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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-28
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元) -0.31
净资产收益率(%) -6.74 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1《<2014年年度报告>及其摘要的议案》
议案2《2014年度董事会工作报告》
议案3《2014年度监事会工作报告》
议案4《2014年度财务决算报告》
议案5《关于公司2014年度利润分配的预案》
议案6《2014年度内部控制自我评价报告》
议案7《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
议案8《关于确定2015年度控股子公司互保额度的议案》
议案9《商品衍生品交易管理制度》
议案10《关于开展2015年商品衍生品交易业务的议案》 |
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2015-01-31
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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恒逸石化预计2014年度归属于上市公司股东的净利润亏损32,000万元-48,000万元 |
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2015-01-27
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒逸石化2015年第一次临时股东大会于2015年1月26日召开,审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》、《关于开展2015年外汇衍生品交易业务的议案》 |
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2015-01-23
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2015年1月26日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月26日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月25日15：00-2015年1月26日15：00。
会议审议事项：《关于2015年度日常关联交易的议案》、《关于开展2015年外汇衍生品交易业务的议案》 |
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2015-01-10
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2015年1月26日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月26日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月25日15：00-2015年1月26日15：00。
2、股权登记日：2015年1月21日
3、现场会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸.南岸明珠3栋27层会议室
4、会议审议事项：《关于2015年度日常关联交易的议案》、《关于开展2015年外汇衍生品交易业务的议案》 |
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2015-01-10
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于2015年度日常关联交易的议案》
1-1《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸购销合同的议案》
1-2《与海南逸盛石化有限公司签订PTA及PET切片购销合同的议案》
1-3《与海南逸盛石化有限公司签订MEG及PX产品购销合同的议案》
1-4《与杭州萧山合和纺织有限公司签订产品购销合同的议案》
1-5《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所的议案》
1-6《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》
1-7《与浙江恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》
1-8《与宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》
议案2《关于开展2015年外汇衍生品交易业务的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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非公开发行股票申请获得中国证监会受理 |
深交所公告 |
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日前,恒逸石化收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141835号),中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-12-12
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒逸石化2014年第五次临时股东大会于2014年12月11日召开,审议通过《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2014-12-11
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召开2014年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月11日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月11日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月10日15：00-2014年12月11日15：00。
2、审议事项：《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2014-11-26
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2014-11-26
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)股权登记日：2014年12月4日
(二)现场会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸.南岸明珠3栋27层会议室
(三)现场会议召开时间为：2014年12月11日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月11日9：30--11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月10日15：00--2014年12月11日15：00。
公司将于2014年12月6日就本次股东大会发布提示性公告。
(四)会议审议事项：《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2014-11-20
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获得中国证监会核准公开发行公司债券批复 |
深交所公告 |
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恒逸石化于2014年11月19日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]1032号),主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准批复的要求及公司股东大会的授权办理本次公开发行公司债券的相关事宜 |
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2014-11-13
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒逸石化2014年第四次临时股东大会于2014年11月12日召开,审议通过《关于新增2014年度日常关联交易的议案》 |
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2014-11-07
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年11月12日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月12日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月11日15：00-2014年11月12日15：00。
会议审议事项：《关于新增2014年度日常关联交易的议案》 |
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2014-10-28
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2014年11月12日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月12日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月11日15：00-2014年11月12日15：00。
2、股权登记日：2014年11月4日
3、现场会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸.南岸明珠3栋27层会议室
4、会议审议事项：《关于新增2014年度日常关联交易的议案》 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、净资产收益率(%) 0.22 |
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2014-10-28
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于新增2014年度日常关联交易的议案》
1-1 浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PX原料关联交易事项
1-2 宁波恒逸实业有限公司向逸盛大化石化有限公司销售PTA关联交易事项 |
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2014-10-17
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2014-10-16
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持股5%以上股东及其一致行动人减持股份 |
深交所公告 |
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2014年10月15日,恒逸石化收到天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)关于减持股份的通知,鼎晖一期及其一致行动人天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙)于2014年10月14日至2014年10月15日期间通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股份28,079,170股,占公司总股本比例为2.43%。
本次减持后,鼎晖一期及其一致行动人鼎晖元博的合计持股比例为3.57%,低于5%,不再是持有本公司5%以上股份的股东 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒逸石化2014年第三次临时股东大会于2014年9月25日召开,审议通过《关于修改公司章程的议案》、《未来三年股东分红回报规划(2014年-2016年)》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2014-09-23
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年9月25日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月25日9：30--11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月24日15：00--2014年9月25日15：00。
会议审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《未来三年股东分红回报规划(2014年-2016年)》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2014-09-10
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股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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恒逸石化因筹划非公开发行股票事项,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：恒逸石化,股票代码：000703)自2014年9月9日开市起停牌。
2014年9月9日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年9月10日开市起复牌 |
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2014-09-10
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案2 《未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）》
议案3 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案4 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4-1 发行股票的种类和面值
4-2 发行对象
4-3 发行数量及认购方式
4-4 发行方式
4-5 定价基准日、发行价格及定价方式
4-6 限售期安排
4-7 上市地点
4-8 募集资金用途
4-9 本次发行前滚存未分配利润的安排
4-10 本次非公开发行决议的有效期
议案5 《关于<恒逸石化股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》
议案6 《关于<恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
议案7 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
议案8 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案10 《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
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2014-09-10
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2014年9月25日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月25日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月24日15：00-2014年9月25日15：00。
2、股权登记日：2014年9月18日
3、现场会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸.南岸明珠3栋27层会议室
4、会议审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《未来三年股东分红回报规划(2014年-2016年)》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2014-09-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-09,恢复交易日：2014-09-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 恒逸石化正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒逸石化，股票代码：000703）自2014年9月9日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-09-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-09,恢复交易日：2014-09-10 ，2014-09-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 恒逸石化正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒逸石化，股票代码：000703）自2014年9月9日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-09-09
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股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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恒逸石化正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项尚存不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：恒逸石化,股票代码：000703)自2014年9月9日开市起停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-08-12
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第九届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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恒逸石化第九届董事会第一次会议于2014年8月11日召开,审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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