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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-26
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[20054预盈](000722) 金果实业：2005年业绩盈利预测，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年业绩盈利预测
金果实业预计2005年度将实现盈利 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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关于股权过户的补充公告. |
深交所公告，其它 |
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金果实业就其第一大股东湖南省经济建设投资公司于2005年9月在办理股权转让有关事宜时承诺尽快对公司进行股权分置改革的有关情况公告如下：
一、在公司股权过户后，经建投承诺尽快对公司进行股权分置改革。
二、经建投作为湖南省的大型国有企业，有能力、有信心在短期内对公司进行股权分置改革，并承诺在于其他非流通股股东协商后，向流通股股东支付对价。
三、在公司股权分置改革的过程中，经建投作为公司第一大股东将充分考虑公司流通股股东的利益 |
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2005-09-24
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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金果实业第五届董事会第二十六次会议于2005年9月22日召开，会议审议并通过了成立公司资产经营分公司的议案，并由送达方式形成本决议。分公司的具体职责为根据公司的授权负责管理和经营下属的各类企业和资产 |
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2005-09-24
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股东股权过户 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年9月22日，金果实业接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户登记确认书，2005年9月15日，中国银泰投资有限公司将持有的公司56,493,024股社会法人股转让给湖南省经济建设投资公司的过户手续已经全部完成。湖南省经济建设投资公司原持有公司890,487股国有法人股，本次过户完成后，该公司共持有金果实业57,383,511股股份，占公司总股本的25.30％，成为公司第一大股东，股份性质为发起人国有法人股。本次转让后中国银泰投资有限公司不再持有公司股份 |
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2005-09-13
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,高管变动 |
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金果实业2005年度第一次临时股东大会于2005年9月11日召开，会议做出如下决议：
1、审议通过了《关于公司和湖南省经济建设投资公司进行资产置换的议案》；
2、补选马放军先生和彭亚文先生为第五届董事会成员。
3、补选李柏林女士为第四届监事会成员 |
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2005-09-12
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9月11日召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天。
，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-24
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金果实业第五届董事会第二十五次会议于2005年8月23日召开，会议审议并通过了以下议案：
一、同意邓英杰女士由于工作原因辞去总经理职务。
二、同意伍守华先生由于工作原因辞去副总经理职务。
三、董事会聘任邓军民先生为公司总经理，任期三年。
四、董事会聘任水佑明先生、周世明先生和郝晔女士为公司副总经理，任期三年 |
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2005-08-24
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总经理由“邓英杰”变为“邓军民” ，2005-08-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-08-11
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召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2005年9月11 日（星期日 ）下午2:30；
2、召开地点：湖南电子信息产业集团有限公司会议室（湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号）
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票；
二、会议审议事项
1、审议关于公司和湖南省经济建设投资公司进行资产置换的议案；
2、补选公司第五届董事会成员；
3、补选公司第四届监事会成员 |
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2005-08-11
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-11 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于公司和湖南省经济建设投资公司进行资产置换的议案；
2、补选公司第五届董事会成员；
3、补选公司第四届监事会成员； |
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2005-08-04
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于湖南省经济建设投资公司收购中国银泰投资有限公司持有金果实业56,493,024股股份的 |
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2005-07-29
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 0.29
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2005-07-01
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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金果实业2004年度股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》；
4、审议通过了《公司2004年财务决算报告》；
5、审议通过了《公司2004年利润分配方案》；
6、2005年，公司继续聘请湖南开元有限责任会计师事物所为公司进行财务审计；
7、审议通过了修改《公司章程》的议案；
8、选举罗丽娜女士和周世明先生为第五届董事会成员。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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董事会决议暨增加股东大会议案 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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金果实业第五届董事会第二十一次会议于2005年6月17日召开，通过了以下议案：
1、关于公司第一大股东中国银泰投资有限公司提议的《关于取消董事候选人的提案》的议案；
2、根据控股股东中国银泰投资有限公司的提名，推荐罗丽娜女士和周世明先生为公司第五届董事会候选人，并将此提案提交于2005年6月30日召开的公司2004年年度股东大会审议表决。 除上述增加议案外，公司2004年度股东大会原通知事项不变。
3、同意陈铁儒辞去董事长职务；
4、同意邓军民先生因股东变更原因不再具备独立董事独立性、已不宜担任独立董事只能出任董事的说明，公司拟补选一名独立董事。
5、选举邓军民为公司董事长；
6、同意顾刚辞去公司财务总监职务；
7、聘任赵海兵为公司财务总监 |
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2005-06-15
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于湖南省经济建设投资公司收购中国银泰投资有限公司持有金果实业56,493,024股股份的 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2005年6月30日（星期四）上午8:30；
2、召开地点：长沙市金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路279号）；
3、召集人：湖南金果实业股份有限公司董事会；
4、召开方式：现场投票；
5、出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡于2005年6月27日下午3：00深圳证券交易所收市时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东，可授权委托代表出席。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度总经理工作报告；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议关于聘请公司2005年度财务审计机构的议案
7、审议修改《公司章程》的议案。
以上审议事项详细内容刊登在2005年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
三、会议登记方法
1、法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表证明书、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；
2、登记时间：2005年6月28日上午8:30至下午5:30；
3、登记地点：湖南省衡阳市金果路15号 湖南金果实业股份有限公司证券管理部
四、其它事项
1、会议联系通讯地址：湖南省衡阳市金果路15号 湖南金果实业股份有限公司证券管理部
邮政编码：421001
电话号码：0734-8211188
传真号码：0734-8250338
联系人：陈新文 王国和
2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书及回执
授权委托书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南金果实业股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号：
受托人姓名： 身份证号码：
回 执
截止2005年 月 日，我公司（个人）持有的湖南金果实业股份有限公司股，拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名： 股票帐户卡号码：
股东名称（盖章）：
注：授权委托书及回执剪报和复印均有效。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
2005年5月28日
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月30日（星期四）上午8：30；召开地点：长沙市金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路279号）；召开方式：现场投票；会议将审议公司2004年度董事会工作报告等议案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 0.43(000722) 金果实业：
2005年04月28日 10:30起复牌 |
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.65
2、每股净资产(元) 3.96
3、净资产收益率(%) -16.36
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“衡阳市金果农工商实业股份有限公司
”变为“湖南金果实业股份有限公司
” ，2003-08-01 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-05-16
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1999年年度转增，10转增1登记日 ，2000-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度送股，10送1登记日 ，2000-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-05-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0除权日 ，2000-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0红利发放日 ，2000-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0登记日 ，2000-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度送股，10送1除权日 ，2000-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-16
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1999年年度转增，10转增1除权日 ，2000-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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