| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-05-08
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-20
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-20
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-20
|
2005年度分红派息公告
|
深交所公告，分配方案 |
|
|
浙江震元2005年度利润分配方案为：每10股派发人民币现金红利1.00元（含税）。
本次派发红利的股权登记日为2006年4月26日，除息日为2006年4月27日，红利发放日为
2006年4月27日。
|
|
|
2006-04-20
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-04-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-15
|
2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
一、
1、每股收益（元）: 0.017
2、每股净资产（元）: 3.65
3、净资产收益率（％）: 0.45 |
|
|
2006-04-03
|
股权分置改革承诺履行的进展 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
浙江震元在披露2005年度报告的同时承诺将在2006年3月底前进入股改程序。截止2006年3月31日，公司及公司的国家股股东已将股权分置改革方案及相关材料上报省、市有关部门预审，并收到初审反馈意见。目前，公司和相关股东正在抓紧对方案的修改完善及有关工作的实施，公司将根据进展情况及时披露股权分置改革相关文件，力争在2006年4月30日前进入股改程序 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-31
|
2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
浙江震元2005年度股东大会于2006年3月30日召开，通过如下议案：
1、通过《二OO五年度董事会工作报告》；
2、通过《二OO五年度监事会工作报告》；
3、通过《二OO五年度财务决算报告》；
4、通过《二OO五年度利润分配方案》；
5、通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》 |
|
|
2006-03-03
|
关于延期召开公司2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
|
|
因日期计算错误，浙江震元2005年度股东大会由2006年3月28日上午九时三十分延期至2006年3月30日上午九时三十分召开，会议召开地点、会议议程、股权登记日、登记时间等其他内容不变 |
|
|
2006-02-28
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| ①2005年度董事会工作报告；
②2005年度监事会工作报告；
③2005年度财务决算报告；
④公司2005年度利润分配预案；
⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
|
|
|
2006-02-28
|
2005年度报告主要财务指标及分红预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2005年年度主要财务证?\藂A副?
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 1.16
二、每10股派1.00元（含税）。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-10-25
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 1.09 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-07-28
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.028
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 0.78 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报，提前披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
|
| 2005-07-30 |
|
|
2005-06-14
|
选举监事会召集人 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
浙江震元五届一次监事会于2005年6月13日召开，会议选举马谷亮先生为五届监事会召集人 |
|
|
2005-06-14
|
五届一次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
浙江震元五届一次董事会会议于2005年6月13日召开，通过了如下事项：
1、选举宋逸婷女士为公司五届董事会董事长，陈利民先生为公司五届董事会副董事长；
2、聘任陈利民先生为公司总经理；
3、聘任黄继明先生为公司董事会秘书；
4、聘任陈小南、阮建昌为公司副总经理；
5、聘任金明华先生为公司财务负责人；
6、选举产生五届董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会组成人员 |
|
|
2005-06-14
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
浙江震元2004年度股东大会于2005年6月13日召开，通过如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配方案》；
5、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》；
6、《关于修改公司章程有关条款的议案》；
7、选举宋逸婷等人为公司五届董事会董事；选举赵博文等人为公司五届董事会独立董事；选举马谷亮、李洋为公司五届监事会监事 |
|
|
2005-05-12
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-13 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月13日上午九时三十分
2.召开地点：绍兴市龙山宾馆贵宾厅
3.召集人：浙江震元股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：公司董事、监事和高级管理人员；截止2005年5月25日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其合法代表人；股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附
后）；其他有关人员。
二、会议审议事项
1.提案名称：①2004年度董事会工作报告；②2004年度监事会工作报告；③2004年度财务决算报告；④公司2004年度利润分配预案；⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案；⑥关于修改公司章程有关条款的议案；⑦选举五届董事会董事、监事会监事。
2.披露情况：其中①②③④⑤项提案见2005年3月19日的《证券时报》。⑥⑦项提案见今日公布的董事会公告。
3.特别强调事项：《关于修改公司章程有关条款的议案》属需特别决议通过；公司五届董事会中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司2004年度股东大会选举。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记方式，法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、出席人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年6月1日--2005年6月7日
（上午8∶00-11∶00 下午2∶00-5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人代表书面授权委托书（加盖公司公章和法人私章）、股东帐户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、股票帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续。
四、其它事项
1.会议联系方式：联系人：黄继明；
联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室 邮编：312000联系电话：0575-5144161 联系传真：0575-5148805
2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加浙江震元股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
1、对年会公告所列的第 条事项投同意票；
2、对年会公告所列的第 条事项投不同意票；
3、对年会公告所列的第 条事项投弃权票；
4、对可能纳入年会的临时议案 权行使表决权。
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2005年 月 日至2005年 月 日。
签署日期：2005年 月 日
浙江震元股份有限公司董事会
二OO五年五月十日
|
|
|
2005-05-12
|
召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
召开时间：2005年6月13日上午九时三十分召开地点：绍兴市龙山宾馆贵宾厅召开方式：现场投票会议将审议2004年度董事会工作报告等议案 |
|
|
2005-04-19
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 0.29 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
|
| 2005-04-25 |
|
|
2005-03-22
|
关于年报有关数据差错的更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
经自查浙江震元2004年度报告及年度报告摘要中有关数据发生差错，现予以更正。
|
|
|
2005-03-19
|
2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.058
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 1.60
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-10-21
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2000-12-08
|
2000.12.08是浙江震元(000705)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股8,配股比例:30,配股后总股本:12532.9万股) |
|
|
2004-04-27
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.0157
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 0.44
|
|
|
2004-04-30
|
董事会就收购事宜致全体股东报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司从绍兴市国有资产投资经
营有限公司和绍兴市财政投资有限公司划入36,729,674股公司国有股权。
公司董事会就此收购事宜发布致全体股东报告书。
|
|
|
2005-01-15
|
[20044预减](000705) 浙江震元：2004年度业绩预计修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年度业绩预计修正
浙江震元在2004年第三季度季度报告中的业绩预告中曾预计其本年度经营业绩与上年同
期相比可能有一定程度的减少。
现经财务部门初步测算，预计浙江震元2004年度业绩比上年同期下降60%—90%，经审计
的浙江震元2004年年度报告预定于2005年3月19日披露 |
|
| | | |
