| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-13
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变更公司全称及证券简称公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司更名为黑龙江天伦置业股份有限公司事宜已经获工商局
批准。同时，深交所核准公司证券简称自2003年6月13日起由变更
为“天伦置业”，证券代码不变。
公司变更注册名称为黑龙江天伦置业股份有限公司事宜已经黑龙
江省工商行政管理局批准，并于2003年6月2日核发了新的企业法人营
业执照。
经公司申请，深交所核准，公司证券简称自2003年6月13日起由
“龙发股份”变更为“天伦置业”，证券代码不变。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 8.89
二、每10股派0.30元（含税）。
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2004-04-20
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年3月24日，公司控股子公司广州润龙房地产有限公司于广
州与华夏银行广州分行签署贷款合同，向其贷款4000万元，期限为五
个月，利率为5.841%，用途为补充流动资金。公司为本次贷款提供连
带责任担保。截止目前，公司累计对外担保金额12000万元。
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2004-05-17
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2004年5月17日9:30时，会期半天
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1、公司2003年董事会工作报告；
2、公司2003年监事会工作报告；
3、公司2003年年度决算报告；
4、公司2003年利润分配预案和资本公积金转增股本预案
公司本年度实现净利润29,555,993.49元，提取法定盈余公积金2,955,599.35元，提取法定公益金1,477,799.67元，未分配利润25,122,594.47元。加以前未分配利润87,069,481.04元，未分配利润合计112,192,075.51元。截止2003年末，公司资本公积金84,622,121.36元。经公司四届三次董事会议研究决定，2003年度利润分配预案为：以2003年年末总股本10726.56万股为基数，每10股派发现金0.30 元（含税），共计派发3,217,968.00元。分配后剩余108,974,107.51元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
5、修改《公司章程》议案
增加第一百一十四条。原一百一十四条及以后条款顺延。
第一百一十四条：公司对外担保应遵守以下规定：
（一） 公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二） 公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。
（三） 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（四） 公司对外担保事宜根据其性质及数额由董事会或股东大会批准：单笔担保金额不足公司净资产5%的，由董事长批准；单笔担保金额超过公司净资产5%（含5%）不足净资产20%的，由董事会全体成员的三分之二以上通过；单笔担保金额超过公司净资产20%（含20%）的，由股东大会批准。
（五） 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应具有实际承担能力。
6、续聘会计师事务所议案
续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
三、会议出席对象：
1、截止2004年5月3日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、股东参加会议，请于2004年5月13日（上午9:00时---11:00时、下午1:00时---4:00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
2、出席会议登记处：黑龙江天伦置业股份有限公司证券部。
五、其他
1、联系方式：
联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
邮编：150090
电话：0451---82335442、82353807
传真：0451---82334782
联系人：石淑梅
2、出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件：
四届三次董事会会议决议、会议记录。
黑龙江天伦置业股份有限公司
董事会
二OO四年四月十七日
附：授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0324
2、每股净资产(元) 3.131
3、净资产收益率(%) 1.03 |
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2003-05-26
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2003年5月24日9:30时，会期半天
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1、公司2002年董事会工作报告；
2、公司2002年监事会工作报告；
3、公司2002年年度决算报告；
4、公司2002年利润分配预案和资本公积金转增股本预案
公司本年度实现净利润21,857,548.77元，提取法定盈余公积金2,185,754.88元，提取法定公益金1,092,877.44元，未分配利润18,578,916.45元。加以前年度未分配利润71,708,532.59元，未分配利润合计90,287,449.04元。截止2002年末，公司资本公积金84,622,121.36元。经三届董事会第二十九次会议研究决定，2002年度利润分配预案为：以2002年年末总股本10726.56万股为基数，每10股派发现金0.3元（含税）。共计派发3,217,968.00元，剩余87,069,481.04元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
5、变更会计师事务所事项
考虑到公司业务发展的实际情况，公司决定解聘上海大华会计师事务所有限公司，聘任广东正中珠江会计师事务所。公司已书面通知了上海大华会计师事务所有限公司。
6、变更公司注册名称议案
公司现名称为：黑龙江龙发股份有限公司，
拟修改为：黑龙江天伦置业股份有限公司。
并修改《公司章程》第4条： 公司注册名称：
中文全称：黑龙江龙发股份有限公司
英文全称：HeiLongJiang Long-Far Co.,Ltd.
修改为：公司注册名称：
中文全称：黑龙江天伦置业股份有限公司
英文全称：HeiLongJiang TianLun Real Estate Development Co.,Ltd.
