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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-29
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 金果2010年度股东大会于2011年4月28日召开，审议通过了关于公司2010年度报告及报告摘要的议案、关于公司2010年度利润分配预案的议案、关于续聘2011年度财务审计机构的议案、关于变更公司注册地址的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司监事会换届选举的议案等议案 |
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2011-04-14
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST金果预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润约2,200万元 |
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2011-04-14
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增加2010年度股东大会临时提案暨召开2010年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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*ST金果于2011年3月28日发出了2011-011号《关于召开2010年度股东大会的通知》，现场会议召开时间为2011年4月28日上午9点30分。
公司董事会于2011年4月13日收到股东湖南发展投资集团有限公司书面提交的临时提案。股东提议公司2010年度股东大会增加《湖南发展集团股份有限公司监事会换届选举的议案》。
公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交2010年度股东大会审议。新增提案作为2010年度股东大会的第十三项议案，公司2010年度股东大会召开日保持不变 |
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2011-04-13
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深圳证券交易所同意受理公司股票恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST金果于2011年3月28日披露了2010年年度报告，2011年4月1日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请。2011年4月11日公司接到深圳证券交易所《关于同意受理湖南发展集团股份有限公司恢复上市申请的函》，深圳证券交易所已于2011年4月8日正式受理公司股票恢复上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关材料。
根据相关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司股票恢复上市申请后三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定（公司补充提供材料期间不计入上述期限内）。
公司递交的股票恢复上市的申请还存在深圳证券交易所上市委员会是否审核通过及深圳证券交易所是否核准的风险，若在规定期限内公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市 |
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2011-04-06
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向深圳证券交易所申请股票恢复上市 |
深交所公告，风险提示 |
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因*ST 金果2007年度、2008年度、2009年度连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》，公司于2010年5月4日接到深圳证券交易所出具的《关于湖南金果实业股份有限公司股票暂停上市的决定》，深圳证券交易所决定公司股票自2010年5月10日起暂停上市。
鉴于：根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司2010年度实现净利润24,962,779.07元人民币。其中归属于母公司所有者的净利润为25,140,518.60元。
根据有关规定，董事会认为公司已符合提出恢复上市申请的条件，公司已于2011年4月1日向深圳证券交易所递交股票恢复上市的申请。
公司递交的股票恢复上市申请还存在深圳证券交易所是否受理、深圳证券交易所上市委员会是否审核通过及深圳证券交易所是否核准的风险，公司股票仍存在终止上市的风险，公司董事会提请广大投资者注意 |
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2011-04-02
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公司股票恢复上市进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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因*ST 金果007年度、2008年度、2009年度连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》，公司于2010年5月4日接到深圳证券交易所出具的《关于湖南金果实业股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证【2010】141号），深圳证券交易所决定公司股票自2010年5月10日起暂停上市。
根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司2010年度实现净利润24,962,779.07元人民币。其中归属于母公司所有者的净利润为25,140,518.60元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-44,649,482.10元。
2010年，公司进行了重大资产重组，即向湖南发展投资集团有限公司发行股份购买资产及向湖南湘投控股集团有限公司重大资产出售。其中，向湖南发展投资集团有限公司购买的标的资产为剥离全部负债和公益性资产后的株洲航电枢纽的经营性资产。根据天健会计师事务所有限公司审核并出具的天健审【2010】2-169《审核报告》，株洲航电经营性资产2010年度预测净利润为5,113.96万元。据此，湖南发展投资集团有限公司出具了《关于注入资产实际盈利数不足预测数的补偿承诺》。
根据天健会计师事务所有限公司审核并出具的天健审【2011】2-106号《关于湖南发展集团股份有限公司株洲航电枢纽经营性资产实际盈利数与利润预测数差异的鉴证报告》，2010年度株洲航电经营性资产实现的净利润为5613.47万元；由此，2010年株洲航电枢纽经营性资产实现的实际盈利数大于盈利预测数，湖南发展投资集团有限公司的盈利补偿承诺已经得到履行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在2011年4月6日前向深圳证券交易所提出恢复股票上市的申请 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-28
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注册地址由“湖南省长沙市芙蓉中路二段106号
”变为“长沙市高新开发区火炬城M0组团” ，2011-04-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-28
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召开2010年度股东大会 ，2011-04-28 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 议案一、关于审议公司2010年度董事会工作报告的议案
议案二、关于审议公司2010年度财务决算报告的议案
议案三、关于审议公司2010年度报告及报告摘要的议案
议案四、关于审议公司2010年度利润分配预案的议案
议案五、关于续聘2011年度财务审计机构的议案
议案六、关于独立董事津贴的议案
议案七、关于将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名、薪酬与考核委员会的议案
议案八、关于变更公司注册地址的议案
议案九、关于修改公司章程的议案
议案十、关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案十一、关于修改《董事会议事规则》的议案
议案十二、关于审议公司2010年度监事会工作报告的议案
议案十三、关于审议湖南发展集团股份有限公司监事会换届选举的议案 |
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2011-03-28
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4月28日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年4月28日上午9：30
2、召开地点：湖南省长沙市城南西路1号财信大厦11楼锦华厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年4月22日
6、登记时间：2011年4月25日8：30-12：00、14：00-17：30
7、会议审议事项：关于审议公司2010年度报告及报告摘要的议案、关于审议公司2010年度利润分配预案的议案、关于变更公司注册地址的议案、关于修改公司章程的议案等 |
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2011-03-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、关于审议公司2010年度董事会工作报告的议案
议案二、关于审议公司2010年度财务决算报告的议案
议案三、关于审议公司2010年度报告及报告摘要的议案
议案四、关于审议公司2010年度利润分配预案的议案
议案五、关于续聘2011年度财务审计机构的议案
议案六、关于独立董事津贴的议案
议案七、关于将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名、薪酬与考核委员会的议案
议案八、关于变更公司注册地址的议案
议案九、关于修改公司章程的议案
议案十、关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案十一、关于修改《董事会议事规则》的议案
议案十二、关于审议公司2010年度监事会工作报告的议案 |
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2011-03-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4
3、净资产收益率(%) 7.34
二、不分配不转增 |
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2011-03-24
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财富里昂证券有限责任公司与湖南发展投资集团有限公司 |
深交所公告 |
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终止财务顾问协议
