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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、 关于公司2009 年度非公开发行股票预案的议案
4、 关于批准公司与恒健投资签订的附生效条件的股份认购协议的议案
5、 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、 关于公司前次募集资金使用情况的议案
7、 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
8、 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案 |
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2009-07-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 韶钢松山正在筹划定向增发事宜，因该事项存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实保护投资者利益，根据有关规定，申请公司股票于2009年7月15日起停牌。
公司拟在本公告刊登后5个交易日内按照相关规定，召开董事会审议定向增发事宜。公司股票将于披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票将于2009年7月22日前（含22日）恢复交易 |
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2009-07-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-15,恢复交易日：2009-07-22 ，2009-07-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 韶钢松山正在筹划定向增发事宜，因该事项存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实保护投资者利益，根据有关规定，申请公司股票于2009年7月15日起停牌。
公司拟在本公告刊登后5个交易日内按照相关规定，召开董事会审议定向增发事宜。公司股票将于披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票将于2009年7月22日前（含22日）恢复交易 |
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2009-07-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-15,恢复交易日：2009-07-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 韶钢松山正在筹划定向增发事宜，因该事项存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实保护投资者利益，根据有关规定，申请公司股票于2009年7月15日起停牌。
公司拟在本公告刊登后5个交易日内按照相关规定，召开董事会审议定向增发事宜。公司股票将于披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票将于2009年7月22日前（含22日）恢复交易 |
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2009-07-15
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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韶钢松山正在筹划定向增发事宜，因该事项存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实保护投资者利益，根据有关规定，申请公司股票于2009年7月15日起停牌。
公司拟在本公告刊登后5个交易日内按照相关规定，召开董事会审议定向增发事宜。公司股票将于披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票将于2009年7月22日前（含22日）恢复交易 |
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2009-07-14
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业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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韶钢松山预计2009年上半年净利润约-21,000万元 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-05-19
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶钢松山2008年度股东大会于2009年5月18日召开，审议通过了公司2008年度报告及摘要、公司2008年度利润分配方案等议案 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1011
2、每股净资产(元) 3.3158
3、净资产收益率(%) -3.05 |
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2009-04-21
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.9652
2、每股净资产(元) 3.4168
3、净资产收益率(%) -28.25
二、不分配不转增 |
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2009-04-21
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5月18日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第四届董事会
2.会议召开日期和时间：2009年5月18日(星期一 )上午
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2009年5月13日
5.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
6.登记时间：2009年5月15日（星期五）8:00－17:30
7.会议审议事项：公司2008年度报告及摘要、《2008年度利润分配预案》等。
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2008 年度董事会工作报告》
（2）《2008 年度监事会工作报告》
（3）《2008 年度总经理工作报告》
（4）《2008 年度财务决算报告》
（5）公司2008 年度报告及摘要
（6）《关于修改公司章程的议案》
（7）《2008 年度利润分配预案》
（8）《关于续聘财务审计机构的议案》
（9）《公司2009 年度日常关联交易计划》
（10）《公司独立董事2008 年度报告书》 |
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2008 年度董事会工作报告》
（2）《2008 年度监事会工作报告》
（3）《2008 年度总经理工作报告》
（4）《2008 年度财务决算报告》
（5）公司2008 年度报告及摘要
（6）《关于修改公司章程的议案》
（7）《2008 年度利润分配预案》
（8）《关于续聘财务审计机构的议案》
（9）《公司2009 年度日常关联交易计划》
（10）《公司独立董事2008 年度报告书》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-01-23
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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韶钢松山预计2008年度约亏损13.5亿元 |
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2009-01-05
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶钢松山2008年第一次临时股东大会于2008年12月31日召开，审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司独立董事制度》、《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案》、《关于公司部分董事变更及提名董事候选人的议案》、《关于公司部分监事变更及提名监事候选人的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《广东韶钢松山股份有限公司独立董事制度》；
2、《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案》；
3、《关于公司部分董事变更及提名董事候选人的议案》。
4、《关于公司部分监事变更及提名监事候选人的议案》 |
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2008-12-16
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12月31日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年12月31日(星期三)上午8:30
2.召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3.召集人：公司第四届董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年12月24日
6.登记时间：2008年12月30日（星期二）9:00－17:30
7.会议审议事项：《关于公司部分董事变更及提名董事候选人的议案》等 |
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2008-11-08
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董事会决议
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深交所公告 |
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韶钢松山第四届董事会2008年第三次临时会议于2008年11月6日召开，聘任寿耀明先生、冯国辉先生为公司副总经理，聘期三年。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-21
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控股股东持有股份限售承诺
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深交所公告 |
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韶钢松山于2008年8月19日收到广东省韶关钢铁集团有限公司的董事会决议，韶钢集团董事会决议承诺：
一、韶钢集团所持有的54,148.8万股韶钢松山股份，自2008年8月18日起继续锁定2年。
二、禁售期满后（即2010年8月18日起），韶钢集团通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于每股7.00元(除权除息相应调整)。
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2008-08-21
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2653
2、每股净资产(元) 4.65
3、净资产收益率(%) 5.71
二、不分配不转增
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2008-07-31
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董事会决议
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深交所公告 |
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韶钢松山于2008年7月30日召开公司第四届董事会2008年第二次临时会议，通过了《关于公司治理专项活动整改情况报告》、《关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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重大事项公告
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深交所公告 |
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韶钢松山近日收到控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司的通知，通知称2008年6月28日广东钢铁集团有限公司正式挂牌成立。广东钢铁集团有限公司注册在广州市，注册资本358.6亿元，其中：宝钢集团以现金出资286.88亿元，持股比例80％；广东省国资委、广州市国资委以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资71.72亿元，合计持股比例20％。
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2008-06-24
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重大事项，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2008年6月20日，韶钢松山收到控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司的通知，通知称目前宝钢集团、广东省国资委和广州市国资委正在按照国家发改委发改办工业[2008]658号文的要求，商讨三方共同投资组建“广东钢铁集团有限公司”事宜。广东钢铁集团有限公司拟注册在广州市，注册资本约358.6亿元，其中：宝钢集团拟以现金出资286.88亿元，持股比例80％；广东省国资委、广州市国资委拟以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资71.72亿元，合计持股比例20％。目前，三方仍在就有关事项进行协商。
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2008-06-23
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因韶钢松山控股股东将有涉及广东钢铁行业重组事宜待披露，为保护投资者利益，避免股价波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2008年6月23日停牌一天。
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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