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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-24
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4月22日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2009年4月22日上午9时
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2009年4月16日
5、会议地点：公司报告厅
6、登记时间：2009年4月20日至4月21日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等。
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2009-03-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2008 年度报告及其摘要》；
⑷审议《公司2008 年度财务决算报告》；
⑸审议《公司2008 年度利润分配预案》；
⑹审议《关于修改公司章程的议案》；
⑺审议《关于续聘会计师事务所和支付2008 年度会计师事务所审计费用的议案》；
⑻审议《关于公司2009 年度日常关联交易预计的议案》；
⑼审议《关于公司2009 年度借贷事项的议案》； |
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2009-02-25
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通的数量为261,238,480股，占公司总股本的58.13%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年2月26日 |
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2009-02-09
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执行股改追送对价方案的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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一、本次追送对价的方案
湖北新冶钢有限公司向大冶特钢除新冶钢和中信泰富（中国）投资有限公司之外的其他全体股东以货币资金形式安排追送对价的方式完成股改承诺，追送对价的金额为该等股东每持有1股获得0.053元（即每持有10股获得0.53元）。
二、追送对价的时间安排:
股权登记日:2009年2月6日
现金到帐日:2009年2月9日
三、追送对价相关事项
追送对价属于执行对价安排的一部分，追送对价无需缴纳相关税费。追送对价的股权登记日次一交易日为追送对价现金到帐日，追送对价现金到帐日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2009-02-09
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(000708) 大冶特钢:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13971218.77
山西证券股份有限公司晋中迎宾路证券营业部 6656568.00 13550.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2681708.00 397008.00
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 1919356.00 257928.00
联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1859950.00 718270.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 58607.00 2195293.00
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 10321.00 2131579.38
东方证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 2046065.50
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 1696559.04
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1249712.68 1591850.06
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2009-02-03
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追送对价方案：对流通股东10派0.53元(含税)，税后10派0.53元，G追送对价现金发放日 ，2009-02-09 |
G追送对价现金发放日，分配方案 |
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2009-02-03
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追送对价方案：对流通股东10派0.53元(含税)，税后10派0.53元，G追送对价股权登记日 ，2009-02-06 |
G追送对价股权登记日，分配方案 |
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2009-02-03
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追送对价方案：对流通股东10派0.53元(含税)，税后10派0.53元，G追送对价现金发放日 ，2009-02-09 |
G追送对价现金发放日，分配方案 |
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2009-02-03
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股权分置改革追送对价方案实施公告 |
深交所公告，股权分置 |
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1、追送对价的时间安排
追送对价实施公告日：2009年2月3日
追送对价股权登记日：2009年2月6日
追送对价现金到帐日：2009年2月9日
2、追送对价的对象
本次追送对价的对象为：截至2009年2月6日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的，除湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司之外的其他全体股东。
3、追送对价的金额
本次追送对价的金额为：符合条件的追送对价对象每持有10股将获得0.53元现金。
4、追送对价执行安排
追送对价属于执行对价安排的一部分，无需缴纳相关税费。追送对价的股份变更登记日次一交易日为追送对价现金到帐日，追送对价现金到帐日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2009-02-03
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追送对价方案：对流通股东10派0.53元(含税)，税后10派0元，G追送对价现金发放日 ，2009-02-09 |
G追送对价现金发放日，分配方案 |
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2009-02-03
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追送对价方案：对流通股东10派0.53元(含税)，税后10派0元，G追送对价股权登记日 ，2009-02-06 |
G追送对价股权登记日，分配方案 |
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2009-02-03
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追送对价方案：对流通股东10派0.53元(含税)，税后10派0.53元，G追送对价股权登记日 ，2009-02-06 |
G追送对价股权登记日，分配方案 |
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2009-01-22
