| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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2005年四届五次董事会会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鲁能泰山2005年四届五次董事会会议于12月26日召开，会议审议通过了公司《关于受让山东鲁能泰山西周矿业有限公司股权的提案》。山东鲁能泰山西周矿业有限公司是由公司控股子公司山东鲁能泰山新能源有限公司与新泰市西周煤矿共同出资组建的。其中，新能源出资1800万元，占注册资本的90%，新泰市西周煤矿出资200万元，占注册资本的10%。为加强管理，强化安全生产，公司决定按原投资额进行收购新能源持有的西周矿业90%的股权，转让价格为1800万元 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0153
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 0.96 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0098
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 0.62 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-03 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
2、审议公司《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；
3、审议公司《修改<公司章程>的议案》。
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2005-05-21
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鲁能泰山2004年年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案：
1、审议通过公司《2004年度董事会工作报告》。
2、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》。
3、审议通过公司《2004年度财务决算报告》。
4、审议通过公司《2004年度利润分配方案》。
5、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，审计费为60万元。
6、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、审议通过公司《关于修订股东大会议事规则的议案》。
8、审议通过公司《关于修订董事会议事规则的议案》。
9、审议通过公司《关于修订监事会议事规则的议案》。
10、审议通过公司《关于修订关联交易制度的议案》 |
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2005-05-11
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电价调整 |
深交所公告，其它 |
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根据《关于山东省实施煤电价格联动有关问题的通知》文件，自2005年5月1日起，取消超发电价,电厂在省(网)内销售的所有上网电量均执行政府定价水平。鲁能泰山现将所属电厂各发电机组的情况予以公告 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) 2.38
二、不分配不转增。(000720) 鲁能泰山：
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0022
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 0.14 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会定于2005年5月20日召开2004年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一 、会议时间：2005年5月20日(星期五)上午10:00；
二、会议地点：泰安市普照寺路5号，公司会议室；
三、会议召集人：本公司董事会；
四、会议采用现场投票方式表决；
五、会议内容：
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度财务决算报告》；
4、审议公司《2004年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于聘任公司2005年度财务审计机构的提案》；
6、审 议公司《关于修改〈公司章程〉的提案》；
7、审议公司《关于修订股东大会议事规则的提案》；
8、审议公司《关于修订董事会议事规则的提案》；
9、审议公司《关于修订监事会议事规则的提案》；
10、审议公司《关于修订关联交易制度的提案》；
上述议案已经公司四届二次董事会、监事会审议通过，内容请详见2005年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
上述第六项议案须由股东大会以特别决议通过。
六、出席会议对象
1、截止2005年5月10日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及邀请人员。
七、出席会议的办法
1、登记手续：国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：泰安市普照司路5号公司证券部。
3、登记时间：2005年5月18日上午9：00－11：00，下午3：00－5：00。
八、其他事项：
1、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
2、联系人：初 军
电 话：(0538)8539812
传 真：(0538)8539812
邮 编：271000
特此公告。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
二00五年四月十七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(或本人)出席山东鲁能泰山电缆股份有限公司2004年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股票帐户：
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2005-04-04
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选举监事会主席 ，2005-04-05 |
深交所公告，高管变动,股权转让,关联交易 |
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鲁能泰山四届一次监事会会议于4月1日召开，会议选举赵文才先生担任公司第四届监事会主席。
(000720) 鲁能泰山：四届一次董事会会议决议公告
鲁能泰山四届一次董事会会议于4月1日召开，通过如下议案：
一、选举路寿山为公司董事长，选举袁风光、胡成钢为公司副董事长；
二、聘任赵启昌为公司总经理；
三、聘任司增勤、禹方军为公司副总经理，聘任司增勤先生兼公司总会计师；
四、聘任初军为公司董事会秘书、刘守功先生为证券事务代表；
五、通过公司《关于转让天同证券股权的提案》
公司拟将所持天同证券全部股权（占天同证券总股本的2.14%）以人民币3800万元转让给鲁能泰山电缆电器有限责任公司，并授权公司经营班子全权办理该项股权转让的有关事宜。
本项交易构成关联交易。
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2005-04-01
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鲁能泰山2005年第一次临时股东大会于2005年3月31日召开，会议通过以下事项：
（一）以累积投票方式选举出第四届董事会成员；
（二）以累积投票方式选举出第四届监事会成员；
（三）审议通过了公司关于《修改<公司章程>的议案》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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三届二十二次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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鲁能泰山三届二十二次董事会会议于2005年2月27日召开，会议审议通过以下决议：
1、《关于公司董事会换届选举及第四届董事会候选人的提案》。
2、决定于2005年3月31日召开2005年第一次临时股东大会。
