| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-07-10
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2001.07.10是*ST灯 塔(000695)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增2 |
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2000-05-29
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2000.05.29是*ST灯 塔(000695)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:17088.3万股) |
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2000-06-09
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2000.06.09是*ST灯 塔(000695)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:17088.3万股) |
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2000-05-25
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2000.05.25是*ST灯 塔(000695)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:30,配股后总股本:17088.3万股) |
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2000-05-26
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2000.05.26是*ST灯 塔(000695)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:17088.3万股) |
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2000-06-27
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2000.06.27是*ST灯 塔(000695)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:30,配股后总股本:17088.3万股) |
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2003-07-23
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关联交易补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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2002年公司为天津津联投资贸易有限公司提供资金借款：由天津
市涂料包装器材厂购进包装桶罐；2002年下半年向天津灯塔油漆销
售有限公司销售油漆，并为其提供流动资金贷款担保。
公司就上述关联交易情况进行补充公告。
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2003-07-30
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年7月17日公司收到天津市高级人民法院送达的应诉通知书
及该法院传票，定于2003年8月19日开庭审理借款合同纠纷。有关详情
见公告全文 |
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2003-08-07
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股票特别停牌，特停 |
深交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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一、公司四届十一次董事会于2003年8月4日召开，通过如下决议：
1、公司将用除前次配股募集资金余额120,564,385.32元以外的
全部资产652,314,657.39元和负债478,801,396.72元，净资产
173,513,260.67元与天津津联投资贸易有限公司所属5号热源厂、国
华扩建工程及5号热源厂的土地使用权进行置换。5号热源厂、国华扩
建工程及5号热源厂的土地使用权资产合计为318,284,988.21元，负
债为179,905,755.37元，净资产为138,379,232.84元，资产置换的
差额35,134,027.83元由天津津联投资贸易有限公司以现金补偿。
2、公司将用73,715,800.99元募集资金购买关联企业天津津滨
发展股份有限公司持有的天津国华能源发展（天津）有限公司75%股
权。
其余46,848,584.33元募集资金将根据公司发展的实际需要召开
董事会及股东大会审议变更募集资金投向。
以上事项需报中国证监会审核批准后，公司再召开临时股东大会
进行审议。
二、公司本次资产置换和购买股权构成重大资产购买行为，须报
中国证监会进行审核。按照有关规定公司挂牌交易股票将在中国证监
会审核期间停牌，停牌期限自本公告之日起至中国证监会发行审核委
员会对公司本次重大资产置换和购买资产事项提出审核意见止。
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) -2.35
二、不分配，不转增 |
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2003-08-01
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为天津南开戈德股份有限公司提供担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鉴于天津南开戈德股份有限公司在中国银行天津分行贷款人民币
1亿元即将到期，公司同意为其借新还旧提供担保，担保期限为1年，
为连带保证责任。公司累计对外担保金额45098万元人民币和400万美
元。
公司董事会于2003年7月30日召开临时会议。会议通过了上述事
项。
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2003-08-20
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借款及对外担保，特停 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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一、公司董事会于2003年8月15日召开四届十二次会议，通过如
下决议：
1、因公司在工商银行天津市分行营业部贷款6000万元和6730万
元即将到期，同意向银行借新还旧，贷款期限为一年，担保单位为天
津南开戈德股份有限公司。
2、鉴于天津南开大学戈德防伪技术有限公司及天津南开生物化
工有限公司在上海浦东发展银行天津分行的2500万元、1500万元人民
币贷款均于8月19日到期，公司同意为两公司借新还旧提供担保，担保
期限均为一年，担保方式为连带责任保证。
公司累计对外担保金额为45098万元人民币和400万美元。
二、公司于2003年8月7日发布了公司变更配股募集资金用途公告，
现将有关事宜补充公告 |
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2003-09-16
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续签贷款互保协议事宜 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天津汽车工业（集团）有限公司目前与公司正就续签贷款互保协
议事项进行磋商。
公司曾于2002年8月17日召开2002年第一次临时股东大会，审议
通过了公司与天津汽车工业（集团）有限公司续签1.9亿元人民币流
动资金贷款互相提供担保的议案。
天汽集团向工商行天津分行营业部贷款1.9亿元人民币，该笔贷
款的偿还截止日为2003年8月22日。债务履行期届满天汽集团未能偿
还该笔债务。目前天汽集团正在向银行申请办理该笔借款的借新还旧
手续。
