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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-21
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召开二○○三年度会议，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司董事会定于2004年5月21日上午9时在公司办公楼5楼会议室召开股东大会2003年度会议。
二、会议审议事项
1.审议2003年度董事会工作报告；
2.审议2003年度监事会工作报告；
3.审议2003年度财务决算报告；
4.审议2003年度利润分配预案；
5.审议修订公司章程的议案：
有关内容请见本公司2003年12月27日刊登的《公司第三届董事会第四次会议公告》（2003-023号）
6.审议聘任会计师事务所的议案；
有关内容请见本公司2003年12月27日刊登的《公司第三届董事会第四次会议公告》（2003-023号）
7.审议关于公司施行董事岗位津贴制度的议案；
有关内容请见本公司2003年12月27日刊登的《公司第三届董事会第四次会议公告》（2003-023号）
8.审议关于公司设立董事特殊责任风险津贴的议案；
9.审议关于公司2004年贷款和担保的议案。
三、会议出席对象
1．股权登记日为2004年5月12日。在该股权登记日持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3．本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1．登记时间：2004年5月18日至19日8时至16时
2．登记地点：沈阳市铁西区卫工北街46号公司办公楼510室
3．登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4．登记手续：
①法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
②个人持有股份，请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
③授权委托书格式参见附件1，剪报、复印或自制均有效。
五、其他事项
1．联系方式：
地址：辽宁省沈阳市铁西区卫工北街46号（110026）
沈阳化工股份有限公司证券办公室
联系人：胡显铎
电话：024-25524835
传真：024-25524836
2．会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○○四年四月十五日
附件：授权委托书
现授权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表（本人/本公司）出席沈阳化工股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使股东权利。
委托人姓名： 身份证号码：
证券帐号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托权限：（委托人的表决意见或授权表决范围）
委托人：（签字） 委托日期：
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2004-04-15
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 2.94
二、不分配，不转增。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.030
2、每股净资产(元) 3.443
3、净资产收益率(%) 0.88
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2004-05-14
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变更联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司证券办公室原对外联系电话和电子信箱停用，即日起启用
新的联系方式：
咨询电话：024—25553506
传真电话：024—25553060
电子信箱：ss000698@126.com
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2004-05-22
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股东大会二○○三年年度会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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公司股东大会2003年年度会议于2004年5月21日召开，形成如下
决议：
1．审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
2．审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；
3．审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
4．审议通过公司2003年度利润分配预案；
5．审议通过聘任会计师事务所的议案；
6．审议通过关于公司2004年贷款和担保计划的议案；
7．审议通过公司施行董事岗位津贴的议案；
8．审议通过公司施行董事特殊责任风险津贴的议案；
9．审议通过《公司章程》修正案 |
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2004-12-08
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社会法人股股权司法拍卖，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，沈阳化工董事会获知：公司第二大股东沈阳铁西改造经济
技术开发总公司因合同纠纷，其持有的沈阳化工社会法人股2809.6万
股（占总股份的6.65%）已被司法拍卖，竞买方为合正投资管理有限公
司，相关过户手续已于2004年12月1日办理完毕。
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2004-12-30
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召开公司股东大会2004年第二次临时会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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经沈阳化工第三届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会定于2005年1月29日上午9时在
公司办公楼5楼会议室召开股东大会2004年第2次临时会议，审议《关于修订公司章程的议案》。
(000698) 沈阳化工：第三届董事会第十二次会议决议公告
沈阳化工第三届董事会第十二次会议于2004年12月28日召开，会议审议通过以下议案：
一、关于修订公司章程的议案。
二、关于公司股东大会召开二○○四年第二次会议的议案。
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2003-07-08
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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公司2003年第三次董事会会议于2003年7月4日召开，会议形成如
下决议：
1、董事会换届选举。
2、建设3万吨/年特种聚氯乙烯项目。
3、关于清理部分资产的决议。
4、定于2003年8月8日召开2002年度股东大会。
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2003-08-09
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高管变动 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年8月8日召开，通过以下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配方案。
2、董、监事会换届选举。
3、修改股东大会授权董事会投资权限。
4、修订公司章程。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年8月8日召开，会议形
成如下决议：
1、公司第三届董事会成员已经公司2002年度股东大会选举产生，
经全体董事选举：何献俊担任董事长，朱若蘅、梁会山担任副董事长，
任期至本届期满。
2、经董事长提名，董事会聘任：梁会山为总经理、杨志国为董
