| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-20; 一次变更日期: 2024-03-21; 一次变更公告日期: 2024-03-20; |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司为全资子公司担保的议案 |
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2023-12-26
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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滨海能源现发布 |
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2023-12-05
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2023年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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滨海能源现发布 |
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2023-11-18
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于子公司投资建设20万吨负极材料一体化项目的议案
2.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分制度的议案
2.01 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案 |
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2023-11-18
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于子公司投资建设20万吨负极材料一体化项目的议案
2.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分制度的议案
2.01 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案 |
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2023-11-18
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第十一届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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滨海能源现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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滨海能源现发布 |
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2023-10-26
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关于子公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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滨海能源现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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滨海能源现发布 |
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2023-08-15
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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滨海能源现发布 |
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2023-07-28
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案 |
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2023-07-28
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案 |
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2023-07-28
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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滨海能源现发布 |
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2023-07-11
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司第十一届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案
2.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张英伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.02 选举宋万良先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.03 选举韩勤亮先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.04 选举杨路先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.05 选举尹天长先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.06 选举魏伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
3.01 选举张亚男女士为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举陆继刚先生为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举王志先生为公司第十一届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第十一届监事会成员的议案
4.01 选举巩固先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
4.02 选举郭瑛女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-11
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司第十一届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案
2.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张英伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.02 选举宋万良先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.03 选举韩勤亮先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.04 选举杨路先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.05 选举尹天长先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.06 选举魏伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
3.01 选举张亚男女士为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举陆继刚先生为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举王志先生为公司第十一届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第十一届监事会成员的议案
4.01 选举巩固先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
4.02 选举郭瑛女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-11
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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滨海能源现发布 |
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2023-07-11
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司第十一届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案
2.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张英伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.02 选举宋万良先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.03 选举韩勤亮先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.04 选举杨路先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.05 选举尹天长先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.06 选举魏伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
3.01 选举张亚男女士为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举陆继刚先生为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举王志先生为公司第十一届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第十一届监事会成员的议案
4.01 选举巩固先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
4.02 选举郭瑛女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-04
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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滨海能源现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及募集资金总额
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次决议有效期限
3.00 关于《天津滨海能源发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《天津滨海能源发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司与旭阳控股有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议书》暨关联交易的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的
8.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9.00 关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
10.00 关于批准认购对象免于发出收购要约的议案
11.00 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
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2023-06-17
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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滨海能源现发布 |
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2023-06-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及募集资金总额
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次决议有效期限
3.00 关于《天津滨海能源发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《天津滨海能源发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司与旭阳控股有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议书》暨关联交易的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的
8.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9.00 关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
10.00 关于批准认购对象免于发出收购要约的议案
11.00 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
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2023-06-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及募集资金总额
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次决议有效期限
3.00 关于《天津滨海能源发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《天津滨海能源发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司与旭阳控股有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议书》暨关联交易的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的
8.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9.00 关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
10.00 关于批准认购对象免于发出收购要约的议案
11.00 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
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2023-06-13
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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滨海能源现发布 |
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2023-05-27
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关于收购翔福新能源100%股权进展的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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滨海能源现发布 |
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2023-05-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
4.00 于公司《2022年利润分配预案》的议案
5.00 关于2023年度预计日常关联交易的议案
6.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
7.00 关于2023年度融资额度预计的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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滨海能源现发布 |
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