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备忘事项 |
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2005-11-24
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点：赋予流通股股东认沽权利大冶特钢的第一大股东－湖北新冶钢有限公司承诺赋予流通股股东一项认沽权利：在本次股权分置改革方案实施之日起第十二个月最后一个交易日当日结束后登记在册的全体股东，有权将其持有的全部无限售条件的流通股（合计不超过167,040,000股），在之后三十日内的任何一个交易日内，以每股3.70元（以下如无特别指出，货币单位均指人民币）的价格出售给湖北新冶钢有限公司。上述价格在公司实施现金分红、送股和公积金转增股本时作相应调整。湖北新冶钢有限公司将在本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日之前，在证券监管部门指定的银行帐户内存入全部履行承诺义务所需资金的20%，即123,609,600元的资金作为保证金，并申请冻结至认沽权利有效期届满之日后。湖北新冶钢有限公司将在本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日之前，获得经深交所认可的银行对新冶钢全部履行承诺义务所需资金的80%的不可撤销的连带责任担保并及时公告。大冶特殊钢股份有限公司的其他非流通股东不安排对价，也不就其持有的非流通股获得对价。股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司所有非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排：现金追送自股权分置改革方案实施之日起三年内，湖北新冶钢有限公司将向股东大会提出向大冶特殊钢股份有限公司注入价值不低于3亿元，且按前一年度经审计的财务报表计算的净资产收益率不低于10%的优质资产的提案（包括分次向股东大会提议）。如果未能履行上述承诺，则在三年期满之日，向除湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司之外的其他全体股东以货币资金形式安排追加对价，追加对价的金额为该等股东每持有1股获得0.053元。按照目前的股本结构，上述追加对价安排的总额约为1,000万元。
三、非流通股股东的承诺事项除法定承诺以及关于对价安排（包括追加对价安排）的承诺外，非流通股股东作出如下特别承诺。（一）为原关联方经营性欠款提供担保湖北新冶钢有限公司将积极敦促冶钢集团170无缝钢管有限公司和冶钢集团无缝钢管有限公司尽快偿还两者所欠大冶特殊钢股份有限公司合计18,887.77万元的债务，并将为该等债务提供不可撤销的连带责任保证。确保大冶特殊钢股份有限公司在本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日之前收到上述欠款。上述债务清偿后，大冶特殊钢股份有限公司的关联方（包括原关联方）经营性资金占用问题将得以全部解决。（二）延长限售期公司11家非流通股东作出高于法定最低限售期的承诺。具体如下：
股东名称 持股比例（%） 承诺的限售期
湖北新冶钢有限公司 29.95 36个月
中信泰富（中国）投资有限公司 28.18 36个月
东风汽车公司 1.78 18个月
襄阳汽车轴承股份有限公司 0.76 24个月
湖北正智资产管理有限公司 0.51 18个月
中国第一拖拉机工程机械公司 0.51 18个月
中国北车集团北京南口机车车辆机械厂 0.25 24个月
无锡市宏裕百货商店 0.19 15个月
上海宏成物业有限公司 0.07 24个月
北内集团总公司 0.06 18个月
无锡市国联投资管理咨询有限公司 0.04 24个月全体非流通股股东在股权分置改革方案实施后所增持的流通股的上市交易或转让不受上述承诺限制。
四、本次改革相关股东会议的日程安排1.相关股东会议的股权登记日：2006年1月3日2.相关股东会议现场会议召开日：2006年1月12日3.相关股东会议网络投票时间：2006年1月10日至1月12日
五、本次改革相关证券停复牌安排1.公司董事会将申请相关证券自11月24日起停牌，最晚于12月5日复牌，此段时期为股东沟通时期；2.公司董事会将在12月3日之前（含此日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请相关证券于公告后下一交易日复牌。3.如果公司董事会未能在12月3日之前（含此日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。4.公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-11-02
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控股股东股权转让完成过户登记手续 |
深交所公告，股权转让 |
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大冶特钢接湖北新冶钢有限公司的通知，湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司分别受让大冶特钢原控股股东冶钢集团有限公司持有大冶特钢的4,800万股、12,661.848万股（合计17,461.848万股，占公司总股本的38.86%）股份，已于2005年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。本次股权转让完成后，新冶钢累计持有公司股份13,462万股，占公司总股本的29.95%，成为公司第一大股东；中信投资持有公司股份12,661.848万股，占公司总股本的28.18%，成为公司第二大股东。股份性质为法人股。新冶钢、中信投资的实质控制人中信泰富有限公司控制公司股份26,123.848万股，占公司总股本的58.13%。冶钢集团有限公司不再持有公司股份。鉴于中信投资系外资投资性公司，根据《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》，公司变更为外商投资的股份有限公司 |
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2005-10-31
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，遵循股权分置改革的操作程序，大冶特钢董事会已委托光大证券股份有限公司就股权分置改革方案的可行性和相关事项作出安排，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-12-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-12-05 ，2005-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.107
2、每股净资产(元) 2.064
3、净资产收益率(%) 5.18 |
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2005-10-26
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[20054预增](000708) 大冶特钢：2005年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预增
大冶特钢预计2005年度累计净利润将比上年有大幅增长，增幅在50%以上 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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关于湖北新冶钢有限公司要约收购公司股份的提示性公告，停牌一天 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年8月29日，大冶特钢接到公司第二大股东湖北新冶钢有限公司的通知：新冶钢与中信泰富（中国）投资有限公司协商一致，同意由新冶钢履行要约收购义务，向公司其他股东发出要约，要约收购除冶钢集团有限公司外的全体股东持有的股份。本次要约收购是履行因收购人及其关联方通过司法拍卖方式取得冶钢集团所持有的公司38.86%的股权而触发的要约收购义务。本次要约收购不以终止公司的上市公司地位为目的 |
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2005-08-29
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董事会公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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由于大冶特钢需披露的重大信息正在办理之中，根据有关停牌、复牌的规定，特申请公司股票"大冶特钢"于2005年8月29日继续停牌一天，待重大信息披露后复牌 |
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2005-08-26
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董事会公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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大冶特钢将有重大信息披露。根据有关规定，特申请公司股票"大冶特钢"于2005年8月26日停牌一天，待重大信息披露后复牌 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.03
3、净资产收益率(%) 3.63 |
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2005-07-27
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴审议《关于修改公司章程的议案》；
⑵审议《关于变更会计师事务所的议案》。
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑵审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-09
