| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-05-17
|
关于召开2015年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-04-29
|
关于认购精电国际增发股份完成交割的公告 |
深交所公告 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-04-26
|
2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.046
净资产收益率：2.13%
分配预案为：每10股派发现金红利0.1元(含税) |
|
|
2016-04-26
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年年度报告全文及摘要；
4、2015年度财务决算报告及2016年度事业计划；
5、2015年度利润分配预案；
6、关于2016年度日常关联交易预计的议案；
7、关于借款及授信额度的议案；
8、关于公司开展保本型理财业务的议案；
9、关于聘任2016年度审计机构的议案；
10、关于董事会换届选举的议案；
10.1、选举公司非独立董事
10.1.1、非独立董事候选人王东升先生
10.1.2、非独立董事候选人谢小明先生
10.1.3、非独立董事候选人陈炎顺先生
10.1.4、非独立董事候选人王京女士
10.1.5、非独立董事候选人张劲松先生
10.1.6、非独立董事候选人刘晓东先生
10.1.7、非独立董事候选人宋杰先生
10.1.8、非独立董事候选人姚项军先生
10.2、选举公司独立董事
10.2.1、独立董事候选人于宁先生
10.2.2、独立董事候选人吕廷杰先生
10.2.3、独立董事候选人王化成先生
10.2.4、独立董事候选人胡晓林先生
11、关于监事会换届选举的议案；
11.1、 监事候选人陈鸣先生
11.2、监事候选人徐涛先生
11.3、 监事候选人穆成源先生
11.4、 监事候选人赵伟先生
11.5、 监事候选人史红女士
11.6、 监事候选人庄皓羽先生
12、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；
13、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
14、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》 |
|
|
2016-04-26
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年年度报告全文及摘要；
4、2015年度财务决算报告及2016年度事业计划；
5、2015年度利润分配预案；
6、关于2016年度日常关联交易预计的议案；
7、关于借款及授信额度的议案；
8、关于公司开展保本型理财业务的议案；
9、关于聘任2016年度审计机构的议案；
10、关于董事会换届选举的议案；
10.1、选举公司非独立董事
10.1.1、非独立董事候选人王东升先生
10.1.2、非独立董事候选人谢小明先生
10.1.3、非独立董事候选人陈炎顺先生
10.1.4、非独立董事候选人王京女士
10.1.5、非独立董事候选人张劲松先生
10.1.6、非独立董事候选人刘晓东先生
10.1.7、非独立董事候选人宋杰先生
10.1.8、非独立董事候选人姚项军先生
10.2、选举公司独立董事
10.2.1、独立董事候选人于宁先生
10.2.2、独立董事候选人吕廷杰先生
10.2.3、独立董事候选人王化成先生
10.2.4、独立董事候选人胡晓林先生
11、关于监事会换届选举的议案；
11.1、 监事候选人陈鸣先生
11.2 、监事候选人徐涛先生
11.3、 监事候选人穆成源先生
11.4、 监事候选人赵伟先生
11.5、 监事候选人史红女士
11.6、 监事候选人庄皓羽先生
12、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；
13、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
14、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》 |
|
|
2016-04-23
|
关于签订公司债券募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-04-22
|
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书 |
深交所公告，其它 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-04-15
|
2016年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-29
|
2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-03-24
|
关于公司获得科研补贴的公告 |
深交所公告 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-03-23
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-03-23
|
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-03-21
|
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告 |
深交所公告 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-03-19
|
关于董事会换届选举的公告 |
深交所公告 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-03-17
|
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-03-16
|
关于下属子公司获得贷款贴息的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-03-12
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的议案；
2、关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的议案 |
|
|
2016-03-12
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-03-01
|
关于签署投资合作协议的公告 |
深交所公告 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-02-16
|
关于公司股东承诺所持股份不减持的公告 |
深交所公告 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-02-04
|
第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-01-29
|
关于公司股东承诺半年内不减持的公告 |
深交所公告 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-01-26
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
京东方A现发布 |
|
|
2016-01-14
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于公司债券发行方案的议案：
（1）票面金额、发行价格及发行规模；
（2）发行对象及向公司股东配售的安排；
（3）债券期限及品种；
（4）债券利率及确定方式；
（5）担保方式；
（6）发行方式；
（7）赎回条款或回售条款；
（8）募集资金用途；
（9）募集资金专项账户；
（10）偿债保障措施；
（11）发行债券的交易流通；
（12）本次公司债券的承销方式；
（13）本次发行公司债券决议的有效期。
3、关于本次债券发行的相关授权事项的议案；
4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案； |
|
|
2016-01-08
|
限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
1、本次解除限售的股份为2014年1月公司股东追加限售承诺的股票,解除限售的数量为675,026,803股。
2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2016年1月11日 |
|
|
2015-12-31
|
拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2015-12-10
|
召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案；
2、关于国开基金投资福州8.5代线项目的议案 |
|
|
2015-10-28
|
2015年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2015-11-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-10-28
|
2015年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2015-11-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-10-28
|
2015年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2015-11-04 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
