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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-26
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对价方案：对全体股东10转增3.5股，G分配转增股上市日 ，2006-07-28 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-07-26
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对价方案：对全体股东10转增3.5股，除权日 ，2006-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-26
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对价方案：对全体股东10转增3.5股，G分配转增股到账日 ，2006-07-28 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-07-19
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2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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厦门信达2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年7月17日召开，审议通过了《厦门信达股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。
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2006-07-13
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召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，厦门信达现发布关于召开二○○六年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、本次会议召开时间现场会议召开时间：2006年7月17日下午14：00时网络投票时间：2006年7月13日、14日、17日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日至2006年7月17日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9:30至2006年7月17日15:00期间正常工作日的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月6日
3、现场会议召开地点：厦门市湖里兴隆路信息大厦小岛酒店七楼
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项:《厦门信达股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》 |
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2006-07-12
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股权分置改革方案获得厦门市国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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厦门信达股权分置改革的对价安排主体厦门信息-信达总公司于2006年7月11日接到厦国资产[2006]150号《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门信达股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意厦门信达股份有限公司股权分置改革方案（修订稿） |
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2006-07-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-07,恢复交易日：2006-07-28 ，2006-07-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-07,恢复交易日：2006-07-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-07
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，厦门信达现发布关于召开二○○六年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、本次会议召开时间现场会议召开时间：2006 年7月17日下午14：00时网络投票时间：2006 年7月13日、14日、17日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006 年7月13日至2006年7月17日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年7月13日9:30至2006年7月17日15:00期间正常工作日的任意时间。
2、股权登记日：2006 年7月6日
3、现场会议召开地点： 厦门市湖里兴隆路信息大厦小岛酒店七楼
4、会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
5、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《厦门信达股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-05 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公司大股东资金占用还款情况 |
深交所公告，资金占用 |
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截止2005年12月31日，厦门信达控股股东厦门信息-信达总公司及其关联公司占用厦门信达资金合计4143万元。日前厦门信息-信达总公司已全额归还上述欠款，在承诺期内提前全部解决资金占用问题，并承诺在未来杜绝占用公司资金的行为 |
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2006-06-27
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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厦门信达2005年度股东大会于2006年6月26日召开，通过如下议案：
1)、通过《2005年度董事会报告》；
2)、通过《2005年年度报告及摘要》；
3)、通过《2005年度监事会报告》；
4)、通过修订《监事会议事规则》的议案；
5)、通过监事会换届选举的议案；
6)、通过2005年度财务决算报告；
7)、通过2005年度利润分配方案；
8)、通过续聘2006年度财务审计机构的议案；
9)、通过修订《公司章程》的议案；10)、通过修订《董事会议事规则》的议案；11)、通过修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2006-06-24
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股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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厦门信达董事会于2006 年6月16日公告股权分置改革方案以来，在公司董事会的协助下，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）原方案的对价安排为：现调整为：公司流通股股东获得的对价包括定向转增股票和直接送股两个组成部分：
1、公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，转增数量为4,025万股，即流通股股东每10 股获得3.5股转增股份。
2、公司控股股东厦门信息－信达总公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东直接送股，流通股股东每10股获得1.5股。股权分置改革方案实施后，流通股股东合计每10股获得5股股份 |
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2006-06-16
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关于举行股权分置改革网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为了更好地与广大投资者进行充分的沟通和交流，广泛听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，推进公司股权分置改革工作，厦门信达就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。现将有关事项通知如下：
一、网上交流时间：2006 年6月20日（周二）下午13:00－15:00
二、网上交流网址：www.p5w.net
三、出席人员：控股股东代表、公司部分高管、保荐代表人等相关人员
四、咨询电话：0592－5608098、5608101
五、传真：0592－6021391 |
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2006-06-16
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点：公司流通股股东获得的对价包括定向转增股票和直接送股两个组成部分：
1、公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，转增数量为2,875万股，即流通股股东每10 股获得2.5股转增股份。
2、公司控股股东厦门信息-信达总公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东直接送股，流通股股东每10股获得1.5股。股权分置改革方案实施后，流通股股东合计每10股获得4股对价股份，综合对价水平为流通股股东每10股获送2.24股，非流通股送出率为每10股送出3.03股。改革方案实施后，本公司资产总额、负债总额、所有者权益、净利润等财务数据不会发生变化；改革方案实施后，本公司总股本增加至22,875万股，每股净资产和每股收益将相应被摊薄。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项：厦门信息-信达总公司承诺如下：
