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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-06
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浙江震元2011年第三次临时股东大会于2011年12月5日召开，审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》 |
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2011-11-30
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12月5日召开公司2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年12月5日下午2:30整
网络投票时间：2011年12月4日至2011年12月5日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2011年12月5日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月4日15:00至12月5日15:00。
2、股权登记日：2011年11月28日
3、现场会议召开地点：公司七楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年11月30日-2011年12月2日（上午8∶00-11∶00 下午2∶00-5∶00）
7、审议事项：《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》 |
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2011-11-29
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浙江震元2011年第二次临时股东大会于2011年11月28日召开，表决通过《关于参与竞投浙江震元制药有限公司等二家公司产权的议案》 |
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2011-11-24
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11月28日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年11月28日下午2:45
2、网络投票时间：2011年11月27日至2011年11月28日
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2011年11月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月27日15:00至11月28日15:00。
3、股权登记日：2011年11月21日
4、现场会议召开地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路289号）
5、召集人：浙江震元股份有限公司董事会
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、登记时间：2011年11月23日--2011年11月25日（上午8∶00-11∶00 下午2∶00-5∶00）
8、审议事项：关于参与竞投浙江震元制药有限公司等二家公司产权的议案 |
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2011-11-19
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12月5日召开公司2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年12月5日下午2:30整
网络投票时间：2011年12月4日至2011年12月5日
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2011年12月5日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月4日15:00至12月5日15:00。
2、股权登记日：2011年11月28日
3、现场会议召开地点：公司七楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年11月30日-2011年12月2日（上午8∶00-11∶00 下午2∶00-5∶00）
7、审议事项：《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》 |
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2011-11-19
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-05 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）提案名称
1.《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行价格及定价原则；
（2）募集资金数额及用途；
（3）本次非公开发行决议有效期；
（4）原《非公开发行A股股票方案》的其他条款不变；
2. 《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
3. 《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4. 《关于修改公司章程相关条款的议案》 |
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2011-11-12
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于参与竞投浙江震元制药有限公司等二家公司产权的议案； |
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2011-11-12
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11月28日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年11月28日下午2:45
2、网络投票时间：2011年11月27日至2011年11月28日
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2011年11月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月27日15:00至11月28日15:00。
3、股权登记日：2011年11月21日
4、现场会议召开地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路289号）
5、召集人：公司董事会
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、登记时间：2011年11月23日--2011年11月25日（上午8：00-11：00，下午2：00-5：00）
8、审议事项：关于参与竞投浙江震元制药有限公司等二家公司产权的议案 |
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2011-10-31
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1874
2、每股净资产(元) 4.30
3、净资产收益率(%) 4.43 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浙江震元2011年第一次临时股东大会于2011年9月23日召开，表决通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》等议案 |
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2011-09-22
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非公开发行股票事宜获浙江省国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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浙江震元现收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》文件，同意公司非公开发行方案。公司将按照国家有关法律法规的要求积极开展非公开发行股票相关工作 |
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2011-09-20
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9月23日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年9月23日下午2:00整
2、网络投票时间：2011年9月22日至2011年9月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2011年9月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月22日15:00至9月23日15:00。
3、股权登记日：2011年9月16日
4、现场会议召开地点：公司七楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、审议事项：关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案、关于修改公司章程有关条款的议案等 |
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2011-09-08
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9月23日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年9月23日下午2：00整
2、网络投票时间：2011年9月22日至2011年9月23日
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2011年9月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月22日15:00至9月23日15:00。
3、股权登记日：2011年9月16日
4、现场会议召开地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路289号）
5、召集人：公司董事会
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、登记时间：2011年9月19日--2011年9月21日（上午8：00-11：00 下午2：00-5：00）
8、审议事项：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于修改公司章程有关条款的议案等 |
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2011-09-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
2.关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
3.关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5.关于与绍兴市旅游集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案；
6.关于与绍兴市旅游集团有限公司签署《附条件生效的资产转让合同》的议案；
7.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
8.关于本次非公开发行部分募集资金投资项目涉及关联交易的议案；
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
10.关于修改公司章程有关条款的议案；
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2011-09-06
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控股子公司震元制药被授予“院士专家工作站” |
深交所公告 |
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日前，浙江震元控股子公司浙江震元制药有限公司与沈寅初院士专家团队签约并被授予“院士专家工作站”。
震元制药将以设立院士专家工作站为契机，不断增强其研发新产品的能力，通过科研技术创新，加快推动震元制药新药方面的研发和产业化，打造公司核心竞争力 |
