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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-10-10
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2002年中期送股，10送3除权日 ，2002-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-05-28 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-06-02 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-05-28 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-05-28 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-05-28 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-06-02 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0240
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) 1.53
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2004-10-27
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三届二十一次董事会会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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鲁能泰山三届二十一次董事会会议于2004年10月26日召开，通过了以下
决议：
一、《关于出让泰安鲁能泰山能源开发有限公司股权的提案》；
二、《关于对山东鲁能泰山新能源有限公司增资的提案》；
三、《2004年第三季度报告》。
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2004-12-01
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股票交易异常波动及停牌公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鲁能泰山股票于2004年11月26日、29日、30日连续三个交易日
达到跌幅限制，根据有关规定，鲁能泰山股票将在2004年12月1日
上午停牌一小时后复牌。
鲁能泰山已于2004年11月27日刊登董事会公告，就近期股票交
易波动较大，说明了该公司目前经营正常，无应披露而未披露的信
息。鲁能泰山再次说明该公司目前经营正常，无应披露而未披露的
信息；鲁能泰山前三季度经营业绩情况已在2004年第三季度报告中
披露，预计2004年业绩将比去年有所下降；鲁能泰山控股股东没有
重组和股权变动事项，也没有应披露而未披露的信息。
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2004-05-24
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被剔除深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2001-12-31
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2001.12.31是鲁能泰山(000720)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,中期分配方案为:转增 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-08
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9:00时整,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司三届十五次董事会会议研究决定，2003年第三次临时股东大会定于2003年8月8日上午9:00时召开，现将有关事项公告如下：
一、会议时间和地点
1、会议时间：2003年8月8日(星期五)上午9:00时整。
2、会议地点：山东省新泰市金斗路99号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议公司《关于与新疆特变电工股份有限公司合资组建公司的议案》；
2、审议公司《关于变更部分前次募集资金用途的议案》；
3、审议公司《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
三、出席会议资格
1、截止2003年7月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的本公司股东，股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、登记手续：国家股东、社会法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，个人股东持股东本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；受托代表持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司证券部
（山东省新泰市金斗路99号）
3、登记时间：2003年8月6日-7日
上午9时-11时；
下午15时-17时；
五、其他事项：
1、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
2、联系人：初 军
电 话：(0538)7238882
传 真：(0538)7223788
邮 编：271200
特此公告。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
董事会
二00三年七月八日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(或本人)出席山东鲁能泰山电缆股份有限公司2003年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股票帐户：
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2003-08-09
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变更募集资金用途 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年8月8日召开，通过了如
下决议：
1、与新疆特变电工股份有限公司合资组建公司。
2、变更部分前次募集资金用途。
3、设立公司董事会专门委员会 |
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.047
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 1.70
二、不分配，不转增。
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2003-08-28
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对外投资进度 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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一、公司与新疆特变电工股份有限公司合资组建公司事宜，截止
2003年8月25日，双方的出资已全部到位，公司以实物出资9000万元，
占25%的股份，特变电工以现金出资27000万元，占75%的股份。
2003年8月25日，新泰市工商行政管理局颁发了企业法人营业执
照，核准新公司名称为：特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司。
二、公司办公地点由山东省新泰市搬迁至山东省泰安市，现将有
关事项公告如下：
新办公地址：山东省泰安市普照寺路5号
邮政编码：271000
联系电话：(0538)8539812
传真电话：(0538)8539810
公司注册地址不变，原办公电话号码自公告之日起停用。
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2003-05-13
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月12日召开，会议通过2002
年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月12日召开，会议通过如下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配方案。
2、聘任2003年度财务审计机构。
3、修改公司章程。
4、姚建斌辞去董事职务。
5、高级管理人员实施年薪制。
6、关联交易制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度 |
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2003-07-09
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召开股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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公司三届十五次董事会会议于2003年7月8日召开，会议通过了以
下决议：
1、公司《关于与新疆特变电工股份有限公司合资组建公司的提案》。
2、变更部分前次募集资金用途。
3、设立公司董事会专门委员会。
4、定于2003年8月8日召开2003年第三次临时股东大会，审议上述
事项。
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2003-06-28
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选举独立董事 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年6月27日召开，通过了
如下决议：
1、修改公司章程。
2、董事乔新家辞职，选举丁慧平、潘爱玲为公司第三届董事会独
立董事。
3、对莱芜发电厂#2、#3机组部分设备项目进行改造。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-31
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司三届十九次董事会会议研究决定，2003年年度股东大会定于2004年5月29日上午9时召开，现将有关事项公告如下：
一、会议时间和地点：
1、会议时间：2004年5月29日（星期六）上午9时整
2、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2003年度财务决算报告》；
4、审议公司《2003年度利润分配和资本金转增股本预案》；
5、审议公司《关于聘任2004年度财务审计机构的议案》；
6、审议公司《关于增加独立董事薪酬的议案》；
7、审议公司《关于子公司收购山东聊城鲁能热电有限公司资产的议案》；
8、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议公司《关于修改〈关联交易制度〉的议案》；
10、审议公司《对外担保制度》。
第8、9项议案已经三届十七次董事会会议审议通过，并刊登在2003年10月29日的《中国证券报》和《证券时报》。
三：出席会议资格
1、截止2004年5月17日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册并办理出席会议登记手续的本公司股东，股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、登记手续：国家股东、社会法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，个人股东持股东本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；受托代表持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司证券部
（山东省泰安市普照寺路5号）
3、登记时间：2004年5月27日-28日
上午9时-11时；
下午15时-17时；
五、其他事项：
1、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
2、联系人：初 军
电 话：(0538)8539819
传 真：(0538)8539812
邮 编：271000
特此公告。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
二00四年四月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(或本人)出席山东鲁能泰山电缆股份有限公司2003年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股票帐户：
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2004-04-28
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 4.62
二、每10股送2股派现0.50元（含税）转增6股。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 0.88
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2004-11-27
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董事会公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁能泰山股票近期交易波动较大，鲁能泰山就目前经营情况说
明如下：
1、公司目前经营正常,无应披露而未披露的信息。
2、根据公司目前经营情况，预计2004年业绩将比去年有所下降。
3、经咨询公司控股股东，控股股东没有重组和股权变动事项，
也没有应披露而未披露的信息。
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