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股权分置改革追送对价的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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因湖北新冶钢有限公司无法完成向大冶特钢股东大会提出向公司注入资产的提案，新冶钢董事会决定采取向公司除新冶钢和中信泰富（中国）投资有限公司之外的其他全体股东以货币资金形式安排追送对价的方式完成股改承诺。
鉴于新冶钢向股东大会提出向公司注入资产的提案于2009年2月6日期满。期满之时，公司董事会将督促新冶钢安排股权分置改革追送对价方案的实施，确定股权登记日，就追送对价事宜、承诺履行情况、追送日程安排等事项做出公告 |
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2009-01-16
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实施股改追送对价的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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2009年1月15日，大冶特钢接到第一大股东--湖北新冶钢有限公司《关于股权分置改革追加对价安排的通知》，新冶钢董事会决定采取向公司除新冶钢和中信泰富（中国）投资有限公司之外的其他全体股东以货币资金形式安排追送对价的方式完成股改承诺。
因新冶钢无法完成向股东大会提出向公司注入资产的提案，公司董事会认定其触发了股权分置改革追送对价的条件。公司将根据股改方案，督促新冶钢于本次公告之日起的五个工作日内，安排向公司除新冶钢和中信投资之外的其他全体股东以货币资金形式追送对价。追加对价的金额为该等股东每持有1股获得0.053元 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大冶特钢2008年临时股东大会于2008年12月24日召开，审议通过了《关于调整公司第五届董事会董事的议案》、《关于修改2008年度日常关联交易预计的议案》、《关于增补郭培锋先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
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2008-12-25
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董事会公告 |
深交所公告 |
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近日，大冶特刚接公司实际控制人中信泰富有限公司的通知，中信泰富向中国中信集团公司发行总额港币1,162,500万元的可换股债券，经中信泰富股东大会批准，并办理有关豁免全面收购等批准手续后，于2008年12月24日按协议的转换价将可换股债券已全部转换为股份。
本次换股完成后，中国中信集团公司合并持有中信泰富股份约57.56% |
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2008-12-06
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12月24日召开2008年临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年12月24日上午10时
2、召开地点：公司报告厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年12月18日
6、登记时间：2008年12月22日至12月23日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
7、会议审议事项：《关于调整公司第五届董事会董事的议案》等。
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2008-12-06
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-12-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| ⑴审议《关于调整公司第五届董事会董事的议案》；
⑵审议《关于修改2008年度日常关联交易预计的议案》；
⑶审议《关于增补郭培锋先生为公司第五届监事会监事的议案》； |
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2008-11-14
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董事会公告
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深交所公告 |
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2008年11月12日晚，大冶特钢收到实际控制人中信泰富有限公司的通知，中信泰富与中国中信集团公司（持有中信泰富约29%的权益，为中信泰富的最大股东、实际控制人）于2008年11月12日订立有条件协议，中信泰富拟向中国中信集团公司发行总额港币1,162,500万元的可换股债券。在上述协议之条件被满足或豁免的前提下，中国中信集团公司有权在2009年1月19日或之前按协议的转换价将可换股债券转换为股份。如果全部换股，中国中信集团公司将合并持有中信泰富股份约57.56%。上述协议尚需经中信泰富股东大会批准，并办理有关豁免全面收购等批准手续。
本次中国中信集团公司增持中信泰富股份后，公司的实际控制人不变，公司的总股本和股权结构不变。
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.653
2、每股净资产(元) 4.115
3、净资产收益率(%) 15.87
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 3.928
3、净资产收益率(%) 11.87
二、不分配不转增
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2008-07-23
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董事会决议
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深交所公告 |
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大冶特钢第五届董事会第三次会议于2008年7月22日以通讯方式召开，通过了《关于公司治理整改情况的说明》。
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2008-07-10
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董事会决议
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深交所公告 |
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大冶特钢第五届董事会第二次会议于2008年7月9日召开，通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
由于工作调动的原因，王培熹先生请求辞去公司总会计师、公司董事会秘书职务。公司董事会同意其辞职申请。
经总经理提名，董事会同意聘任吴巨波先生为公司总会计师。
董事会同意指定吴巨波先生代行董事会秘书职责，待取得董事会秘书资格证书后正式聘任。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-05-14
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实施2007年度分红派息方案，每10股派2元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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大冶特钢2007年度分红派息方案为：每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.8元人民币现金）。
股权登记日：2008年5月21日；
除息日：2008年5月22日；
红利发放日：2008年5月22日。
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.188
2、每股净资产(元) 3.850
3、净资产收益率(%) 4.89
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