| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-04-22
|
2008年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.188
2、每股净资产(元) 3.850
3、净资产收益率(%) 4.89
|
|
|
2008-04-19
|
年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要
|
深交所公告 |
|
|
大冶特钢二○○七年年度股东大会于4月18日召开，通过了如下议案：
（一）《公司2007年度董事会工作报告》；
（二）《公司2007年度监事会工作报告》；
（三）《公司2007年度报告及其摘要》；
（四）《公司2007年度财务决算报告》；
（五）《公司2007年度利润分配预案》；
（六）《关于续聘会计师事务所和支付2007年度会计师事务所审计费用的议案》；
（七）《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》；
（八）《公司2008年度银行借贷事项的议案》；
（九）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（十）《关于公司监事会换届选举的议案》。
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-15
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| ⑴审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2007 年度报告及其摘要》；
⑷审议《公司2007 年度财务决算报告》；
⑸审议《公司2007 年年度利润分配预案》；
⑹审议《关于续聘会计师事务所和支付2007 年度会计师事务所审计费用的议案》；
⑺审议《关于公司2008 年度日常关联交易预计的议案》；
⑻审议《关于公司2008 年度借贷事项的议案》；
⑼审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑽审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
|
|
2008-03-15
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 3.662
3、净资产收益率(%) 19.67
二、每10股派2元（含税）
|
|
|
2008-03-15
|
4月18日召开二○○七年年度股东大会
|
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：2008年4月18日上午9时
2、召开地点：公司报告厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月14日
6、会议审议事项：《公司2007年度报告及其摘要》、《公司2007年年度利润分配预案》等
|
|
|
2008-02-22
|
5,040,000股限售股份2月25日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
本次有限售条件的流通股上市数量为5,040,000股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月25日。
|
|
|
2008-02-19
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
近日，大冶特钢收到股权分置改革的保荐机构-光大证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》，现任公司股权分置改革保荐代表人蒋庆华女士申请调离光大证券并获得批准，光大证券指定保荐代表人胡庆颖先生接任公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人。
|
|
|
2007-12-29
|
临时股东大会通过核销坏帐损失等议案
|
深交所公告 |
|
|
大冶特钢2007年临时股东大会于2007年12月28日召开，通过了如下议案：
1、《公司关联交易管理制度》；
2、《公司对外担保管理制度》；
3、《公司募集资金使用管理制度》；
4、《关于核销坏帐损失的议案》。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-08
|
召开2007年股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| ⑴审议《公司关联交易管理制度》；
⑵审议《公司对外担保管理制度》；
⑶审议《公司募集资金使用管理制度》；
⑷审议《关于核销坏帐损失的议案》；
|
|
|
2007-12-08
|
12月28日召开2007年临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2007年12月28日上午10时
2、召开地点：公司报告厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年12月24日
6、会议审议事项：《公司关联交易管理制度》、《关于核销坏帐损失的议案》等。
|
|
|
2007-10-31
|
董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
大冶特钢第四届董事会第二十二次会议于2007年10月29日召开，通过了《公司治理专项活动整改报告》。
|
|
|
2007-10-25
|
2007年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.549
2、每股净资产(元) 3.491
3、净资产收益率(%) 15.73
