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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-27
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董事会公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁能泰山股票近期交易波动较大，鲁能泰山就目前经营情况说
明如下：
1、公司目前经营正常,无应披露而未披露的信息。
2、根据公司目前经营情况，预计2004年业绩将比去年有所下降。
3、经咨询公司控股股东，控股股东没有重组和股权变动事项，
也没有应披露而未披露的信息。
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2004-12-04
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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鲁能泰山股票于2004年12月1日、2日、3日连续三个交易日达到
跌幅限制。
公司作重要说明如下：
1、公司目前经营正常，无应披露而未披露的信息。
2、公司控股股东没有重组和股权变动事项，也没有应披露而未
披露的信息。
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2003-05-12
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召开2002年年度股东大会，上午9:00时整 |
召开股东大会 |
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| 经公司三届十二次董事会会议研究决定，2002年年度股东大会定于2003年5月12日上午9:00时召开，现将有关事项公告如下：
一、会议时间和地点
1、会议时间：2003年5月12日(星期一)上午9:00时整。
2、会议地点：山东省新泰市金斗路99号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2002年度监事会工作报告》
3、审议公司《2002年度财务决算报告》；
4、审议公司《2002年度利润分配预案和预计2003年度利润分配政策》；
5、审议公司《关于聘任2003年度财务审计机构的议案》；
6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议公司《关于姚建斌先生辞去董事的议案》；
8、审议公司《关于高级管理人员实施年薪制的议案》；
9、审议公司《关联交易制度》；
10、审议公司《募集资金管理制度》；
11、审议公司《对外投资管理制度》。
三、出席会议资格
1、截止2003年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的本公司股东，股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、登记手续：国家股东、社会法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，个人股东持股东本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；受托代表持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司证券部
（山东省新泰市金斗路99号）
3、登记时间：2003年5月10日-11日
上午9时-11时；
下午15时-17时；
五、其他事项：
1、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
2、联系人：初 军
电 话：(0538)7238882
传 真：(0538)7223788
邮 编：271200
特此公告。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
董事会
二00三年四月五日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(或本人)出席山东鲁能泰山电缆股份有限公司2002年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股票帐户：
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2003-04-08
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 6.05
二、不分配，不转增。
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 0.78
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2003-05-28
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销售电缆产品之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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公司三届十四次董事会会议于2003年5月27日召开，会议通过了
修改公司章程等议案。
公司三届十四次董事会会议于2003年5月27日召开，会议通过了
以下决议：
1、修改公司章程。
2、调整董事会成员及独立董事提名。
3、对莱芜发电厂#2、#3机组部分设备项目进行改造。
4、公司与泰安鲁能泰山慧达科贸有限责任公司之关联交易，公司向
慧达科贸销售电缆产品、交易金额每年不超过1500万元。
5、定于2003年6月27日召开2003年第二次临时股东大会。
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2003-06-27
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召开2003年第二临时股东大会，上午9:00时整，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。
经公司三届十四次董事会会议研究决定，2003年第二次临时股东大会定于2003年6月27日上午9:00时召开，现将有关事项公告如下：
一、会议时间和地点
1、会议时间：2003年6月27日(星期五)上午9:00时整。
2、会议地点：山东省新泰市金斗路99号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《关于调整董事会成员及独立董事提名的议案》；
3、审议公司《关于对莱芜发电厂#2、#3机组部分设备项目进行改造的议案》；
三、出席会议资格
1、截止2003年6月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的本公司股东，股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、登记手续：国家股东、社会法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，个人股东持股东本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；受托代表持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司证券部
（山东省新泰市金斗路99号）
3、登记时间：2003年6月25日-26日
上午9时-11时；
下午15时-17时；
五、其他事项：
1、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
2、联系人：初 军
电 话：(0538)7238882
传 真：(0538)7223788
邮 编：271200
特此公告。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
二00三年五月二十七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(或本人)出席山东鲁能泰山电缆股份有限公司2003年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股票帐户：
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2004-06-01
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,税率变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月29日召开，通过了如下决
议：
1、公司《2003年度董事会工作报告》。
2、公司《2003年度监事会工作报告》。
3、公司《2003年度财务决算报告》。
4、公司《2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。
5、公司《关于聘任2004年度财务审计机构的议案》。
6、公司《关于增加独立董事薪酬的议案》。
7、公司《关于子公司收购山东聊城鲁能热电有限公司资产的议
案》。
8、公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
9、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》。
10、公司《对外担保制度》 |
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2004-06-05
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2003年度分红派息及转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股送
2股红股、派0.50元人民币现金（含税）；同时每10股转增6股。
本次分红派息及转增股权登记日为：2004年6月10日，除权除息
日为：2004年6月11日。
(000720) 鲁能泰山：关于子公司收购资产进展情况的公告
公司2004年5月29日召开的2003年度股东大会审议通过了《关于
子公司收购山东聊城鲁能热电有限公司资产的议案》，同意控股子公
司山东聊城热电有限责任公司与山东聊城鲁能热电有限公司于2004年
4月26日签署的《收购协议》。该协议于5月30日起正式生效。
2004年6月3日，聊城热电与聊城鲁能已办理完资产交割手续 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0174
2、每股净资产(元) 1.5604
3、净资产收益率(%) 1.12
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1999-09-15
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1999.09.15是鲁能泰山(000720)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:20,配股后总股本:31980万股) |
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1999-09-28
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1999.09.28是鲁能泰山(000720)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:20,配股后总股本:31980万股) |
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1999-09-10
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1999.09.10是鲁能泰山(000720)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:20,配股后总股本:31980万股) |
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1999-09-13
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1999.09.13是鲁能泰山(000720)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:20,配股后总股本:31980万股) |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-10-16
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2002.10.16是鲁能泰山(000720)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3转增2 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为:2004-04-20 |
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2004-01-13
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组建合资公司及增资子公司，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司三届十八次董事会会议于2004年1月12日召开。会议决议如
下：
一、审议通过了公司《关于与山东万隆矿业集团有限公司合资组
建公司的提案》；
二、审议通过了公司《关于对山东鲁能泰山电力设备有限公司增
资的提案》；
三、审议通过了公司《关于调整公司高管人员的提案》；
房本泉先生不再担任公司副总经理、总会计师、财务负责人等职
务；公司董事会选举司增勤先生为公司副总经理兼总会计师、禹方军
先生为公司副总经理。
四、审议通过了公司《关于落实董事会秘书职责有关问题的自查
报告》。
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1999-11-05
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1999.11.05是鲁能泰山(000720)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:20,配股后总股本:31980万股) |
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 2.38
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2003-01-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:00时整,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 经公司三届十一次董事会会议研究决定，2003年第一次临时股东大会定于2003年1月27日上午9:00时召开，现将有关事项公告如下：
一、 会议时间和地点
1、会议时间：2003年1月27日(星期一)上午9:00时整。
2、会议地点：山东省新泰市金斗路99号公司会议室。
二、会议审议事项：
审议公司《关于更换公司财务审计机构的议案》。
三、出席会议资格
1、截止2003年1月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的本公司股东，股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、登记手续：国家股东、社会法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，个人股东持股东本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；受托代表持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户；异地股东可以信函或传真方 |
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