事会秘书。
经总经理提名，董事会认定：曹秀英为总会计师，刘国桢为总工
程师，孙泽胜为总经济师，韩柏为生产副经理、张振阳为工程副经理、
田奇宏为经营副经理，杨志国为人保后勤副经理，任期至本届董事会
期满。
董事会委任：胡显铎为董事会证券事务代表。
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2003-09-11
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2003年半年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年半年度报告及摘要已于2003年8月29日披露，现对摘
要中的主营业务分行业、产品情况及关联债权债务往来情况补充公告 |
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2003-10-08
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部分国家股股权被质押和冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司董事会于2003年9月30日接到公司控股股东沈阳化工集团有
限公司的有关通知：
1．沈化集团于2003年9月26日将其质押给中信实业银行的公司国
家股由2000万股变更为1800万股（占总股份的4.26%），质押期变更
为债权人申请解除为止。
2．因沈阳石蜡化工有限公司诉沈化集团欠款132812557.33元并
要求诉讼保权，沈阳市中级人民法院于2003年9月26日将沈化集团持
有的公司国有股中的14511.056万股（占总股份的34.35%，其中国家
股9535.056万股，国有法人股4976万股）司法冻结。
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2003-08-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 1.27
二、不分配，不转增。
三、公司第三届董事会第二次会议于2003年8月28日召开，审议
通过了《2003年半年度报告》 |
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2004-07-08
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召开公司股东大会二○○四年第一次临时会议，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会定于2004年7月8日上午9时在公司办公楼5楼会议室召开股东大会2004年第1次临时会议。
二、会议审议事项
审议《关于更换董事的议案》（董事候选人简历见附件1）。
三、会议出席对象
1．股权登记日为2004年6月28日。在该股权登记日持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3．本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1．登记时间：2004年7月1日至2日8时至16时
2．登记地点：公司证券办公室
3．登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4．登记手续：
①法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
②个人持有股份，请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
③授权委托书格式参见附件2，剪报、复印或自制均有效。
五、其他事项
1．联系方式：
地址：辽宁省沈阳市铁西区卫工北街46号（110026）
沈阳化工股份有限公司证券办公室
联系人：胡显铎
电话：024-25553506
传真：024-25553060
2．会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○○四年六月八日
附件1：董事候选人简历
王大壮，男，41岁，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任沈阳工业橡胶制品厂厂长，沈阳胶管总厂厂长兼党委书记，沈阳化工集团有限公司经济运行部部长、常务副总经理、总经理。现任沈阳化工集团有限公司总经理兼党委书记。
附件2：授权委托书
现授权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表（本人/本公司）出席沈阳化工股份有限公司股东大会2004年第1次临时会议，并代为行使股东权利。
委托人姓名： 身份证号码：
证券帐号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托权限：（委托人的表决意见或授权表决范围）
委托人：（签字） 委托日期：
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2004-07-09
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第九次会议于2004年7月8日召开。会议选举
公司董事王大壮为公司新任董事长，任期至本届期满。
公司股东大会2004年第1次临时会议于2004年7月8日召开。会议
同意何献俊不再担任公司董事职务，同意选举王大壮为公司新任董事
，任期至本届期满 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-08
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召开股东大会2004年第一次临时会议的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会定于2004年7月8日上午9时在公司办公楼5楼会议室
召开股东大会2004年第1次临时会议，审议《关于更换董事的议案》。
公司第三届董事会第六次会议于2004年6月7日召开，审议并形
成如下决议：
一、《关于更换董事的议案》；
二、《关于召开公司股东大会2004年第一次临时会议的议案》 |
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2004-07-02
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关于控股股东所持股份质押的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司董事会接到控股股东沈阳化工集团有限公司的通知，该公司
原质押给中国建设银行的3400万股公司国家股，在质押期届满后再次
办理了质押登记，质押期至2006年6月14日。在质押期间，该股份予
以冻结不能转让。
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 1.89
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1998-09-08
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1998.09.08是沈阳化工(000698)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:26400.4万股) |
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1998-11-03
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1998.11.03是沈阳化工(000698)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:26400.4万股) |
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2005-04-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-29
第二次披露日期：2005-04-05 |
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2005-03-07
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召开公司股东大会2005年第一次临时会议，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会召集并定于2005年3月7日
上午9时在公司办公楼5楼会议室召开股东大会2005年第1次临时会议。
二、会议审议事项
1．审议《关于更换部分董事的议案》；
2．审议《关联交易议案》
三、会议出席对象
1．股权登记日为2005年2月25日。在该股权登记日持有本公司股份的全体股东均有