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-08-29
|
11,830,000股限售股份8月30日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
本次有限售条件的流通股上市数量为11,830,000股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月30日。
|
|
|
2007-08-21
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 3.322
3、净资产收益率(%) 11.46
二、不分配不转增
|
|
|
2007-07-07
|
董事会通过公司治理情况的自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
|
|
大冶特钢第四届董事会第十九次会议于2007年7月6日召开，通过了如下议案：
一、《关于修改公司信息披露管理办法的议案》；
二、《公司接待和推广工作制度》；
三、《公司治理自查情况报告》、《公司治理情况的自查报告及整改计划》。
为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，公司设立如下联系方式：
电 话：0714-6297373
传 真：0714-6297280
电子邮箱：dytg0708@163.com
欢迎广大投资者和社会公众通过上述联系方式对公司专项治理工作提出宝贵意见和建议。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-05-23
|
840,000股限售股份5月24日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
本次有限售条件的流通股上市数量为840,000股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月24日。
|
|
|
2007-05-17
|
股权分置改革保荐机构更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
近日，大冶特钢收到股权分置改革的保荐机构-光大证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》，现任公司股权分置改革保荐代表人黄文强先生申请调离光大证券并获得批准，光大证券指定保荐代表人蒋庆华女士接任公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人。
|
|
|
2007-04-20
|
2007年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.173
2、每股净资产(元) 3.115
3、净资产收益率(%) 5.57
|
|
|
2007-04-19
|
二○○六年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款 |
|
|
大冶特钢二○○六年年度股东大会于2007年4月18日召开，通过了如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
7、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
8、《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
9、《关于续聘会计师事务所和支付2006年度会计师事务所审计费用的议案》；
10、《关于公司2007年度日常关联交易预计的议案》；
11、《公司2007年银行借贷事项的议案》。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-13
|
2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.707
2、每股净资产(元) 2.942
3、净资产收益率(%) 24.03
二、不分配不转增
|
|
|
2007-03-13
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
|
⑴审议《公司2006年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2006年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2006年度财务决算的报告》；
⑷审议《公司2006年度利润分配预案》；
⑸审议《关于修改公司章程的议案》；
⑹审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
⑺审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
⑻审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
⑼审议《关于续聘会计师事务所和支付2006年度会计师事务所审计费用的议案》；
⑽审议《关于公司2007年度日常关联交易预计的议案》；
⑾审议《关于公司2007年银行借贷事项的议案》；
2、披露情况：上述议案的详细内容见2007年3月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第四届董事会第十七次会议决议公告、公司第四届监事会第十次会议决议公告。
3、其他事项：听取公司独立董事2006年度工作报告书。
|
|
|
2007-03-09
|
认沽权利实施完成 |
深交所公告，权证 |
|
|
鉴于湖北新冶钢有限公司派发的认沽权利的行权期已结束，认沽权利的实施完成。现将本次认沽权利的行权结果公告如下：
