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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-14
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对外担保 |
深交所公告 |
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2011年11月29日，沈阳化工全资子公司沈阳石蜡化工有限公司与中国工商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行签署了《流动资金借款合同》。借款金额为人民币壹亿元整，期限六个月，自实际提款日起算（实际提款日为2011年12月1日）。该笔借款系短期流动资金贷款，用途为购买原料。
2011年11月29日，公司与工行开发区支行签署了总额为人民币壹亿元整的《保证合同》，为蜡化公司的壹亿元借款提供连带责任担保。
上述担保事项，已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并提请了公司2010年年度股东大会审议批准 |
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2011-11-11
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳化工第五届董事会第十六次会议于2011年11月10日召开，审议通过了关于转让沈阳金脉石油有限公司100%股权的议案、关于转让沈阳子午线轮胎模具有限公司98%股权的议案 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.259
2、每股净资产(元) 4.827
3、净资产收益率(%) 5.51 |
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2011-10-20
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对外担保 |
深交所公告 |
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2011年10月11日，沈阳化工全资子公司沈阳石蜡化工有限公司与盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行签署了合同编号为3241190211000031的《流动资金借款合同》。借款金额为人民币捌仟万元整，期限自2011年10月12日起至2012年10月10日止。该笔借款系短期流动资金贷款，用途为购买原料。
2011年10月11日，公司与盛京景星支行签署了总额为人民币捌仟万元整，合同编号为3241190211000031的《借款保证合同》，为蜡化公司的捌仟万元借款提供连带责任担保。
上述担保事项，已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并提请了公司2010年年度股东大会审议批准 |
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2011-10-15
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳化工2011年第一次临时股东大会于2011年10月14日召开，审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于更换公司独立董事的议案、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、审议关于更换公司独立董事的议案
4、审议关于续聘会计师事务所的议案 |
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2011-09-29
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10月14日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场投票表决
3、会议召开时间：2011年10月14日上午9时
4、会议地点：公司办公楼5楼会议室
5、股权登记日：2011年10月12日
6、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于更换公司独立董事的议案、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2011-09-20
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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2011年9月19日，《每日经济新闻》记者牟璇发表了标题为《沈阳化工搬迁倒计时 930亩土地收益待入囊中》的文章，其中提到：
传闻1：“不过，今年3月，铁西区工业改造指挥部办公室主任刘庭辉在接受《沈阳晚报》采访时提到，预计今年五一前，位于北四路、肇工街的炼焦煤气老厂将完成拆迁，原地块的用途将纳入铁西区整体发展规划。今年沈化将开始部分搬迁。保守估计3年内，最快明年底，工业企业将全部搬离铁西老城区。按照刘庭辉的说法，今年沈阳化工的搬迁就应该开始启动。为此，《每日经济新闻》致电沈阳化工董秘杨志国，杨志国表示，搬迁的计划已经开始启动了，设计阶段全面开始。不过，由于订购设备、安装设备等各方面都需要时间。化工企业也不像一般的企业，相关的设备搬迁也需要很大的工程量。因此，短期之内还不大可能会正式搬离该厂区，不过，最迟3年内铁西区这块旧厂区就会全部撤离。”
传闻2：“据沈阳市土地交易中心的网站显示，……，该土地与沈阳化工所在的铁西区卫工北街46号仅有600米左右的距离，土地使用年限为居住70年、商业40年。该土地于2011年5月5日成交，成交单价是3512元/建筑平方米。若以该土地的成交单价测算沈阳化工位于卫工街46号的土地，那么，62万平方米土地的价值将高达21.77亿元。不过，某不愿具名的券商分析师向《每日经济新闻》表示，沈阳化工的土地证是工业用地，并且工业用地需要处理有毒物等，不能很快开发，因此可能会在商业用地价格基础上有一定程度的折价。一切还需要等政府搬迁方案的出台，若公司的土地按20亿元来算，可能公司最终到手的在10亿-12亿元之间，剩下的可能会要求政府保障公司的原油供应。”
经核实，沈阳化工针对上述传闻事项说明如下：
传闻1属实。
传闻2不属实。
公司尚未开始实施整体搬迁计划，也未知文章中所指的距公司600米地块的具体情况及成交价格的制定原则和依据，因此公司认为单纯依靠该地块的成交价格来测算公司实施整体搬迁后该地块的土地价值缺乏依据。公司现有的土地证确为工业用地，因尚未接到任何关于搬迁的政府文件，因此公司尚不清楚在实施整体搬迁后，该地块是否由工业用地转为商业用地及由工业用地转为商业用地的过程，同时也未与政府相关部门商讨土地搬迁补偿事宜，因此尚无法计算搬迁后取得的最终补偿收益。
