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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-23
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下属控股子公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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2014年7月21日,京东方A下属控股子公司合肥鑫晟光电科技有限公司(以下简称“合肥鑫晟”)收到合肥新站综合开发试验区经贸发展局(以下简称“新站经发局”)下发的文件《关于财政性奖励的说明》,新站经发局以财政性奖励的形式向合肥鑫晟给予一次性补助2000万元,作为8.5代线项目一期顺利运营和产品良率超预期的奖励。合肥8.5代线自今年2月量产以来,一期30K产能爬坡顺利,产品良率最高突破97%,UHD TV和PAD类产品得到客户高度评价。截至本公告日,合肥鑫晟已收到上述款项 |
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2014-07-02
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部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员购买公司股票实施完毕 |
深交所公告，股东名单 |
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京东方A于2014年2月24日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员拟购买公司股票的公告》(公告编号：2014-006),公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员拟于2014年3月1日至2014年6月30日期间通过二级市场以个人自有资金购买公司股票(总金额不低于人民币1000万元),并自愿承诺将本次所购公司股票自购买之日起持有至2016年6月30日不进行转让。截至2014年6月30日,公司部分董事、监事、高级管理人员及其他部分核心管理人员通过二级市场以个人自有资金购买公司股票事项已实施完毕,上述人员共计购买公司股票6,131,080股,总金额超过1,000万元人民币(其中购买公司A股5,040,800股,总金额10,852,895.00元人民币;购买公司B股1,090,280股,总金额2,073,793.00元港币)。
其他部分核心管理人员共计购买公司股票3,404,480股(其中购买公司A股2,314,200股,购买公司B股1,090,280股)。
上述人员自愿承诺将本次所购买公司股票自购买之日起持有至2016年6月30日不进行转让。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等相关部门的规定对上述股份进行管理 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-30 |
拟披露中报 |
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2014-05-31
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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京东方A2014年第一次临时股东大会于2014年5月30日召开,审议通过关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案等 |
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2014-05-24
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第七届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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京东方A第七届董事会第十三次会议于2014年5月22日召开,审议通过关于收购重庆京东方光电科技有限公司部分股权的议案 |
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2014-05-22
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部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员购买公司股票的进展 |
深交所公告，股东名单 |
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公司于2014年2月24日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员拟购买公司股票的公告》。截至2014年5月20日,公司部分董事、监事、高级管理人员及其他部分核心管理人员通过二级市场以个人自有资金购买公司股票共计3,445,860股(其中A股3,295,800股,B股150,060股),总金额7,076,945.00元人民币及284,114.00元港币。现将具体情况予以公告 |
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2014-05-22
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股东提出临时议案暨召开2014年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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京东方A于2014年5月6日披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票的方式。
2014年5月20日,公司董事会收到公司实际控制人北京电子控股有限责任公司及控股股东北京京东方投资发展有限公司(合计持有公司股份比例3.22%)书面提交的《关于提请增加2014年第一次临时股东大会临时提案的函》。提案主要内容为公司董事会成员由11人增加至12人,由于存在一名非独立董事的空缺,提请公司2014年第一次临时股东大会增加审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》,提名王京女士为京东方第七届董事会非独立董事候选人。
公司董事会同意将上述议案提交2014年第一次临时股东大会审议,除上述临时议案外公司2014年第一次临时股东大会其他事项不变 |
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2014-05-20
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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京东方A2013年度股东大会于2014年5月19日召开,审议通过2013年度报告全文及摘要、2013年度利润分配预案等议案 |
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2014-05-20
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签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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京东方A近日与东旭光电科技股份有限公司签署了《战略合作协议》。双方有意利用各自拥有的技术、研发及产业优势进行战略上强强合作,优势互补,为促进我国半导体显示产业发展、提升显示行业技术竞争力共同努力。同时,双方有意在照明系统节能诊断和节能方案及节能照明产品供应、光伏产品及智慧健康服务等方面进行合作。现将本协议主要内容予以公告 |
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2014-05-12
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议开始时间：2014年5月19日上午9点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月19日,上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月18日下午3：00至2014年5月19日下午3：00中的任意时间。
会议审议事项：2013年度报告全文及摘要、2013年度利润分配预案、关于借款额度的议案等 |
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2014-05-09
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非公开发行股票募集资金投资项目进展 |
深交所公告 |
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京东方A于2014年4月4日披露了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》及相关公告。根据募集现金投资项目安排,近日公司对鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目进行增资,增资金额共计人民币25亿元。目前,源盛光电已完成工商登记变更手续 |
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2014-05-08
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股东提出临时议案暨召开2013年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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京东方A于2014年4月22日披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号：2014-018),本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2014年5月6日,公司董事会收到公司控股股东北京京东方投资发展有限公司及实际控制人北京电子控股有限责任公司(合计持有公司股份比例3.22%)书面提交的《关于提请增加2013年度股东大会临时提案的函》,建议将公司董事会的成员由11人增加至12人,并提请公司2013年度股东大会增加审议《关于修改董事会组成人数并修订<京东方科技集团股份有限公司章程>的议案》。
公司董事会同意将上述议案提交2013年度股东大会审议,除上述临时议案外公司2013年度股东大会其他事项不变 |
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2014-05-07
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非公开发行股票募集资金投资项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
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京东方A于2014年4月4日披露了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》及相关公告。根据募集现金投资项目安排,近日公司对合肥鑫晟光电科技有限公司第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目及合肥鑫晟触摸屏生产线项目增资,增资金额共计人民币94.95亿元。目前,合肥鑫晟已完成工商登记变更手续。现将增资后基本情况予以公告 |
