公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-02-01
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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恒逸石化现发布 |
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2024-02-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于2024年度日常关联交易金额预计的议案》
1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》
1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
1.03 《关于向关联人采购劳务服务的议案》
1.04 《关于向关联人销售商品、产品的议案》
1.05 《关于向关联人提供劳务服务的议案》
1.06 《关于接受浙商银行股份有限公司金融服务和支持的议案》
1.07 《关于与香港新恒荣有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
2.00 《关于确定2024年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
3.00 《关于开展2024年外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于开展2024年商品套期保值业务的议案》
5.00 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
6.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
7.00 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
9.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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恒逸石化现发布 |
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2024-01-20
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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恒逸石化现发布 |
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2024-01-13
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关于回购公司股份(第四期)比例达到1%的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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恒逸石化现发布 |
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2024-01-03
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关于回购公司股份(第四期)事项的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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恒逸石化2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-12-21
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关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-12-19
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关于以集中竞价交易方式回购股份(第四期)的回购报告书 |
深交所公告,回购 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-12-16
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关于以集中竞价交易方式回购股份方案(第四期)的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-12-13
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2023-126关于董事长提议回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-12-09
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中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司出售杭州逸暻化纤有限公司100%股权暨关联交易事项的核查意见 |
深交所公告,关联交易 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-12-08
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-12-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-08
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-11-30
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第十二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-11-15
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恒逸石化2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-11-09
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关于召开2023第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-11-02
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关于公司控股股东及附属企业之员工成立信托计划增持公司股份的完成公告 |
深交所公告,投资设立(参股)公司 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-10-27
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关于股份回购完成暨股份变动的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-10-18
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关于回购公司股份(第三期)事项的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-10-17
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第十二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-10-12
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-10-10
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2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-09-29
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第十二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告,其它 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-28 |
拟披露季报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-29; |
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2023-09-20
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关于召开2023第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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恒逸石化现发布 |
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2023-09-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 以下提案为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举邱奕博先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.02 选举方贤水先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.03 选举倪德锋先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.04 选举吴中先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.05 选举赵东华先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.06 选举罗丹女士为公司第十二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举侯江涛先生为公司第十二届董事会独立董事
2.02 选举陈林荣先生为公司第十二届董事会独立董事
2.03 选举洪鑫先生为公司第十二届董事会独立董事
提案编码 提案名称
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举李玉刚先生为公司第十二届监事会股东代表监事
3.02 选举金丹文女士为公司第十二届监事会股东代表监事
4.00 《关于新增2023年度日常关联交易金额预计的议案》
4.01 《关于新增向关联人采购商品、原材料的议案》
4.02 《关于新增向关联人提供劳务的议案》
4.03 《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》
4.04 《关于新增向关联人采购劳务的议案》 |
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