权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司
的股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3．本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1．登记时间：2005年2月28日至3月1日8时至16时
2．登记地点：公司证券办公室
3．登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真
方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4．登记手续：
①法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券
帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
②个人持有股份，请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还
需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
③授权委托书格式参见附件，剪报、复印或自制均有效。
五、其他事项
1．联系方式：
地址：辽宁省沈阳市铁西区卫工北街46号（110026）
沈阳化工股份有限公司证券办公室
联系人：胡显铎
电话：024-25553506
传真：024-25553060
2．会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
沈阳化工股份有限公司
董 事 会
二○○五年二月五日
附件：授权委托书
现授权委托（被委托人姓名）在下述授权范围内代表（本人/本公司）出席沈阳化工
股份有限公司股东大会2005年第1次临时会议，并代为行使股东权利。
委托人姓名： 身份证号码：
证券帐号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托权限：（委托人的表决意见或授权表决范围）
委托人：（签字） 委托日期：
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2004-09-02
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控股子公司国债项目报批进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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为拓宽我国乙烯原料来源、推进中小型煤油企业结构调整和氯碱
工业原料结构调整，提高聚氯乙烯自给率，国家发展和改革委员会同
意公司控股子公司沈阳石蜡化工有限公司采用国内先进技术，建设以
富产乙烯、丙烯为主的催化热裂解装置，配套建设大型聚氯乙烯装置。
至此，沈阳蜡化公司的三个国债项目均已获得有关部门的最终批复。
工程建设内容和规模为：年处理50万吨常压渣油的催化热裂解装
置、年产30万吨聚氯乙烯装置以及配套空分装置。
工程总投资估算为252,580万元，其中：注册资本金75,774万元，
由公司自筹解决；建设资金176,806万元，通过银行贷款解决。
由于沈阳蜡化公司的三个国债项目投资巨大，目前，公司董事会
尚未完全确定具体的投资方案。
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-26
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清理违规担保，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第四次会议于2003年12月23日召开，通过如
下议案：
1、。
2、决定在2003年底前，沈阳石蜡化工有限公司将公司投入的
21680万元作转增注册资本处理。
3、修订公司章程。
4、《投资者关系管理办法》。
5、《担保管理办法》。
6、《关于对沈阳证管办检查提出问题进行整改的议案》。
7、决定继续聘任岳华会计师事务所有限公司为公司2003年度财
务审计机构，年度正常审计费用为30万元。
8、公司施行董事津贴。
9、《关于对建设年产3万吨特种聚氯乙烯项目有关人员奖惩办
法》 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 2.37
二、不分配，不转增。
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2003-11-14
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年11月13日，某证券媒体以“沈阳最大国债项目落户沈阳
化工”为题对公司的两个“国债项目”进行了报道。现公司董事会对
此报道进行解释说明，详情见公告全文。
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2003-02-17
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（000698）沈阳化工因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-17
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经公司2003年第1次董事会会议审议通过，公司董事会定于2003年2月17日上午9时在公司办公楼12楼会议室召开2003年第1次临时股东大会。
二、会议审议事项
1．关于更换部分董事的议案；
2．关于聘请会计师事务所的议案；
3．关于接受辽宁省高级人民法院民事调解书的议案。
三、会议出席对象
1．股权登记日为2003年1月30日。在该股权登记日持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3．本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1．登记时间：2003年2月10日至2月12日8时至16时
2．登记地点：沈阳市铁西区卫工北街46号公司办公楼510室
3．登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4．登记手续：
①公司持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
②个人持有股份，请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
③授权委托书格式参见附件3，剪报、复印或自制均有效。
五、其他
1．联系方式：
地址：辽宁省沈阳市铁西区卫工北街46号（110026）
沈阳化工股份有限公司证券办公室
联系人：胡显铎
电话：024-25524835
传真：024-25524836
2．会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○○三年一月十八日
附件1：董事候选人简历
曹秀英女士，52岁，大学学历，中共党员，高级会计师，现任公司总会计师，公司高级职员。曾任公司财务处长、副总会计师等职。
杨志国先生，44岁，大学学历，中共党员，高级政工师，现任公司董事会秘书、总经理办公室主任，公司高级职员。曾任公司团委书记、劳动人事处长、证券事务代表等职。
附件2：总经理简历
梁会山先生，58岁，大学学历，中共党员，高级经济师。现任公司董事、常务副总经理，公司高级职员。历任公司车间主任、党委副书记、生产部长、总经理、董事长等职。
附件3：授权委托书
兹现授权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表（本人/本公司）出席沈阳化工股份有限公司2003年第1次临时股东大会，并代为行使股东权利。
委托人姓名： 身份证号码：
证券帐号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托权限：（委托人的表决意见或授权表决范围）
委托人：（签字） 委托日期：
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2003-02-18
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更换部分董事及聘请会计师事务所 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第1次临时股东大会于2003年1月17日召开，会议通过
如下议案：
1、同意朱军辞去董事职务，免去赵美智董事职务，选举曹秀英、
杨志国为新任董事，任期至本届期满。
2、同意接受辽宁省高级人民法院民事调解书（（2002）辽民三
初字第50号），并授权董事会签署有关文件。
3、聘请岳华会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计机
构 |
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