现天汽集团与公司正就续签贷款互保协议事项进行磋商 |
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2003-09-27
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贷款续贷 |
深交所公告，借款 |
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公司董事会于2003年9月25日召开临时会议，因公司向工商行天津
分行营业部贷款人民币4000万元已到期，董事会同意公司办理借新还
旧，贷款期限为1年，由天津汽车工业（集团）有限公司为公司贷款
提供担保 |
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2004-05-12
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关于股票暂停上市期间工作进展 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票自2004年4月22日起暂停上市。现就暂停上市期间的近
期工作情况公告如下：
公司于2004年1月16日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过
了公司重大资产置换议案和变更配股募集资金投向购买资产议案，公司
的主营业务实现了从化工涂料行业向公用事业的转型，目前公司生产
经营正常。
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2004-06-19
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关联交易公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目,资产(债务)重组 |
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公司与天津泰达热电公司于2004年6月18日签署了《劳动雇佣合
同》。2004年6月18日公司四届二十三次董事会，审议通过了“本公司
与天津泰达热电公司签署劳动雇佣合同议案”。
泰达热电公司向公司提供不超过120名从事生产的员工，公司每月
按每人平均税前3600元支付劳务费，公司每月向泰达热电公司支付管理
费3万元。泰达热电为其提供的员工缴纳各项社会保险费用，并承担其员
工在雇佣期间因生产安全事故所发生的医疗、抚恤和赔偿费用。公司应
在每月10日之前按月向泰达热电公司足额支付管理费，劳务费由本司
直接支付给员工。
本次劳动雇佣合同属关联交易。
公司于2003年8月4日召开的第四届董事会第十一次会议通过了公
司重大资产置换议案和变更配股募集资金投向购买资产的议案。
公司于2004年1月16日召开2004年第一次临时股东大会，审议通
过了上述资产重组议案，并于2004年1月16日进行了资产交割。截至
目前，上述资产重组所涉及资产的过户手续尚未完成。
公司董事会于2004年6月18日召开公司四届二十三次会议，会议
通过如下决议：
一、公司与关联企业天津泰达热电公司签订劳动雇佣合同的议案。
二、公司2004年度工作目标责任书的议案。
公司2003年度股东大会于2004年6月18日召开，会议通过了如下
事项：
一、董事会2003年度工作报告。
二、监事会2003年度工作报告。
三、2003年度分配方案。
四、公司暂停上市，公司股票管理安排的议案。
五、董事会成员变动的议案。
六、监事会成员变动的议案。
七、建设五号热源厂二期工程项目的议案。
八、变更配股募集资金用途的议案。
九、聘请信永中和会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
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2004-06-16
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董事会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司董事会于2004年6月14日召开四届二十二次会议，会议通过
如下决议：
同意在原有经营范围中增加自有房屋租赁、机械设备租赁，利用
灰渣制作灰砖等三项经营内容。同时对公司章程相应的经营范围进行
增加。
公司章程修改议案提请下次公司临时股东大会审议批准 |
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2004-06-05
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关于股票暂停上市期间工作进展公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股票自2004年4月22日起暂停上市。现就暂停上市期间的
近期工作情况公告如下：
公司于2004年1月16日召开的2004年第一次临时股东大会审议
通过了公司重大资产置换议案和变更配股募集资金投向购买资产议
案，公司的主营业务实现了从化工涂料行业向公用事业的转型，目
前公司生产经营正常 |
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2004-07-06
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关于股票暂停上市期间工作进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票自2004年4月22日起暂停上市。现就暂停上市期间的近
期工作情况公告如下：
公司于2004年1月16日召开的2004年第一次临时股东大会审议通
过了公司重大资产置换议案和变更配股募集资金投向购买资产议案，
公司的主营业务实现了从化工涂料行业向公用事业的转型，目前公司
生产经营正常。董事会将尽最大努力，以确保公司恢复上市工作的顺
利进行 |
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2004-08-21
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-03 |
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2004-07-01
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向银行借款 |
深交所公告，借款 |
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公司董事会于2004年6月28日召开董事会四届二十四次会议，会
议通过如下决议：
同意向工商银行天津市分行借款人民币1.75亿元，期限12个月，
由天津泰达投资控股有限公司提供连带担保，用于偿还公司因建设
五号热源厂形成的对天津泰达投资控股有限公司的债务。
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2004-07-02
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会计政策调整 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2004年6月30日召开董事会四届二十五次会议，会
议通过如下决议：对公司固定资产折旧年限和残值率以及坏账准备的
计提方法进行调整。
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2004-08-07
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关联交易公告 |
深交所公告，风险提示,关联交易 |
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公司董事会于2004年8月6日召开了四届二十六次董事会，审议
通过了如下议案：
1．公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的
《蒸汽购销补充协议》的议案。
2．天津津联投资贸易有限公司与天津泰达津联热电有限公司签
署《蒸汽购销合同》和公司、天津泰达津联热电有限公司、天津津
联投资贸易有限公司签署《蒸汽购销合同合同主体变更协议》的
《蒸汽购销补充协议》的议案。
3．国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公
司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》的议案。
因预计交易金额为2500万元左右，以上关联交易无须履行经股
东大会等批准程序。
