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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-30
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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厦门信达现发布 |
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2015-04-14
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2015年度第三期超短期融资券发行情况公告 |
深交所公告 |
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厦门信达现发布 |
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2015-04-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2014年度董事会工作报告；
2、审议公司2014年年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2014年度监事会工作报告；
4、审议公司2014年年度财务决算报告和2015年度预算案；
5、审议公司2014年度利润分配方案；
6、审议公司支付2014年度财务审计机构报酬的议案；
7、审议公司支付2014年度内部控制审计机构报酬的议案；
8、审议《关于厦门信达股份有限公司股东回报规划（2015-2017年）议案》；
9、审议《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》；
10、审议公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案；
11、审议《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》；
12、审议关于修订《公司章程》的议案；
13、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
14、审议《公司2014年第四季度单独计提资产减值准备的议案》
15、审议选举郑学军先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
16、审议选举公司第九届监事会监事的议案（适用累积投票制）：
（1）选举郭正和先生为公司第九届监事会监事的议案；
（2）选举史林先生为公司第九届监事会监事的议案；
（3）选举王培安先生为公司第九届监事会监事的议案 |
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2015-04-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2014年度董事会工作报告；
2、审议公司2014年年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2014年度监事会工作报告；
4、审议公司2014年年度财务决算报告和2015年度预算案；
5、审议公司2014年度利润分配方案；
6、审议公司支付2014年度财务审计机构报酬的议案；
7、审议公司支付2014年度内部控制审计机构报酬的议案；
8、审议《关于厦门信达股份有限公司股东回报规划（2015-2017年）议案》；
9、审议《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》；
10、审议公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案；
11、审议《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》；
12、审议关于修订《公司章程》的议案；
13、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
14、审议《公司2014年第四季度单独计提资产减值准备的议案》
15、审议选举郑学军先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
16、审议选举公司第九届监事会监事的议案（适用累积投票制）：
（1）选举郭正和先生为公司第九届监事会监事的议案；
（2）选举史林先生为公司第九届监事会监事的议案；
（3）选举王培安先生为公司第九届监事会监事的议案 |
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2015-04-11
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.55
净资产收益率(%)：10.16 |
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2015-04-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2014年度董事会工作报告；
2、审议公司2014年年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2014年度监事会工作报告；
4、审议公司2014年年度财务决算报告和2015年度预算案；
5、审议公司2014年度利润分配方案；
6、审议公司支付2014年度财务审计机构报酬的议案；
7、审议公司支付2014年度内部控制审计机构报酬的议案；
8、审议《关于厦门信达股份有限公司股东回报规划（2015-2017年）议案》；
9、审议《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》；
10、审议公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案；
11、审议《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》；
12、审议关于修订《公司章程》的议案；
13、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
14、审议《公司2014年第四季度单独计提资产减值准备的议案》
15、审议选举郑学军先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
16、审议选举公司第九届监事会监事的议案（适用累积投票制）：
（1）选举郭正和先生为公司第九届监事会监事的议案；
（2）选举史林先生为公司第九届监事会监事的议案；
（3）选举王培安先生为公司第九届监事会监事的议案 |
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2015-04-02
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非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告 |
深交所公告 |
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1、公司本次解除限售的股份数为49,443,830股,占公司总股本的15.90%;
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2015年4月7日 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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2015年度第二期超短期融资券发行情况公告 |
深交所公告 |
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厦门信达现发布 |
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2015-03-20
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月19日召开董事会会议,会议审议通过了关于公司参与合资设立厦门三安信达融资租赁有限公司的议案 |
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2015-03-19
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(000701) 厦门信达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 26430417.00 17500.00
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 14097853.07
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 12154244.80 89674.00
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 11324663.55 1755364.00
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 10520221.00 35040.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 6485989.45
广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部 6067875.20
国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 3591525.11 5964501.00
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 5070.00 5478576.00
国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 16270.00 4545752.00
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2015-03-10
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2015年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
深交所公告 |
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厦门信达现发布 |
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2015-02-03
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(000701) 厦门信达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 13830456.78
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 13449318.00 163114.00
华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 12419393.00 92726.00
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 7800805.00
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 6378618.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 3342500.00
东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 8022.00 2717521.00
信达证券股份有限公司成都一环路证券营业部 2671326.00
国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 6470.00 2651177.41
国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 10696.00 2480135.00
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2015-02-03
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关于收购资产的自愿性信息披露公告 |
深交所公告 |
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2015年1月30日,厦门信达全资子公司厦门信达物联科技有限公司与李廷义签订《关于深圳市安尼数字技术有限公司之股权转让及增资协议》。信达物联以6150万元收购李廷义持有的深圳市安尼数字技术有限公司41%股权,并对安尼数字单独增资30,612,245元。上述收购及增资完成后,信达物联持有安尼数字51%股权。收购及增资价格参考评估值由双方协商确定,交易总额为92,112,245元。
本次收购及增资金额在公司经营层审批权限范围内,不需要提交董事会、股东大会审议,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2015-01-31
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超短期融资券获准注册 |
深交所公告 |
