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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
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2014-06-17
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第七届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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大冶特钢第七届董事会第二次会议于2014年6月16日召开,审议通过了《公司关于建设优质特殊合金钢棒材生产线项目的议案》 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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大冶特钢2013年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月10日;除权除息日为：2014年6月11日 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-16
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.43 |
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2014-04-16
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,中介机构变动 |
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大冶特钢2013年年度股东大会于2014年4月15日召开,审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2014-04-09
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期和时间：2014年4月15日上午9时。
会议审议事项：《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-16 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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董事会公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年3月27日,大冶特钢收到实际控制人中国中信集团有限公司的通知,中信集团及北京中信企业管理有限公司拟转让其所持中国中信股份有限公司100%股份。为此,公司特公告如下：
1、中信集团及中企管理正在与中信泰富有限公司(香港联交所上市公司,股份代码：00267)协商转让其所持中信股份100%股份事宜。
2、2014年3月26日,中信集团及中企管理与中信泰富就潜在交易签订了框架协议。根据该协议,受限于最终的转让协议,中信集团及中企管理同意出售中信股份100%股份,而中信泰富同意购买其所持中信股份100%股份。潜在交易的条款以最终转让协议为准,框架协议并不等同于最终转让协议,各方亦可能不会签署最终转让协议。
3、如潜在交易得以实施,预计中信泰富有限公司将以发行股份及支付现金等方式向中信集团及中企管理支付交易对价,如潜在交易完成,中信泰富将成为中信股份的股东,公司的实际控制人不变,仍为中信集团,公司的控股股东、总股本和股权结构不变 |
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2014-02-18
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年4月15日上午9时
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2014年4月8日
5.会议地点：公司报告厅
6.登记时间：2014年4月11日、4月14日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
7.审议事项：《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2014-02-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于支付2013年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；
7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-02-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.449
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.64
二、每10股派2元(含税) |
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2014-01-03
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副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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大冶特钢董事会于2014年1月1日收到副总经理蒋乔先生的书面辞职函,蒋乔先生因工作变动原因,辞去其担任的公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,蒋乔先生关于副总经理职务的辞呈自辞职函送达公司董事会时生效。蒋乔先生不再担任公司其他职务 |
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2014-01-03
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第六届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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大冶特钢第六届董事会第十九次会议于2014年1月2日召开,审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-17
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易 |
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大冶特钢2013年第一次临时股东大会于2013年12月16日召开,审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》 |
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2013-11-30
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整2013年日常关联交易预计的议案》 |
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2013-11-30
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年12月12日-13日上午9：00-12：00;下午2：00-5：00。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议地点：公司报告厅。
4、会议召开的日期和时间：2013年12月16日下午13时。
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2013年12月6日。
7、会议审议事项：《关于调整2013年日常关联交易预计的议案》 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.372
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.54 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-09
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.247
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.71
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-09 |
拟披露中报 |
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2013-04-26
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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大冶特钢2012年年度股东大会于2013年4月25日召开，审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.88 |
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2013-04-18
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职工监事变动 |
深交所公告，高管变动 |
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日前，大冶特钢监事会职工监事黄旭光先生因工作变动提出书面辞职报告, 请求辞去其所担任的公司监事职务，公司监事会同意其辞职申请。黄旭光先生辞职后，不再担任公司任何职务。
经2013年4月16日公司一届十一次职工代表大会联席会议选举, 陈绪耀先生出任公司第六届监事会职工监事，其任期与第六届监事会一致 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.486
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.55
二、不分配不转增 |
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2013-02-27
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2013年4月25日上午9时
3、会议召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2013年4月19日
5、会议地点：公司报告厅
6、登记时间：2013年4月23日、4月24日，上午9：00-12：00；下午14：00-17：00
7、审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》等 |
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2013-01-12
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大冶特钢预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利8,773.97万元-23,397.26万元，比上年同期下降60%-85% |
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