| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-08
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配股，每10股配2股，配股价:7元/股，申购代码：8711 ，配售简称：龙发A1配 ，1999-09-27 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1999-09-08
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配股，每10股配2股，配股价:7元/股股权登记日：1999-09-22，，配股缴款日1999-09-27到1999-10-15 ，1999-09-27 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1999-09-08
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配股，每10股配2股配股价:7元/股，股权登记日：1999-09-22，配股缴款截止日 ，1999-10-15 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1999-06-25
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-06-30 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-06-30 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-06-30 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-07-05 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-06-30 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-07-05 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-08-31
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贷款及担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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公司第四届董事会第七次会议于2004年8月28日召开，会议审议
通过了：
一、公司向交通银行哈尔滨分行开发区支行贷款4000万元，贷款
期限为2004年8月24日至2005年8月23日，贷款利率为月利率4.64625‰，
贷款用作补充流动资金。广州天伦集团控股有限公司为本次贷款提供
信用担保，该公司董事长张国明同时承担个人连带责任。
二、公司为控股子公司贷款提供担保事项，即广州润龙房地产
有限公司（公司持有其90%的股份）向华夏银行广州分行展期贷款
3500万元，贷款期限为2004年8月30日至2004年10月30日，贷款利率
为5.841%，贷款用作补充流动资金。公司为本次贷款提供连带责任
担保。
2004年8月27日，公司控股子公司广州润龙房地产有限公司于
广州与华夏银行广州分行签署《展期还款协议书》，向其展期贷款
3500万元，贷款期限为两个月，自2004年8月27日至2004年10月27
日，贷款利率为5.841%，用途为补充流动资金。公司为本次贷款提
供连带责任担保。截止目前，公司累计对外担保金额3500万元。公
司四届七次董事会（2004年8月28日召开）通过了本次担保事项。本
次担保事项无需经股东大会批准。
被担保方广州润龙房地产有限公司以信用担保为本次贷款提供
反担保，担保方与被担保方已签署了《反担保协议》。
截至目前，公司累计对外担保金额为3500万元，占公司2003年
末净资产的10.53%。公司无逾期担保，公司控股子公司无对外担保。
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0577
2、每股净资产(元) 3.1263
3、净资产收益率(%) 1.84停牌一小时
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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股东股权转让，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第二大股东南都集团控股有限公司于2004年4月26日与深圳
市禾海投资发展有限公司签署股权转让协议，转让其所持公司全部法
人股1855万股股权给深圳市禾海投资，转让价格为每股2.80元，转让
金额为5194万元。本次转让后深圳市禾海投资持有公司法人股股份
1855万股，占公司股本总额的17.293%，成为公司的第二大股东，南
都集团不再持有公司股份。
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2003-06-28
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[20032预警](000711) 天伦置业：2003年上半年业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年业绩预警
经初步估算，公司2003年上半年业绩较去年同期相比将下降50%
以上。
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2003-07-10
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分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派发现金红利0.30元（含税）；
股权登记日为2003年7月17日；除息日为2003年7月18日。
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0208
2、每股净资产(元) 2.8439
3、净资产收益率(%) 0.74
二、不分配，不转增 |
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2003-09-09
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召开2003年第一次临时股东大会，9:30时，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2003年9月9日9:30时，会期半天
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：董事、监事变更议案
为进一步完善公司治理结构，张国明先生申请辞去董事长和总经理职务，不再担任董事之职。会议选举张雄先生为董事长。高向阳先生因工作变动申请辞去董事职务。为弥补董事空缺，根据《公司章程》规定，经大股东提名，董事会推荐张伟胜先生和梁辉先生为董事候选人。公司监事会主席黄祥鸿先生因其工作变动提出辞去监事之职。根据《公司章程》规定，经大股东推荐，监事会提名龙籍轩先生为监事候选人，提请公司2003年第一次临时股东大会审议。
三、会议出席对象：
1、截止2003年8月25日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、股东参加会议，请于2003年9月5日（上午9:00时---11:00时、下午1:00时---4:00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
2、出席会议登记处：黑龙江天伦置业股份有限公司证券部。