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近日,厦门信达接到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP13号),该协会决定接受公司金额为30亿元人民币的超短期融资券注册,现将通知主要内容予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-11 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达2014年第六次临时股东大会于2014年12月29日召开,审议通过《关于2015年度开展远期外汇交易的议案》、《关于公司及控股子公司申请2015年度金融机构综合授信额度的议案》、2015年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过19500万元担保的议案等议案 |
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2014-12-24
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挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的进展 |
深交所公告 |
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厦门信达以挂牌方式转让厦门三安电子有限公司3.3%股权,转让价格为322,632,339 元。公司与受让方福建三安集团有限公司签订《厦门三安电子有限公司股权转让协议书》和《厦门三安电子有限公司股权转让补充协议书》。
截止公告日,公司已收到三安集团支付的全部股权转让款322,632,339元。公司将尽快进行上述股权的工商变更登记工作 |
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2014-12-20
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召开2014年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年12月29日14：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月28日15：00至2014年12月29日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于2015年度开展远期外汇交易的议案》、《关于公司及控股子公司申请2015年度金融机构综合授信额度的议案》等 |
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2014-12-16
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会计估计变更的更正 |
深交所公告 |
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厦门信达于2014年12月13日刊登了《厦门信达股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号：2014-86)。由于工作人员疏忽,会计估计变更执行时间有误,现予以更正 |
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2014-12-13
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召开2014年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年12月29日14：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日9：30至11：30,13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月28日15：00至2014年12月29日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
3.股权登记日：2014年12月19日。
4.会议审议事项：《关于2015年度开展远期外汇交易的议案》、《关于公司及控股子公司申请2015年度金融机构综合授信额度的议案》等 |
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2014-12-13
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2015年度开展远期外汇交易的议案》
2、《关于公司及控股子公司申请2015年度金融机构综合授信额度的议案》
3、2015年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过19500万元担保的议案；
4、2015年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司授信额度提供最高不超过2000万元担保的议案；
5、2015年度公司为控股子公司厦门信达北克汽车有限公司授信额度提供最高不超过3500万元担保的议案；
6、2015年度公司为控股子公司济南山和通达汽车有限公司授信额度提供最高额不超过4000万元担保的议案；
7、2015年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过3000万元担保的议案；
8、2015年度公司为控股子公司福清信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过8000万元担保的议案；
9、2015年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过2400万元担保的议案；
10、2015年度公司为控股子公司济南信达通福汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过1500万元担保的议案；
11、2015年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过10000万元担保的议案；
12、2015年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过10850万元担保的议案；
13、2015年度公司为控股子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过1000万元担保的议案；
14、2015年度公司为控股子公司义乌信通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过3000万元担保的议案；
15、2015年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过5000万元担保的议案；
16、2015年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过1000万元担保的议案；
17、《关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案》
18、《公司2015年度发行5亿元中期票据的议案》
19、《公司2015年度发行12亿元定向债务融资工具的议案》
20、汽车板块控股子公司2015年度提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案
21、公司向中国银行股份有限公司厦门分行以公司自有的湖里区兴隆路27号2-7层、8B、8C、8F1、8F2、8G单元、第11-12层、13C、13D、13G1、13G2、13H单元向授信银行提供并履行抵押担保授信等值不超过6.8亿元，期限一年。
22、《关于公司2015年度日常关联交易预计发生额的议案》 |
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2014-12-12
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挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的进展 |
深交所公告 |
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2014年11月18日,公司与福建三安集团有限公司签订《厦门三安电子有限公司股权转让协议书》,以322,632,339元转让三安电子3.3%股权。
截止2014年12月11日,公司已收到三安集团支付的两期转让款,共计人民币161,316,169.50元。因三安集团自身资金安排需要,尚有人民币161,316,169.50元股权转让款尚未支付。
经双方协商,公司与三安集团签订《厦门三安电子有限公司股权转让补充协议书》,同意三安集团于2014年12月19日前足额支付股权转让款余额161,316,169.50元。三安集团控股股东林秀成为三安集团支付股权转让价款的义务承担连带责任保证担保 |
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2014-12-02
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定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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厦门信达现发布中信建投证券股份有限公司关于公司的 |
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2014-11-20
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挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的进展 |
深交所公告 |
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2014年10月10日,经厦门信达2014年第五次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案》：公司以挂牌方式转让厦门三安电子有限公司的股权,转让股权比例不超过3.3%。至挂牌公告期满,根据厦门产权交易中心交易结果,福建三安集团有限公司为本次股权转让的唯一意向受让方。
2014年11月18日,公司与三安集团签订《厦门三安电子有限公司股权转让协议书》,以322,632,339元转让三安电子3.3%股权。本次股权转让相关程序履行完成后,公司仍持有三安电子2.7%股权 |
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2014-11-18
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挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的进展 |
深交所公告 |
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2014年10月10日,经厦门信达2014年第五次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案》：公司以挂牌方式转让厦门三安电子有限公司的股权,挂牌价格不低于相应股权评估值,转让股权比例不超过3.3%。
现就本次股权转让的挂牌结果公告如下：
至挂牌公告期满,根据厦门产权交易中心交易结果,福建三安集团有限公司为本次股权转让的唯一意向受让方,三安集团已向厦门产权交易中心缴交保证金人民币98,190,554.58元。
公司将以322,632,339元转让三安电子3.3%股权。本次股权转让相关程序履行完成后,公司仍持有三安电子2.7%股权。
本次转让不构成关联交易,不构成重大资产重组,已经股东大会审议 |
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2014-11-05
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2014年度第二期短期融资券发行情况 |
深交所公告 |
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2014年3月5日,厦门信达已发行2014年度第一期短期融资券,发行金额3亿元。2014年11月4日,公司发行2014年度第二期短期融资券,现将有关发行结果予以公告 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2304
2、净资产收益率(%) 6.3 |
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2014-10-11
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达2014年第五次临时股东大会于2014年10月10日召开,审议通过关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案 |
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2014-10-11
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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厦门信达预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5252万元至7877万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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