| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-08-08
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.096
2、每股净资产(元) 3.728
3、净资产收益率(%) 2.59
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2004-04-02
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股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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最近，新闻媒体发表了中信泰富收购冶钢集团或大冶特钢的文章。
公司函询了黄石市政府有关部门，但未得到明确答复。根据有关规定，
公司申请于2004年4月2日继续停牌一天，待有关情况明确后予以公告。
公告后再复牌。
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2004-04-01
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因某媒体报道了未经证实的重大信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了大冶特钢的未经证实的重大信息，公司将于2004年4月2日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，公司股票大冶特钢(000708)将于2004年4月1日开市起临时停牌一天。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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收到黄石市政府体改办复函，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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最近，新闻媒体多次发表了中信泰富收购冶钢集团或大冶特钢
的文章，深圳证券交易所几次发函，表示关注。经与黄石市政府体
改办联系，该办回复了《关于中信泰富收购黄石地区重点钢铁企业
资产情况的复函》。现将复函的主要内容列示如下：
截止目前，中信泰富已与市国资公司签订了收购黄石东方钢铁
有限公司95%的股权及股权增资的框架性协议，收购的报批手续正在
办理中。东方钢铁与冶钢集团、大冶特钢没有行政隶属关系，没有资
产关系；东方钢铁、冶钢集团、大冶特钢由于董事长为同一人，构成
关联关系。除此之外，截止目前，黄石市政府及有关部门没有与中信
泰富签署过任何其他协议或合同。经核实，中信泰富曾与市国资公司
商谈过收购冶钢集团资产的事宜，但未签署协议，更未实施，计划待
东方钢铁并购工作完成后，再商议收购冶钢集团事宜 |
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 1.53
二、不分配，不转增。
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2004-05-26
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第十七次会议决定：2004年5月26日上午9时召开公司2003年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年5月26日上午9时
2、会议地点：公司二会议室
3、会议议程：
⑴审议《公司2003年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2003年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2003年度财务决算报告》；
⑷审议《公司2003年度利润分配预案》；
⑸审议《关于修改公司章程的议案》；
⑹审议《关于续聘会计师事务所的议案》
4、本次出席会议对象
⑴ 截止2004年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
⑵ 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、登记事项：
⑴ 登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续，可用信函或传真方式登记。
⑵ 登记时间：
2004年5月24日、25日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
⑶ 登记地点：
湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室 。
6、其他事项
⑴ 本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
⑵ 出席会议人员食宿及交通费自理；
⑶ 会议联系人：王平国
⑷ 联系电话：0714-6293836
传 真：0714-6481917
邮政编码：435001
特此公告
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2004年4月14日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 3.635
3、净资产收益率(%) 0.51
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2004-05-27
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司于2004年5月26日召开了2003年年度股东大会，通过了如下
决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》；
2、《公司2003年度监事会工作报告》；
3、《公司2003年度财务决算报告》；
4、《公司2003年度利润分配预案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2004-11-12
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关于中信泰富收购股东所持股权进展公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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大冶特钢于2004年4月6日公告，说明了中信泰富计划待东方钢
铁并购工作完成后，再商议收购冶钢集团事宜。大冶特钢经与黄石
市国有资产经营有限公司联系后获知，日前中信泰富已收购了黄石
东方钢铁有限公司，并将其变更为中外合资的湖北新东方钢铁有限
公司。该公司正在收购冶钢集团有限公司的部分钢铁资产和在建工
程。
湖北新东方钢铁有限公司正在与有关单位协商收购冶钢集团有
限公司所持有的大冶特钢股权，上述收购工作正在进行中。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 3.577
3、净资产收益率(%) 0.68
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2003-05-21
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过2002
年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过如下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年利润分配预案。
2、于平不再担任公司董事职务，同意李成为独立董事。
3、独立董事工作制度。
4、董事、监事及高级管理人员薪酬激励方案。
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2004-04-05
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董事会关于停牌事项的公告 ，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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由于中信泰富收购冶钢集团或大冶特钢的事宜正在核实之中，根据深圳证券交易所《上市规则》的有关规定和要求，公司申请于2004年4月5日继续停牌一天。
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2004-12-03
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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| 第三届监事会第二十次会议决议公告
大冶特钢第三届监事会第二十次会议于2004年12月1日召开，
会议提名傅柏树、吴巨波、熊国权等3人为公司第四届监事会监事
候选人，提交公司2005年第一次临时股东大会选举，并与公司职
工代表大会联席会议选举产生的另2名职工监事一起组成公司第四
届监事会。
大冶特钢第三届董事会第二十四次会议于2004年12月1日召开，
会议通过了如下决议：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》。
二、《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2005年1月5日上午8时在公司第二会议室召开公司2005年
第一次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举的议案、关于
公司监事会换届选举的议案。
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2005-01-05
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召开二○○五年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决定：2005年1月5日上午8时召开公司2005年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2005年1月5日上午8时
2、会议地点：公司二会议室
3、会议议程：
⑴审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑵审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
上述议案将采用累计投票制表决，详细内容见同日公告。
4、本次出席会议对象
⑴ 截止2004年12月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
⑵ 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、登记事项：
⑴ 登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证办理登记手续，可用信函或传真方式登记。
