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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-16
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：30，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定，具体事项通知如下：
（一）会议时间：2004年1月16日上午9：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）审议事项：
1、审议公司重大资产置换议案
2、审议变更配股募集资金投向购买资产议案
议案1、2两项议案已于2003年8月4日四届十一次董事会审议通过，有关的关联交易公告和变更募集资金投向公告刊登于8月7日《证券时报》。与上述两项议案相关的详细内容另请参阅与本通知同日刊登的《重大置换、购买资产报告书》。
3、审议股东大会授权董事会办理公司重大置换、购买资产相关事项的议案。
4、审议津联热电与本公司《资产租赁合同》的议案。
5、审议与津联热电《蒸汽购销合同》的议案。
议案4、5详细内容请参阅与本通知同日刊登的关联交易公告。
6、审议公司名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司、公司注册地迁至天津开发区的议案。有关内容请参阅与本通知同日刊登的董事会决议公告。
7、审议修改公司章程部分条款的议案。章程修改内容见附件。
（四）出席会议对象：
1、2004年1月9日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事、高管人员。
（五）会议登记办法：
凡有资格出席会议的股东或股东代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2004年1月12日~13日上午9:00~11:00下午1:30~3:30在公司董事会办公室办理出席会议登记手续。外埠股东可以邮寄或传真方式登记。
授权委托书应当在会议召开前24小时置备于本公司。
（六）、其它事项：
1、会期半天，参会人员食宿及交通费自理
2、本公司地址：天津市北辰区南仓道
3、邮政编码：300400
4、联系电话：022-26345536
5、传 真：022-26340776
6、联 系 人：张 红
特此公告
天津灯塔涂料股份有限公司
董事会
2003年12月15日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席天津灯塔涂料股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人： 代理人姓名：
委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人身份证号：
委托人身份证号： 委托日期：
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2003-12-05
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诉讼事项的进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司董事会曾于2003年8月7日披露了中国农业银行天津市分行营
业部诉天津农药股份有限公司于1993年借款300万元人民币，由原灯
塔公司（上市之前）提供担保的借款纠纷案，受理法院为天津市第一
中级人民法院。经公司申述、辩证，公司于2003年12月4日接到天津
市第一中级人民法院民事判决书（一审）（2003）一中民二初字第
145号，经审理原告中国农业银行天津市分行营业部主张被告灯塔涂
料公司承担连带保证责任的理由不足，天津市第一中级人民法院不予
支持，判决由被告天津农药股份有限公司偿还借款，并驳回原告中国
农业银行天津市分行营业部的其他诉讼请求。
根据天津市第一中级人民法院判决书，公司不承担连带保证责任，
因此不会对公司产生不利影响。
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2004-02-11
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变更证券简称，停牌1小时 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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一、经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自
2004年2月12日由“*ST灯塔”变更为“*ST滨能”，公司证券代码
“000695”不变。
二、公司董事会定于2004年3月12日召开2004年第二次临时股东
大会。
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2003-11-26
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[20034预亏](000695) *ST 灯塔：公司股票存在暂停上市风险的提示，特停 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公司股票存在暂停上市风险的提示
预计2003年度公司仍将发生亏损。因此依据深交所《股票上市规
则》的规定，公司存在暂停上市风险。
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2004-01-03
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贷款展期 |
深交所公告，借款 |
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公司董事会于2003年12月31日召开，会议同意将公司在建行天
津市分行已到期贷款人民币5000万元展期，期限为两个月。由天津
泰达担保有限公司为公司提供担保。
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2004-01-29
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,资产(债务)重组 |
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一、公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月16日召开。通过了如下事项：
1、关于公司重大资产置换议案；
2、关于变更配股募集资金投向购买资产议案；
3、关于股东大会授权董事会办理公司重大资产置换、购买资产相关事项议案；
4、关于天津泰达津联热电有限公司与公司《资产租赁合同》议案；
5、关于天津泰达津联热电有限公司与公司《蒸汽购销合同》议案；
6、关于公司名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司、公司注册地迁至天津开发区议案；
7、关于修改公司章程部分条款议案。
二、公司董事会于2004年1月16日召开四届十七次会议，会议通过如下决议：
1、同意免去王培明先生公司总经理职务，同意免去沈志刚先生、黄继伟先生、郭立村先生、
井家明先生公司副总经理职务。
2、经董事长张继光先生提名，同意聘任范勇先生任公司总经理。
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2004-03-12
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定，具体事项通知如下：
（一）会议时间：2004年3月12日上午9:30
（二）会议地点：天津开发区第十一大街27号
（三）审议事项：
1、审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署的《蒸汽购销合同》议案（详细内容请参阅与本通知同日刊登的关联交易公告）。
2、审议本公司与天津津联投资贸易有限公司、天津泰达津联热电有限公司签署的《蒸汽购销合同合同主体变更协议》和天津津联投资贸易有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署的《蒸汽购销合同》议案。（详细内容请参阅与本通知同日刊登的关联交易公告）。
3、审议因资产置换将5号热源厂在建设过程中产生的天津津联投资贸易有限公司向天津泰达投资控股有限公司2亿元借款的负债由本公司承接的议案。（详细内容请参阅与本通知同日刊登的关联交易公告）。
上述三项议案于2004年1月18日四届十八次董事会审议通过，关联交易公告刊登于同日的《证券时报》。
（四）出席会议对象：
1、2004年3月1日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事、高管人员。
（五）会议登记办法：
