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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-17,恢复交易日：2006-04-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-17
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-25 |
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2006-03-08
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股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案，停牌一天 |
深交所公告，股权分置 |
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天伦置业股权分置改革方案自2006年2月27日刊登公告以来，公司董事会接受非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：对价安排修改为："流通股股东每持有10股将获得3.0股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出15,331,680股股份，非流通股股东每10股需向流通股股东送出2.730股股份。"并增加额外承诺如下："公司控股股东天伦控股有限公司承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占天伦置业的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
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2006-02-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-24 |
召开股东大会 |
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| 《黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-27
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东所做的对价安排为：流通股股东每持有10股将获得2.5股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出12,776,400股股份，非流通股股东每10股需向流通股股东送出2.275股股份。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排公司暂无追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项
1、公司同意参加股权分置改革的非流通股股东根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺。
2、除法定最低承诺外，非流通股股东深圳市禾海投资发展有限公司作出了如下特别承诺与声明：深圳市禾海投资发展有限公司同意对未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东上海国欣科技发展公司、上海超友科技服务有限公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，上海国欣科技发展公司、上海超友科技服务有限公司所持股份如上市流通，应当向代为垫付的深圳市禾海投资发展有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的深圳市禾海投资发展有限公司同意。由于截至本说明书公告日公司控股股东天伦控股有限公司持有的2,857万股股份全部被质押，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，深圳市禾海投资发展有限公司同意如果天伦控股有限公司涉及对价安排的部分股权在股权分置改革方案实施前不能解除质押，将对天伦控股有限公司执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，天伦控股有限公司所持股份如上市流通，应当向代为垫付的深圳市禾海投资发展有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的深圳市禾海投资发展有限公司同意。
3、公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺："承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失"。"承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份"。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月16日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月24日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月22日至2006年3月24日
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月22日至2006年3月24日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月22日9：30至2006年3月24日15：00期间的任意时间。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2006年2月27日起停牌，最晚于2006年3月9日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在3月8日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌；
3、如果公司董事会未能在3月8日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告次日复牌；
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-10
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董事会会议决议公告 |
深交所公告，重大合同 |
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天伦置业第四届董事会第十六次会议于1月9日召开，会议审议通过了《关于解除原〈土地转让合同〉的协议》事项。2002年10月16日，经公司2002年第三次临时股东大会审议通过，公司控股子公司广州润龙房地产有限公司于广州与广州军区空军住房发展中心签署了《土地转让合同》，受让其所有的位于广州市天河区33号空广粤字第6071号的一宗土地，该地块面积约28000平方米。由于该宗地拆迁工作难度很大，时至今日仍难以完成，加之我方两处在建工程项目资金需求较大，及时足额支付剩余土地转让价款亦有难度。双方经协商同意终止并解除原转让合同。双方互不追究原转让合同产生的违约责任，对方将我方已付的转让款及相关费用等7400万元全部退还给我方，退还方式和时间另行协商。双方于2006年1月9日签署了《关于解除原〈土地转让合同〉的协议》。本次解除原合同事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告 |
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2005-10-25
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关于出售资产评估结果的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天伦置业四届董事会第十五次会议审议通过了松花江索道设备转让事项。经黑龙江中龙会计师事务所有限责任公司评估，并出具了专项资产评估报告书，评估值为4,179.77万元。根据《松花江索道设备转让合同》条款规定，本次资产转让价格即为4,179.77万元。本次资产转让范围包括松花江索道等67台（套）机械设备，账面原值55,873,233.91元，账面净值40,465,103.04元 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 1.41 |
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2005-10-20
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[20054预减](000711) 天伦置业：2005年年度业绩预测，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年年度业绩预测
天伦置业预计2005年年度业绩同向大幅下降，下降比例在70%左右 |
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2005-09-30
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贷款事项 |
深交所公告，借款,质押 |
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天伦置业第四届董事会第十四次会议于2005年9月29日召开，通过了如下：
一、 公司广州分公司向深圳发展银行广州分行信源支行展期贷款五千万元，展期一年，年利率为6.336%。 公司仍以广州天誉花园五楼资产提供抵押；
二、 公司控股子公司广州天利达实业有限公司向深圳发展银行广州分行信源支行贷款两千万元，期限半年，年利率为5.742%。公司以位于广州东山区环市东路北侧面积28409平方米的一宗土地提供抵押。
三、 公司控股子公司广州润龙房地产有限公司向兴业银行广州海珠支行贷款六千万元，期限一年，年利率为5.58%。公司以广州天伦置业大厦项目用地（占地面积3804平方米）提供抵押。
四、 公司向交通银行哈尔滨分行开发区支行贷款三千五百万元，期限一年，月利率为4.64625‰。天伦控股有限公司为本次贷款提供信用担保，该公司董事长张国明先生同时承担个人连带责任 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 0.83 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-02
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关于竟拍房地产项目中标的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天伦置业控股子公司广州润龙房地产有限公司于5月27日通过拍卖竟得了位于广州市东风路与德政中路交界及豪贤路102号的"羊城大厦"房地产项目，并签署了《拍卖成交确认书》及《拍卖成交确认书补充合同》。本次拍卖成交金额为104,152,500.00元（含佣金1,652,500元）。拍卖成交款全部付清后30日内，该项目交由公司接管，同时开始办理项目过户手续。公司已取得该项目的预售证，过户后即可进行销售。项目整体销售后预计可实现销售收入24000万元左右 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 ，2005-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 ，2005-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 ，2005-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-18
