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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-25
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第七届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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模塑科技第七届董事会第十三次会议于2010年8月21日召开，审议通过关于投资设立全资子公司江阴明鸿置业有限公司的议案、为全资子公司提供担保的议案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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第七届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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模塑科技第七届董事会第十二次会议于2010年6月24日召开，审议通过公司放弃优先购买权的议案。
无锡鸿意地产发展有限公司为公司控股子公司，主营房产开发、销售、租赁等，公司持有51%股权。公司关联法人鸿意地产发展有限公司（持有无锡鸿意49％股权）拟以账面净资产值为转让价，转让其所持无锡鸿意的部分股权。
公司董事会认为：公司应专注公司主营业务发展，致力于促进主业的良性循环；同时由于近期房地产业的不稳定，为保证公司现金流量的稳定性，决定放弃该部分股权的优先认购权 |
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2010-06-18
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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模塑科技2010年第一次临时股东大会于2010年6月14日召开，审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》、《为控股股东及关联方提供担保的议案》 |
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2010-06-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-05-27
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-06-14 |
召开股东大会 |
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| （1） 江南模塑科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案;
（2）江南模塑科技股份有限公司关于为控股股东及关联方提供担保的议案 |
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2010-05-27
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6月14日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：模塑科技董事会
2、会议召开日期和时间：2010年6月14日（星期一）上午10：30开始
3、会议召开方式：采取现场表决。
4、股权登记日：2010年6月8日（星期二）
5、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
6、登记时间：2010年6月11日（星期五）上午9：00至下午5：00
7、审议事项：江南模塑科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案、江南模塑科技股份有限公司关于为控股股东及关联方提供担保的议案 |
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2010-05-25
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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模塑科技2009年度股东大会于2010年5月22日召开，审议通过《公司2009年年度报告正文及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配及公积金转增股本》的议案、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案、江南模塑科技股份有限公司预计2010年日常关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案等 |
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2010-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-05-15
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收购股权之关联交易 |
深交所公告 |
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为促进模塑科技的进一步发展，经公司董事会审议通过，决定向控股股东江阴模塑集团有限公司收购其所持武汉名杰模塑科技有限公司10％股权。公司原持有武汉名杰90％的股权，此次收购完成后，公司将合并持有武汉名杰100％的股权，武汉名杰成为公司的全资子公司。由于模塑集团是公司第一大股东，根据《股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。
交易价格：以经具有证券从业资格的审计机构江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的武汉名杰2009年12月31日的每股净资产值为参考，每股0.67元，合计442万元人民币。
公司事前就本次关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。独立董事经认真审核，事前认可了本次关联交易，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
本次关联交易经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联董事曹明芳先生、曹克波先生对与本次关联交易有关的议案进行了回避表决，非关联董事经表决，公司独立董事沈国泉先生、王荣朝先生发表了同意的独立意见。一致同意本次股权收购。
根据相关规定，此项关联交易不需提交公司股东大会审议 |
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2010-04-30
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0265
2、每股净资产(元) 2.353
3、净资产收益率(%) 1.13
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009 年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《2009 年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
（6）审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
（7）审议《江南模塑科技股份有限公司预计2010 年日常关联交易的议案》（该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，详细情况请参见2010 年4 月28 日《证券时报》及巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司2010 年度日常关联交易公告》）；
（8）审议关于修订《公司章程》的议案；
（9）审议董事会审计委员会履职暨2009 年度审计工作的总结报告的议案；
（10）审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案 |
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2010-04-28
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5月22日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：模塑科技董事会
2、会议召开时间：2010年5月22日（星期六）上午10：30开始
3、会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
4、会议召开方式：现场表决。
5、股权登记日：2010年5月18日（星期二）
6、登记时间：2010年5月21日（星期五）上午9：00至下午5：00
7、审议事项：《2009年年度报告正文及摘要》、《2009年度利润分配及公积金转增股本》的议案、修订《公司章程》的议案等 |
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2010-04-28
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0848
