公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-26
|
恒逸石化2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-12-21
|
关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-12-19
|
关于以集中竞价交易方式回购股份(第四期)的回购报告书 |
深交所公告,回购 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-12-16
|
关于以集中竞价交易方式回购股份方案(第四期)的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-12-13
|
2023-126关于董事长提议回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-12-09
|
中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司出售杭州逸暻化纤有限公司100%股权暨关联交易事项的核查意见 |
深交所公告,关联交易 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-12-08
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-12-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
|
2023-12-08
|
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-11-30
|
第十二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-11-15
|
恒逸石化2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-11-09
|
关于召开2023第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-11-02
|
关于公司控股股东及附属企业之员工成立信托计划增持公司股份的完成公告 |
深交所公告,投资设立(参股)公司 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-10-28
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-10-28
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 |
|
2023-10-28
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 |
|
2023-10-27
|
关于股份回购完成暨股份变动的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-10-18
|
关于回购公司股份(第三期)事项的进展公告 |
深交所公告,回购 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-10-17
|
第十二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-10-12
|
关于控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-10-10
|
2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-09-29
|
第十二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告,其它 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-28 |
拟披露季报,提前披露定期报告 |
|
原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-29; |
|
2023-09-20
|
关于召开2023第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-09-13
|
第十一届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
恒逸石化现发布 |
|
2023-09-13
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举邱奕博先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.02 选举方贤水先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.03 选举倪德锋先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.04 选举吴中先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.05 选举赵东华先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.06 选举罗丹女士为公司第十二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举侯江涛先生为公司第十二届董事会独立董事
2.02 选举陈林荣先生为公司第十二届董事会独立董事
2.03 选举洪鑫先生为公司第十二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举李玉刚先生为公司第十二届监事会股东代表监事
3.02 选举金丹文女士为公司第十二届监事会股东代表监事
4.00 《关于新增2023年度日常关联交易金额预计的议案》
4.01 《关于新增向关联人采购商品、原材料的议案》
4.02 《关于新增向关联人提供劳务的议案》
4.03 《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》
4.04 《关于新增向关联人采购劳务的议案》 |
|
2023-09-13
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
累积投票提案 以下提案为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举邱奕博先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.02 选举方贤水先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.03 选举倪德锋先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.04 选举吴中先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.05 选举赵东华先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.06 选举罗丹女士为公司第十二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举侯江涛先生为公司第十二届董事会独立董事
2.02 选举陈林荣先生为公司第十二届董事会独立董事
2.03 选举洪鑫先生为公司第十二届董事会独立董事
提案编码 提案名称
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举李玉刚先生为公司第十二届监事会股东代表监事
3.02 选举金丹文女士为公司第十二届监事会股东代表监事
4.00 《关于新增2023年度日常关联交易金额预计的议案》
4.01 《关于新增向关联人采购商品、原材料的议案》
4.02 《关于新增向关联人提供劳务的议案》
4.03 《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》
4.04 《关于新增向关联人采购劳务的议案》 |
|
2023-09-08
|
关于公司第五期员工持股计划及控股股东员工增持计划实施进展公告 |
深交所公告,其它 |
|
恒逸石化现发布 |
|
| | | |