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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大冶特钢2004年年度股东大会于2005年6月8日召开，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》；
3、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
7、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议通过了《公司董事会议事规则》；
9、审议通过了《公司监事会议事规则》；
10、审议通过了《关于公司独立董事年度津贴的议案》；
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议通过了《关于支付会计师事务所审计费用的议案》；
13、审议通过了《公司与冶钢集团有限公司2005年度日常关联交易预计的议案》；
14、审议通过了《公司与湖北新冶钢有限公司2005年度日常关联交易预计的议案》；
15、审议通过了《公司2005年银行借贷事项的议案》；
16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
17、审议通过了《关于核销资产损失的议案》 |
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2005-05-10
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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大冶特钢由于工作的疏忽，致使追溯调整公告存在遗漏、季报有关条款内容有误。现予以补充及更正 |
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.953
3、净资产收益率(%) 3.08
二、不分配不转增 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.959
3、净资产收益率(%) 0.15 |
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2005-04-30
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-08 |
召开股东大会 |
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| 经公司第四届董事会第五次会议决议，定于2005年6月 8 日召开公司2004年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月8日上午9时
2、召开地点：公司二会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
⑴ 截止2005年5月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
⑵ 公司董事、监事及其他高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
⑴审议《公司2004年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2004年年度报告及其摘要》
⑶审议《公司2004年度监事会工作报告》；
⑷审议《公司2004年度财务决算报告》；
⑸审议《公司2004年度利润分配预案》；
⑹审议《关于修改公司章程的议案》；
⑺审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
⑻审议《公司董事会议事规则》；
⑼审议《公司监事会议事规则》；
⑽审议《关于公司独立董事年度津贴的议案》；
⑾审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑿审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》；
⒀审议《公司与冶钢集团有限公司2005年度日常关联交易预计的议案》；
⒁审议《公司与湖北新冶钢有限公司2005年度日常关联交易预计的议案》；
⒂审议《公司2005年银行借贷事项的议案》；
⒃审议《关于计提资产减值准备的议案》；
⒄审议《关于核销资产损失的议案》。
2、披露情况：上述议案详细内容见同日在《中国证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第四届董事会第五次会议决议公告、公司第四届监事会第二次会议决议公告、公司2004年年度报告及摘要相关内容。
3、审议《关于修改公司章程》的议案需以特别决议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式
2、登记时间：2005年 6月6日至6月7日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室 。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
六、其他事项
1、会议联系方式：
⑴会议联系人：王平国 彭百条
⑵联系电话：0714-6293836
⑶传 真：0714-6296570
⑷邮政编码：435001
2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；
七、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2004年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托权限： 委托日期：
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2005年4月28日
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2005-04-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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大冶特钢股票在2005年4月21、22、25日连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司作出公告如下：
1、目前公司生产经营正常进行，除了公司公开披露的信息外，公司没有需披露的重大信息。
2、公司未向除公司以外的其他任何单位或个人透露其有关财务数据。除上述信息外，公司没有其他应披露而未披露的重要信息 |
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2005-04-21
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重大会计差错更正的提示 |
深交所公告，其它 |
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大冶特钢2004年年度会计报表审计机构普华永道中天会计师事务所有限公司在对大冶特钢2004年度会计报表审计过程中发现重大会计差错，主要包括2003年、2002年及以前年度应收款帐和其他应收款的坏帐准备少计提、存货成本高估等。经公司测算后，以上重大会计差错追溯调整后将导致2003年、2002年年度亏损，2004年年初累计净亏损约为7亿元左右。鉴于公司2004年年度业绩盈利，对照有关规定，本次重大会计差错调整应不会导致公司股票被实施特别处理 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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境内会计师事务所由“大信会计师事务有限公司”变为“普华永道中天会计师事务所有限公司” ，2005-03-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-09
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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大冶特钢于2005年3月8日举行了2005年度第二次临时股东大会，会议通过了如下议案：
（一）《关于修改公司章程的议案》。
（二）《关于变更会计师事务所的议案》。
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1997-08-08
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-08-14 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-08
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1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-08-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-08-08
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-08-14 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-08
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-08
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1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-08-19 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-08-08
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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