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2014-05-06
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期、时间：2014年5月30日9：30
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2014年5月22日
5、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室
6、会议审议事项：关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2014-05-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2014-05-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.15 |
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2014-04-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.174
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.70
二、不分配不转增 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告全文及摘要
4、2013年度财务决算报告及2014年度事业计划
5、2013年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于聘任2014年度审计机构的议案
8、关于2014年度日常关联交易预计的议案
9、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
10、关于建立股份回购长效机制（2014-2016）的议案
11、关于未来三年股东回报规划（2014-2016）的议案 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：(1)现场会议开始时间：2014年5月19日上午9点30分
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月19日,上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月18日下午3：00至2014年5月19日下午3：00中的任意时间。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年5月9日
5、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室
6、登记时间：2014年5月14、15日,09：30-15：00
7、会议审议事项：2013年度利润分配预案、关于借款额度的议案、关于聘任2014年度审计机构的议案、关于2014年度日常关联交易预计的议案、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案、关于建立股份回购长效机制(2014-2016)的议案等 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告全文及摘要
4、2013年度财务决算报告及2014年度事业计划
5、2013年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于聘任2014年度审计机构的议案
8、关于2014年度日常关联交易预计的议案
9、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
10、关于建立股份回购长效机制（2014-2016）的议案
11、关于未来三年股东回报规划（2014-2016）的议案
12、关于修改董事会组成人数并修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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京东方A预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利56,000万元-60,000万元,比上年同期增长95%-109% |
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2014-04-15
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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京东方A2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.174
加权平均净资产收益率(%)：8.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.09 |
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2014-04-12
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民生加银基金管理有限公司关于《简式权益变动报告书》的更正 |
深交所公告，再融资预案 |
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民生加银基金管理有限公司委托京东方A于2014年4月10日披露了《简式权益变动报告书》。经核对,该《简式权益变动报告书》第三节第一点“本次权益变动方式”内容有误,现予以更正 |
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2014-04-11
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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京东方A现发布 |
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2014-04-04
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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一、发行股票数量及价格
发行股票数量：21,768,095,233股人民币普通股(A股)
发行股票价格：2.10元/股
资产及现金认购募集资金总额：45,712,999,989.30元
资产及现金认购募集资金净额：44,884,705,052.64元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：21,768,095,233股
股票上市时间：2014年4月8日,新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
北京国有资本经营管理中心、合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司所认购的股票限售期为三十六个月,自上市之日起计算。
深圳市平安创新资本投资有限公司、华安基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司、平安大华基金管理有限公司所认购的股票限售期为十二个月,自上市之日起计算 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-22
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非公开发行股票相关事项进展 |
深交所公告，再融资预案 |
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京东方A于2013年12月25日披露了《京东方科技集团股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。公司收到中国证券监督管理委员会核准文件后,对本次非公开发行涉及的北京京东方显示技术有限公司的资产及时办理了资产过户手续。
截至2014年3月20日,北京国有资本经营管理中心持有京东方显示48.915%的股权已过户至公司,并在工商行政管理局办理了过户手续。公司现持有京东方显示99.009%股权 |
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2014-03-22
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下属控股子公司获得政府补助的进展 |
深交所公告 |
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京东方A于2014年3月20日披露了《京东方科技集团股份有限公司关于下属控股子公司获得政府补助的公告》。合肥新站综合开发试验区管委会将向公司下属控股子公司合肥京东方光电科技有限公司(合肥京东方)给予一次性补助3亿元,用于补助已发生的研发投入及贷款贴息。截至本公告日,合肥京东方已收到该笔政府补助 |
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2014-03-20
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下属控股子公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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京东方A下属控股子公司合肥京东方光电科技有限公司收到合肥新站综合开发试验区管委会下发的文件《关于下拨3亿专项补贴资金的通知》。通知将向合肥京东方给予一次性补助3亿元,用于补助已发生的研发投入及贷款贴息。截至本公告日,合肥京东方尚未收到该笔贴息。
根据企业会计准则相关规定,公司初步判断,该等政府补助与收益相关,在收到时,将根据相关规定确认当期损益,预计对公司2014年度业绩有积极影响 |
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2014-02-24
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部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员拟购买公司股票 |
深交所公告，其它 |
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京东方A部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员拟于2014年3月1日至2014年6月30日期间通过二级市场以个人自有资金购买公司股票(总金额不低于人民币1000万元),并自愿承诺将本次所购公司股票自购买之日起持有至2016年6月30日不进行转让。
本次购买行为是公司管理层基于对公司未来发展前景的坚定信念和良好预期所做出的决定,有利于公司管理层与股东利益高度一致及公司长期健康稳定发展。
上述人员本次购买的公司股票将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关部门的规定进行管理。公司董事会将持续关注后续进展情况并及时履行信息披露义务 |
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