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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-21
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董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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鲁能泰山2007年度董事会第二次临时会议于7月20日召开，通过了《关于审议公司治理专项活动自查报告及整改计划的提案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会通过调整董事会专门委员会成员的提案 |
深交所公告，高管变动 |
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鲁能泰山四届十五次董事会会议于6月28日召开，通过了如下议案：
一、《内部控制制度》；
二、《接待与推广工作制度》；
三、《信息披露事务管理制度》；
四、《关于调整董事会专门委员会成员的提案》。
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2007-06-13
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86,346,000股有限售条件流通股6月18日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为86,346,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月18日。
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2007-05-26
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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鲁能泰山2006年年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《独立董事2006年度述职报告》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配方案》；
6、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，审计费为60万元，聘期一年；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于控股子公司为公司提供担保的议案》。
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2007-04-27
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公司间接控制人国源联合被证监会责令整改 |
深交所公告，违规 |
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鲁能泰山于2007年4月26日收到深交所转达的中国证券监督管理委员对北京国源联合有限公司下发的《责令整改通知书》，由于国源联合为公司间接控制人，现将《责令整改通知书》主要内容公告如下：
北京国源联合有限公司于2006年5月27与山东鲁能物业公司等46家股东签署协议，收购山东鲁能集团有限公司60.09%的股份，同时，又向鲁能集团增资22.35亿元，增资扩股完成之后，共持有鲁能集团41.788亿股份，占总股份的57.29%，成为鲁能集团控股股东。
鉴于鲁能集团间接持有公司26.07%的股权，因此，国源联合收购鲁能集团的行为，已构成对公司的间接收购。但国源联合在收购过程中，未履行相应义务，违反了有关规定，被中国证监会责令整改，并于5月31日之前提出整改方案。在整改完成之前，国源联合不得对上述股份行使表决权。
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) -1.07
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2007-04-24
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[20072预亏](000720) 鲁能泰山：预计2007年上半年累计亏损额不超过1000万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年上半年累计亏损额不超过1000万元
经鲁能泰山财务部初步测算,2007年上半年公司净利润将继续亏损,预计累计亏损额不超过1000万元。
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2007-04-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.028
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 1.76
二、不分配不转增
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2007-04-13
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注册地址由“山东省泰安市文化路62号（邮编：271000）”变为“山东省泰安市普照寺路5号（邮编：271000）” ，2007-05-25 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《独立董事2006年度述职报告》；
4、审议公司《2006年度财务决算报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于聘任公司2007年度财务审计机构的提案》；
7、审议公司《关于修改〈公司章程〉的提案》；
8、审议公司《关于为公司控股子公司提供担保的提案》；
9、审议公司《关于控股子公司为公司提供担保的提案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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决定停止新增股份购买资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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鲁能泰山第四届董事会2007年度第一次临时会议于2007年3月28日召开，形成如下决议：
一、审议通过了《关于合资组建莱州鲁能风力发电有限公司的提案》；
二、由于通过新增股份收购山东聊城鲁能热电有限公司75%股权的工作在短期内较难完成，董事会事宜。
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2007-03-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近日，鲁能泰山股票价格出现异常波动，并有部分媒体刊登了有关公司信息的文章，经向公司控股股东查询，现将有关情况公告说明如下：
一、公司没有持有湘财证券有限责任公司、蔚深证券有限责任公司和鲁能金穗期货经纪有限公司的股权。
公司控股股东及相关控制人，没有向公司注入金融资产的计划。
公司潜在控制人和山东鲁能集团有限公司没有投资湘财证券有限责任公司、蔚深证券有限责任公司和鲁能金穗期货经纪有限公司，也没有向公司注入金融资产的可能。
二、公司的经营战略目标是做大做强电力主业，走煤电一体化产业发展的道路。公司将继续加大电力资产投入，提高发电机组规模。公司目前没有投资证券、期货等金融资产的发展计划。
目前公司生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-03-08
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四届十二次董事会会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鲁能泰山四届十二次董事会会议于3月7日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于投资泰安阳光投资有限公司的提案》；
二、审议通过了公司《关于出售部分闲置房产的提案》。
为了盘活资产，经友好协商，公司将位于泰安市文化路62号的一宗闲置房产对泰安阳光投资有限公司出售，该宗房产建筑面积共计24814.48平方米，经泰安金桥房地产评估有限公司评估，价值995.13万元。根据双方签订的《房产买卖合同》，以995万元对其出售，房款将于双方签订的合同生效后三日内先付30％，待房产证过户完成后7日内，付清全部剩余款项。
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2007-01-17
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年1月《财经》第一期刊登《谁的鲁能》一文，涉及金马集团潜在实际控制人变更信息，经函证公司大股东，现澄清说明如下：
山东鲁能集团有限公司已在2006年5月27日发生股权变更，中国水电工会山东电力委员会已将其持有的鲁能集团31.52%的股份转让给首大能源集团有限公司，山东鲁能物业公司等46家股东将其持有的公司60.09%的股份转让给北京国源联合有限公司。
2006年6月28日，经鲁能集团2006年度第三次股东会决定，鲁能集团的注册资本金由357654万元增加至729400万元，其中，北京国源联合有限公司增资203003.65万元，占增资后的57.29%；首大能源集团有限公司增资168742.35万元，占增资后的38.59%；原鲁能集团的三家小股东占增资后的4.12%。鲁能集团于2006年6月30日办理了工商变更。
