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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-12
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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G 冶特钢股票已连续三个交易日达到涨幅限制。经咨询公司主要股东和管理层，截止公告之日，公司的生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司没有应披露而未披露的信息 |
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.104
2、每股净资产（元）: 2.292
3、净资产收益率（％）: 4.54 |
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2006-04-21
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二○○五年年度股东大会决议公告
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深交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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G 冶特钢二○○五年年度股东大会于2006年4月20日召开，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
6、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
7、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
8、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
9、审议通过了《公司投资者关系工作管理制度》；
10、审议通过了《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议通过了《关于支付会计师事务所审计费用的议案》；
13、审议通过了《公司与湖北新冶钢有限公司2006年度日常关联交易预计的议案》；
14、审议通过了《公司2006年银行借贷事项的议案》。
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2006-04-07
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 冶特钢第四届董事会第十二次会议于2006年4月6日召开，通过了《关于公司固定资产会计估计变更的议案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议《公司2005年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2005年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2005年度财务决算的报告》；
⑷审议《公司2005年度利润分配预案》；
⑸审议《关于修改公司章程的议案》；
⑹审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
⑺审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
⑻审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
⑼审议《公司投资者关系工作管理制度》；
⑽审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；
⑾审议《关于续聘会计师事务所的议案》
⑿审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》；
⒀审议《关于公司与湖北新冶钢有限公司2006年度日常关联交易预计的议案》；
⒁审议《关于公司2006年借贷事项的议案》；
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2006-03-21
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.179
2、每股净资产(元) 2.155
3、净资产收益率(%) 8.30
二、不分配，不转增 |
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2006-02-16
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二○○六年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 冶特钢二○○六年第一次临时股东大会于2006年2月15日召开，通过了如下决议：（一）审议通过了《关于换补公司董事的议案》；（二）审议通过了《关于换补公司监事的议案》 |
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2006-02-16
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 冶特钢第四届董事会第十次会议于2006年2月15日召开，审议通过了如下决议：
一、选举蔡星海先生为公司董事长；
二、审议通过了《关于公司第四届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；
三、审议通过了《公司投资者关系工作管理制度》；
四、审议通过了《关于修改公司独立董事工作制度的议案》。上述第三、四项议案需提交公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-02-07
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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根据大冶特钢股权分置改革方案实施的时间安排，公司股票于2006年2月7日恢复交易。从恢复交易之日起，公司股票简称由"大冶特钢"变更为"G 冶特钢"，公司股票代码不变。2006年2月7日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。自2006年2月8日起，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于换补公司董事的议案》；
（2）审议《关于换补公司监事的议案》。
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2006-01-25
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对价方案：股改承诺，登记日 ，2006-02-06 |
登记日，分配方案 |
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2006-01-25
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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大冶特钢第四届董事会第九次会议于2006年1月24日召开，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于换补公司董事的议案》；
二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》；
三、公司董事会决定于2006年2月15日在公司二会议室召开公司2006年第一次临时股东大会，审议《关于换补公司董事的议案》、《关于换补公司监事的议案》 |
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2006-01-25
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[20054预增](000708) 大冶特钢：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
大冶特钢预计2005年度累计净利润将比上年度有大幅增长，增幅在200%左右 |
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2006-01-25