凡有资格出席会议的股东或股东代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2004年3月8日~9日上午9:00~11:00下午1:30~3:30在公司董事会办公室办理出席会议登记手续。外埠股东可以邮寄或传真方式登记。
委托代理人出席会议的，应当将授权委托书在会议召开前24小时以传真或其它书面形式送达本公司董事会办公室。
（六）、其它事项：
1、会期半天，参会人员食宿及交通费自理
2、联系地址：天津市北辰区南仓道
3、邮政编码：300400
4、联系电话：022-26345536
5、传 真：022-26340776
6、联 系 人：张 红
特此通知
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2004年2月10日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席天津滨海能源发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人： 代理人姓名：
委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人身份证号：
委托人身份证号： 委托日期：
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2004-06-18
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定，具体事项通知如下：
（一）会议时间：2004年6月18日上午9:30
（二）会议地点：公司一楼会议室
（三）审议事项：
一、审议公司董事会2003年度工作报告
二、审议公司监事会2003年度工作报告
三、审议公司2003年度分配方案
经天津五洲联合合伙会计师事务所对公司2003年会计报表的审核，2003年度公司实现净利润为-23,760,292.65元，加上上年未分配利润-85,470,942.75元，本年可供分配的利润-109,231,984.78元，提取法定盈余公积438.32元，提取法定公益金219.16元，2003年可供股东分配的利润为-109,232,642.26元。由于2003年公司经营亏损，现金流量严重不足，董事会决定对2003年利润不分配，公积金不转增股本。
四、审议公司暂停上市，公司股票管理安排：
1．公司将与一家具有资格的证券公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。具有资格的证券公司是指具有"代办股份转让服务业务"资格和具有"上市推荐人"资格的证券公司。
2．公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
3．公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
五、审议公司董事会成员变动的议案，有关内容详见公司于2004年4月20日在证券时报刊登的董事会四届二十次会议决议公告。
因工作需要，经本人提出，王培明先生、卢兴泉先生辞去公司董事职务。董事会提名范勇先生、刘振宇先生为董事候选人。
六、审议监事会成员变动议案，有关内容详见公司于2004年4月20日在证券时报刊登的监事会四届六次会议公告。
因工作需要，石冰先生辞去公司监事职务，监事会提名刘学党先生作为公司监事候选人。
七、审议公司建设五号热源厂二期工程项目的议案，有关内容详见公司2004年5月18日在证券时报刊登的相关公告。
八、审议变更配股募集资金用途的议案，有关内容详见公司2004年5月18日在证券时报刊登的相关公告。
九、审议公司聘请信永中和会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案，有关内容详见公司于2004年5月18日在证券时报刊登的董事会四届二十一次会议决议公告。
（四）出席会议对象：
1、2004年6月11日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事、高管人员。
（五）会议登记办法：
凡有资格出席会议的股东或股东代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2004年6月14日~15日上午9:00~11:00下午1:30~3:30在公司董事会办公室办理出席会议登记手续。外埠股东可以邮寄或传真方式登记。
委托代理人出席会议的，应当将授权委托书在会议召开前24小时以传真或其它书面形式送达本公司董事会办公室。
（六）、其它事项：
1、会期半天，参会人员食宿及交通费自理
2、联系地址：天津开发区第十一大街27号
3、邮政编码：300457
4、联系电话：022-66202230
5、传 真：022-66202232
6、联 系 人：李 莉
特此通知
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2004年5月17日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席天津滨海能源发展股份有限公司2003年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人： 代理人姓名：
委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人身份证号：
委托人身份证号： 委托日期：
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2004-05-18
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关于重大资产重组进展情况及召开2003年度股东大会的通知和董监事会的公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,资产(债务)重组 |
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公司于2003年8月4日召开的第四届董事会第十一次会议通过了公
司重大资产置换议案和变更配股募集资金投向购买资产的议案。
截至目前，上述资产重组所涉及资产的过户手续尚未完成。目前，
公司正积极办理相关资产的过户手续。
公司将进行五号热源厂二期工程项目建设，该项目总投资3.17
亿元人民币，该项目目前开始进入前期准备工作。
定于2004年6月18日召开2003年度股东大会，审议公司董事会2003
年度工作报告等议案。
公司董事会于2004年5月17日召开四届二十一次会议，通过如下
决议：
1、通过了公司建设五号热源厂二期工程项目的议案。
2、变更配股募集资金投向议案。
3、聘任公司2004年度会计师事务所的议案。
4、通过了董事会2003年工作报告。
5、审议通过了公司2004年工作计划。
公司监事会于2004年5月17日召开四届七次会议，通过如下决议：
1、通过了公司建设五号热源厂二期工程项目的议案。
2、审议通过了变更配股募集资金用途的议案。
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-20
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增补高级管理人员 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST滨能董事会于2004年11月18日召开董事会四届三十次会议，
同意聘任崔亮为公司副总经理、张忠东为公司财务总监。
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2004-11-05
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST滨能股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。*ST滨能董事会
就此事项公告如下：
公司已咨询主要股东和公司的管理层，公司不存在应披露而未披
露的重大信息。
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2004-10-18
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恢复上市日，暂停上市日为2004-04-22 |
恢复上市日，基本资料变动 |
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2004-03-12
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办公地址由天津市北辰区南仓道变为天津开发区第十一大街27号 |
公司概况变动-办公地址 |
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2004-12-21
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000695) *ST 滨能:
2004年12月16日、17日、20日*ST滨能股票已连续三个交易日达到跌幅限制
。
公司董事会作重要说明如下:
在咨询主要股东和公司的管理层后,公司目前生产经营情况一切正常,无应披
露而未披露信息。