1、所持股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在自获得上市流通权之日起36个月内不超过百分之五，在60个月内不超过百分之十。如有违反上述承诺的卖出交易，总公司卖出股份所得资金将划入本公司账户归本公司全体股东所有。
2、在临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前以现金清偿占用公司的款项，并在未来杜绝占用公司资金的行为。
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排：
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年7月6日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年7月17日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年7月13日、14日、17日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年7月13日至17日的股票交易时间）
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2006年6 月16日起停牌，最晚于2006年6月26日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年6 月24日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年6月24日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，公司将向证券交易所申请延期披露沟通结果。
4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006年7月7日）起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-06-16
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-17 |
召开股东大会 |
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| 《厦门信达股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》 |
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2006-06-12
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实际控制人名称变更 |
深交所公告，其它 |
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厦门信达近日接到控股股东厦门信息-信达总公司的通知：经厦门市工商行政管理局核准，公司实际控制人"厦门市商贸国有资产投资有限公司"名称变更为"厦门国贸控股有限公司" |
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2006-06-12
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，厦门信达最大非流通股股东厦门信息－信达总公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已就股权分置方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于近期披露股权分置改革说明书及相关文件。
3、如果公司未能在2006年6月24日（星期六）之前披露本次股权分置改革的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于2006年6月27日复牌 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-26 ，2006-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-06
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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厦门信达为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请80万美元净授信额度及其利息、费用偿还提供连带责任担保。公司对外担保累计余额为24940万元。公司董事会审议并一致通过上述担保事项。公司尚未与中国民生银行股份有限公司上海分行签订担保协议。该议案不需提交公司股东大会审议 |
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2006-05-27
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董事会决议暨召开2005年度股东大会会议通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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厦门信达第六届董事会临时会议于2006年5月26日召开，通过以下议案：
一、审议通过关于全面修订《公司章程》的议案
二、审议通过关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
三、审议通过关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
四、审议通过公司向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请人民币综合融资额度5000万元整，该融资额度由厦门信息-信达总公司提供担保，期限1年。董事会授权董事长周昆山先生在相关的合同上签字，办理相关业务。
五、决定于2006年6月26日上午9时30分在小岛俱乐部多功能厅召开公司2005年度股东大会，审议公司2005年度董事会报告等事项 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-26 |
召开股东大会 |
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| 1）、审议公司2005年度董事会报告；
2）、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要；
3）、审议公司2005年度监事会报告；
4）、审议公司2005年年度财务决算报告；
5）、审议公司2005年年度利润分配方案；
6）、审议公司监事会换届选举的议案；
7）、审议公司续聘2006年度财务审计机构的议案：续聘福建闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，支付福建闽都有限责任会计师事务所2005年度财务审计费用38万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费；
8）、审议关于全面修订《公司章程》的议案；
9）、审议关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
10）、审议关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
11）、审议关于全面修订《监事会议事规则》的议案 |
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.032
2、每股净资产（元）: 2.56
3、净资产收益率（％）: 1.25 |
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2006-04-08
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.126
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 4.99
二、不分配，不转增 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-17
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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在厦门信达控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行厦门分行所做贸易融资未能到期付款的情况下，公司以自有资金代其支付到期的贸易融资款项，金额不超过等值2400万元人民币，期限不超过4个月。公司对外担保累计余额为24300万元。公司董事会审议并一致通过上述担保事项。公司尚未与中国农业银行厦门分行签订担保协议 |
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2006-02-25
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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厦门信达为控股子公司厦门信达电子有限公司向交通银行厦门分行申请综合授信额度敞口人民币5000万元提供连带责任担保。公司累计余额为21900万元。公司董事会审议并一致通过上述担保事项。公司尚未与交通银行厦门分行签订担保协议 |
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2006-02-11
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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厦门信达为控股子公司湖州信达丰田汽车销售服务有限公司向湖州市商业银行城西支行申请的人民币700万元贷款提供连带责任担保。公司对外担保累计余额为24564万元。公司董事会审议并一致通过上述担保事项，但公司尚未与湖州市商业银行城西支行签订担保协议 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0781
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 3.18 |
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