日，公司董事会收到公司控股股东沈阳供暖集团有限公司（持股比例35.10%）提交的《关于向惠天热电2012年第五次临时股东大会提交临时提案的通知》，提议增加3项关于公司发行公司债券的议案提交本次股东大会进行审议，增加临时提案如下：
1、增加审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
2、增加逐项审议《关于发行公司债券的议案》（分11项子议案表决）。
3、增加审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
公司2012年第五次临时股东大会除上述调整内容外，其他事项不变 |
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2012-11-29
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第七届董事会2012年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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惠天热电第七届董事会2012年第五次临时会议于2012年11月27日召开，审议通过了《关于同意全资子公司以公开挂牌方式转让沈阳时代金科置业有限公司51％股权的议案》 |
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2012-11-24
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召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议：
(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
(2)会议时间：2012年12月13日14：30
4、网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年12月13日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为：2012年12月12日15:00至2012年12月13日15:00。
5、股权登记日：2012年12月4日
6、登记时间：2012年12月10日至12日的9:30-11:30和13:00-16:30（信函以收到邮戳日为准）
7、审议事项：《关于全资子公司竞拍收购关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产的议案》 |
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2012-11-16
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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惠天热电2012年第四次临时股东大会于2012年11月15日召开，审议通过了《关于选举周骊晓为公司独立董事的议案》 |
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2012-11-14
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全资子公司参与竞拍收购关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产的进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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惠天热电董事会于2012年10月9日召开了第七届董事会2012年第二次临时会议，审议通过了《关于同意全资子公司参与竞拍收购惠涌公司五里河锅炉房供热资产的议案》。
2012年10月9日起至2012年11月5日，公司关联方沈阳惠涌供热有限责任公司在沈阳联合产权交易所以公开挂牌征集意向受让方的形式转让其所属五里河锅炉房资产，挂牌底价为人民币11308.96万元。截止2012年11月5日，公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司按照公开挂牌竞拍程序进行了摘牌登记，经沈阳联合产权交易所资格审查通过，被确定为符合条件的有效意向受让方，沈阳市第二热力供暖公司可以挂牌底价人民币11308.96万元（占公司2011年度经审计净资产9.31%）收购惠涌公司五里河锅炉房供热资产 |
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2012-11-07
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2012年度第二期短期融资券发行提示 |
深交所公告，短期融资券 |
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惠天热电于2010年9月17日召开2010年第四次临时股东大会，表决通过了公司关于发行短期融资券的事宜。
2010年12月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2010]CP199号），同意公司发行4亿元短期融资券（可分期发行）。
按照上述短期融资券发行工作计划和批复，现公司将于2012年11月9日在全国银行间债券市场实施发行2012年度第二期短期融资券，计划发行金额为人民币2亿元。现将本期融资券有关事宜予以公告 |
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2012-11-07
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提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为优化惠天热电存量资产，公司近期拟订两项涉及资产调整的计划：公司拟将持有的沈阳水务集团有限公司4.06%股权与公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司等价资产进行置换；拟将全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司持有的51%沈阳时代金科置业有限公司股权进行转让。目前上述事项正在筹划中，均需进一步确定具体操作方案、评估、审计及交易的价格等，并且需按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，提请相关权利机构审批通过后方可实施，目前仍存在无法实施的可能性和风险 |
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2012-11-05
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(000692) 惠天热电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 4950000.00
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 4950000.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4078517.85
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3819915.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 3684780.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 4226557.75
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 13048.00 1804905.00
上海证券有限责任公司商城路证券营业部 1489924.00
厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 1131057.50
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 997455.96
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0701
2、每股净资产(元) 4.64
3、净资产收益率(%) 1.53 |
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2012-10-29
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11月15日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决
3、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
4、会议时间：2012年11月15日10：00
5、股权登记日：2012年11月8日
6、登记时间：2012年11月13日至14日的9:30-11:30和13:00-16:30（信函以收到邮戳日为准）
7、审议事项：《关于选举周骊晓为公司独立董事的议案》 |
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