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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-04
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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厦门信达预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,444.31万元-7,259.08万元,比上年同期增长50%-100% |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
2.召集人：公司董事会
3.股权登记日：2014年4月17日
4.会议召开日期和时间：2014年4月24日上午9：00,会期半天
5.会议召开方式：现场表决
6.会议审议事项：2013年年度报告及年度报告摘要、2013年度利润分配方案等 |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2013年度董事会报告；
（2）审议公司2013年年度报告及年度报告摘要；
（3）审议公司2013年度监事会报告；
（4）审议公司2013年年度财务决算报告和2014年度预算案；
（5）审议公司2013年度利润分配方案；
（6）审议公司续聘2014年度财务审计机构及支付2013年报酬的议案；
（7）审议公司续聘2014年度内部控制审计机构及支付2013年报酬的议案；
（8）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（9）审议关于修订《公司章程》的议案；
（10）审议选举杜少华先生为公司第九届董事会董事的议案；
（11）审议选举欧阳哲先生为公司第九届董事会董事的议案；
（12）审议选举黄立红先生为公司第九届董事会董事的议案；
（13）审议选举王燕惠女士为公司第九届董事会董事的议案；
（14）审议选举蔡晓川先生为公司第九届董事会董事的议案；
（15）审议选举林俊杰先生为公司第九届董事会董事的议案；
（16）审议选举苏伟斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
（17）审议选举童锦治女士为公司第九届董事会独立董事的议案；
（18）审议选举薛祖云先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会报告；
2、公司2013年年度报告及年度报告摘要；
3、公司2013年度监事会报告；
4、公司2013年年度财务决算报告和2014年度预算案；
5、公司2013年度利润分配方案；
6、公司续聘2014年度财务审计机构及支付2013年报酬的议案；
7、公司续聘2014年度内部控制审计机构及支付2013年报酬的议案；
8、《关于增加公司注册资本的议案》；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、选举公司第九届董事会非独立董事的议案（适用累积投票制）
（1）选举杜少华先生为公司第九届董事会董事的议案；
（2）选举欧阳哲先生为公司第九届董事会董事的议案；
（3）选举黄立红先生为公司第九届董事会董事的议案；
（4）选举王燕惠女士为公司第九届董事会董事的议案；
（5）选举蔡晓川先生为公司第九届董事会董事的议案；
（6）选举林俊杰先生为公司第九届董事会董事的议案；
11、选举公司第九届董事会独立董事的议案（适用累积投票制）
（1）选举苏伟斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
（2）选举童锦治女士为公司第九届董事会独立董事的议案；
（3）选举薛祖云先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
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2014-04-04
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 26.11
二、每10股派1.40元(含税) |
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2014-04-02
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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发行股票数量：70,634,043股人民币普通股(A股)
发行股票价格：9.72元/股
募集资金总额：686,562,897.96元
募集资金净额：671,063,985.23元
股票上市数量：70,634,043股
股票上市时间：2014年4月3日,新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行中,厦门国贸控股有限公司认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2017年4月3日(非交易日顺延);其他投资者认购的股票限售期为十二个月,可上市流通时间为2015年4月3日(非交易日顺延)。
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
本次发行为现金认购,获配投资者中公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司本次认购所获股份自新增股份上市之日起36个月内不转让;其他获配投资者承诺本次认购股份自本次发行所获股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。除此承诺外,无其他承诺。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司本次发行新增股份在上市首日(2014年4月3日)公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年3月17日,厦门信达2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行完成,实际发行总额4亿元。现将有关发行基本情况予以公告 |
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2014-03-07
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2014年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告 |
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2014年3月5日,厦门信达发行2014年度第一期短期融资券,实际发行总额3亿元,现将有关发行结果予以公告 |
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2014-03-05
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2014年度第一期短期融资券发行公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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厦门信达于2013年7月17日召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于发行规模不超过4亿元人民币短期融资券的议案》。
近日,公司接到通知,公司2014年度第一期短期融资券发行已获得中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册金额为4亿元,本期发行规模为3亿元,兴业银行股份有限公司为本期融资券发行的主承销商,上海浦东发展银行股份有限公司担任联席主承销商,现将发行具体情况予以公告 |
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2014-03-05
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控股子公司收到政府补贴 |
深交所公告 |
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厦门信达控股子公司福建省信达光电科技有限公司于近日收到福建泉州(湖头)光电产业园管委会拨付的部分科技三项补贴资金3000万元。
根据厦门市信达光电科技有限公司与福建省安溪县人民政府签订《信达光电LED封装及应用产品项目投资合作协议》中的优惠措施,福建省安溪县政府将给予福建光电公司科技三项补贴6000万元。现按照该项目进度,福建光电公司获得部分科技三项补贴款3000万元。
公司将根据《企业会计准则》的有关规定,对该政府补贴款进行会计处理,上述款项将记入2014年度营业外收入。上述会计处理最终仍须以公司外聘的财务审计机构确认后的审计结果为准 |
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2014-02-21