7、修改《公司章程》议案
《公司章程》第93条：董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
现修改为：董事会由七名董事组成，其中董事四名，独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名。
8、董事、监事变更议案；
公司董事任小艳先生、独立董事赵家燕先生因工作变动原因，申请辞去董事、独立董事之职。公司董事会按照有关规定，经考查，决定提名丘海雄先生和倪阳先生为公司独立董事候选人。公司监事周玉华先生因其任职公司已不再持有龙发股份法人股，故提出辞去监事之职。根据《公司章程》规定，经大股东推荐，监事会提名吕健女士为监事候选人。
三、会议出席对象：
1、截止2003年5月9日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、股东参加会议，请于2003年5月22日（上午9:00时---11:00时、下午1:00时---4:00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
2、出席会议登记处：黑龙江龙发股份有限公司证券部。
五、其他
1、联系方式：
联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
邮编：150090
电话：0451---2335442、2353807
传真：0451---2334782
联系人：石淑梅
2、出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件：
三届三十次董事会会议决议、会议记录。
黑龙江龙发股份有限公司
董事会
二OO三年四月二十四日
附：授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江龙发股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-06-22
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关于出售控股子公司股权的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于6月9日刊登了出售控股子公司股权公告，即公司将所持
广州润龙合富置业有限公司90%的股权全部转让给自然人李洁女。截
至2004年3月31日，润龙合富置业净资产值为32,123,015.95元，按
90%折算的对应净资产值为28,910,714.36元。按照双方本次股权转
让协议条款，本次股权转让的转让价格即为28,910,714.36元 |
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2004-06-09
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出售控股子公司股权及股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,收购/出售股权（资产） |
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2004年6月7日，公司与自然人李洁女签署了股权转让协议，将
公司所持广州润龙合富置业有限公司90%的股权全部转让给对方，转
让价格为经审计对应的净资产值。审计基准日为2004年3月31日。现
正在审计，公司将另行公告审计结果。本次股权转让未构成关联交易。
公司近日接公司股东深圳市禾海投资发展有限公司通知，其将
所持天伦置业1855万股（占公司股本总额的17.293%）法人股股权
质押给兴业银行广州天河支行，期限从2004年6月4日至2005年9月
4日，质押手续于6月4日办理完毕。
公司第四届董事会第五次会议于2004年6月7日召开，审议通过
了如下事项：
一、公司将控股子公司广州润龙合富置业有限公司90%的股权全部
转让给自然人李洁女，双方于6月7日签署了股权转让协议，转让价格
为截至2004年3月31日经审计对应的净资产值（专项审计正在进行）。
二、股权托管事宜。
即广州润龙合富置业有限公司于6月7日与公司签署了股权托管协
议，将其所持广州润龙房地产有限公司10%的股权全部委托公司管理。
本次托管，是公司（或关联公司）意在日后计划收购该部分股权的考
虑。托管期间自2004年5月1日起至所托管股权转让时止。
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2004-07-06
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分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派发现金红利0.30元（含
税），股权登记日为2004年7月12日，除息日为2004年7月13日。
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1999-09-27
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1999.09.27是天伦置业(000711)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:20,配股后总股本:10726.6万股) |
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1999-10-12
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1999.10.12是天伦置业(000711)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:20,配股后总股本:10726.6万股) |
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1999-09-22
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1999.09.22是天伦置业(000711)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:20,配股后总股本:10726.6万股) |
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1999-09-23
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1999.09.23是天伦置业(000711)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:20,配股后总股本:10726.6万股) |
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2004-05-18
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月17日召开，通过了如下议
案：
1、公司2003年董事会工作报告。
2、公司2003年监事会工作报告。
3、公司2003年财务决算报告。
4、公司2003年利润分配及公积金转增股本方案。
5、修改《公司章程》议案。
6、续聘会计师事务所议案 |
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2004-04-30
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股权过户和质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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一、深圳市禾海投资发展有限公司受让南都集团控股有限公司所
持公司1855万股法人股股权过户手续于2004年4月29日办理完毕。
二、公司近日接公司股东广州天伦集团控股有限公司通知，其将
所持公司2857万股（占公司股本总额的26.635%）法人股股权质押给
华夏银行广州分行，期限一年，质押手续已于2004年4月21日办理完
毕。
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2005-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-12-31
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2001.12.31是天伦置业(000711)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-04-23
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2002.04.23是天伦置业(000711)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是天伦置业(000711)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1999-11-23
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1999.11.23是天伦置业(000711)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:20,配股后总股本:10726.6万股) |
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2004-09-18
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董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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天伦置业第四届董事会第八次会议于2004年9月16日召开，会议通
过了如下事项：
一、公司将所持广东中妇旅国际旅行社有限责任公司44%的股权
分别转让给高玲玲（20%）、李小茹（5%）、杨丽华（5%）、杨俊山
（5%）、韩玉芳（5%）、 梁丽薇（4%）等六位自然人。出让方与受让
方于9月6日签署了股权转让协议。本次股权转让的总计价格为人民币
248万元。
二、公司与中国妇女旅行社于2002年10月8日签署了《关于广东中
妇旅国际旅行社有限责任公司之承包经营及利润分配协议》，双方决定
从2004年9月6日起，提前终止上述经营承包协议。
三、公司分公司向深圳发展银行广州分行信源支行贷款7000万元，
贷款期限一年，自2004年9月7日至2005年9月7日，公司以广州天誉花园
五楼物业资产为本次贷款提供抵押担保，广州天伦集团控股有限公司董
事长张国明同时承担个人连带责任。
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2004-07-24
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0595
2、每股净资产(元) 3.1281
3、净资产收益率(%) 1.90
二、不分配，不转增 |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-16
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巡检整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第二次会议于2004年1月14日召开，审议通过
了《黑龙江天伦置业股份有限公司整改报告》。
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2003-12-26
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重大项目进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、公司控股子公司广州润龙房地产有限公司受让的位于广州
市天河路的“联华大厦”项目土地的过户手续，已于近日办理完毕。
二、2003年12月22日，公司控股子公司广州润龙房地产有限公
司与广东粤能（集团）有限公司签署了《广州市“联华大厦”东座
商品房买卖合同》，成交金额为人民币124,070,400.00元 |
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2003-11-11
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董监事会换届 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月8日召开，会议通
过了如下事项：
1、公司通过广州分公司向深圳发展银行贷款8000万元人民币，
贷款期限为1年，贷款用作补充流动资金。
2、董事会、监事会换届议案。
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