五、其他
1、联系方式：
联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
邮编：150090
电话：0451---82335442、82353807
传真：0451---82334782
联系人：石淑梅
2、出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件：
1、三届三十一次董事会会议决议、会议记录。
2、三届九次监事会会议决议、会议记录。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
二OO三年八月九日
附：授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-09-10
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选举董监事及贷款事项 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月9日召开，会
议选举张伟胜、梁辉为董事，龙籍轩为监事。
二、公司第三届董事会第三十二次会议于2003年9月9日召开，
会议审议通过了公司贷款事项，即公司向交通银行哈尔滨分行开发
区支行贷款4000万元人民币，贷款期限为2003年9月3日至2004年8月
23日，贷款利率为月利率4.64625‰，贷款用作补充流动资金。广州
天伦集团控股有限公司为本次贷款提供信用担保，该公司董事长张国
明为本次贷款承担个人连带责任 |
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2003-10-09
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贷款事项 |
深交所公告，高管变动,借款,日期变动,质押 |
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一、公司第三届董事会第三十三次会议于2003年10月9日召开，
会议通过了如下事项：
1、公司广州分公司与深圳发展银行于2003年9月23日签署了银
企合作协议，该行向分公司提供流动资金贷款授信额度人民币8000万
元，并向分公司提供流动资金贷款人民币8000万元，贷款期限为1年，
暂由广州天伦集团控股有限公司提供信用担保，公司将以广州天誉花
园五楼资产为贷款办理资产抵押手续。
2、董事会换届。
3、定于2003年11月8日召开2003年第二次临时股东大会。
二、公司第三届监事会第十一次会议于2003年10月8日召开，股
东代表出任的监事候选人为龙籍轩和吕建，由职工代表出任的监事仍
为曹萍。监事会换届议案提交2003年第二次临时股东大会审议。
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2003-11-10
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召开2003年第二次临时股东大会，9:30时，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2003年11月8日9:30时，会期半天
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1、贷款事项
本公司广州分公司与深圳发展银行于2003年9月23日签署了银企合作协议，主要内容为深圳发展银行向本公司广州分公司提供流动资金贷款授信额度人民币8000万元，并向本公司广州分公司提供流动资金贷款人民币8000万元，贷款期限为1年，贷款利率为年利率5.31%，暂由广州天伦集团控股有限公司提供信用担保，本公司将以广州天誉花园五楼资产为贷款办理资产抵押手续。待资产抵押手续办妥后，将即时解除广州天伦集团控股有限公司的信用担保。
2、董事会、监事会换届议案
公司第三届董事会已任期三年届满，根据《公司章程》规定，经大股东推荐，公司第四届董事会七名董事候选人为：张雄、张振荣、张伟胜、梁辉、卫宗泙、丘海雄、倪阳，其中卫宗泙、丘海雄、倪阳为独立董事候选人。
公司第三届监事会已任期三年届满，根据《公司章程》规定，经大股东推荐，公司第四届监事会两名由股东代表出任的监事候选人为龙籍轩和吕建，由职工代表大会推荐的监事为曹萍。
三、会议出席对象：
1、截止2003年10月24日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、股东参加会议，请于2003年11月6日（上午9:00时---11:00时、下午1:00时---4:00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
2、出席会议登记处：黑龙江天伦置业股份有限公司证券部。
五、其他
1、联系方式：
联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
邮编：150090
电话：0451---82335442、82353807
传真：0451---82334782
联系人：石淑梅
2、出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件：
1、三届三十三次董事会会议决议、会议记录。
2、三届十一次监事会会议决议、会议记录。
黑龙江天伦置业股份有限公司
董事会
二OO三年十月九日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0360
2、每股净资产(元) 2.8591
3、净资产收益率(%) 0.0126
二、不分配，不转增。
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2003-04-09
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.2038
2、每股净资产(元) 2.8231
3、净资产收益率(%) 7.22
二、每10股派现0.30元（含税）。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0114
2、每股净资产(元) 2.8345
3、净资产收益率(%) 0.40
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2003-05-27
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月24日召开，会议通过2002
年董、监事会工作报告、2002年财务决算报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月24日召开，会议通过了如
下决议：
1、2002年董、监事会工作报告、2002年财务决算报告、2002年利
润分配和公积金转增股本方案。
2、变更会计师事务所。
3、变更公司注册名称。
4、修改《公司章程》。
5、董事、监事变更。
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2003-06-13
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变更公司全称及证券简称公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司更名为黑龙江天伦置业股份有限公司事宜已经获工商局
批准。同时，深交所核准公司证券简称自2003年6月13日起由变更
为“天伦置业”，证券代码不变。
公司变更注册名称为黑龙江天伦置业股份有限公司事宜已经黑龙
江省工商行政管理局批准，并于2003年6月2日核发了新的企业法人营
业执照。
经公司申请，深交所核准，公司证券简称自2003年6月13日起由
“龙发股份”变更为“天伦置业”，证券代码不变。
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