| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-13
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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天宇电气于2005年6月与许继变压器有限公司签订了两笔供货合同，为该公司提供油浸式变压器，合同金额合计为￥11,996,172.00元。许继变压器有限公司法定代表人系公司董事，上述交易构成关联交易 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-12 |
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2005-06-07
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2004年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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天宇电气2004年年度股东大会于2005年6月5日召开，通过如下议案：
1、公司《2004年度董事会工作报告》；
2、公司《2004年度监事会工作报告》；
3、公司《2004年度财务决算报告》；
4、公司《2004年度利润分配议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》；
7、《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》；
8、《关于独立董事津贴的议案》；
9、《关于2004年度计提资产减值准备的报告》；
10、《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案》 |
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2005-06-07
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四届一次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天宇电气四届一次董事会会议于2005年6月5日召开，通过了如下议案：
一、选举尚衍国董事为公司董事长。
二、《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》。
1、聘任谢世坤先生为公司总经理。
2、聘任姚锦龙先生、李战民先生为公司副总经理，姜南先生为副总经理兼总会计师，陈新建先生为副总经理兼营销总公司总经理，徐东晟先生为副总经理兼开关事业部总经理，罗辉先生为副总经理兼变压器事业部总经理。
3、聘任朱庆华先生为公司董事会秘书 |
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2005-06-07
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选举监事长 |
深交所公告，高管变动 |
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天宇电气四届一次监事会会议于2005年6月5日召开，会议选举柯子亮先生为监事长。 |
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2005-05-18
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独立董事提名人声明的补充公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天宇电气第四届董事会独立董事候选人系公司控股股东美锦能源集团有限公司推荐，现将提名人美锦能源集团有限公司的提名声明全文予以公告 |
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2005-04-25
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股价异动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近几个交易日天宇电气股票出现异常波动，连续四天跌幅30%左右，现将有关情况说明如下：
经咨询公司主要股东和管理层，公司控股股东美锦能源集团有限公司对公司的资产重组工作的决心没有丝毫动摇，有关中介机构正在抓紧准备材料，资产重组工作正在加紧推进。资产重组完成后，公司主营业务将会发生重大变化，拟走焦煤、焦炭一体化的经营道路。
公司近期生产经营情况一切正常并呈增长趋势，无应披露而未披露的重大信息 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 1.05 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-06 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2005年6月5日（星期日）上午9:00
（二）会议地点：福州市新店南平东路130号天宇科技大楼七楼会议室
（三）召集人：福州天宇电气股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在2005年5月31日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司第三届董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《关于2004年度利润分配的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》，逐项表决方式；
7、审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》，逐项表决方式；
8、审议《关于独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于2004年度计提资产减值准备的报告》；
10、审议《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
（二）披露情况：上述议案详细内容见2005年3月16日刊登于《证券时报》的公司三届二十九次董事会议决议公告、三届十四次监事会会议决议公告及2005年4月20日刊登在《证券时报》的公司三届三十次董事会会议决议公告、三届十五次监事会会议决议公告。
（三）特别强调事项：上述议案除第5项《关于修改章程的议案》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2005年6月2日
（三）登记地点：公司证券投资部
四、其他事项
（一）会议联系方式：0591-87916470 传真：0591-87916449
联系人：李敏
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
福州天宇电气股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月二十日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席福州天宇电气股份有限公司二○○四年年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人股东代码： 委托人持股数量：
委托人签名： 委托日期：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-03-16 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 9.66
二、不分配，不转增。
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2004-10-22
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三届二十八次董事会会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,借款,重大合同 |
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天宇电气三届二十八次董事会会议于2004年10月20日召开，会议
审议通过了如下议案：
一、《2004年第三季度报告》；
二、《董事会关于获得银行贷款及授信额度的公告》；
三、《董事会关于关联交易的公告》。
截止2004年9月30日，天宇电气分别与许继电气股份有限公司签
订了6笔供货合同，提供开关柜与变压器产品，合同金额合计为
￥4,487,000.00元；与许继集团通用电气销售有限公司签订了1笔采
购合同，采购大容量的干式变压器，合同金额合计为￥4,700,000.00
元；与许继集团国际工程公司签订了1笔供货合同，提供油浸式变压器
等出口产品，合同金额合计为￥4,838,500.00元。上述交易构成关联
交易。
天宇电气现就该公司获得下列银行贷款及授信额度事宜公告如下：
一、获得厦门国际银行福州分行综合贷款额度3000万元，期限一
年，贷款月利率4.425‰，由许继集团有限公司提供担保。
二、获得中国工商银行福州市闽都支行流动资金贷款2000万元，
期限一年，月利率4.425‰，由许继集团有限公司提供担保。