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2011-08-24
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本次非公开发行股票所涉及关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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浙江震元拟向包括控股股东旅游集团在内的不超过10名特定对象非公开发行a股股票，其中绍兴市旅游集团有限公司拟以现金认购本次非公开发行的股份，认购数量不低于本次非公开发行的实际发行股票数量的10%（含本数）。2011年8月19日，公司与旅游集团在绍兴市签署《附条件生效的股份认购合同》。
本次募投项目之一的直营门店及营销网络建设项目，拟使用本次非公开发行募集资金购买旅游集团所拥有的位于绍兴市胜利西路13号的房产及相应的土地使用权。绍兴华越资产评估事务所以2011年5月30日为评估基准日对该资产进行评估，并出具绍华评字[2011]第175号《资产评估报告》，评估价格为2,458.8133万元，评估价格经绍兴市国资委备案。以此评估价格为交易价格，公司与旅游集团于2011年8月19日签署了《附条件生效的资产转让合同》。
旅游集团持有公司22.53%的股份，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次非公开发行方案需在取得浙江省国资委的批准后，提请公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
本次发行不会对公司的主营业务产生重大影响，公司的主营业务保持不变。本次发行完成后，短期内公司对现有业务及资产没有进行整合的计划。
截至本公告日，公司控股股东旅游集团直接持有公司22.53%的股份。按本次发行数量上限计算，本次发行完成后预计旅游集团直接持有公司的股份比例有所下降，但仍为公司的控股股东。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，公司资产负债率将下降，有利于改善公司的财务状况，提高偿债能力，降低财务风险，保持稳健的财务结构，增强经营能力 |
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2011-08-20
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七届三次董事会决议 |
深交所公告 |
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浙江震元七届三次董事会于2011年8月19日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行a股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行a股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行a股股票预案的议案》、《关于与绍兴市旅游集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》等议案 |
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2011-08-06
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.126 2、每股净资产(元) 4.24 3、净资产收益率(%) 3.009 二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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完成增资控股绍兴市医药供销有限责任公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江震元六届十三次董事会审议通过了《关于增资控股绍兴市医药供销有限责任公司的议案》。 根据董事会决议，公司以现金出资664.7万元控股绍兴市医药供销有限责任公司51.9%的股权。绍兴市医药供销有限责任公司更名为绍兴震元医药经营有限责任公司，并于近期在绍兴市工商行政管理局完成了工商变更手续，领取了新的企业法人营业执照。变更后法定代表人为李成华，注册资本为1,290万元，其中公司持有51.9% |
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2011-05-28
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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浙江震元2010年度股东大会于2011年5月27日召开，审议通过《2010年度利润分配方案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于为控股子公司震元制药担保的议案》、《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事的的议案》等议案 |
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2011-05-07
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2010年度董事会工作报告；（2）2010年度监事会工作报告；（3）2010年度财务决算报告；（4）2010年度利润分配方案；（5）关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案；（6）关于为控股子公司震元制药担保的议案；（7）关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案；（8）关于调整独立董事报酬的议案；（9）关于选举宋逸婷女士为公司第七届董事会董事的议案；（10）关于选举戚乐安先生为公司第七届董事会董事的议案；（11）关于选举吴越迅先生为公司第七届董事会董事的议案；（12）关于选举阮建昌先生为公司第七届董事会董事的议案；（13）关于选举贺玉龙先生为公司第七届董事会董事的议案；（14）关于选举俞斯海先生为公司第七届董事会董事的议案；（15）关于选举求嫣红女士为公司第七届董事会独立董事的议案；（16）关于选举黄廉熙女士为公司第七届董事会独立董事的议案；（17）关于选举章融先生为公司第七届董事会独立董事的议案；（18）关于选举马谷亮先生公司第七届监事会监事的议案；（19）关于选举董金标先生公司第七届监事会监事的议案；（20）关于选举樊敏女士公司第七届监事会监事的议案 |
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2011-05-07
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5月27日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2011年5月27日上午九时整
2.召开地点：浙江震元股份有限公司六楼会议室（绍兴市解放北路289号）
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票表决方式
5.股权登记日：2011年5月20日
6.登记时间：2011年5月23日--2011年5月25日 （上午8∶00-11∶00 下午2∶00-4∶30）
7.会议审议事项：2010年度利润分配方案、关于为控股子公司震元制药担保的议案、关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案、关于选举求嫣红女士为公司第七届董事会独立董事的议案等 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.068
2、每股净资产(元) 4.19
3、净资产收益率(%) 1.62 |
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2011-04-22
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(000705) 浙江震元:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 4321081.00
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 4160876.00
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 3471334.00 56745.00
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 2945602.00 94048.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 2234999.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 1215486.00 13068235.00
申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 28807.00 9501374.00
平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 7564943.00
东海证券有限责任公司上海浦建路证券营业部 190609.00 6881397.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6528125.00
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2011-04-21
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控股子公司震元制药硫酸奈替米星原料药获得欧盟GMP认证 |
深交所公告 |
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浙江震元控股子公司浙江震元制药有限公司生产的硫酸奈替米星原料药于2009年10月15日通过德国GMP认证机构的现场审计，于2011年4月15日收到认证机构颁发的欧盟认可的GMP证书，证书号：SH/GMP-W-TC/004/11，证书有效期为2年。
目前硫酸奈替米星原料药在欧洲市场的销售价格为国内市场销售价格的3倍左右，2010年度该产品的销售收入为1600万元左右。该产品在欧洲市场销售规模还存在不确定性 |
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2011-04-21
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(000705) 浙江震元:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 12956136.00 51590.00
机构专用 11541978.00
申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 9598688.00 97432.00
东海证券有限责任公司上海浦建路证券营业部 8844000.00 2948.00
平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 7583730.00 7330.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 273130.00 20270743.00
长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 5430988.00
申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 59447.00 5161650.00
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 14590.00 4812805.00
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 63202.00 3420630.00
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2011-04-13
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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浙江震元预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约820万元-930万元，比上年同期增长50%-70% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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