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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-20
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-10-17
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-10-12
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关于召开2017年第六次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-09-30
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关于公开发行公司债券上市预审核材料获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-09-30
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-20 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》 |
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2017-09-29
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-09-28
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关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-09-19
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关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-09-16
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关于签署文莱大摩拉岛一体化石化项目二期开发谅解备忘录的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-09-16
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-09-15
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关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期限制性股票解除限售上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
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1、本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为292.5万股,占公司总股本比例为0.18%;
2、本次解除限售的股权激励限制性股票可上市流通日期：2017年9月18日 |
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2017-09-13
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关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性通知 |
深交所公告，日期变动 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-09-06
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关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-09-02
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关于2017年半年度报告之第六节股份变动及股东情况中股东名称更正公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-09-01
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-08-31
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关于公司债券发行预案的补充公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-08-29
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《<2017年半年度报告全文>及摘要的议案》
议案2 《关于聘任会计师事务所的议案》
议案3 《关于会计政策变更的议案》
议案4 《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
议案5 《关于公开发行公司债券的议案》
议案6 《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
议案7 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
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2017-08-29
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-08-29
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《<2017年半年度报告全文>及摘要的议案》
议案2 《关于聘任会计师事务所的议案》
议案3 《关于会计政策变更的议案》
议案4 《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
议案5 《关于公开发行公司债券的议案》
5.01 发行规模和发行方式
5.02 发行对象及向公司股东配售的安排
5.03 债券期限及品种
5.04债券利率及确定方式
5.05 募集资金用途
5.06 承销方式
5.07 担保方式
5.08 偿债保障措施
5.09 决议有效期
5.10 上市安排
议案6 《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
议案7 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
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2017-08-25
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-08-22
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关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性通知 |
深交所公告，日期变动 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-08-19
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关于控股股东参与设立并购基金的进展公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-08-18
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-08-17
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关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-08-10
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关于召开2017年第四次临时股东大会通知的更正说明 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-08-08
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举方贤水先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举邱奕博先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举楼翔先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举倪德锋先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举王松林先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举陈连财先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举杨柏樟先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举杨柳勇先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举陈三联先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举王铁铭先生为公司第十届监事会股东代表监事
3.02 选举李岳女士为公司第十届监事会股东代表监事 |
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2017-08-08
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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恒逸石化现发布 |
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2017-08-08
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举方贤水先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举邱奕博先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举楼翔先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举倪德锋先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举王松林先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举陈连财先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举杨柏樟先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举杨柳勇先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举陈三联先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举王铁铭先生为公司第十届监事会股东代表监事
3.02 选举李岳女士为公司第十届监事会股东代表监事 |
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2017-08-04
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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恒逸石化现发布 |
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