2009年11月和2010年10月，分别签订了《财务顾问协议》和《财务顾问协议之补充协议》，财富里昂证券有限责任公司担任湖南发展投资集团有限公司重组*ST金果的收购方财务顾问。目前，湖南发展投资集团有限公司对*ST金果的重大资产重组已经完成，项目处于持续督导期间。
因财富里昂证券有限责任公司项目人员变动，经双方友好协商，于2011年3月21日签订了《财务顾问协议之终止协议》。
根据相关规定，湖南发展投资集团有限公司将尽快重新聘请财务顾问完成后续督导工作 |
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2011-01-28
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办公地址和联系方式公告 |
深交所公告 |
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因业务发展需要，*ST 金果已于2011年1月迁往新址办公，为了便于投资者与公司联系，现将新址联系方式公告如下：
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦九楼
邮政编码：410005
联系电话：0731-88789296
传真：0731-88789256 |
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2011-01-28
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办公地址由“湖南省长沙市城南西路 1 号
邮政编码：410002
”变为“湖南省长沙市芙蓉中路二段 106 号中国石油大厦九楼
邮政编码：410005
，2011-01-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-01-26
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变更公司名称、经营范围、注册资本 |
深交所公告，基本资料变动 |
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*ST 金果于2011年1月10日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于改变公司经营范围的议案》。目前，公司名称、经营范围、注册资本的工商变更登记手续已办理完毕。
变更后公司注册名称：
中文全称：湖南发展集团股份有限公司
英文全称：Hunan Fazhan Industrial Co., LTD.
变更后公司经营范围：
水力发电项目综合经营；房地产项目投资；土地资源、矿产资源的储备及综合经营；交通、能源等基础设施的建设和经营管理；水务、环保、旅游等项目的建设和经营管理。（涉及法律、行政法规和国务院决定规定需经审批的项目经审批后方可经营）
变更后公司注册资本：人民币464,158,282元。
公司证券简称仍为 *ST金果，维持不变 |
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2011-01-26
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公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变为“湖南发展集团股份有限公司” ，2011-01-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-01-26
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公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变为“湖南发展集团股份有限公司” ，2011-01-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-01-25
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公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变为“湖南发展集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-01-21
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向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易 |
深交所公告，关联交易,再融资预案 |
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资产交割情况之实施情况报告书
*ST 金果公布《湖南金果实业股份有限公司资产交割情况之实施情况报告书》 |
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2011-01-21
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2010年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 金果预计2010年度归属于上市公司股东的净利润为2600万元-3000万元 |
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2011-01-12
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2011年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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*ST 金果2011年第一次临时股东大会会议于2011年1月10日召开，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于改变公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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12月29日举行非公开发行新股网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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*ST金果重大资产重组及向湖南发展投资集团有限公司发行股份购买资产的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1698号文核准。为了便于社会公众投资者了解此次发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，公司将于2010年12月29日（星期三）上午9：30-11：30通过全景网（http://www.p5w.net）举行非公开发行新股网上说明会，投资者可登陆全景网（http://www.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总裁杨国平先生、常务副总裁刘健先生、独立财务顾问蒋春黔先生 |
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2010-12-21
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-01-10 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于变更公司注册地址的议案》；
3、《关于改变公司经营范围的议案》；
4、《关于变更公司注册资本的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于董事会换届选举的议案》； |
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2010-12-21
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第六届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST 金果第六届董事会第三十九次会议于2010年12月17日召开，审议通过了关于变更公司名称的议案、关于变更公司注册地址的议案、关于改变公司经营范围的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于聘任公司高管人员的议案、关于修改<公司章程>的议案、关于董事会换届选举的议案、关于设立株洲航电分公司的议案、关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案 |
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2010-12-21
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办公地址由“湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号”变为“湖南省长沙市城南西路 1 号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-12-21
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2011年1月10日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年1月10日下午2：00
2、召开地点：湖南省长沙市城南西路1号财信大厦11楼锦华厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年1月5日
6、登记时间：2011年1月7日8：30-12：00、14：00-17：30
7、审议事项：《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于改变公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》 |
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2010-12-21
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关于办公地址和联系方式公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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*ST 金果重组资产交割已基本完成，公司已于2010年12月21日迁往新址办公，现将新址联系方式公告如下：
办公地址：湖南省长沙市城南西路1号
邮政编码：410002
联系电话：0731-85165872
传真：0731-85165030 |
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2010-12-21
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注册地址由“衡阳市金果路 15 号”变为“湖南省长沙市芙蓉中路二段 106 号” ，2011-01-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-12-21
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总经理由“孙小波”变为“杨国平” ，2010-12-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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