公司股票自2004年4月22 日起暂停上市。现就暂停上市期间的近
期工作情况公告如下：
公司于2004年1月16日召开的2004年第一次临时股东大会审议通
过了公司重大资产置换议案和变更配股募集资金投向购买资产议案，
公司的主营业务实现了从化工涂料行业向公用事业的转型，目前公司
生产经营正常。董事会将尽最大努力，以确保公司恢复上市工作的
顺利进行。
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2003-12-16
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公司更名，停牌1小时 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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一、公司董事会于2003年12月12日召开四届十六次会议，会议通
过如下决议：
1、审议通过公司名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司，
同时公司注册地将迁至天津开发区的议案。
2、审议通过修改公司章程部分条款的议案。
3、审议通过提请股东大会授权董事会办理公司重大置换、购买
资产相关事项议案。
4、审议通过天津泰达津联热电有限公司与公司签订的《资产租
赁合同》和《蒸汽购销合同》的议案。
二、定于2004年1月16日召开2004年第一次临时股东大会。
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2003-11-08
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贷款事项 |
深交所公告，借款 |
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公司董事会于2003年11月6日召开四届十五次董事会，会议通过
如下决议：
由于公司向工商行天津分行营业部贷款人民币3670万元已到期，
为了保证公司生产经营工作正常开展，董事会同意公司办理借新还旧，
贷款期限为一年，由天津南开戈德股份有限公司为公司贷款提供担保。
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2003-12-19
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[20034预亏](000695) *ST 灯塔：股票异常波动的风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票异常波动的风险提示
公司*ST灯塔股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个交
易日达到跌幅限制。公司董事会就此事项公告如下：
公司目前生产经营情况和重组工作进展正常，同时由于预计2003
年度公司仍将发生亏损，公司存在暂停上市风险。公司不存在应披露
而未披露的重大信息。
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2003-10-28
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对外担保，特停 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鉴于天津南开戈德股份有限公司在农行世贸支行贷款人民币
2998万元即将到期，到期后办理展期，公司同意为其提供担保,担保
期限为七个月，为连带保证责任。公司累计金额45097.65万
元人民币和400万美圆。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，特停 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 1.26
3、净资产收益率(%) -5.19 |
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2003-03-19
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总经理变更和贷款事项 |
深交所公告，高管变动,借款,日期变动,质押 |
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公司四届八次董事会于2003年3月17日召开，会议通过如下决议：
1、免去李发明总经理职务，并提请股东大会免去其董事职务；
同意聘任王培明为总经理，并补选其为董事会董事。
2、2002年度公司董事会工作报告。
3、同意续聘五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度会计审
计机构。
4、同意公司向银行借新还旧：在交通银行天津市分行贷款1800
万元，由天津汽车工业（集团）公司提供担保；在光大银行河北支行
贷款2000万元以公司资产抵押担保。
5、定于2003年4月22日召开2002年度股东大会，审议上述二、三
项议案。
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2003-04-22
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召开2002年度股东大会，上年9:30，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司董事会四届八次会议决定，公司2002年度股东大会于2003年4月22日召开，现将具体事项通知如下：
一、会议时间：2003年4月22日（周二）上年9:30，会期半天。
二、会议地点：本公司一楼会议室。
三、会议议程：
1、审议2002年度公司董事会工作报告
2、审议2002年度公司监事会工作报告
3、审议2002年度利润分配方案
经天津五洲联合合伙会计师事务所对公司2002年会计报表的审核，2002年度公司实现净利润为-74,272,947.71元，加上上年未分配利润-11,197,995.04元，本年可供分配的利润-85,470,942.75元,提取法定盈余公积499.32元，提取法定公益金250.06元，2002年可供股东分配的利润为-85,471,692.13元。由于2002年公司经营亏损，现金流量严重不足，董事会决定对2002年利润不分配，公积金不转增股本。
4、审议更换董事议案
根据李发明先生的辞职申请，提请股东大会免去李发明董事职务；提请股东大会补选王培明先生为董事会董事。（简历附后）
5、审议续聘五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度会计审计机构。
四、出席会议人员：
1、截止2003年4月11日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员
五、出席会议的登记办法：
凡有资格出席会议的股东或股东代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2003年4月16日~17日上午9:00~11:30下午1:30~4:00在公司董事会办公室办理出席会议登记手续。外埠股东可以邮寄或传真方式登记。
六、其它事项：
1、会期半天，参会人员食宿及交通费自理
2、本公司地址：天津市北辰区南仓道
3、邮政编码：300400
4、联系电话：022-26345536
5、传 真：022-26340776
6、联 系 人：张 红
特此通知
天津灯塔涂料股份有限公司
董 事 会
2003年3月17日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席天津灯塔涂料股份有限公司2002年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人： 代理人姓名：
委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人身份证号：
委托人身份证号： 委托日期：
王培明先生简历
王培明，男，1959年3月20日出生，天津市人，毕业于天津理工学院，大学本科学历，高级工程师。
历任天津灯塔涂料股份有限公司技术员、技术组长、车间主任、总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司党委书记、副总经理。
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2003-02-17
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（000695）灯塔油漆因公布年报，停牌一天 |
停牌公告 |
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