| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-15
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳化工现发布 |
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2019-04-12
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2019-04-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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沈阳化工现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2019-03-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补第八届董事会非独立董事的议案
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2019-03-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 |
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2019-03-21
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度财务决算报告
3.00 2018年度利润分配预案
4.00 关于2018年度日常关联交易预计补充的议案
5.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于确定公司2019年度银行授信总额度的议案
7.00 关于公司2019年为下属子公司贷款提供担保的议案
8.00 2018年度监事会工作报告
9.00 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案
10.00 关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
11.00 公司2018年年度报告及摘要 |
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2019-03-21
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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沈阳化工现发布 |
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2019-03-19
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2019-01-31
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳化工现发布 |
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2019-01-11
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-21 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于变更联系地址的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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沈阳化工现发布 |
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2018-12-07
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2018-12-04
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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沈阳化工现发布 |
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2018-12-01
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关于收到交易款项的公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王大壮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李忠臣先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举孙泽胜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李忠先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举刘沂先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举黄殿利先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举范存艳女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举姚海鑫先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举许卫东先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举代越先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举胡宁女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王大壮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李忠臣先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举孙泽胜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李忠先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举刘沂先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举黄殿利先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举范存艳女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举姚海鑫先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举许卫东先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举代越先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举胡宁女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王大壮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李忠臣先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举孙泽胜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李忠先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举刘沂先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举黄殿利先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举范存艳女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举姚海鑫先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举许卫东先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举代越先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举胡宁女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王大壮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李忠臣先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举孙泽胜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李忠先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举刘沂先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举黄殿利先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举范存艳女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举姚海鑫先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举许卫东先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举代越先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举胡宁女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王大壮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李忠臣先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举孙泽胜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李忠先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举刘沂先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举黄殿利先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举范存艳女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举姚海鑫先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举许卫东先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举代越先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举胡宁女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王大壮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李忠臣先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举孙泽胜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李忠先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举刘沂先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举黄殿利先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举范存艳女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举姚海鑫先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举许卫东先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举代越先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举胡宁女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-11-22
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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沈阳化工现发布 |
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2018-11-20
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发行股份购买资产的股份解除限售提示性公告 |
深交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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沈阳化工现发布 |
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2018-10-26
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2018年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益（元）：0.124净资产收益率（%）：2.29 |
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2018-10-17
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2018-10-15
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳化工现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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沈阳化工现发布 |
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2018-08-24
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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沈阳化工现发布 |
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