⑵ 登记时间：
2004年1月3日、4日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
⑶ 登记地点：
湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室 。
6、其他事项
⑴ 本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
⑵ 出席会议人员食宿及交通费自理；
⑶ 会议联系人：王平国
⑷ 联系电话：0714-6293836
传 真：0714-6481917
邮政编码：435001
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2004年12月1日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
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2004-11-09
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董事会决议公告暨取消临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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大冶特钢第三届董事会第二十三次会议于2004年11月7日召开，通
过了如下决议：
一、同意朱宪国辞去公司董事、董事长职务，陆志勇辞去公司董事
职务，推举王书林董事为公司董事会召集人。
二、同意王书林辞去公司总经理职务，陆志勇辞去公司总会计师职
务。
聘任钱刚为公司总经理，聘任王培熹为公司总会计师。其聘任期与
第三届董事会任期同步。
三、审议通过了《关于取消公司2004年第二次临时股东大会的通知》。
董事会换届事宜另行通知。
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2005-02-04
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召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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大冶特钢2005年3月8日召开2005年第二次临时股东大会。
1、会议时间：2005年3月8日上午9时
2、会议地点：公司二会议室
3、会议议程：
（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于变更会计师事务所的议案》。
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2004-12-22
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法人股完成过户登记手续 |
深交所公告，股权转让 |
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大冶特钢接湖北新冶钢有限公司的通知，湖北新冶钢分别受让中融国际信托投资有限公司
4,230万股法人股以及北京方程兴业投资有限公司1,530万股、北京颐和丰业投资有限公司1,500
万股、合肥银信投资管理有限公司1,005万股、北京龙聚兴投资顾问有限公司397万股法人股，合
计8,662万股大冶特钢法人股，已于2004年12月20日完成过户登记手续。
本次受让法人股完成后，湖北新冶钢持有大冶特钢法人股8,662万股，占大冶特钢总股本的
19.27%，成为大冶特钢第二大股东。
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2004-08-23
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总经理由“陆才垠”变为“王书林” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-21
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冶钢集团有限公司所持有公司国家股拍卖结果 |
深交所公告，股权转让 |
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| (000708) 大冶特钢:
1、受湖北省黄石市中级人民法院委托,黄石市海信拍卖有限公司于2004年12
月20日公开拍卖了大冶特钢控股股东冶钢集团有限公司持有的大冶特钢126,618,
480股国家股(占大冶特钢总股本的28.18%)。拍卖结果如下:
买受人:中信泰富(中国)投资有限公司。
成交价:每股人民币2.29元；总价款:289,956,319.2元。
2、受湖北省黄石市中级人民法院委托,黄石嘉隆国际商品拍卖有限公司于20
04年12月20日公开拍卖了冶钢集团有限公司持有的大冶特钢4,800万股国家股(占
大冶特钢总股本的10.68%),拍卖结果如下:
买受人:湖北新冶钢有限公司。
成交价:每股人民币:2.29元；总价款:109,920,000元。
3、中信泰富、新冶钢的实际控制人均为中信泰富有限公司。
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2003-08-21
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 3.603
3、净资产收益率(%) 1.33
二、不分配，不转增 |
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 3.668
3、净资产收益率(%) 1.15
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2004-09-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第二十次会议决定：2004年9月25日上午9时召开公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年9月25日上午9时
2、会议地点：公司二会议室
3、会议议程：
审议《关于补选朱静波先生、陆志勇先生为公司第三届董事会董事的议案》。该议案需逐项表决。
4、本次出席会议对象
⑴ 截止2004年9月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
⑵ 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、登记事项：
⑴ 登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证办理登记手续，可用信函或传真方式登记。
⑵ 登记时间：
2004年9月23日、24日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
⑶ 登记地点：
湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室 。
6、其他事项
⑴ 本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
⑵ 出席会议人员食宿及交通费自理；
⑶ 会议联系人：王平国
⑷ 联系电话：0714-6293836
传 真：0714-6481917
邮政编码：435001
特此公告
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2004年8月23日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
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1997-03-14
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首发A股7000万股发行日,发行价:8.7元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1997-03-20
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首发A股7000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1997-03-26
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7000万股新股上市,发行价8.7元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-05 |
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2005-03-08
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召开2005年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议决议，公司董事会决定：2005年3月 8 日上午9时召开公司2005年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年3月8日上午9时
3、会议地点：公司二会议室
4、会议议程：
⑴审议《关于修改公司章程的议案》；该议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并于2005年1月27日在《中国证券报》上公告。
⑵审议《关于变更会计师事务所的议案》。该议案经第四届董事会第三次会议审议通过，并于2005年1月29日在《中国证券报》上公告。
5、召开方式：现场表决
6、本次出席会议对象
⑴ 截止2005年2月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
⑵ 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
7、登记事项：
⑴ 登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证办理登记手续，可用信函或传真方式登记。
⑵ 登记时间：
2005年 3月7日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
⑶ 登记地点：
湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室 。
8、其他事项
⑴ 本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
⑵ 出席会议人员食宿及交通费自理；
⑶ 会议联系人：王平国
⑷ 联系电话：0714-6293836
传 真：0714-6296570
邮政编码：435001
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2005年2月3日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
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