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非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年2月20日,厦门信达收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]202号),具体批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-02-15
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关于实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺及履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-12
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达2014年第一次临时股东大会于2014年2月11日召开,审议通过《关于2014年度开展远期外汇交易的议案》、《关于公司及控股子公司申请2014年度金融机构综合授信额度的议案》、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案等议案 |
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2014-01-29
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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厦门信达修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利22,608.31万元-25,726.70万元,比上年同期增长190%-230% |
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2014-01-25
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非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年1月24日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了厦门信达非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告 |
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2014-01-16
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临时公告的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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厦门信达于2014年1月16日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《董事会决议公告》、《2014年度日常关联交易预计发生额的公告》及《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》。因工作人员疏忽,公司董事会审议的关联交易累计金额未达到需提交股东大会审议的标准,现将上述公告相关内容予以更正 |
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2014-01-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2014年度开展远期外汇交易的议案》；
2、《关于公司及控股子公司申请2014年度金融机构综合授信额度的议案》；
3、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
4、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司莲花支行申请授信额度提供担保的议案；
5、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
6、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
7、2014年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
8、2014年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向兴业银行股份有限公司莲花支行申请授信额度提供担保的议案；
9、2014年度公司为控股子公司济南山和通达汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司济南槐荫支行申请授信额度提供担保的议案；
10、2014年度公司为控股子公司济南山和通达汽车销售服务有限公司向广汽汇理汽车金融有限公司申请授信额度提供担保的议案；
11、2014年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度提供担保的议案；
12、2014年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
13、2014年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供担保的议案；
14、2014年度公司为控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
15、2014年度公司为控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
16、2014年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度提供担保的议案；
17、2014年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司向中信银行股份有限公司成都锦绣支行申请授信额度提供担保的议案；
18、2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案；
19、2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
20、2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案 |
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2014-01-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2014年度开展远期外汇交易的议案》；
2、《关于公司及控股子公司申请2014年度金融机构综合授信额度的议案》；
3、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
4、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司莲花支行申请授信额度提供担保的议案；
5、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
6、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
7、2014年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
8、2014年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向兴业银行股份有限公司莲花支行申请授信额度提供担保的议案；
9、2014年度公司为控股子公司济南山和通达汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司济南槐荫支行申请授信额度提供担保的议案；
10、2014年度公司为控股子公司济南山和通达汽车销售服务有限公司向广汽汇理汽车金融有限公司申请授信额度提供担保的议案；
11、2014年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度提供担保的议案；
12、2014年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
13、2014年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供担保的议案；
14、2014年度公司为控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
15、2014年度公司为控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
16、2014年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度提供担保的议案；
17、2014年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司向中信银行股份有限公司成都锦绣支行申请授信额度提供担保的议案；
18、2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案；