新冶钢派发的认沽权利的行权日为2007年2月7日至2007年3月8日共30个自然日，行权价为每股3.80元。
在上述认沽权利行权期间，新冶钢派发的167,040,000份认沽权利，共有30名股东持有的合计38,060份认沽权利行权。该部分认沽权利行权后的股票，将按有关规定处理，未行权的认沽权利于2007年3月9日注销。 |
|
|
2007-03-06
|
改进认沽权利行权方式及行权可能遭受损失的提示
|
深交所公告，权证 |
|
| 改进认沽权利行权方式及行权可能遭受损失的提示
大冶特钢控股股东湖北新冶钢有限公司向大冶特钢全体无限售条件的流通股股东派发的认沽权利于2007年2月7日开始进入行权期。
2月7日以来，由于个别投资者不了解认沽权利的含义，出现了误行权的行为，从而遭受了不必要的损失。有鉴于此，新冶钢自2007年2月16日起对上述认沽权利行权的具体操作方式进行了改进。现根据认沽权利实施流程的规定，将改进认沽权利行权方式及行权可能
遭受损失的事项作如下提示：
（一）改进后的认沽权利行权的具体操作方式
1、自2007年2月16日起，新冶钢不再向投资者提供证券交易系统直接行权的功能，即自该日起投资者不能通过深圳证券交易所的交易系统进行行权。
2、认沽权利行权的具体操作方式变更为：如投资者需要行权，可与新冶钢直接联系，在新冶钢向投资者充分揭示风险后再由投资者决定是否行权。在行权期结束后，由新冶钢收集所有的行权指令向深交所申报，办理行权手续。
（二）投资者决定行权后的申报程序
1、投资者确认其持有大冶特钢股票和认沽权利。
2、投资者在2007年2月16至3月8日期间，填写《湖北新冶钢有限公司认沽权利行权申报授权委托书》。
3、投资者将上述委托书和有关证明材料以传真等方式提交给新冶钢。
4、新冶钢收集行权资料并经律师核查后于3月8日收市后向深交所申报。
此外，为使投资者免遭不必要的损失，新冶钢再次提请广大投资者关注以下事项：
新冶钢派发的认沽权利，不能上市交易。其行权价为3.80元，行权日为2007年2月7日至2007年3月8日的交易时间。
尽管投资者有行权的权利，但投资者应慎重行权。在大冶特钢股票价格高于
3.80元的情况下行权，投资者即时遭受损失 |
|
|
2007-03-05
|
拟披露年报 ，2007-03-13 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2007-03-24 |
|
|
2007-02-27
|
改进认沽权利行权方式及行权可能遭受损失的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
大冶特钢控股股东湖北新冶钢有限公司向大冶特钢全体无限售条件的流通股股东派发的认沽权利于2007年2月7日开始进入行权期。
2月7日以来，由于个别投资者不了解认沽权利的含义，出现了误行权的行为，从而遭受了不必要的损失。有鉴于此，新冶钢自2007年2月16日起对上述认沽权利行权的具体操作方式进行了改进。现根据认沽权利实施流程的规定，将改进认沽权利行权方式及行权可能遭受损失的事项作如下提示：
（一）改进后的认沽权利行权的具体操作方式
1、自2007年2月16日起，新冶钢不再向投资者提供证券交易系统直接行权的功能，即自该日起投资者不能通过深圳证券交易所的交易系统进行行权。
2、认沽权利行权的具体操作方式变更为：如投资者需要行权，可与新冶钢直接联系，在新冶钢向投资者充分揭示风险后再由投资者决定是否行权。在行权期结束后，由新冶钢收集所有的行权指令向深交所申报，办理行权手续。
（二）投资者决定行权后的申报程序
1、投资者确认其持有大冶特钢股票和认沽权利。
2、投资者在2007年2月16至3月8日期间，填写《湖北新冶钢有限公司认沽权利行权申报授权委托书》。
3、投资者将上述委托书和有关证明材料以传真等方式提交给新冶钢。
4、新冶钢收集行权资料并经律师核查后于3月8日收市后向深交所申报。
此外，为使投资者免遭不必要的损失，新冶钢再次提请广大投资者关注以下事项：
新冶钢派发的认沽权利，不能上市交易。其行权价为3.80元，行权日为2007年2月7日至2007年3月8日的交易时间。
尽管投资者有行权的权利，但投资者应慎重行权。在大冶特钢股票价格高于3.80元的情况下行权，投资者即时遭受损失。
|
|
|
2007-02-16
|
改进认沽权利行权方式及行权可能遭受损失的提示 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
大冶特钢控股股东湖北新冶钢有限公司向大冶特钢全体无限售条件的流通股股东派发的认沽权利于2007年2月7日开始进入行权期。
2月7日以来，由于个别投资者不了解认沽权利的含义，出现了误行权的行为，从而遭受了不必要的损失。有鉴于此，新冶钢对上述认沽权利行权的具体操作方式进行了改进，现将有关事项说明如下：
（一）改进后的认沽权利行权的具体操作方式
1、自2007年2月16日起，新冶钢不再向投资者提供证券交易系统直接行权的功能，即自该日起投资者不能通过深圳证券交易所的交易系统进行行权。
2、认沽权利行权的具体操作方式变更为：如投资者需要行权，可与新冶钢直接联系，在新冶钢向投资者充分揭示风险后再由投资者决定是否行权。在行权期结束后，由新冶钢收集所有的行权指令向深交所申报，办理行权手续。
（二）投资者决定行权后的申报程序
1、投资者确认其持有大冶特钢股票和认沽权利。
2、投资者在2007年2月16至3月8日期间，填写《湖北新冶钢有限公司认沽权利行权申报授权委托书》
3、投资者将上述委托书和有关证明材料以传真等方式提交给新冶钢。
4、新冶钢收集行权资料并经律师核查后于3月8日收市后向深交所申报。
此外，为使投资者免遭不必要的损失，新冶钢再次提请广大投资者关注以下事项：
新冶钢派发的认沽权利，不能上市交易。其行权价为3.80元，行权日为2007年2月7日至2007年3月8日的交易时间。
尽管投资者有行权的权利，但投资者应慎重行权。在大冶特钢股票价格高于3.80元的情况下行权，就是把大冶特钢股票以每股3.80元的价格出售，投资者即时遭受损失。
|
|
| | | |
