| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-10-26
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.998
2、每股净资产(元) 6.148
3、净资产收益率(%) 17.01 |
|
|
2011-10-09
|
拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-16
|
第六届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
大冶特钢第六届董事会第四次会议于2011年9月15日召开，通过了《公司与湖北新冶钢有限公司之控股子公司、联营公司签署日常关联交易协议的议案》 |
|
|
2011-08-18
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 5.857
3、净资产收益率(%) 12.11
二、不分配不转增 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-05-26
|
2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-06-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-26
|
2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-26
|
2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
大冶特钢2010年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月1日；除权除息日为：2011年6月2日 |
|
|
2011-05-26
|
2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-20
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
大冶特钢2011年第一次临时股东大会于2011年5月19日召开，审议通过《关于增选公司第六届董事会董事的议案》、《关于追认公司2010年度日常关联交易的议案》 |
|
|
2011-04-23
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.355
2、每股净资产(元) 6.00
3、净资产收益率(%) 6.09 |
|
|
2011-04-23
|
5月19日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开的日期和时间：2011年5月19日上午11时
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议地点：公司报告厅
4、股权登记日：2011年5月12日
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2011年5月17-18日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于增选公司第六届董事会董事的议案》、《关于追认公司2010年度日常关联交易的议案》 |
|
|
2011-04-23
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于增选公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于追认公司2010年度日常关联交易的议案》 |
|
|
2011-04-14
|
2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
大冶特钢2010年年度股东大会于2011年4月13日召开，审议通过了《公司2010年度报告及其摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所和支付2010年度会计师事务所审计费用的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案。
在本次股东大会审议的《关于公司董事会换届选举的议案》提名的11名董事候选人中，文武先生未当选为公司董事 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-17
|
增加2010年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
大冶特钢于2011年4月13日召开2010年年度股东大会，有关本次会议的通知已于2011年3月2日进行了公告。
公司董事会于2011年3月16日收到大股东湖北新冶钢有限公司（持有公司股份134,620,000股，占公司总股本的29.95%）书面提交的《关于大冶特钢2010年度股东大会临时提案的函》，提议于2011年4月13日召开的公司2010年度股东大会增加《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》的临时提案。
公司董事会一致同意将《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》提交公司2010年度股东大会审议，作为2010年度股东大会第十项议案，原股东大会第十项议案顺延为第十一项议案 |
|
|
2011-03-02
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| ⑴审议《公司2010年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2010年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2010年度报告及其摘要》；
⑷审议《公司2010年度财务决算报告》；
⑸审议《公司2010年度利润分配预案》；
⑹审议《关于公司第六届董事会独立董事年度津贴的议案》；
⑺审议《关于续聘会计师事务所和支付2010年度会计师事务所审计费用的议案》；
⑻审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
⑼审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑽审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》；
⑾审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
|
|
2011-03-02
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| ⑴审议《公司2010年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2010年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2010年度报告及其摘要》；
⑷审议《公司2010年度财务决算报告》；
⑸审议《公司2010年度利润分配预案》；
⑹审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》；
⑺审议《关于续聘会计师事务所和支付2010年度会计师事务所审计费用的议案》；
⑻审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
⑼审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑽审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
|
|
2011-03-02
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.25
2、每股净资产(元) 5.65
3、净资产收益率(%) 24.64
二、每10股派5元（含税） |
|
|
2011-03-02
|
4月13日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议地点：公司报告厅
3、会议召开的日期和时间：2011年4月13日上午9时
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2011年4月7日
6、登记时间：2011年4月11日至4月12日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
7、审议事项：《公司2010年度报告及其摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
|
|
2011-01-25
|
2010年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
大冶特钢预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为56,188万元，比上年同期增长50%-100% |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-03-02 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-10-26
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.923
2、每股净资产(元) 5.323
3、净资产收益率(%) 18.74 |
|
|
2010-10-14
|
2010年三季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
大冶特钢预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约41,491万元，同比增长100%-150%，预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润约12,169万元，同比增长30%-40% |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-08-17
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) 5.052
3、净资产收益率(%) 13.52
二、不分配不转增 |
|
|
2010-08-05
|
监事辞职 |
深交所公告 |
|
|
因工作变动原因，郭培锋先生请求辞去大冶特钢监事职务。因该辞职没有导致监事会成员低于法定人数，不影响公司监事会的正常运作，故郭培锋先生的辞职于2010年8月4日公司监事会收到其书面辞职报告时生效 |
|
|
2010-07-14
|
2010年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
大冶特钢预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约29,300万元，同比增长150%-200% |
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-03
|
2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-03
|
2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
