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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-12
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大冶特钢预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利8,773.97万元-23,397.26万元，比上年同期下降60%-85% |
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2013-01-04
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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大冶特钢2009年被认定为高新技术企业，认定有效期三年，即2009-2011年度。公司根据规定于2012年进行了高新技术企业复审的申报。近日，公司接到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201242000094）。公司已通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，公司自通过高新技术企业复审后三年内（2012年至2014年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司2012年各季度已按15%所得税税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2012年度各季度报告所披露的主要财务数据，不影响此前对2012年度经营业绩的预计 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-13
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易 |
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大冶特钢2012年第二次临时股东大会于2012年12月12日召开，审议通过了《关于调整2012年度日常关联交易预计的议案》 |
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2012-11-27
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2012年12月10日-11日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议地点：公司报告厅
4、会议召开的日期和时间：2012年12月12日上午11时
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2012年12月4日
7、会议审议事项：《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 6.511
3、净资产收益率(%) 7.12 |
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2012-10-12
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2012年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大冶特钢预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利20,400万元-22,000万元，比上年同期下降50.97%-54.53%；预计2012年7月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,524.89万元-3,124.89万元，比上年同期下降76.14%- 88.36% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 6.471
3、净资产收益率(%) 6.43
二、不分配不转增 |
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2012-08-15
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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大冶特钢2012年第一次临时股东大会于2012年8月14日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《关于调整公司第六届董事会董事的议案》 |
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2012-07-28
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8月14日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间：2012年8月14日上午9时
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年8月8日
5.会议地点：公司报告厅
6.登记时间：2012年8月10日、8月13日，上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《关于调整公司第六届董事会董事的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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大冶特钢第六届董事会第九次会议于2012年6月26日召开，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。因工作变动原因，高国华先生请求辞去公司总经理职务，董事会同意其辞职申请；高国华先生继续在公司任董事职务。经董事长提名，董事会决定聘任阮小江先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满 |
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2012-06-27
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总经理由“高国华”变为“阮小江” ，2012-06-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2012-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2012-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大冶特钢2011年度权益分派方案为：每10股派4元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月20日；除权除息日为：2012年6月21日 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2012-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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大冶特钢2011年年度股东大会于2012年4月25日召开，审议通过《公司2011年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构以及支付2011年度会计师事务所审计费用的议案》等议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.182
2、每股净资产(元) 6.634
3、净资产收益率(%) 2.79 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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第六届董事会第七次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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大冶特钢第六届董事会第七次会议于2012年3月27日召开，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》 |
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2012-02-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构以及支付2011年度会计师事务所审计费用的议案》；
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》 |
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2012-02-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.302
2、每股净资产(元) 6.451
3、净资产收益率(%) 21.81
二、每10股派4元（含税） |
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2012-02-25
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4月25日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期和时间：2012年4月25日上午9时
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场表决方式
4、会议地点：公司报告厅
5、股权登记日：2012年4月19日
6、登记时间：2012年4月23日、4月24日，上午9:00-12:00； 下午14:00-17:00。
7、审议事项：《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构以及支付2011年度会计师事务所审计费用的议案》等 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-01 |
拟披露年报 |
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2011-11-12
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大冶特钢2011年第二次临时股东大会于2011年11月11日召开，审议通过了《公司与湖北新冶钢有限公司之控股子公司、联营公司签署日常关联交易协议的议案》、《关于调整2011年度日常关联交易预计的议案》 |
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2011-10-26
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11月11日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期和时间：2011年11月11日上午11时
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场表决方式
4、会议地点：公司报告厅
5、股权登记日：2011年11月3日
6、登记时间：2011年11月9日-11月10日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
7、审议事项：《公司与湖北新冶钢有限公司之控股子公司、联营公司签署日常关联交易协议的议案》、《关于调整2011年日常关联交易预计的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.998
2、每股净资产(元) 6.148
3、净资产收益率(%) 17.01 |
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2011-10-26
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司与湖北新冶钢有限公司之控股子公司、联营公司签署日常关联交易协议的议案》；
2、审议《关于调整2011年日常关联交易预计的议案》 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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