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2004-04-22
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今日起被暂停上市 |
暂停上市，基本资料变动 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.020
2、每股净资产(元) 1.30
3、净资产收益率(%) -1.56
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2003-04-23
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月22日召开，会议通过如下事
项：
1、2002年度公司董、监事会工作报告。
2、2002年度利润分配方案：不分配、不转增。
3、免去李发明董事职务，补选王培明为公司董事。
4、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度会计审计
机构。
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2003-04-30
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股票交易实行退市风险警示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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一、公司股票自2003年5月12日起实行退市风险警示，股票简称变
更为“*ST灯塔”，股票代码不变，每天股票报价涨跌幅限制为5%。
二、公司就公司于2003年1月21日接到的天津市第一中级人民法院
民事判决书所涉及的诉讼事项作公告。
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2003-05-28
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两笔贷款借新还旧 |
深交所公告，借款 |
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公司董事会于2003年5月23日召开临时会议，由于公司向工商行
天津分行营业部两笔短期贷款6000万元和6730万元已到期。董事会同
意办理借新还旧。
公司董事会于2003年5月23日召开临时会议，由于公司向工商行
天津分行营业部两笔短期贷款6000万元和6730万元已到期。董事会同
意办理借新还旧。贷款期限为三个月，担保方为天津南开戈德股份有
限公司。
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30 ，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 经公司董事会2003年5月28日临时会议决定，定于2003年6月30日召开公司2003年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、会议时间：2003年6月30日（周一）上午9：30
二、会议地点：本公司一楼会议室
三、会议议程：审议董事会提名的王爱俭女士为公司独立董事。
四、出席会议人员：
1、截止2003年6月23日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员
五、会议登记办法：
凡有资格出席会议的股东或股东代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2003年6月25日~26日上午9:00~11:00下午1:30~3:30在公司董事会办公室办理出席会议登记手续。外埠股东可以邮寄或传真方式登记。
六、其它事项：
1、会期半天，参会人员食宿及交通费自理
2、本公司地址：天津市北辰区南仓道
3、邮政编码：300400
4、联系电话：022-26345536
5、传 真：022-26340776
6、联 系 人：张 红
特此通知
天津灯塔涂料股份有限公司董事会
2003年5月28日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席天津灯塔涂料股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人： 代理人姓名：
委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人身份证号：
委托人身份证号： 委托日期：
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2003-05-30
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提名独立董事 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会于2003年5月28日召开临时会议，提名王爱俭为公司
独立董事，李斌辞去公司董事职务。并定于2003年6月30日召开公司
2003年第一次临时股东大会 |
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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股票暂停上市，特停 |
深交所公告，风险提示 |
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因公司最近三年连续亏损，深圳证券交易所根据有关规定，对公
司作出了《关于天津滨海能源发展股份有限公司的决
定》。根据该决定，公司股票自2004年4月22日起暂停上市 |
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2004-04-07
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[20034预亏](000695) *ST 滨能：公司股票存在暂停上市风险的提示 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公司股票存在暂停上市风险的提示
1、预计2003年度公司仍将发生亏损，公司存在暂停上市风险。
2、公司目前生产经营情况和重组工作进展正常。
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2004-04-17
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重大资产重组进展情况 |
深交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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公司于2003年8月4日召开的第四届董事会第十一次会议通过了
公司重大资产置换议案和变更配股募集资金投向购买资产的议案。
中国证监会于2003年12月8日批准了上述重大资产重组方案。公司
于2004年1月16日召开2004年第一次临时股东大会，审议通过了上
述资产重组议案，并于2004年1月16日进行了资产交割。
截至2004年4月15日，上述资产重组所涉及资产的过户手续尚
未完成。目前，公司正积极办理相关资产的过户手续。
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，特停 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) 1.22
3、净资产收益率(%) -8.79
二、不分配，不转增。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，特停 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) 3.74
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2004-01-31
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公司名称由天津灯塔涂料股份有限公司
TIANJIN BEACON PAINT & COATINGS CO.，LTD
变为天津滨海能源发展股份有限公司
TIANJIN BINH |
公司概况变动-公司名称 |
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2001-07-10
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2001.07.10是*ST灯 塔(000695)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增2 |
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