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证券简称由“大冶特钢”变为“G冶特钢” ，2006-02-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-25
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股权分置改革方案的实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1.大冶特钢的第一大股东－湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"）承诺赋予流通股股东一项认沽权利：在2007年2月6日（即改革方案实施之日起第十二个月的最后一个交易日）当日交易结束后登记在册的本公司全体股东，有权将其持有的全部无限售条件的流通股（合计不超过167,040,000股），在2007年2月7日至2007年3月8日（合计三十日）期间内的任何一个交易日内，以每股3.80元（以下如无特别指出，货币单位均指人民币）的价格出售给新冶钢。上述价格在公司实施现金分红、送股和公积金转增股本时作相应调整。具体实施办法将于2007年2月6日之前的一个月内另行公告。2.2006年2月6日为公司实施股权分置改革方案的股份变更登记日。3.自2006年2月7日起，公司原非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权，股份性质变更为有限售条件的流通股；公司股票简称由"大冶特钢"变更为"G 冶特钢"，股票代码不变，仍为"000708"。4.2006年2月7日，公司股票恢复交易，在该日内，不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。5.2006年2月8日起，公司股票交易设涨跌幅限制，并以前一交易日为基期，纳入指数计算 |
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2006-01-13
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关于股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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大冶特钢股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月12日召开，审议通过了《大冶特殊钢股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-10
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关于在推进公司股权分置改革中落实相关承诺的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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为了保证大冶特钢股权分置改革的顺利推进，根据《大冶特殊钢股份有限公司股权分置改革说明书》的规定，应于在公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日（2006年1月3日）之前履行的承诺，落实情况如下：
1、湖北新冶钢有限公司已在本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日之前，在证券监管部门指定的银行帐户内存入全部履行承诺义务所需资金的20%，即126,950,400元的资金作为保证金，并申请冻结至认沽权利有效期届满之日后。
2、湖北新冶钢有限公司已在本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日之前，获得经深圳证券交易所认可的银行对湖北新冶钢有限公司全部履行承诺义务所需资金的80%的不可撤销的连带责任担保。
3、冶钢集团170无缝钢管有限公司和冶钢集团无缝钢管有限公司合计欠公司1.8亿元的款项已全部收回 |
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2006-01-10
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，大冶特钢现发布关于。（一）相关股东会议的召开时间
1、现场会议召开时间为：2006年1月12日14：00
2、网络投票时间：2006年1月10日-2006年1月12日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，即2006年1月 10 日-1月12日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年1月10日的9：30-1月12日的15：00。（二）股权登记日：2006年1月3日（三）现场会议召开地点：公司会议室（四）会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。（五）会议审议事项：《大冶特殊钢股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-04
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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大冶特钢于2005年11月24日刊登了《大冶特殊钢股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示性公告。公司董事会受非流通股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司的委托，
就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。现将本次会议的有关事项通知如下：
（一）相关股东会议的召开时间
1、现场会议召开时间为：2006年1月12日14：00
2、网络投票时间：2006年1月10日-2006年1月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，即2006年1月 10 日-1月12日的股票交易时间。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年1月 10日的9：30-1月12日的15：00。
（二）股权登记日：2006年1月3日
（三）现场会议召开地点：本公司会议室
（四）会议方式：堡??劬@敬位嵋椴扇∠殖⊥镀薄⑼缤镀庇胝骷镀比ㄏ嘟岷系姆绞健?
（五）提示公告：相关股东会议召开前，公司将于2006年1月4日、1月10日发布2次召开相关股东会议的提示公告。
（六）会议审议事项：《大冶特殊钢股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-01-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-02-07 ，2006-02-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-02-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-31
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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大冶特钢2005年第三次临时股东大会于2005年12月30日召开，审议通过了《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案修正及审计报告的公告 |
深交所公告，其它 |
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大冶特钢于2005年11月29日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》，并同意将该议案提交公司2005年第三次临时股东大会审议。公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对截止2005年10月31日10个月期间的财务资料进行审计，现已出具审计报告。根据该审计报告，公司董事会决定对《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》的金额修正为：截止2005年10月31日，公司累计亏损为663,579,923元。公司拟用任意盈余公积6,640,834元、法定盈余公积48,210,150元和资本公积中的部分股本溢价608,728,939元按顺序依次弥补亏损。本次弥补累计亏损完成后，公司累计亏损为0元，任意盈余公积为0元，法定盈余公积为0元，资本公积为448,520,469元 |