截至目前，公司尚未收到相关部门关于公司整体搬迁的文件，也未与任何部门或机构签署有关公司整体搬迁的意向性协议 |
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2011-09-03
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对外担保 |
深交所公告 |
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2011年8月22日，沈阳化工全资子公司沈阳石蜡化工有限公司与盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行签署了合同编号为3241190211000026的《流动资金借款合同》。借款金额为人民币叁亿肆仟伍佰万元整，期限自2011年8月22日起至2012年8月21日止。该笔借款系短期流动资金贷款，用途为购买原料。 2011年8月22日，公司与盛京景星支行签署了总额为人民币叁亿肆仟伍佰万元整，合同编号为3241190211000026的《借款保证合同》，为蜡化公司的叁亿肆仟伍佰万元借款提供连带责任担保。 上述担保事项，已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并提请了公司2010年年度股东大会审议批准 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.222
2、每股净资产(元) 4.78
3、净资产收益率(%) 4.64
二、不分配不转增 |
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2011-08-26
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短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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2010年6月7日，沈阳化工2010年第三次临时股东大会审议并通过了《沈阳化工股份有限公司关于发行短期融资券的议案》，2010年9月3日，经中国银行间市场交易商协会注册委员会审核，同意公司发行最高金额为10亿元人民币的短期融资券，注册额度自2010年8月24日起两年内有效。2010年9月9日，公司成功发行第一期金额为5亿元的短期融资券。
经中国银行间市场交易商协会注册委员会审核备案，公司于2011年8月18日在全国银行间债券市场发行规模为5亿元人民币的“沈阳化工股份有限公司2011年度第一期短期融资券”，现发行工作已结束。本次发行为平价发行，发行价为100元/百元面值；期限为366天，从2011年8月19日起开始计息，利率为6.36%，扣除发行费公司实际到位资金49,800万元。主承销商为招商银行股份有限公司。至此，公司10亿元的短期融资券注册额度已全部发行完毕 |
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2011-08-23
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第五届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳化工第五届董事会第十二次会议于2011年8月22日召开，审议通过关于2010年日常关联交易预计补充说明的议案 |
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2011-07-08
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳化工预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为14,433万元-19,244万元，比上年同期增长50%-100% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-05-14
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳化工2010年年度股东大会于2011年5月13日召开，审议通过2010年度利润分配预案、关于2011年日常关联交易预计的议案、关于确定公司2011年度银行授信总额度的议案、关于公司及下属子公司银行授信担保事项的议案、2010年年度报告及摘要等议案 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.107
2、每股净资产(元) 4.67
3、净资产收益率(%) 2.31 |
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2011-04-19
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商务部下达公司50万吨/年催化热裂解制乙烯项目原油进口计划通知 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年4月18日，沈阳化工接到公司最终控制人中国化工集团公司转发的中华人民共和国商务部下发的商贸批【2011】377号关于下达沈阳石蜡化工有限公司催化热裂解（CPP）项目原油进口计划的通知。通知内容如下：
《关于为沈阳石蜡化工有限公司催化热裂解（CPP）示范项目申请非国营贸易原油进口指标的补充请示》（中国化工【2011】79号）已收悉。经研究，现下达沈阳石蜡化工有限公司2011年原油国营贸易进口计划72万吨。原油进口须由国营贸易企业代理，进口执行情况报商务部（外贸司）。
公司董事会认为国家商务部下达的CPP项目原油供应指标，解决了公司原油不足问题，为CPP装置长周期满负荷运行提供了保障，将对公司今后的发展产生积极的影响 |
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2011-04-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2010年度董事会工作报告； 2、审议2010年度财务决算报告； 3、审议2010年度利润分配预案； 4、审议关于2011年度日常关联交易预计的议案 5、审议关于确定公司2011年度银行授信总额度的议案； 6、审议关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案； 7、审议2010年度监事会工作报告； 8、审议2010年年度报告及摘要 |
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2011-04-09
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5月13日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年5月13日（星期五 ）上午9时
3、会议召开方式：现场投票表决
4、股权登记日：2011年5月9日