19、2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
20、2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案 |
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2014-01-16
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股权登记日：2014年1月28日。
2.召集人：公司董事会。
3.登记时间：2014年1月29日上午9：00至2014年1月29日下午5：00。
4.会议召开日期和时间：2014年2月11日上午9：00,会期半天。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式。
6.会议地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
7.会议审议事项：《关于2014年度开展远期外汇交易的议案》、《关于公司及控股子公司申请2014年度金融机构综合授信额度的议案》、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案等 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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厦门信达申请非公开发行股票目前正处于审核阶段,根据相关审核要求,公司需披露最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改措施。公司自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监管部门的有关规定和要求,致力于法人治理结构的完善,并结合公司实际不断健全公司内部控制制度,规范公司经营,使公司持续规范发展。
公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情形。现就公司最近五年证券监管部门及交易所对公司日常监管过程中发现的问题,要求公司整改事项的相关整改情况予以披露 |
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2013-12-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达第八届董事会2013年度第十二次会议于2013年12月10日召开,通过以下事项：
鉴于公司业务规模扩大,为满足经营需要,公司向金融机构申请综合授信额度如下：
1、审议通过公司向平安银行股份有限公司厦门分行追加申请1.8亿元综合授信额度,此次追加申请后公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度总计为人民币4.8亿元,期限一年。
2、审议通过公司向恒生银行(中国)有限公司厦门分行申请2.7亿元综合授信额度,期限一年。
3、审议通过公司向招商银行股份有限公司厦门分行追加申请1亿元综合授信额度,此次追加申请后公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度总计为人民币5亿元,期限一年。
4、审议通过公司向中国工商银行股份有限公司厦门分行追加申请1.7亿元综合授信额度,此次追加申请后公司向中国工商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度总计为人民币7.5亿元,期限一年。
5、审议通过公司控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门分行申请2.5亿元综合授信额度,期限一年 |
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2013-11-30
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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近日,厦门信达接到通知,公司已签订以下两项担保合同：
1、与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为子公司厦门信达物联科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请1000万元综合授信额度提供连带责任担保,保证额度有效期自2013年9月17日至2014年6月18日。
2、与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为子公司厦门信达物联科技有限公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请1000万元综合授信额度提供连带责任担保,保证额度有效期自2013年9月27日至2014年7月11日 |
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2013-11-19
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诉讼进展 |
深交所公告 |
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2012年4月12日,厦门信达与上海宝源旺仓储有限公司旺签订仓储合同,约定上海宝源旺为公司提供仓储服务。上海中琦贸易有限公司、上海弓远实业有限公司、宋光宇为上海宝源旺在该仓储合同项下义务提供连带责任保证担保。合同签订后,公司将钢材交由上海宝源旺保管并取得上海宝源旺出具的入库单。后公司向上海宝源旺申请提取钢材时,上海宝源旺拒绝将相关货物交付给公司。2012年8月,公司向厦门市中级人民法院提起诉讼。
近日,公司收到福建省厦门市中级人民法院就上述仓储合同纠纷案作出的《民事判决书》((2012)厦民初字第813号)。
判决如下：
1、被告上海宝源旺于判决生效后7日内返还给原告9775.545吨钢材;
2、如被告上海宝源旺无法交付上述货物,则应赔偿原告损失35485228.35元;
3、被告上海中琦贸易有限公司对被告上海宝源旺的上述义务承担连带清偿责任;
4、案件受理费用和保全费用由被告上海宝源旺承担。
在上述判决生效后,上海宝源旺、上海中琦贸易有限公司未履行判决书所确定的义务。公司向福建省厦门市中级人民法院申请强制执行。2013年11月18日,公司收到厦门市中级人民法院发出的受理执行案件通知书((2013)厦执行字第834号)。
根据公司申请,厦门市中级人民法院已作出裁定并对本诉讼标的物实施财产保全措施。公司对于交付上海宝源旺保管的钢材购买了保险,保险金额为公司实际仓储钢材的申报金额。因此预计本诉讼对公司本期或期后利润产生影响较小 |
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2013-10-26
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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厦门信达预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利20,269.52万元-23,387.91万元,比上年同期增长160%-200% |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.093
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 27.79 |
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2013-10-16
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短期融资券获准发行 |
深交所公告，短期融资券 |
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厦门信达于2013年7月17日召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于发行规模不超过4亿元人民币短期融资券的议案》。
近日,公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP366号),该协会决定接受公司金额为4亿元人民币的短期融资券注册,通知主要内容如下：
一、公司发行短期融资券注册金额为4亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达2013年第四次临时股东大会于2013年9月27日召开,审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案》等议案 |
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2013-09-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达第八届董事会2013年度第十次会议于2013年9月26日召开,审议通过了《关于公司收购厦门市信达光电科技有限公司30%股权的议案》 |
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