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分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天伦置业2004年度分红派息方案：每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次分红派息股权登记日为2005年5月23日，除息日为2005年5月24日 |
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2005-04-21
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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天伦置业2004年年度股东大会于2005年4月20日召开，会议表决通过了如下议案：1.公司2004年董事会工作报告；2.公司2004年监事会工作报告；3.公司2004年年度决算报告；4.公司2004年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；5.选举黄奋先生为公司董事；6.续聘会计师事务所议案；7.修改《公司章程》议案 |
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2005-04-16
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[20052预减](000711) 天伦置业：2005年上半年业绩预测公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预测公告
天伦置业预计2005年上半年业绩同向大幅下降，下降比例在50%-70%。
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0114
2、每股净资产(元) 3.288
3、净资产收益率(%) 0.35
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2005-04-04
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修改2004年年度股东大会部分议案及延期召开股东大会的公告 ，2005-04-05 |
深交所公告，日期变动 |
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天伦置业原定于4月12日召开2004年年度股东大会。现根据有关文件的要求，公司董事会决定对股东大会通知中'修改《公司章程》议案'一节修改后再行提交股东大会审议。并根据《上市公司股东大会规范意见》之规定，决定将2004年年度股东大会延至4月20日9时30分召开，股东大会通知公告中其他事项不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2005年4月20日9:30时，会期半天
3、会议地点：公司广州分公司会议室
4、表决方式：现场表决
二、会议审议事项：
1、公司2004年董事会工作报告；
2、公司2004年监事会工作报告；
3、公司2004年年度决算报告；
4、公司2004年利润分配预案和资本公积金转增股本预案
公司本年度实现净利润22,312,501.67元，提取法定盈余公积金2,231,250.17元，提取法定公益金1,115,625.08元，未分配利润18,965,626.42元。加以前未分配利润112,192,075.51元，未分配利润合计127,939,733.93元。截止2004年末，公司资本公积金84,622,121.36元。经四届十一次董事会议研究决定，2004年度利润分配预案为：以2004年年末总股本10726.56万股为基数，每10股派发现金0.50元（含税），共计派发5,363,280.00元。分配后剩余122,576,453.93元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
5、董事变更事项
公司董事兼副总经理梁辉先生因工作变动，于近日向公司董事会递交了辞去董事兼副总经理的书面辞呈。根据《公司章程》规定，经大股东提名，公司董事会推选黄奋先生为公司董事候选人。公司独立董事卫宗泙、倪阳、丘海雄审阅董事候选人简历后认为该候选人符合董事任职条件，没有违反公司法和公司章程的有关规定。并提交2004年年度股东大会审议。黄奋先生简历后附。
6、续聘会计师事务所议案
经公司独立董事卫宗泙、倪阳、丘海雄事前认可，公司董事会决定续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年审计机构。
7、修改《公司章程》议案：
(1)《公司章程》第四十七条"公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。"
修改为："公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前以公告方式通知公司股东。公司召开股东大会审议的事项中包含公司章程第六十六条所述事项需进行分类表决的，董事会应当在该次股东大会的股权登记日后三日内再次公告股东大会通知，并在通知中明确载明网络投票的时间、投票程序。"
(2) 在《公司章程》第六十五条后新增一条，作为《公司章程》第六十六条。
第六十六条 股东大会审议通过下列事项时，除应当满足法律、法规及公司章程规定的条件外，还应进行分类表决，并得到参加会议表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：
（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
（二）公司重大资产重组时，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；
（三）股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该公司的债务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项。
股东大会审议上述事项时，公司将依据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司提供的网络技术支持并遵守有关的规定，为股东提供股东大会网络投票系统。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
上市公司公告股东大会决议时，应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。
原六十六条顺延为六十七条，其余类推。
(3)《公司章程》第一百一十三条其中一款为（一）"重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。"
修改为："重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于3000万元且高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由二分之一以上独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。"
(4)《公司章程》第一百五十二条"公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。"
修改为："上市公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份；如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。"
(5)《公司章程》第一百五十三条"公司可以采取现金或者股票方式分配股利。"
修改为："公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司董事会在制订利润分配预案时应当重视对股东的合理投资回报。"
三、会议出席对象：
1、截止2005年3月30日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、股东参加会议，请于2005年4月8日（上午9:00时---11:00时、下午1:00时---4:00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到广州分公司登记。可以用信函或传真方式登记。
2、出席会议登记处：黑龙江天伦置业股份有限公司广州分公司办公室。
五、其他
1、联系方式：
联系 地址：广州市广州大道北5号大院
邮编：510500
电话：020-37601244
传真：020-37601244
联系人：刘捷
2、出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件：
四届十一次董事会会议决议、会议记录。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
二OO五年三月十二日
附：授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 6.35
二、每10股派0.5元（含税）。
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2005-02-17
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公司名称由“黑龙江龙发股份有限公司”变为“黑龙江天伦置业股份有限公司” ，2003-06-02 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-01-23
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境内会计师事务所由“上海大华会计师事务所有限公司”变为“广东正中珠江会计师事务所有限公司” ，2003-05-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1999-09-08
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配股，每10股配2股，配股价:7元/股，配股可流通部分上市 ，1999-11-23 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1999-09-08
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配股，每10股配2股，配股价:7元/股，申购代码：8711 ，配售简称：龙发A1配 ，1999-09-27 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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