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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-15
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2016年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2016-04-14
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关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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沈阳化工现发布 |
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2016-04-14
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关于2015年年度报告的更正公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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沈阳化工现发布 |
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2016-04-12
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所收购山东蓝星东大化工有限责任公司2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2016-04-01
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关于2015年年度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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沈阳化工现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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2015年年度报告 |
刊登年报 |
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沈阳化工现发布 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2015年度董事会工作报告的议案；
2、审议2015年度财务决算报告的议案；
3、审议2015年度利润分配预案的议案；
4、审议关于2015年度日常关联交易预计补充的议案；
5、审议关于2016年度日常关联交易预计的议案；
6、审议关于确定公司2016年度银行授信总额度的议案；
7、审议关于公司2016年为下属子公司贷款提供担保的议案；
8、审议关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案；
9、审议2015年度独立董事述职报告的议案；
10、审议关于注销子公司沈阳化工集团运输有限公司的议案
11、审议关于增加子公司沈阳石蜡化工有限公司经营范围的议案
12、审议2015年度监事会工作报告的议案；
13、审议2015年年度报告及摘要 |
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2016-01-22
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临时公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-30 |
拟披露年报 |
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2015-12-25
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》； |
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2015-11-07
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1关于选举王大壮为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举李忠臣为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举孙泽胜为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举王毅为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举刘沂为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举杨志国为公司第七届董事会非独立董事的议案。
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1关于选举赵希男为公司第七届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举范存艳为公司第七届董事会独立董事的议案；
2.3关于选举姚海鑫为公司第七届董事会独立董事的议案。
3.《关于监事会换届选举的议案》
3.1关于选举李忠为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
3.2关于选举许卫东为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
3.3关于选举胡宁为公司第七届监事会股东代表监事的议案。
4.《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2015-11-07
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于董事会换届选举的议案》；
1.1关于选举王大壮为公司第七届董事会董事的议案；
1.2关于选举李忠臣为公司第七届董事会董事的议案；
1.3关于选举孙泽胜为公司第七届董事会董事的议案；
1.4关于选举王毅为公司第七届董事会董事的议案；
1.5关于选举刘沂为公司第七届董事会董事的议案；
1.6关于选举杨志国为公司第七届董事会董事的议案；
1.7关于选举赵希男为公司第七届董事会独立董事的议案；
1.8关于选举范存艳为公司第七届董事会独立董事的议案；
1.9关于选举姚海鑫为公司第七届董事会独立董事的议案；
2．《关于监事会换届选举的议案》；
2.1关于选举李忠为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
2.2关于选举许卫东为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
2.3关于选举胡宁为公司第七届监事会股东代表监事的议案。
3．《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》； |
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2015-10-28
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.115
净资产收益率(%)：2.52 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-30
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关于发行股份购买资产之标的资产过户完成情况的公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工： |
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2015-09-30
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工： |
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2015-09-24
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司发行短期融资券的议案》；
2．《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》；
3．《关于聘请毕马威会计师事务所为公司2015年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》
4、《关于注销公司子公司沈阳石蜡化工槽车运输有限公司的议案》 |
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2015-09-24
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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沈阳化工： |
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2015-09-18
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工： |
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2015-09-11
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关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工： |
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2015-08-27
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：-0.068
净资产收益率(%)：-1.45 |
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2015-07-25
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2015-07-16
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公司股票复牌 |
深交所公告 |
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2015年7月15日,公司接到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年7月15日召开的2015年第60次工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。
公司股票将自2015年7月16日开市起复牌 |
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2015-07-15
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2015年半年度业绩预告公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2015-07-11
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关于维护证券市场稳定方案的公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2015-07-09
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，本公司股票将自2015年7月9日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌 |
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2015-07-09
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关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2015-07-09
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-09,恢复交易日：2015-07-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，本公司股票将自2015年7月9日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌 |
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2015-07-09
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-09,恢复交易日：2015-07-16 ，2015-07-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，本公司股票将自2015年7月9日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌 |
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2015-07-07
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公司与中国蓝星(集团)股份有限公司发行股份购买资产补充协议 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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