| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-15
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[20044预减](000705) 浙江震元：2004年度业绩预计修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预计修正
浙江震元在2004年第三季度季度报告中的业绩预告中曾预计其本年度经营业绩与上年同
期相比可能有一定程度的减少。
现经财务部门初步测算，预计浙江震元2004年度业绩比上年同期下降60%—90%，经审计
的浙江震元2004年年度报告预定于2005年3月19日披露 |
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2004-11-05
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关于国有股权划转的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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浙江震元国有股权划转事项已经国务院国有资产监督管理委员
会批准。该文同意绍兴市国有资产投资经营有限公司和绍兴市财政
投资有限公司将其分别持有的浙江震元的国有股合计36,729,674股
占浙江震元总股本29.31%划转给绍兴震元（集团）国有资本投资有
限公司。目前，股权过户手续已完成。
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2005-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-12-31
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2001.12.31是浙江震元(000705)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-08-23
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2002.08.23是浙江震元(000705)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-12-28
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2002.12.28是浙江震元(000705)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-06-14
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司四届七次董事会于2003年6月13日召开，会议同意莫衍银
辞去公司董事、副董事长、总经理职务，并聘任陈利民为公司总经理。
公司四届七次董事会于2003年6月13日召开，通过以下事宜：
1、莫衍银、傅国兴辞去公司四届董事会董事职务。同意将公
司第一大股东绍兴市国有资产投资经营有限公司关于提名陈利民、
戚乐安为公司四届董事会董事候选人的临时提案提交2002年度股东
大会审议。
2、莫衍银辞去公司副董事长、总经理职务，聘任陈利民为公
司总经理。
3、调整公司将定于2003年6月28日召开2002年度股东大会的有
关议案。
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.113
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 3.31
二、不分配，不转增。
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0233
2、每股净资产(元) 3.438
3、净资产收益率(%) 0.68
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2003-05-29
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会四届六次会议于2003年5月28日召开，会议决定于
2003年6月28日召开公司2002年年度股东大会。
公司董事会四届六次会议于2003年5月28日召开，会议通过了以下
事宜：
1、修改公司章程有关条款。
2、提名独立董事候选人。
3、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机
构。
4、定于2003年6月28日召开公司2002年年度股东大会。
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2003-06-30
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召开公司2002年度股东年会，上午九时三十分，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会定于2003年6月28日，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2003年6月28日上午九时三十分准时开始
二、会议地点：浙江省绍兴市龙山宾馆贵宾厅
三、会议内容：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；（该预案内容见2003年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》）
5、审议关于修改公司章程有关条款的议案；
6、选举公司四届董事会独立董事；
公司董事会提名王竞竞女士、任学敏先生二人为公司四届董事会独立董事候选人；
7、审议关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案。
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2003年6月10日下午三时交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其合法代表人；
3、股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）；
4、其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、出席人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人代表书面授权委托书（加盖公司公章和法人私章）、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续；个人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、股票帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。
3、登记日期：2003年6月16日---2003年6月20日
（上午8∶00-11∶00 下午2∶00-5∶00）
六、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联 系 人：黄继明、周黔莉
3、联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室
邮编：312000
4、联系电话：0575-5144161
联系传真：0575-5148805
浙江震元股份有限公司董事会
二○○三年五月二十八日
2002年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加浙江震元股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
1、对年会公告所列的第 条事项投同意票；
2、对年会公告所列的第 条事项投不同意票；
3、对年会公告所列的第 条事项投弃权票；
4、对可能纳入年会的临时议案 权行使表决权。
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2003年 月 日至2003年 月 日。
签署日期：2003年 月 日
浙江震元股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名王竞竞女士、任学敏先生为浙江震元股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江震元股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江震元股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％以上的股东，也不是本公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列举情形；
5、被提名人不是为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
四、包括浙江震元股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出任何虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO三年五月二十八日
浙江震元股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 （姓名）王竞竞，作为浙江震元股份有限公司四届六次董事会提名的独立董事候选人，现公开声明本人与浙江震元股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江震元股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王竞竞
2003年5月28日
浙江震元股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 （姓名）任学敏，作为浙江震元股份有限公司四届六次董事会提名的独立董事候选人，现公开声明本人与浙江震元股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江震元股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：任学敏
2003年5月28日
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2003-07-01
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高管变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月28日召开，通过下列内
容：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配方案。
2、修改公司章程有关条款。
3、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
4、莫衍银、傅国兴辞去公司四届董事会董事职务，选举陈利民、
戚乐安为公司四届董事会董事；王竞竞、任学敏为公司四届董事会独
立董事。
二、公司四届八次董事会于2003年6月28日召开，会议通过了以
下事宜：
1、选举陈利民为公司四届董事会副董事长。
2、增补、调整公司专门委员会组成人员。
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2004-04-09