根据鲁能集团的复函, 北京荣达聚亨投资有限责任公司(委托人)与新时代信托投资股份有限公司(受托人)先后于2006年5月、9月签署两份单一资金信托合同。其主要内容分别为：委托人以其合法拥有的资金357645.83万元委托给受托人，以受托人的名义受让财富联合集团有限公司持有的北京国源联合有限公司的66500万元股权占总股本的95%；以及委托人以其合法拥有的资金17.1亿元委托给受托人，以受托人的名义对北京国源联合有限公司进行增资17.1亿元股权。受托人为该股权的名义持有人，委托人为该股权的实际持有人。另经了解，北京国源联合有限公司与首大能源集团有限公司无股权关系，不是一致行动人。
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2007-01-09
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重大事项，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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近日有关媒体刊登了“山东鲁能集团完成私有化”的文章，文中提及山东省电力工会委员会已将持有的山东鲁能集团31.52%股权对外转让。
公司就上述媒体报道向大股东询问，目前尚未答复。公司将密切关注该事项，及时披露相关信息。
公司股票自即日起停牌，至相关信息披露后再复牌。
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2007-01-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-09,恢复交易日：2007-01-17 ，2007-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-09,恢复交易日：2007-01-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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受让泰丰钢业公司股权并对其增资的对外投资公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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为了盘活资产，鲁能泰山经与山东泰丰矿业集团有限公司友好协商，拟以实物资产（评估后作价900万元）受让泰丰矿业公司持有的山东泰丰钢业有限公司30％股权；股权转让完成后，公司拟以实物资产（评估后作价1300万元）再与泰丰矿业公司(以评估后的实物或货币1700万元)共同对泰丰钢业公司进行增资，最终使泰丰钢业公司的注册资本由原3000万元增加至6000万元。公司于2006年12月28日召开的四届十一次董事会会议表决通过了上述事项。2006年12月28日，公司与泰丰矿业公司签署了《股权转让协议》，与泰丰矿业公司、浙江索福工贸有限公司签署了《增资扩股协议》。股权转让完成后，公司持有泰丰钢业公司30％股份，泰丰矿业持有40％股份、索福工贸持有30％股份。本次增资完成后，泰丰钢业公司注册资本增加至6000万元，公司占注册资本的36.67％；泰丰矿业公司占注册资本的48.33％；索福工贸公司占注册资本的15％ |
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2006-12-20
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董事会选举李惠波为公司董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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鲁能泰山四届十次董事会会议于2006年12月19日召开，一致选举李惠波先生为公司董事长 |
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2006-11-07
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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鲁能泰山2006年第一次临时股东大会于2006年11月6日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司《关于补选公司董事会成员的议案》；
2、审议通过了公司《关于为山东莱芜鲁能热电有限公司提供担保的议案》；
3、审议通过了公司《关于为控股子公司山东聊城热电有限责任公司提供担保的议案》；
4、审议通过了公司《关于控股子公司山东聊城热电有限责任公司为公司提供担保的议案》；
5、通过了公司章程（2006年修订稿）；
6、审议通过了公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；
7、审议通过公司《关于修订董事会议事规则的议案》；
8、审议通过公司《关于修订监事会议事规则的议案》；
9、审议通过公司《关于修订关联交易制度的议案》 |
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2006-10-20
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0249
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 1.57 |
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2006-10-20
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议《关于补选公司董事会成员的议案》
1、补选李惠波先生为公司董事。
2、补选高建波先生为公司董事。
议案二、审议公司《关于为山东莱芜鲁能热电有限公司提供担保的议案》；
议案三、审议公司《关于为控股子公司山东聊城热电有限责任公司提供担保的议案》；
议案四、审议公司《关于控股子公司山东聊城热电有限责任公司为公司提供担保的议案》；
议案五、审议《公司章程》（2006年修订稿）的议案；
议案六、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；
议案七、审议公司《关于修订董事会议事规则的议案》；
议案八、审议公司《关于修订监事会议事规则的议案》；
议案九、审议公司《关于修订关联交易制度的议案》。
注：1、议案五——议案八为特别表决项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、其他议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案内容已刊登在2006年8月12日和10月20日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo. com）。
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2006-09-28
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证券简称由“G泰山”变为“鲁能泰山” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-08-12
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0185
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 1.17 |
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2006-07-14
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四届董事会2006年第一次临时会议（通讯方式）决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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G 泰 山四届董事会2006年第一次临时会议（通讯方式）于7月13日召开，决议内容如下：
为了实施公司确定的长期发展战略，进一步做大公司电力主业，同时逐步消除与间接控股股东山东鲁能发展集团有限公司之间潜在的同业竞争问题，在与鲁能发展进行协商的基础上，公司拟向鲁能发展新增股份购买其持有的山东聊城鲁能热电有限公司75%的股权，公司新增股份的数量不超过16,500万股。
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2006-07-04
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电价调整公告 |
深交所公告，其它 |
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根据山东省发展和改革委员会及山东省物价局联合下发的《关于调整我省电价的通知》文件，现将公司所属电厂各发电机组的电价调整情况予以公告。此次电价调整自2006年6月30日抄见电量起执行 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-12 |
拟披露中报 |
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