2、每股净资产(元) 2.3265
3、净资产收益率(%) 3.66
二、不分配不转增 |
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2010-04-23
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子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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模塑科技控股子公司上海名辰模塑科技有限公司近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。
根据有关规定，该公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2009年至2011年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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模塑科技股东江阴模塑集团有限公司于2010年1月20日至2010年3月24日通过集中竞价交易方式减持公司股份312万股，占公司总股本比例为1.01％。本次减持后，该公司尚持有公司股份11089.60万股，占公司总股本比例为35.88％。
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2010-03-20
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第七届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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模塑科技第七届董事会第七次会议于2010年3月18日召开，审议通过投资设立江阴德哈克铸造有限公司的议案。
公司拟与德国德哈克铸件控股有限公司DIHAG GIESSEREI HOLDING GMBH共同投资设立江阴德哈克铸造有限公司，公司拟注册资金1000万美元，公司住所地江苏省江阴市周庄镇长青路8号。德国德哈克出资550万美元（占55％股份），公司出资450万美元（占45％股份）。
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2010-01-07
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董事会公告 |
深交所公告 |
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根据江苏银行股份有限公司2008年度股东大会决议审议通过的《关于2008年利润分配的议案》的规定，江苏银行股份有限公司2008年度利润分配方案为：每股分配0.08元现金红利。
模塑科技目前持有江苏银行股份有限公司100,440,000股股份，占其总股本的1.279%。按上述分配方案，可以获得人民币8,035,399.84元现金红利，公司已于2010年1月4日收到该笔分红款，公司据此确认相关投资收益人民币8,035,399.84元 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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第七届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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模塑科技第七届董事会第六次会议于2009年12月29日召开，审议通过了“关于聘任单陈燕女士为董事会秘书的议案” |
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2009-11-05
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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模塑科技股东江阴模塑集团有限公司于2009年11月3日通过大宗交易方式减持公司股份84万股，占总股本比例为0.27%，于2009年11月4日通过大宗交易方式减持公司股份916万股，占总股本比例为2.96%。本次减持后，该公司尚持有公司股份11401.5975万股（无限售条件股份），占总股本比例为36.89% |
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2009-10-31
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1049
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 4.47 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-18
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公司股权质押 |
深交所公告 |
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模塑科技接到公司控股股东江阴模塑集团有限公司的函告，获悉模塑集团已于2009年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了模塑集团持有的公司2800万股股权的解除质押手续，同时于2009年9月11日模塑集团又以其所持有的公司1400万股股权，占总股本的4.53%，向中国工商银行无锡分行江阴分行申请流动资金贷款2000万元人民币提供质押担保,质押期限为两年。模塑集团共持有公司124015975股，占公司总股本40.13％。目前模塑集团累计质押股份102400000股，占模塑集团持有公司股权的82.57％。
该项股权质押已办理相关手续 |
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2009-08-29
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0452
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 1.95
二、不分配不转增 |
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2009-08-14
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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模塑科技2009年第三次临时股东大会于2009年8月13日召开，审议通过公司对外担保的议案、公司向控股股东江阴模塑集团有限公司出售公司所持江阴精力塑料机械有限公司70%股权的议案 |
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2009-08-07
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限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量124,015,975股，占公司总股本比例40.13%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年8月10日 |
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2009-07-29
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议本公司对外担保的议案。
（二）审议本公司向控股股东江阴模塑集团有限公司出售本公司所持江阴精力塑料机械有限公司70％股权的议案 |
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2009-07-29
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8月13日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：模塑科技董事会
2、会议召开日期和时间：2009年8月13日（星期四）上午10：30，会议期限半天。
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2009年8月7日
5、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
6、登记时间：2009年8月10日上午9：00至下午5：00
7、会议审议事项：公司对外担保的议案、公司向控股股东江阴模塑集团有限公司出售本公司所持江阴精力塑料机械有限公司70％股权的议案 |
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2009-07-21
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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模塑科技2009年第二次临时股东大会于2009年7月20日召开，审议通过公司对外担保的议案 |
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