5、会议召开地点：公司办公楼5楼会议室
6、会议审议事项：2010年度利润分配预案、关于2011年度日常关联交易预计的议案、关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案、2010年年度报告及摘要等 |
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2011-04-09
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 4.558
3、净资产收益率(%) 7.40
二、不分配不转增 |
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2011-04-08
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2010年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳化工2010年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.33
加权平均净资产收益率：7.40%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.56 |
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2011-04-08
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳化工预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,288万元-8,384万元，比上年同期增长50%-100% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-02-15
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公司50万吨/年催化热裂解制乙烯项目原料供应的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年2月12日，沈阳化工接到公司最终控制人中国化工集团公司转发的国家发展和改革委员会办公厅下发的文号为发改办产业【2011】74号关于沈阳石蜡化工有限公司催化热裂解（CPP）示范项目原料供应的通知。
根据《乙烯工业中长期发展专项规划》和《石化产业调整和振兴规划》的部署，为加快乙烯生产新技术的开发和转化进程，国家发改委确立了公司50万吨/年催化热裂解制乙烯项目(以下简称“CPP”项目)作为示范项目，目前该项目已在公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司建成投产。为确保该装置及公司13万吨/年丙烯酸及酯装置正常运行所需原料供应，现通知如下：
一、鉴于公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司50万吨/年催化裂解（DCC）装置与CPP示范装置一起，共同担负着为中国化工集团公司东北地区化工企业提供丙烯等化工原料的任务，在确保安全环保的前提下，原则同意沈阳石蜡化工有限公司50万吨/年DCC装置维持运行。
二、考虑到沈阳石蜡化工有限公司大庆原油年度指标为48万吨，不能保障CPP示范项目正常运行所需原料供应，在保证现有48万吨大庆原油年度指标的基础上，原则同意部分调整CPP示范装置原料供应方式，72万吨原油缺口可通过进口渠道解决。具体事宜由中国化工集团公司按照现行规定向商务部提出申请。该项原油只能用于满足CPP装置和13万吨/年丙烯酸及酯装置的正常运行。
公司董事会认为国家发改委解决CPP项目的原油供应进一步保障了该项目的正常稳定运行，将对公司的发展产生积极的影响。此次针对CPP项目72万吨原油进口指标的增加为国家发改委原则批复，具体事宜尚需中国化工集团向国家商务部提出申请 |
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2011-01-28
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2010年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳化工预计2010年1月1日--2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为17,148万元-24,007万元，比上年同期增长150%-250% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-09 |
拟披露年报 |
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2010-12-04
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临时公告 |
深交所公告 |
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2010年8月29日，国家税务总局官方网站刊登一则由财政部、国家税务总局联合下发的财税【2010】66号关于调整部分燃料油消费税政策的通知。针对该通知，经与沈阳化工全资子公司沈阳石蜡化工有限公司及公司所在地税务部门沟通，公司50万吨/年催化热裂解制乙烯项目享受该通知中规定的优惠政策。
2010年10月15日，公司所在地税务部门针对公司此次税收优惠政策的相关认定工作已经结束，同意公司从2010年11月1日起根据财税【2010】66号通知，对于从国内采购的燃料油免征消费税，而对于从国外进口的燃料油所缴纳的消费税根据该通知的规定尚需经财政部认定审批后方可执行。而公司CPP项目自正式投产以来所用的燃料油大部分来源于自产而非外购。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
经公司财务部门测算，该项税收优惠政策的执行将增加公司2010年度净利润约7,000万元 |
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2010-10-13
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2010年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳化工预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润为12,366万元-13,740万元，同比增长350%-400%；预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润为2,800万元-3,300万元，同比增长116%-154% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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