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2005-12-03
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关于公司股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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经过充分沟通，根据大冶特钢非流通股股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司的提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整。公司股票将于2005年12月5日复牌。
一、关于股权分置改革方案的调整情况现调整为：新冶钢承诺赋予流通股股东一项认沽权利：在本次股权分置改革方案实施之日起第十二个月最后一个交易日当日结束后登记在册的全体股东，有权将其持有的全部无限售条件的流
通股（合计不超过167,040,000股），在之后三十日内的任何一个交易日内，以每股 3.80 元（单位指人民币）的价格出售给新冶钢。除上述情况外，公司股权分置改革方案不作其它修改 |
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2005-11-30
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》；
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2005-11-30
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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大冶特钢第四届董事会第八次会议于2005年11月29日召开，通过了如下决议：
一、《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》；
二、定于2005年12月30日召开2005年第三次临时股东大会审议上述议案 |
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2005-11-24
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-12 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《大冶特殊钢股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-24
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关于举行股权分置改革沟通协商安排的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为了更好地与广大投资者进行沟通，大冶特钢董事会接受公司非流通股股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司的委托，通过多种形式与流通股股东进行沟通与交流。
一、填写征求意见表公司设计了《股权分置改革征求意见表》，各位股东可从报纸复印、网络下载（下载网址为http://www.cninfo.com.cn）该表，填写意见后传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司，也可直接就该表有关问题致电公司指定联系人发表意见。
二、网上交流会
1、网上交流会网址：全景网络.中国股权分置改革专网（http：//www.p5w.net）
2、网上交流时间：2005年11月28日14：00-16：00
三、网上持续交流：
1、网上持续交流时间：2005年11月29日、11月30日、12月1日、12月2日。每日的9：00-17：00
2、在网上持续交流活动期间，公司将于每天15：00-17：00集中回答投资者的问题 |
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2005-11-24
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点：赋予流通股股东认沽权利大冶特钢的第一大股东－湖北新冶钢有限公司承诺赋予流通股股东一项认沽权利：在本次股权分置改革方案实施之日起第十二个月最后一个交易日当日结束后登记在册的全体股东，有权将其持有的全部无限售条件的流通股（合计不超过167,040,000股），在之后三十日内的任何一个交易日内，以每股3.70元（以下如无特别指出，货币单位均指人民币）的价格出售给湖北新冶钢有限公司。上述价格在公司实施现金分红、送股和公积金转增股本时作相应调整。湖北新冶钢有限公司将在本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日之前，在证券监管部门指定的银行帐户内存入全部履行承诺义务所需资金的20%，即123,609,600元的资金作为保证金，并申请冻结至认沽权利有效期届满之日后。湖北新冶钢有限公司将在本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日之前，获得经深交所认可的银行对新冶钢全部履行承诺义务所需资金的80%的不可撤销的连带责任担保并及时公告。大冶特殊钢股份有限公司的其他非流通股东不安排对价，也不就其持有的非流通股获得对价。股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司所有非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排：现金追送自股权分置改革方案实施之日起三年内，湖北新冶钢有限公司将向股东大会提出向大冶特殊钢股份有限公司注入价值不低于3亿元，且按前一年度经审计的财务报表计算的净资产收益率不低于10%的优质资产的提案（包括分次向股东大会提议）。如果未能履行上述承诺，则在三年期满之日，向除湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司之外的其他全体股东以货币资金形式安排追加对价，追加对价的金额为该等股东每持有1股获得0.053元。按照目前的股本结构，上述追加对价安排的总额约为1,000万元。
三、非流通股股东的承诺事项除法定承诺以及关于对价安排（包括追加对价安排）的承诺外，非流通股股东作出如下特别承诺。（一）为原关联方经营性欠款提供担保湖北新冶钢有限公司将积极敦促冶钢集团170无缝钢管有限公司和冶钢集团无缝钢管有限公司尽快偿还两者所欠大冶特殊钢股份有限公司合计18,887.77万元的债务，并将为该等债务提供不可撤销的连带责任保证。确保大冶特殊钢股份有限公司在本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日之前收到上述欠款。上述债务清偿后，大冶特殊钢股份有限公司的关联方（包括原关联方）经营性资金占用问题将得以全部解决。（二）延长限售期公司11家非流通股东作出高于法定最低限售期的承诺。具体如下：
股东名称 持股比例（%） 承诺的限售期
湖北新冶钢有限公司 29.95 36个月
中信泰富（中国）投资有限公司 28.18 36个月
东风汽车公司 1.78 18个月
襄阳汽车轴承股份有限公司 0.76 24个月
湖北正智资产管理有限公司 0.51 18个月
中国第一拖拉机工程机械公司 0.51 18个月
中国北车集团北京南口机车车辆机械厂 0.25 24个月
无锡市宏裕百货商店 0.19 15个月
上海宏成物业有限公司 0.07 24个月
北内集团总公司 0.06 18个月
无锡市国联投资管理咨询有限公司 0.04 24个月全体非流通股股东在股权分置改革方案实施后所增持的流通股的上市交易或转让不受上述承诺限制。
四、本次改革相关股东会议的日程安排1.相关股东会议的股权登记日：2006年1月3日2.相关股东会议现场会议召开日：2006年1月12日3.相关股东会议网络投票时间：2006年1月10日至1月12日
五、本次改革相关证券停复牌安排1.公司董事会将申请相关证券自11月24日起停牌，最晚于12月5日复牌，此段时期为股东沟通时期；2.公司董事会将在12月3日之前（含此日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请相关证券于公告后下一交易日复牌。3.如果公司董事会未能在12月3日之前（含此日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。4.公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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