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关于国有股权划转的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年4月7日，公司获悉绍兴市人民政府拟将公司第一大股东
绍兴市国有资产投资经营有限公司及第二大股东绍兴市财政投资经营
有限公司所持有的国有股权划转给绍兴震元（集团）国有资本投资有
限公司，此次划转后绍兴震元（集团）将持有公司股份36,729,674
股，占公司发行在外股份的29.31%。
上述国有股权划转事项须获得国务院国有资产管理监督管理委员
会和中国证监会的批准，目前划转手续正在进行中。
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 3.43
二、不分配，不转增。
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2004-05-12
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 二○○四年五月十二日上午九时三十分准时开始
二、会议地点：浙江省绍兴市龙山宾馆贵宾厅
三、会议内容：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议关于修改公司章程有关条款的议案；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案；
7、关于调整公司独立董事年度报酬的议案；
8、关于变更部分配股募集资金项目的议案(详见2003年12月31日四届十一次董事会决议公告)。
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年4月30日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其合法代表人；
3、股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）；
4、其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、出席人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人代表书面授权委托书（加盖公司公章和法人私章）、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续；个人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、股票帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。
3、登记日期：2004年5月8日---2004年5月10日
（上午8∶00-11∶00 下午2∶00-5∶00）
六、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联 系 人：黄继明、周黔莉
3、联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室
邮 编：312000
4、联系电话：0575-5144161 联系传真：0575-5148805
浙江震元股份有限公司
二○○四年四月八日
2003年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加浙江震元股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
1、对年会公告所列的第 条事项投同意票；
2、对年会公告所列的第 条事项投不同意票；
3、对年会公告所列的第 条事项投弃权票；
4、对可能纳入年会的临时议案 权行使表决权。
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2004年 月 日至2004年 月 日。
签署日期：2004年 月 日
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-08-13
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 1.60
二、不分配，不转增。
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2003-08-16
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续签互保协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于八月十一日在浙江省绍兴市与黄酒集团签订了十二个月累
计不超过人民币金额捌仟万元（含捌仟万元）的互为担保的协议。
公司与黄酒集团互为担保期限为一年，即从2003年7月1日起至
2004年6月30日止。担保金额单笔不超过人民币叁仟万元（含叁仟万
元），十二个月累计不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元） |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.068
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 1.96
二、不分配，不转增。
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|
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2004-05-13
|
2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月12日召开，审议通过下列内
容：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、《关于修改公司章程有关条款的议案》。
6、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度
审计机构的议案》。
7、《关于调整公司独立董事年度报酬的议案》。
8、《关于变更部分配配股募集资金项目的议案》。
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2004-08-03
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-17 |
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2004-08-03
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 1.26
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2000-12-12
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2000.12.12是浙江震元(000705)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:12532.9万股) |
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2000-12-25
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2000.12.25是浙江震元(000705)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:12532.9万股) |
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2000-12-11
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2000.12.11是浙江震元(000705)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:12532.9万股) |
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2004-10-19
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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绍兴市国有资产投资经营有限公司和绍兴财政投资有限公司，
将其持有的浙江震元的全部股份划转给绍兴震元（集团）国有资本
投资有限公司。浙江震元就此公布了。
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.058
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 1.62
|
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2004-10-12
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关于国有股权划转进展情况的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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浙江震元国有股权划转事项已经国务院国有资产监督管理委员
会批准。同意绍兴市国有资产投资经营有限公司和绍兴市财政投资
有限公司将其分别持有的浙江震元的国有股合计36,729,674股占浙
江震元总股本29.31%划转给绍兴震元（集团）国有资本投资有限公
司。此次划转完成后，绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司持
有浙江震元国家股36,729,674股，成为浙江震元的第一大股东 |
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2001-01-12
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2001.01.12是浙江震元(000705)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股8,配股比例:30,配股后总股本:12532.9万股) |
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2004-04-10
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-22 |
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2003-12-31
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变更募集资金用途，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司四届十一次董事会于2003年12月30日召开，会议审议通过
以下事宜：
1、关于变更浙江震元股份有限公司2000年配股募集资金的议案。
2、关于向公司控股子公司浙江震元制药有限公司投资的议案。
3、关于给浙江震元制药有限公司使用相关项目资产的议案。
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