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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-21
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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模塑科技2009年第二次临时股东大会于2009年7月20日召开，审议通过公司对外担保的议案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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模塑科技2008年度权益分派方案为：每10股派0.3元人民币现金（含税）。
股权登记日：2009年7月16日
除 息 日：2009年7月17日
红利发放日：2009年7月17日 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-03
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7月20日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：模塑科技董事会
2、会议召开日期和时间：2009年7月20日（星期一）下午1：00，会议期限半天。
3、会议召开方式：现场投票。
4、股权登记日：2009年7月13日
5、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
6、登记时间：2009年7月17日上午9：00至下午5：00
7、会议审议事项：公司对外担保的议案 |
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2009-07-03
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司对外担保的议案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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2009年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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模塑科技2009年第一次临时股东大会于2009年6月16日召开，审议通过董事会换届选举的议案、监事会换届选举的议案、公司对外担保的议案。
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2009-06-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议董事会换届选举的议案。
（2）审议监事会换届选举的议案。
（3）审议公司对外担保的议案 |
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2009-06-01
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6月16日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：模塑科技董事会
2、会议召开日期和时间：2009年6月16日（星期二）上午10：30，会议期限半天
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2009年6月11日
5、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
6、登记时间：2009年6月12日上午9：00至下午5：00
7、会议审议事项：董事会换届选举的议案、监事会换届选举的议案、公司对外担保的议案 |
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2009-05-19
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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模塑科技2008年度股东大会于2009年5月17日召开，审议通过《公司2008年年度报告正文及摘要》、《公司2008年度利润分配及公积金转增股本》的议案等议案 |
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2009-05-18
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-04-30
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0238
2、每股净资产(元) 2.30
3、净资产收益率(%) 1.03 |
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2009-04-27
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5月17日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：模塑科技董事会
2、会议召开日期和时间：2009年5月17日（星期日）上午10：30，会议期限半天。
3、会议召开方式：现场投票。
4、股权登记日：2009年5月12日
5、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
6、登记时间：2009年5月15日上午9：00至下午5：00
7、会议审议事项：《公司2008年年度报告正文及摘要》、《公司2008年度利润分配及公积金转增股本》的议案等 |
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2009-04-27
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1429
2、每股净资产(元) 2.2717
3、净资产收益率(%) 6.29
二、每10股派0.3元（含税） |
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2009-04-27
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
（2）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2008 年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
（6）审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
（7）审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案；
（8）审议了日常关联交易的议案；
（9）审议公司对外担保的议案；
（10）审议《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；
（11）审议江南模塑科技股份有限公司独立董事年度述职报告的议案；
（12）审议关于修订公司《章程》的议案；
（13）审议董事会审计委员会关于江苏公证会计师事务所有限公司2008 年审计工作的总结的议案；
（14）审议建立《江南模塑科技内部审计制度》的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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模塑科技2008年第一次临时股东大会于2008年12月27日召开，审议通过公司向公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购其所持无锡鸿意地产发展有限公司33％股权的议案 |
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2008-12-29
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未刊登股东大会决议公告,停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-12-17
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境内会计师事务所由“江苏公证会计师事务所有限公司”变为“江苏公证天业会计师事务所有限公司” ，2008-12-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-17
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聘任的会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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模塑科技于近日收到公司聘任的会计师事务所--江苏公证会计师事务所有限公司的通知，江苏公证会计师事务所有限公司由于业务发展需要，吸收合并原江苏天业会计师事务所有限公司，自2008年12月15日起变更为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”。本次变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2008-12-12
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司33％股权的议案》 |
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2008-12-12
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12月27日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年12月27日（星期六）上午10：30，会议期限半天
2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号公司商务大厦
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年12月22日
6、登记时间：2008年12月24日上午9时至16时30分
7、会议审议事项：《公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司33％股权的议案》。
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2008-10-31
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0641
2、每股净资产(元) 3.0349
3、净资产收益率(%) 2.15
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0525
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 1.73
二、不分配不转增
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2008-07-30
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董事会决议
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深交所公告 |
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模塑科技第六届董事会第十四次会议于2008年7月29日召开，审议通过《公司关于与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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模塑科技第六届董事会第十三次会议于2008年7月17日召开，审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》、投资设立江苏聚汇投资管理有限公司的议案等议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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