(000720) 鲁能泰山：召开2005年第一次临时股东大会的通知
会议时间：2005年3月31日(星期四)上午10:00;
会议地点：泰安市普照寺路5号，公司会议室;
会议内容：
1、审议公司《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
2、审议公司《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；
3、审议公司《修改<公司章程>的议案》。
(000720) 鲁能泰山：三届九次监事会会议决议公告
鲁能泰山三届九次监事会会议于2005年2月27日召开，会议审议并通过了《关于监事会换届选举及提名第四届监事会候选人的提案》。
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2005-03-01
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-31 |
召开股东大会 |
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| 山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会拟定于2005年3月31日，现将有关事宜公告如下：
一、会议召集人：本公司董事会;
二、会议时间：2005年3月31日(星期四)上午10:00;
三、会议地点：泰安市普照寺路5号，公司会议室;
四、会议采用现场投票方式表决，根据《公司章程》的规定，选举公司董事会成员和监事会成员，应采取累积投票制度。
累积投票制,是指在公司选举董事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人,也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，得票多者当选。
在选举董事时，出席股东可以将其所拥有的投票权数任意分配，投向一人或多人，但其所投向的董事人数不得超过该次股东大会应选的董事人数。出席股东投票时，其所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的,则按以下情形区别处理：
(1)该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；
(2)该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。
股东大会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
公司在制作选举董事的表决票时，应充分考虑各种因素，使表决票的设计有利于股东正确地进行投票，同时应在表决票的显著位置提示投票人应注意的事项。
董事候选人以获得投票权数决定其是否当选，所当选的董事应为获得投票权数由高往低排列, 得票多者当选；如二名或二名以上董事候选人获得的投票权数相等，且该相等的投票权数在应当选的董事中为最少，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东大会应选出董事人数的，股东大会应就上述获得投票权数相等的董事候选人按本规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董事为止。
出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事候选人获得的投票权数情况，按上述方式确定当选董事；并由会议主持人当场公布当选的董事名单。
五、会议内容：
1、审议公司《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
2、审议公司《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；
3、审议公司《修改<公司章程>的议案》。
该议案已经三届二十次董事会审议通过，内容详见2004年8月12日的《中国证券报》和《证券时报》。
六、出席会议对象
1、截止2005年3月21日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及邀请人员。
七、出席会议的办法
1、登记手续：国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：泰安市普照司路5号公司证券部。
3、登记时间：2005年3月30日上午9：00－11：00，下午3：00－5：00。 八、其他事项：
1、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
2、联系人：初 军
电 话：(0538)8539819
传 真：(0538)8539812
邮 编：271000
特此公告。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
董 事 会
二00五年二月二十七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(或本人)出席山东鲁能泰山电缆股份有限公司2005年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股票帐户： |
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2005-02-18
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近期有媒体对鲁能泰山的情况进行了报道，使鲁能泰山股票产生了波动，公司就目
前经营情况说明如下：
1、公司2004年已顺利地完成了主营业务转型，预计电力收入占公司主营业务收入
的75%以上。目前公司经营正常,无应披露而未披露的信息。
2、公司预计2004年业绩将比去年有所下降。
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2005-02-17
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公司名称由“山东电缆电器股份有限公司”变为“山东鲁能泰山电缆股份有限公司” ，1999-12-16 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-06-05
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-05
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-05
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-05
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-05
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-05
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-10-10
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2002年中期送股，10送3登记日 ，2002-10-15 |
登记日，分配方案 |
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2002-10-10
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2002年中期转增，10转增2登记日 ，2002-10-15 |
登记日，分配方案 |
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2002-10-10
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2002年中期转增，10转增2除权日 ，2002-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-10-10
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2002年中期转增，10转增2转增上市日 ，2002-10-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-10-10
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2002年中期送股，10送3送股上市日 ，2002-10-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-10-10
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2002年中期送股，10送3除权日 ，2002-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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