三、获得中国工商银行福州市闽都支行流动资金贷款3000万元，
期限一年，月利率4.425‰，由许继集团有限公司提供担保。
四、获得中国工商银行福州市闽都支行流动资金贷款2000万元，
期限一年，月利率4.425‰，由许继集团有限公司提供担保。
五、获得中国工商银行福州市闽都支行流动资金贷款3000万元，
期限一年，月利率4.425‰，由许继集团有限公司提供担保。
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 8.28
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2004-08-31
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关于股份转让获国资委批准的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年8月30日接第一大股东许继集团有限公司通知，国
务院国有资产监督管理委员会已对《关于许继集团有限公司转让福州
天宇电气股份有限公司国有股权的请示》作出了《关于福州天宇电气
股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，该批复同意许继集团有
限公司将所持公司6423.6万股国有法人股分别转让给美锦能源集团有
限公司、山西明坤科工贸集团有限公司；本次股权转让完成后，公司
的总股本仍为13959.92万股，其中：美锦能源集团有限公司持有4150
万股，占总股本29.73%；山西明坤科工贸集团有限公司持有2273.6万
股，占总股本16.28%。
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2004-10-22
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-15 |
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2004-08-26
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董事会重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年8月25日收到山西美锦能源集团有限公司通知，该
公司报送的《福州天宇电气股份有限公司收购报告书》及相关文件已
获中国证监会证监公司字[2004]41号文批复，中国证监会对该公司根
据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议。现将《福
州天宇电气股份有限公司收购报告书》全文予以公告。
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2004-04-17
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股东股权转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年4月15日收到公司国有法人股股东许继集团有限公
司的书面通知，许继集团已于2004年4月15日与美锦能源集团有限公
司及山西明坤科工贸集团有限公司签订了《股权转让协议》。根据协
议，许继集团将其持有的公司4150万股国有法人股（占总股本29.73%）
转让给美锦集团，每股转让价格为3.89元。许继集团将其持有的公司
的2273.6万股国有法人股（占总股本16.28%）转让给明坤集团，每
股转让价格为3.89元。上述股权转让价款合计25000万元。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) 1.30
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2004-04-13
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股权变更事项提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司控股股东许继集团有限公司就所持有的公司64,236,000股
国有法人股转让事宜与美锦能源集团有限公司及山西明坤科工贸集团
有限公司进行了洽谈，目前尚未签署任何协议。
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2004-06-25
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 福州天宇电气股份有限公司三届二十六次董事会会议于2004年5月20日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，包括3名独立董事，实际参加表决11人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经通讯表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于修改公司章程的议案》；
二、通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
三、通过了《关于公司第三届董事会成员不能按时换届选举的议案》；
根据《公司章程》关于公司董事任期三年的规定，公司第三届董事会成员于2001年5月15日经股东大会选举产生，于2004年5月15日任期届满，应进行换届选举。鉴于公司大股东许继集团有限公司正在按规定程序办理股权转让有关事宜，若此次股权转让获国家有关部门批准，势必将对董事会成员进行改选，因此现在不宜进行换届选举，一旦股权转让获得批准或各项手续办理完毕，公司将及时进行董事会的换届选举工作。
四、通过了《关于的议案》。
1、会议时间：2004年6月25日（星期五）上午9:00。
2、会议地点：福州市新店南平东路130号天宇科技大楼七楼会议室。
3、出席会议资格
（1）凡2004年6月18日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议，股东也可委托代理人出席本次会议，但需持有股权委托登记书（附样件）。出席会议的代表必须持有本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。
（2）公司第三届董事、监事、高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师。
4、会议审议事项
（1）审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《2003年度财务决算报告》；
（4）审议《关于2003年度利润分配的议案》；
（5）审议《关于修改公司章程的议案》；
（6）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（7）审议《关于2003年度计提资产减值准备的报告》；
（8）审议《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
5、会议登记办法：股东或股东委托代理人持股东帐户卡及本人身份证、授权委托书于2004年6月23日到本公司办理出席会议手续，股东也可用信函或传真方式登记。
6、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（2）联系人：李 敏 王逸凡
（3）电话：0591-7916470 传真：0591-7916449
（4）邮编：350012
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席福州天宇电气股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 二○○四年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
福州天宇电气股份有限公司董事会
2004年5月22日
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2004-05-10
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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许继集团有限公司将所持公司股份中的4150万股国有法人
股转让给美锦能源集团有限公司，公司董事会就此收购事宜发
布致全体股东的报告书。
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2004-05-22
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三届十一次监事会会议决议及召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司三届十一次监事会会议于2004年5月20日召开，通过了以下
议案：
1、通过了《关于修改公司章程的议案》。
2、通过了《关于公司第三届监事会成员不能按时换届选举的议
案》。
公司三届二十六次董事会会议于2004年5月20日召开，通过了以
下议案：
1、通过了《关于修改公司章程的议案》。
2、通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
3、通过了《关于公司第三届董事会成员不能按时换届选举的议
案》。
4、《关于召开2003年年度股东大会的议案》。
会议时间：2004年6月25日
会议地点：福州市新店南平东路130号天宇科技大楼七楼会议室。
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2005-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-13
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2003.05.13是天宇电气(000723)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-06-26
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,股权转让 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月25日召开，会议审议通过了
如下决议：
一、《2003年度董事会工作报告》。
二、《2003年度监事会工作报告》。
三、《2003年度财务决算报告》。
四、《关于2003年度利润分配的议案》。
五、《关于修改公司章程的议案》。
六、《关于修改董事会议事规则的议案》。
七、《关于2003年度计提资产减值准备的报告》。
八、《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为
公司财务审计机构的议案》。
九、《许继集团关于出让天宇电气股权的情况说明》 |
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2003-05-30
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推迟召开2002年年度股东大会，上午8:30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福州天宇电气股份有限公司三届十五次董事会于2003年4月5日在公司七楼会议室召开，应到董事10人，实到7人。王纪年董事长委托谢世坤董事主持会议并代行表决权；尚衍国董事、徐东晟董事分别委托姜南董事、朱庆华董事出席会议并代行表决权。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、通过了《2002年年度报告》及《2002年度报告摘要》；
二、通过了《2002年度董事会工作报告》；
三、通过了《2002年度财务决算报告》；
四、通过了《关于2002年度利润分配的预案》；
经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润24,279,677.30元，提取法定公积金为2,427,967.73元、法定公益金1,213,983.87元，2002年末累计可供分配利润为20,020,200.15元。为巩固已取得的成果，加快公司发展，董事会决定2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司具体实际，设立董事会战略委员会和董事会审计委员会。
六、通过了《董事会战略委员会工作细则》；
七、通过了《董事会审计委员会工作细则》；
八、通过了《关于2002年度计提资产减值准备的报告》；
九、通过了《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的中介机构的议案》；
同意继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的中介机构将提请股东大会批准并授权董事会根据会计师的具体工作量确定其报酬。
上述二至九项须提交2002年度股东大会审议通过。
十、通过了《关于申请撤销股票特别处理的议案》；
十一、通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司定于2003年5月15日上午8:30在公司七楼会议室召开2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年5月15日上午8:30。
2、会议地点：公司七楼会议室。
3、会议议程：
（1）审议《2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《2002年度财务决算报告》；
（4）审议《关于2002年度利润分配的议案》；
（5）审议《关于增补叶建先生为公司监事的议案》；
（6）审议《关于成立董事会专门委员会的议案》；
（7）审议《董事会战略委员会工作细则》；
（8）审议《董事会审计委员会工作细则》；
（9）审议《关于2002年度计提资产减值准备的报告》；
（10）审议《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的中介机构的议案》；
4、出席会议人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（2）截止2003年4月28日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
5、会议登记办法：
（1）法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）会议登记时间：2003年5月8~9日。
（3）登记地点：福州新店南平路天宇科技大楼公司证券投资部。
6、其他事项：
（1）会期半天
（2）参会者交通、食宿自理
（3）联系人：李 敏
（4）电话：0591-7916470 传真：0591-7916449
（5）邮编：350012
特此公告。
福州天宇电气股份有限公司董事会
2003年4月8日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席福州天宇电气股份有限公司2002年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 二○○三年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2003-05-20
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召开2002年年度股东大会有关事项的再次公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司再次公告关于召开2002年年度股东大会的有关事项如下：1、
增加《关于聘请林莘女士为公司独立董事候选人的议案》；2、会议
时间：2003年5月30日。
公司再次公告关于召开2002年年度股东大会的有关事项如下：1、
出席会议资格（不变）；2、增加《关于聘请林莘女士为公司独立董事
候选人的议案》；3、会议时间：2003年5月30日。
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2003-05-15
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股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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公司国家股股权转让过户手续已于2003年5月13日办理完毕。至此，
许继集团有限公司持有公司64236000股国有法人股，成为公司第一大
股东，持股比例为46.01%。
公司国家股股权转让过户手续已于2003年5月13日办理完毕。至此，
许继集团有限公司持有公司64236000股国有法人股，成为公司第一大
股东，持股比例为46.01%，福州天宇电气集团有限公司不再持有公司
股份 |
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2003-05-17
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获得银行综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
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近日，上海浦东发展银行郑州分行同意批准公司向该行申请综合
授信额度人民币4500万元整。
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2003-05-13
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推迟召开2002年年度股东大会，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司原定于2003年5月15日召开的2002年年度股东大会推迟到
2003年5月30日召开，其他事项不变。
二、公司三届八次监事会会议于2003年5月12日召开，会议通过在
2002年年度股东大会议案中增加《关于聘请林莘女士为公司独立董事
候选人的议案》 |
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2003-07-09
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整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布关于中国证监会福州特派办巡检发现问题的整改报
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